康得退（002450）

公司并购事件（康得退）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-10-24	股东大会通过	康得碳谷科技有限公司	——	康得新复合材料集团股份有限公司	康得碳谷科技有限公司	200000	CNY	——	康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司或康得新)拟与控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)及荣成市国有资本运营有限公司共同投资康得碳谷科技有限公司(下称:康得碳谷),增资金额合计130亿元,增资后康得碳谷的注册资本为140亿元。公司拟向康得碳谷增资20亿元,占增资后注册资本总额的14.29%;康得集团增资90亿元,占增资后注册资本总额的71.42%;荣成市国有资本运营有限公司增资20亿元,占增资后注册资本总额的14.29%。
2	2017-06-16	其他行政部门批准	江苏苏宁银行股份有限公司	——	康得新复合材料集团股份有限公司	——	39200	CNY	——	康得新复合材料集团股份有限公司拟参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司,拟注册资本为40亿元。其中,公司拟出资人民币不超过39,200万元,认购江苏苏宁银行不超过39,200万股股份。(前述江苏苏宁银行名称、投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批。) 公司于2016年11月17日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的方案》、《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的声明与承诺》。同意公司参与设立江苏苏宁银行,并授权公司经营管理层决定和处理江苏苏宁银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。根据《公司章程》规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。
3	2017-06-16	其他行政部门批准	江苏苏宁银行股份有限公司	——	苏宁云商集团股份有限公司	——	120000	CNY	——	康得新复合材料集团股份有限公司拟参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司,拟注册资本为40亿元。其中,公司拟出资人民币不超过39,200万元,认购江苏苏宁银行不超过39,200万股股份。(前述江苏苏宁银行名称、投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批。) 公司于2016年11月17日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的方案》、《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的声明与承诺》。同意公司参与设立江苏苏宁银行,并授权公司经营管理层决定和处理江苏苏宁银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。根据《公司章程》规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。
4	2017-06-16	其他行政部门批准	江苏苏宁银行股份有限公司	——	日出东方太阳能股份有限公司	——	94400	CNY	——	康得新复合材料集团股份有限公司拟参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司,拟注册资本为40亿元。其中,公司拟出资人民币不超过39,200万元,认购江苏苏宁银行不超过39,200万股股份。(前述江苏苏宁银行名称、投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批。) 公司于2016年11月17日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的方案》、《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的声明与承诺》。同意公司参与设立江苏苏宁银行,并授权公司经营管理层决定和处理江苏苏宁银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。根据《公司章程》规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。
5	2016-07-12	股东大会通过	上海玮舟微电子科技有限公司	——	江苏康得新智能显示科技有限公司	康得投资集团有限公司	45584	CNY	100	康得新智能拟以自有资金人民币45,584万元收购康得集团持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权。
6	2016-06-29	董事会预案	山东泗水康得新复合材料有限公司	——	无锡市联华印刷包装材料有限公司	康得新复合材料集团股份有限公司	47059.11	CNY	100	康得新复合材料集团股份有限公司出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权
7	2016-04-29	董事会预案	康得复合材料有限责任公司	——	江苏康得新复合材料股份有限公司	康得复合材料有限责任公司	9000	CNY	——	江苏康得新复合材料股份有限公司与控股股东康得投资集团有限公司及其他单位和自然人共同投资康得复合材料有限责任公司的《增资协议书》,公司拟向康得复材增资9,000万元,占增资后注册资本总额的18%;康得集团增资20,000万元,占增资后注册资本总额的60%。
8	2016-03-08	签署协议	北京兰亭数字科技有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	江苏康得新复合材料股份有限公司	北京兰亭数字科技有限公司	1050	CNY	5	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)和子公司东方视界科技(北京)有限公司(下称:东方视界)拟共同与北京兰亭数字科技有限公司(下称:兰亭数字)及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投资框架协议》(下称:本协议),兰亭数字拟增加注册资本,康得新拟以自有资金1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元,占增资后注册资本的5%;东方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元,占增资后注册资本的2%。
9	2015-12-24	签署协议	DIMENCO HOLDING B.V.	研究和试验发展	智得国际企业有限公司	DIMENCO HOLDING B.V.部分股东	1274	USD	91	康得新下属子公司智得国际以自有资金1,274万美元受让Dimenco部分原股东持有的相关股份,转让完成后智得国际持有Dimenco的91%股权。
10	2015-11-26	实施完成	江苏康得新复合材料股份有限公司	——	长信基金管理有限责任公司	中信信托有限责任公司	49844.25	CNY	1.39	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到公司股东中信信托有限责任公司(下称:中信信托)通知,中信信托作为受托人管理的“中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”和“中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”以协议转让方式于2015年9月24日与华宝信托有限责任公司、长信基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司(以下合称:受让方)签订股权转让协议转让所持有的公司无限售条件流通股份5,000万股、1,993.77万股、2,000万股,占总股本的比例分别为3.48%、1.39%、1.39%;中信信托将在近期向受让方转让其持有的本公司股票8,993.77万股(约占公司现有总股本的6.27%)
11	2015-11-26	实施完成	江苏康得新复合材料股份有限公司	——	东吴证券股份有限公司	中信信托有限责任公司	50000	CNY	1.39	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到公司股东中信信托有限责任公司(下称:中信信托)通知,中信信托作为受托人管理的“中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”和“中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”以协议转让方式于2015年9月24日与华宝信托有限责任公司、长信基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司(以下合称:受让方)签订股权转让协议转让所持有的公司无限售条件流通股份5,000万股、1,993.77万股、2,000万股,占总股本的比例分别为3.48%、1.39%、1.39%;中信信托将在近期向受让方转让其持有的本公司股票8,993.77万股(约占公司现有总股本的6.27%)
12	2015-11-26	实施完成	江苏康得新复合材料股份有限公司	——	华宝信托有限责任公司	中信信托有限责任公司	125000	CNY	3.48	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到公司股东中信信托有限责任公司(下称:中信信托)通知,中信信托作为受托人管理的“中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”和“中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”以协议转让方式于2015年9月24日与华宝信托有限责任公司、长信基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司(以下合称:受让方)签订股权转让协议转让所持有的公司无限售条件流通股份5,000万股、1,993.77万股、2,000万股,占总股本的比例分别为3.48%、1.39%、1.39%;中信信托将在近期向受让方转让其持有的本公司股票8,993.77万股(约占公司现有总股本的6.27%)
13	2015-07-15	达成意向	上海行悦信息科技股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏康得新复合材料股份有限公司	上海行悦信息科技股份有限公司	2664	CNY	——	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)拟以自有资金2,664万元人民币、发行价6.66元/股参与上海行悦信息科技股份有限公司(下称:行悦信息)非公开发行股票,认购400万股股份。
14	2015-02-02	实施完成	江苏康得新复合材料股份有限公司	橡胶和塑料制品业	中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	康得投资集团有限公司	100000	CNY	4.2	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到公司控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)通知,其于2015年1月16日与“中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”及“中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”(以下合称:受让方)签订股权转让协议。根据协议规定,康得集团预计在短期内向受让方转让不超过现持有的本公司股票6,000万股(约占公司现有总股本的6.3%)
15	2015-02-02	实施完成	江苏康得新复合材料股份有限公司	橡胶和塑料制品业	中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	康得投资集团有限公司	50000	CNY	2.1	江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到公司控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)通知,其于2015年1月16日与“中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”及“中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”(以下合称:受让方)签订股权转让协议。根据协议规定,康得集团预计在短期内向受让方转让不超过现持有的本公司股票6,000万股(约占公司现有总股本的6.3%)
16	2015-01-19	实施中	江苏康得新复合材料股份有限公司	——	保利龙马资产管理有限公司	康得投资集团有限公司	150000	CNY	6.31	北京康得新复合材料股份有限公司2014年8月15日接到控股股东康得投资集团有限公司通知:基于促进康得新整合外部产业资源,实现优势互补,推进持续高速健康发展,康得集团拟通过协议转让股份方式引进战略投资合作伙伴,预计在未来3个月内向战略合作方保利龙马资产管理有限公司转让不超过其持有的本公司的6,000万股股份(不超过占现有总股本的6.31%)。
17	2012-02-13	实施完成	杭州康得新机械有限公司	——	北京康得新复合材料股份有限公司	张银光;王学锡;白金虎;周浙永	——	——	20	2011年6月，根据张银光、王学锡、白金虎、周浙永分别与公司签订的《股权转让协议》并经杭州海光机械有限公司股东会批准，公司分别受让张银光持有的海光机械9%（合225万元）的出资、王学锡持有的海光机械5%（合125万元）的出资、白金虎持有的海光机械3%（合75万元）的出资、周浙永持有的海光机械3%（合75万元）的出资。受让该等出资后，公司持有海光机械20%的出资。同时，公司与张银光、王学锡、白金虎、周浙永、海光机械签署《增资协议书》，公司向海光机械增资2,100万元，其中，1,600万元计入注册资本，500万元计入资本公积。该次增资完成后，海光机械的注册资本为4,100万元，与前述受让出资合计，公司持有海光机械2,100万元的出资，出资比例为51.22%。此次增资经杭州德诚会计师事务所有限公司于2011年6月17日出具的《验资报告》（杭德验字【2011】第104号）审验确认。2011年7月7日完成工商变更登记，海光机械更名为杭州康得新机械有限公司。