*ST凯撒（000796）

公司并购事件（*ST凯撒）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-01	实施中	永安财产保险股份有限公司	——	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	5808.2	CNY	0.75	海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月31日召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于出售永安财产保险股份有限公司股权的议案》,公司董事会同意将公司持有的永安财产保险股份有限公司(以下简称“永安保险”)22,600,000股股份(占永安保险总股本的0.75%)以每股2.57元转让给陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”)。
2	2018-04-04	实施中	北京首航假期网络科技有限公司20%的股权	——	北京首航假期网络科技有限公司20%的股权	北京首航假期网络科技有限公司20%的股权	0	CNY	20	海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月3日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将参股子公司北京首航假期网络科技有限公司(以下简称“首航假期”)20%的股权转让给海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)。因海航旅游为公司控股股东,根据《深交所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项构成关联交易。本次交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事张岭先生、祝涛先生、刘志强先生、王来福先生回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。本次交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3	2017-12-16	实施中	厨房厨具及工艺设备	——	北京新华空港航空食品有限公司	中国新华航空集团有限公司	5174.38	CNY	——	海航凯撒旅游集团股份有限公司全资子公司北京新华空港航空食品有限公司拟向中国新华航空集团有限公司购买加工航空食品的厨房设备。交易价格为5,174.38万元。
4	2017-04-19	股东大会通过	嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)	其他金融业	海航旅游管理控股有限公司	海航凯撒旅游集团股份有限公司	55868.49	CNY	——	为调整公司基金业务战略布局,提高公司资产及资金运营效率,公司拟以人民币55,868.49万元向海航旅游管理控股有限公司转让持有嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”)5亿份额,本次转让完成后本公司仍持有嘉兴基金1亿份额,占该合伙企业出资份额的8.33%。
5	2016-12-28	实施完成	易生金服控股集团有限公司	——	海航凯撒旅游集团股份有限公司	易生金服控股集团有限公司	55000	CNY	——	为完善公司产业结构布局,寻求新的利润增长空间,公司拟与大鹏航旅信息有限公司(以下简称“大鹏旅信”)、北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)、海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)、北京蓝泓投资中心(有限合伙)、宁波建蓝投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杭州湾新区凯撒世嘉三期投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杭州湾新区凯撒世嘉四期股权管理合伙企业(有限合伙)、上海商驿国际贸易合伙企业(有限合伙)、宁波高新区新湃天清股权投资合伙企业(有限合伙)共同增资易生金服控股集团有限公司(以下简称“易生金服”),其中,公司拟以5.5亿元对易生金服进行增资,本次增资完成后,公司持有易生金服7.9385%股权。
6	2016-09-30	董事会预案	浙江天天商旅国际旅行社有限公司	——	凯撒同盛旅行社(集团)有限公司	宁波天天商旅控股有限公司	9144	CNY	48	本公司全资子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称“凯撒同盛”)拟以人民币14859万元通过股权购买+增资的方式对浙江天天商旅国际旅行社有限公司进行投资,其中,凯撒同盛以9144万元购买宁波天天商旅控股有限公司持有浙江天天商旅48%的股权,再同时以5715万元增资浙江天天商旅,本次交易完成后,凯撒同盛将持有浙江天天商旅60%股权,成为浙江天天商旅的控股股东。
7	2016-04-29	董事会预案	易食控股有限公司	——	海航凯撒旅游集团股份有限公司	易食控股有限公司	30000	CNY	——	为增强公司配餐业务综合管理平台易食控股的资本实力,公司拟使用自有资金对易食控股增资3亿元;本次增资完成后,易食控股的注册资本将由2亿元增加至5亿元。
8	2016-04-09	股东大会通过	深圳市活力天汇科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	海航凯撒旅游集团股份有限公司	深圳市活力天汇科技有限公司	25000	CNY	11.5768	本公司以25,000万元对目标公司进行增资,认缴目标公司新增注册资本259.5778万元
9	2016-04-08	实施完成	嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)	——	海航凯撒旅游集团股份有限公司	嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)	60000	CNY	——	为完善公司产业布局,增加公司投资收益,公司拟出资6亿元作为有限合伙人入伙嘉兴基金。嘉兴基金将由海航资本投资(北京)有限公司与海航资本集团有限公司先行发起设立,本公司以新的有限合伙人身份加入该基金。
10	2015-11-19	股东大会通过	凯撒同盛(北京)投资有限公司	商务服务业	海航凯撒旅游集团股份有限公司	凯撒同盛(北京)投资有限公司	78500	CNY	——	为增强公司旅游业务平台凯撒同盛的资本实力,加快本次配套融资募投项目的实施,公司拟以全部配套融资募集资金净额及部分自有资金对凯撒同盛增资7.85亿元;本次增资完成后,凯撒同盛将全部配套融资募集资金净额提供给其全资子公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称“北京国际旅行社”)使用,由北京国际旅行社负责本次配套融资募投项目的具体实施。
11	2015-10-21	实施完成	凯撒同盛(北京)投资有限公司	居民服务业	易食集团股份有限公司	海航旅游集团有限公司	122400	CNY	51	本次交易易食股份拟通过发行股份的方式,向海航旅游、凯撒世嘉购买凯撒同盛100%的股权
12	2015-10-21	实施完成	凯撒同盛(北京)投资有限公司	居民服务业	易食集团股份有限公司	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	117600	CNY	49	本次交易易食股份拟通过发行股份的方式,向海航旅游、凯撒世嘉购买凯撒同盛100%的股权
13	2014-04-15	实施完成	陕西辰济药业有限公司	——	北京紫光制药有限公司	易食集团股份有限公司	2378	CNY	66	本公司拟以人民币2378万元将持有的陕西辰济药业有限公司66%的股权全部转让给北京紫光制药有限公司。上述受让方与本公司不存在关联关系,因此本次交易不构成关联交易;该标的资产的出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,不需要经过有关部门的批准。 1、交易标的为公司非主营业务资产,且近年亏损额相对较大,本次交易将对公司盈利产生重要影响,预计2013年度利润增加约1800万元。 2、本公司持有的标的股权不存在抵押、质押等他项权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项等权属纠纷。 3、本公司聘请了具有证券、期货资质的评估机构对交易标的进行评估,净资产评估价值为1,958.96万元,交易定价是在评估值的基础上,双方协商确定。
14	2014-03-26	董事会预案	武汉新易食商贸有限公司	农副食品加工业	海航易控股有限公司	武汉易食铁路餐饮服务有限公司	500	CNY	100	公司拟以人民币500万元将旗下全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司持有武汉新易食商贸有限公司100%股权全部转让给海航易控股有限公司。《股权转让协议》于2014年3月25日在海南省海口市签订。
15	2013-10-17	签署协议	盛唐发展(洋浦)有限公司	——	海南省慈航公益基金会	海南航空股份有限公司工会委员会	——	——	65	易食集团股份有限公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会签署了《股权捐赠协议》,海航工会将其持有的盛唐发展(洋浦)有限公司 65%股权捐赠给慈航基金会。
16	2011-03-10	董事会预案	易食纵横餐饮管理(北京)有限公司	——	易食集团股份有限公司	海航易控股有限公司	80	CNY	40	易食集团股份有限公司拟受让海航易控股有限公司持有易食纵横餐饮管理（北京）有限公司40%的股权。易食股份拟按照海航易控股有限公司实缴资本金额即80万元受让海航易控股有限公司持有易食纵横40%的股权
17	2010-10-22	实施完成	陕西国茂实业有限公司	——	易食集团股份有限公司	陕西新型房地产开发有限公司	3444	CNY	100	陕西新型房地产开发有限公司将其持有的陕西国茂实业有限公司100%股权以《执行和解协议》约定的3444万元价格转让给本公司,并于2010 年7 月22 日完成工商变更登记手续。
18	2010-10-22	实施完成	宝鸡国贸大酒店有限公司	——	易食集团股份有限公司	陕西新型房地产开发有限公司	2736	CNY	30.78	陕西新型房地产开发有限公司将其持有的“宝鸡国贸大酒店有限公司”30.78%的股权作价2736 万元转让给宝鸡商场(集团)股份有限公司 2010年5月7日，陕西新型房地产开发开发有限公司与本公司签订《股权转让协议》。
19	2010-10-20	实施完成	易食集团股份有限公司	——	海航易控股有限公司	海航商业控股有限公司	48932.3749	CNY	17.38	根据海航商业与易控股于2010年9月27日签订的《股权转让协议》，海航商业将其持有的易食股份42,847,964股（占公司总股本的17.38％）股权以协议方式转让给易控股，转让价格489,323,748.88元（每股11.42 元）。
20	2010-01-04	实施完成	海航航空食品控股有限公司	餐饮业	宝鸡商场(集团)股份有限公司	海航商业控股有限公司	24052.97	CNY	——	本公司拟以持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%的股权与本公司控股股东海航商业控股有限公司持有的海航航空食品控股有限公司100%股权进行置换。本次拟置出股权预估值为19,417.74万元,海航航空食品控股有限公司100%股权的预估值为24,052.97万元(最终作价将以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准)。如置入资产价值大于置出资产价值的部分,将形成本公司对商业控股的负债;如置出资产价值大于置入资产价值的分,商业控股将用现金补足。置换完成后,本公司主营业务将转向以航空配餐、铁路配餐为主的餐饮服务业,公司盈利能力将有所提升。