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研究报告
博元1（400065）
董事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬（元） | 持股数（万股） | 个人简历 |
| 1 | 李红 | 董事 | 2015-03-09 | 今 | 女 | 大专 | 1968年4月 | -- | -- | 李红,女,1968年4月出生,大专学历。1999年至2002年,就职于南宁地区水产公司财务部;2003年至2005年,广西极速电子有限责任公司任财务经理;2006年至2015年,担任广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。 |
| 2 | 刘书艳 | 独立董事 | 2016-02-23 | 今 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 刘书艳女士,于2005年9月毕业于中国人民大学并取得会计专业学士学位。彼于2017年6月获山东省会计专业资格高级评审委员会认可为高级会计师。刘女士拥有逾20年财务报告、企业融资、投资及财务管理经验。彼获委任为深圳证券交易所上市公司凯瑞德控股股份有限公司(‘凯瑞德’)(股份代号2072.SZ)之董事、副总经理兼财务总监。刘女士出任凯瑞德财务总监的工作职责包括(1)监察凯瑞德及其附属公司的日常财务会计事务及审计;(2)审视及监督凯瑞德及其附属公司的财务报告程序及综合财务报表的编制;(3)编制资金预算和运营效率分析;(4)建立凯瑞德内部控制制度及监督会计人员,以确保财务管理健全;及(5)与外部金融机构就提供融资的安排进行协调。于2018年9月19日获委任高鹏矿业控股有限公司独立非执行董事。 |
| 3 | 曹昱 | 独立董事 | 2015-01-23 | 今 | 男 | 博士 | 年 | -- | -- | 曹昱:男,1976年出生,拥有复旦大学金融学博士、货币银行学硕士,南开大学国际金融学学士学位。曾任职于上海浦东新区金融服务办公室主任助理、新时代信托有限公司副总裁、北京城石资产管理有限公司总经理、现任北京润天行健投资管理有限责任公司首席执行官,博元投资股份有限公司独立董事。 |
| 4 | 许佳明 | 董事长,董事 | 2016-01-28 | 今 | 男 | 硕士 | 1984年6月 | -- | -- | 许佳明,男,1984年6月出生,澳门公开大学工商管理专业硕士。2006年至2011年,担任广西凯盛房地产开发有限公司总经理;2011年至今,担任正恒投资集团有限公司董事长;2014年至今,担任深圳双开颜投资有限公司董事长。 |
| 5 | 杨海俊 | 董事 | 2015-01-23 | 今 | 男 | 硕士 | 1981年4月 | -- | -- | 杨海俊,男,1981年4月出生,中国国籍,汉族,暨南大学工商管理专业EMBA在读。2013年至今,担任深圳双开颜金融控股集团有限公司总经理;2014年至今,担任深圳锐诺商业保理有限公司总经理;2014年至今,担任深圳前海锐诺基金管理有限公司总经理。 |
| 6 | 何进 | 董事 | 2015-08-10 | 今 | 年 | -- | -- | 何进为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议决议作出之日起算。2003年-2005年深圳长江家具有限公司财务中心会计2005年-2008年广东发展银行深圳分行营业部客户经理2008年-2010年深圳茂业(集团)股份有限公司融资高级经理2010年-2014年深圳华成峰集团有限公司投资管理部投融资总监2014年-至今泓盛实业集团有限公司融资部总监何进于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试,成绩合格。 |
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| 7 | 严鹏 | 独立董事 | 2015-08-10 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 严鹏,男,1980年出生,中国国籍,本科学历。曾任深圳市际通信息咨询有限公司法务主管、深圳市华成峰实业有限公司法务。2010年10月至今,任广东启仁律师事务所专职律师。 |
| 8 | 杨传永 | 独立董事 | 2016-02-23 | 今 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 杨传永先生,中国国籍,1981年出生,工商管理硕士,注册税务师。曾任深圳巨涛机械设备有限公司会计主管、钜富资产管理有限公司财务经理;2009年5月至今,任深圳市普荣实业有限公司财务总监。 |
监事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬（元） | 持股数（万股） | 个人简历 |
| 1 | 黄其伟 | 职工监事 | 2015-01-23 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 黄其伟,男,1969年生,本科。1989.6-2010.9,在中国建设银行广西区分行工作,历任建行广西区分行武鸣县支行副行长、建行广西区分行营业部房地产信贷部副经理、建行广西区分行崇左县支行长、建行广西区分行崇左分行(地市级)副行长;2010.9-2012.11,在柳州银行南宁分行工作,担任分行公司业务部总经理;2012.11-2013.12,在兴业银行南宁分行工作,担任分行小企业部副总经理兼企业金融业务一部总监;2013.12至今,深圳双开颜金融控股集团有限公司任总经理助理。 |
| 2 | 江松泰 | 监事 | 2015-08-10 | 今 | 男 | 中专 | 年 | -- | -- | 江松泰,男,1992年出生,中国国籍,中专学历。2012年7月至2013年6月,任职于东源广告有限公司;2013年7月至今,任职于深圳双开颜金融集团。 |
| 3 | 程靖 | 监事 | 2011-12-13 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 程靖:男,本科,副主任药师(副教授级),执业药师。2006年9月-2009年6月,中山市新特药有限公司副总经理;2009年6月至2010年9月,就职于珠海市博元投资股份有限公司,任总经理助理;2009年9月至今,任珠海市博元投资股份有限公司监事。 |
| 4 | 徐旅 | 监事 | 2011-07-29 | 今 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 徐旅:男,出生于1966年5月,中共党员,中国人民大学法学硕士研究生,现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人;珠海市律师协会刑事辩护委员会主任;珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下:1994年7月-1998年6月在珠海市人民检察院反贪局工作;1998年6月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作,专职律师;2011年7月起,任公司监事;2011年8月25日起,任公司监事长。 |
高级管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬（元） | 持股数（万股） | 个人简历 |
| 1 | 刘梅 | 总经理 | 2016-06-30 | 今 | 年 | -- | -- | 刘梅女士,2010年3月至2013年10月,任北辰集团长沙房地产开发有限公司营销总监;2013年10月至2014年10月,任长沙先导投资控股有限公司总裁助理,河西交通枢纽建设投资有限公司副总经理;2014年10月至今,任泓盛实业集团有限公司长沙分公司总经理。 |
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| 2 | 李红 | 财务总监 | 2015-03-09 | 今 | 女 | 大专 | 1968年4月 | -- | -- | 李红,女,1968年4月出生,大专学历。1999年至2002年,就职于南宁地区水产公司财务部;2003年至2005年,广西极速电子有限责任公司任财务经理;2006年至2015年,担任广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。 |