河钢股份（000709）

公司并购事件（河钢股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-24	实施中	河钢集团财务有限公司	金融业	河钢股份有限公司	河钢集团财务有限公司	27440	CNY	——	河钢集团财务有限公司(以下称“财务公司”)是河钢集团有限公司(简称“河钢集团”)和河钢股份有限公司共同出资设立的,成立于2012年8月,注册资本200,000万元,其中河钢集团出资额102,000万元,持股比例为51%;本公司出资980,000万元,持股比例为49%。为进一步增强防范风险能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照功能价值,双方股东决定以现金方式同比例向财务公司增资56,000万元。其中河钢集团追加投资28,560万元,本公司追加投资27,440万元。
2	2018-01-24	实施中	河钢集团财务有限公司	金融业	河钢股份有限公司	河钢集团财务有限公司	27440	CNY	——	河钢集团财务有限公司(以下称“财务公司”)是河钢集团有限公司(简称“河钢集团”)和河钢股份有限公司共同出资设立的,成立于2012年8月,注册资本200,000万元,其中河钢集团出资额102,000万元,持股比例为51%;本公司出资980,000万元,持股比例为49%。为进一步增强防范风险能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照功能价值,双方股东决定以现金方式同比例向财务公司增资56,000万元。其中河钢集团追加投资28,560万元,本公司追加投资27,440万元。
3	2017-12-28	实施中	华睿国际贸易(天津)有限公司	专业技术服务业	河钢股份有限公司	——	150000	CNY	100	河钢股份有限公司决定现金出资在天津设立一家全资子公司华睿国际贸易(天津)有限公司(最终以工商管理部门核定名称为准),注册资本为15亿元人民币。
4	2017-12-28	实施中	华睿国际贸易(天津)有限公司	专业技术服务业	河钢股份有限公司	——	150000	CNY	100	河钢股份有限公司决定现金出资在天津设立一家全资子公司华睿国际贸易(天津)有限公司(最终以工商管理部门核定名称为准),注册资本为15亿元人民币。
5	2017-08-30	实施中	河钢承德钒钛有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	河钢股份有限公司	——	——	——	——	为充分发挥公司钒钛特色优势,公司决定以钒钛分公司部分资产作为出资设立一家全资子公司,以该子公司为平台打造钒钛新主业,实施高端化产品、国际化经营、绿色化制造的发展战略,建设全球最具竞争力的钒钛产业基地。2017年8月28日,公司董事会召开三届十次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》。
6	2016-11-17	未通过	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	汽车制造业	河北钢铁股份有限公司	唐山钢铁集团有限责任公司	410493.37	CNY	100	本次发行的募集资金将用于向唐钢集团收购其持有的唐山钢铁集团高强汽车板有限公司100%股权,唐钢集团持有本公司17.45%股份,为本公司第二大股东,因此本次发行构成关联交易
7	2012-04-27	实施完成	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	河北钢铁股份有限公司	邯郸钢铁集团有限责任公司	1623400	CNY	100	河北钢铁股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过38 亿股A 股股票,扣除发行费用后将用于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%股权;标的股权的评估结果为160.15 亿元。双方同意以经河北省国资委备案的评估结果为依据确定转让价格。就本次公开发行所涉及的股权转让事宜,2010 年6 月7 日,邯钢集团与河北钢铁股份有限公司签订了附条件生效的《河北钢铁股份有限公司与邯郸钢铁集团有限责任公司关于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司股权的协议》。河北钢铁与邯钢集团于2011年3月25日签署的《关于收购邯钢集团邯宝钢铁
8	2010-01-20	实施完成	承德新新钒钛股份有限公司全部资产、负债、权益、业务和人员	黑色金属冶炼和压延加工业	唐山钢铁股份有限公司	承德新新钒钛股份有限公司	——	——	——	2.本次交易拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。本次换股吸收合并完成后,唐钢股份作为合并完成后的存续公司,将成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司,邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司,存续公司将变更公司名称和注册地址。3.唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛两家上市公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即5.29元/股;邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即4.10元/股,由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775,即每股邯郸钢铁股份换0.775股唐钢股份股份;承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即5.76元/股,由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089,即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份股份。
9	2010-01-20	实施完成	邯郸钢铁股份有限公司全部资产、负债、权益、业务和人员	黑色金属冶炼和压延加工业	唐山钢铁股份有限公司	邯郸钢铁股份有限公司	——	——	——	2.本次交易拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。本次换股吸收合并完成后,唐钢股份作为合并完成后的存续公司,将成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司,邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司,存续公司将变更公司名称和注册地址。3.唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛两家上市公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即5.29元/股;邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即4.10元/股,由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775,即每股邯郸钢铁股份换0.775股唐钢股份股份;承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即5.76元/股,由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089,即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份股份。