*ST皇庭（000056）

史冉冉先生：1977年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市皇庭房地产开发有限公司投资发展中心总经理；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司投资管理部总监、董事，代为履行公司董事长兼总经理职责。

钟孟龙，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任华福证券西南分公司贵州分公司总经理。现任四川钦新控股有限公司执行董事、成都新飞翔科技集团有限公司董事兼财务总监、成都新飞翔发展集团有限公司执行总裁、成都博伟鸿文私募基金管理有限公司董事、合伙人。

吴凯先生：1980年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格。2008年至2021年1月，曾任华泰联合证券有限公司行业分析师、国泰君安证券股份有限公司行业分析师、华商基金管理有限公司投资经理、林州重机集团股份有限公司副总经理及董事会秘书等职务；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书。

李亚莉女士：1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任皇庭集团财务部总经理、皇庭国际财务管理部总经理；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事、财务总监。

邓传书先生：1983年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市盛锐祺实业有限公司人事行政主管、深圳市同心投资基金股份公司人事行政总监；现任深圳市皇庭集团有限公司人事企管部副总经理。现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事。

黄佳欣女士：1991年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，拥有中国香港居留权。曾任深圳市同心投资基金股份有限公司风控法务副总经理；现任深圳市蓝海创赢投资有限公司风控法务副总经理。现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事。

林熹先生：1973年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任哈尔滨工业大学（深圳）教授，国家仿真控制工程研究中心副主任，广东省城市安全智能监测与智慧城市规划企业重点实验室学术委员会委员，深圳市供应链金融公共服务平台首席科学家，深圳市人工智能学会理事，深圳市外商投资企业协会暨深圳市国际投融资商会副会长，广州越秀集团股份有限公司集团数字化工作领导小组专家委员，厦门市委市政府招商顾问。公司独立董事。

杨文先生：1981年11月出生，深圳大学经济学院统计系主任，北大经济学博士，博士生导师，金融学博士后导师，深圳大学金融学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2006年，任教于山东省日照市日照职业技术学院财政学院；2013年7月以来，任教于深圳大学经济学院，主要讲授《金融学》《国际金融学》《计量经济学》和《投资学原理》等课程；2018年6月至今，任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事；2018年9月至2024年6月，任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2019年2月至2024年2月，任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事；2020年5月至2021年6月，任深圳市乾德电子股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任深圳市超频三科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2026年3月任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

劳丽明，女，中国国籍，1959年出生，本科学历，注册会计师，2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所，任项目经理；2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司，担任合伙人。2025年12月起任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。

钟孟龙，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任华福证券西南分公司贵州分公司总经理。现任四川钦新控股有限公司执行董事、成都新飞翔科技集团有限公司董事兼财务总监、成都新飞翔发展集团有限公司执行总裁、成都博伟鸿文私募基金管理有限公司董事、合伙人。

吴凯先生：1980年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格。2008年至2021年1月，曾任华泰联合证券有限公司行业分析师、国泰君安证券股份有限公司行业分析师、华商基金管理有限公司投资经理、林州重机集团股份有限公司副总经理及董事会秘书等职务；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书。

李亚莉女士：1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任皇庭集团财务部总经理、皇庭国际财务管理部总经理；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事、财务总监。