欧菲光（002456）

蔡荣军先生，中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学。2002年至今供职于公司，2002年至2004年9月任欧菲光集团股份有限公司总经理，2004年10月至2020年6月任欧菲光集团股份有限公司董事长。2021年11月至今任欧菲光集团股份有限公司董事长。

黄丽辉先生，中国国籍，1976年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM影像事业群总裁，Delta影像事业群总裁。现任集团总裁、光学事业部总裁、精密事业部总裁、公司副董事长、总经理。

申成哲先生，中国国籍，1977年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁。现任集团副总裁、影像事业部总裁、公司董事、副总经理。

周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表，2022年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

孙雅杰先生，中国国籍，1984年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境外永久居留权。2020年6月加入公司，历任法务部副总经理、法务合规处总经理、法务合规处副总裁、公司监事。现任法务合规处总裁/首席合规官、公司职工代表董事，主导集团合规委员会工作，分管集团合规部、法务部、知识产权部及调查部。

黄兰芳女士，中国国籍，系中国香港永久性居民，1976年生，毕业于嘉应学院。2024年9月至今担任裕高（中国）有限公司董事。

于洪宇先生，中国国籍，1976年8月生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。曾担任新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁汶IMEC资深研究员及项目负责人、新加坡南洋理工大学助理教授、南方科技大学深港微电子学院院长/教授、广东省三维集成工程研究中心主任、未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省GaN器件工程技术研究中心主任、湖南九山半导体科技有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司（未上市）独立董事。2019年6月至今担任深圳南湾通信有限公司董事；2020年1月至今担任深圳市国电科技通信有限公司首席科学专家；2021年4月至今担任深南电路股份有限公司独立董事；2022年8月至今担任贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事；2024年7月至今担任深圳烁光精密科技有限公司董事；2024年11月至今担任深圳宇泰通信投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年11月至今担任深圳职业技术大学集成电路学院院长/二级教授；2024年1月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

王冠女士，中国国籍，1987年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师、深圳忠江贸易有限公司执行董事兼总经理、深水海纳水务集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2023年10月至今担任酷派集团有限公司独立非执行董事；担任中国香港中文大学（深圳）客座教师；2023年8月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

曹玉珊，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、应用经济学博士后，教授、博士生导师、江西省中青年骨干教师、全球特许管理会计师协会（CGMA）学术会员，1994年至今历任江西财经大学会计学院副院长、会计发展研究中心副主任。曾任远东传动、洪城水业、昌九生化、江西水投集团等公司独立董事、外部董事。兼（曾）任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国会计学会环境与资源专业委员会委员、中国成本研究会常务理事；中国企业营运资金管理研究中心、中国资金管理智库协同创新中心特聘专家；《当代财经》《财经理论与实践》等期刊审稿人；《财务研究》《财务管理研究》等杂志编委。2026年3月至今任江西沐邦高科股份有限公司独立董事。

黄丽辉先生，中国国籍，1976年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM影像事业群总裁，Delta影像事业群总裁。现任集团总裁、光学事业部总裁、精密事业部总裁、公司副董事长、总经理。

李茵女士，中国国籍，1991年10月生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于中国香港中文大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，无境外永久居留权。2021年3月加入上海市翔丰华科技股份有限公司董事会办公室，2022年3月担任副总经理、董事会秘书至2024年4月；2024年4月至2026年4月担任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2026年7月加入欧菲光集团股份有限公司，现担任公司副总经理、董事会秘书。

申成哲先生，中国国籍，1977年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁。现任集团副总裁、影像事业部总裁、公司董事、副总经理。

周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表，2022年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

曾兆豪先生，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，硕士学历，毕业于湖北大学商学院工商管理专业，会计师。曾任职于深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”），2005年5月至2012年9月，先后担任卓翼科技资讯部负责人、资材部负责人、事业部总经理；2012年10月至2015年8月，担任卓翼科技财务负责人、副总裁；2015年9月至2018年12月，担任卓翼科技第三、第四届董事会董事、财务负责人、副总裁。2019年7月至今任欧菲光集团股份有限公司财务总监。