大明国际（HK1090）

路刚先生，现为上海宝钢不锈钢有限公司的经营财务部副总经理，该公司为中国宝武钢铁集团有限公司（‘中国宝武’）的全资附属公司。于本公布日期，中国宝武为公司主要股东（定义见中国香港联合交易所有限公司证券上市规则（‘上市规则’））。路先生于二零零零年七月取得位于中国（‘中国’）的东北大学颁发的会计学学士学位，彼于二零一三年一月进一步取得位于中国的上海财经大学颁发的企业管理硕士学位。路先生于财务方面拥有丰富经验。于二零零零年至二零零五年期间，路先生于宝钢集团上海第一钢铁有限公司（‘宝钢集团上海第一钢铁’）出任计划财务处的工程财务主管。宝钢集团上海第一钢铁为中国宝武的间接全资附属公司，于本公布日期，中国宝武为公司主要股东。于二零零五年至二零一四年期间，路先生于宝钢不锈钢有限公司（‘宝钢不锈钢’）曾出任不同职位，包括财务部的预算管理主管、成本管理主管，经营财务部的预算管理主管、部长助理兼预算管理主管及炼钢厂厂长助理。宝钢不锈钢于二零一九年与上海宝钢不锈钢有限公司（‘上海宝钢’）合并，上海宝钢现为中国宝武直接全资附属公司，于本公布日期，中国宝武为公司主要股东。于二零一四年至二零二四年期间，路先生于宝武碳业科技股份有限公司（前称为上海宝钢化工有限公司及宝武碳材料科技有限公司）（‘宝武碳业科技’）曾出任不同职位，包括财务部的经营管理会计师、经营管理主任会计师、预算总监、高级经理及副部长，及宝武碳业科技其下一间子公司的部长。宝武碳业科技为公司主要股东中国宝武间接参股公司，其控股公司为宝山钢铁股份有限公司（一间于上海证券交易所上市之公司（证券代码：600019））。于2024年12月20日获委任为大明国际控股有限公司非执行董事。

徐霞女士，于二零零七年二月十四日获委任为执行董事。彼为集团创办人之一，负责协助集团业务营运和行政及提供意见。徐女士于钢材行业的销售及业务发展方面拥有丰富经验。彼于一九九五年取得中国纺织大学（现称东华大学）贸易经营专业文凭。徐女士为大明国际控股有限公司主席兼董事及主要股东周克明先生的妻子。于2016年3月24日获委任为大明国际控股有限公司执行董事。自二零一八年四月十八日起，徐霞女士获委任为大明国际控股有限公司董事会副主席。于2025年03月28日获委任为大明国际控股有限公司提名委员会委员。

汪六七，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，系特许公认会计师公会资深会员、中国注册会计师非执业会员、首批保荐代表人之一。现任北京瑞石资本管理有限公司执行董事、法定代表人；兼任民进中央经济委员会副主任、中国证券业协会投行专业委员会副主任委员等职。曾任东北证券并购部总经理、投行管理总部总经理；首创证券总经理助理兼投行总部总经理；银河证券副总裁、执委会委员、投资银行总部总经理（兼任）、证券发行内核小组组长等职。于2024年06月12日获委任为大明国际控股有限公司独立非执行董事。于2025年01月23日获委任为华富建业国际金融有限公司非执行董事。

邹晓平先生，于二零零七年三月九日获委任为执行董事。邹先生于二零零二年加入集团，负责集团的整体管理、行政及营运。邹先生于加入集团前，于一九八六年至二零零二年间曾任职于锡山区地方税务前洲所，从事税务相关的工作，并于二零零零年任职锡山区地方税务前洲所主管助理时，完成为国家公务员而设的在职税务培训并获授证书。邹先生在税务及企业管理方面分别累积逾16年及11年经验。彼于二零零四年修毕中共中央党校函授学院法律专业，获学士学位，并于二零零五年取得（中国澳门）亚洲国际公开大学（现称中国澳门城市大学）工商管理硕士学位。自二零一八年四月十八日起，邹晓平先生获委任为大明国际控股有限公司董事会副主席。于2018年04月担任大明国际控股有限公司薪酬委员会委员、提名委员会委员。

张锋先生,于一九九八年加入集团。彼现为集团的采购总监、杭州万洲金属制品有限公司(一间由大明国际控股有限公司拥有95%权益的公司)的董事长兼江苏大明协好贸易有限公司(大明国际控股有限公司的全资附属公司)的总经理。张锋先生已获委任为大明国际控股有限公司的执行董事,自二零一四年十月十五日起生效。

胡学发先生,由二零一三年二月起成为中华人民共和国(‘中国’)上海的合资格高级工程师(教授级)。彼于二零一一年取得中欧国际工商学院的在职高层管理人员工商管理硕士学位。彼并分别于二零零八年及二零零三年取得中国东北大学的工程博士学位及机械工程硕士学位。胡先生在钢材行业拥有丰富经验。于二零一七年四月至十一月,彼出任日照钢铁控股集团有限公司经总理。于二零一四年四月至二零一七年三月,彼为宝钢不锈钢有限公司执行董事兼总经理。于二零一一年三月至二零一四年四月,胡先生曾任宝钢集团有限公司总经理助理及规划发展部总经理。胡先生于二零一零年四月至二零一一年三月出任宝钢股份有限公司总经理助理。于二零零八年四月至二零一零年四月,胡先生出任宝钢股份中厚板分公司的总经理。于一九九九年八月至二零零八年四月,胡先生为宝钢集团浦钢公司副总经理。2018年5月30日，胡先生获委任大明国际控股有限公司之独立非执行董事。

陈宁先生，现任为公司全资附属公司大明重工有限公司（‘大明重工’）总裁。陈先生于一九九六年七月毕业于位于中国的华东理工大学修读工业管理工程专业。陈先生于碳钢业务方面拥有丰富经验。于一九九六年至二零零二年期间，陈先生担任上海宝钢国际经济贸易有限公司（前称为宝钢集团国际经济贸易总公司）业务经理。上海宝钢国际经济贸易有限公司为公司主要股东中国宝武间接全资附属公司。于二零零二年至二零一三年期间，彼曾于蒂森克虏伯（中国）投资有限公司上海分公司出任销售经理。于二零一三年至二零一四年期间，陈先生分别先后出任不同职位包括江苏大明工业科技集团有限公司（‘江苏大明’）碳钢部部长、副总经理及总经理。于二零一五年至二零二二年期间，陈先生分别先后出任大明金属科技有限公司不同职位包括副总经理、碳钢系列应用开发总监及总经理，以及江苏大明碳钢部总经理。于二零二二年一月至二零二二年八月，陈先生任大明重工常务副总裁。于2024年06月12日获委任为大明国际控股有限公司执行董事。

周克明先生，于二零零七年二月十四日获委任为执行董事。彼亦为大明国际控股有限公司董事会主席及集团行政总裁。周先生为集团的创办人之一，负责集团的整体业务策略。彼在钢材行业拥有丰富经验。周先生于二零零七年获江苏省经济专业高级专业技术资格评审委员会认可为合资格高级经济师。周先生为大明国际控股有限公司执行董事徐霞女士的丈夫及大明国际控股有限公司执行董事张锋先生的表兄。

卓华鹏先生，于二零零七年三月二十日获委任为独立非执行董事。卓先生现任中国香港联合交易所有限公司主板上市的利记控股有限公司 （股份代号：637） 的财务总监、合资格会计师兼公司秘书。彼亦获委任为利记控股有限公司一家全资附属公司利记集团有限公司的财务总监。彼在会计及核数方面拥有丰富经验。卓先生持有中国香港大学工程系理学士学位、澳洲麦加里大学应用金融硕士学位及工商管理硕士学位。卓先生为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会执业会计师。彼亦为英格兰及威尔士特许会计师公会会员。于2007年03月担任大明国际控股有限公司薪酬委员会主席、提名委员会主席、审核委员会主席。

梁宗仁，1968年11月出生，高级工程师。大学学历，硕士学位。历任武钢股份公司总经理助理兼硅钢事业部部长兼党委书记、国家硅钢工程技术研究中心副主任，武钢股份公司总经理助理、武钢股份营销总公司总经理、党委副书记，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、营销总公司总经理、党委副书记、钢材加工配送总公司总经理，武钢股份总经理助理、营销中心总经理、党委书记，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、营销中心总经理、党委书记。现任武钢有限副总经理。于2024年06月11日获委任为大明国际控股有限公司总裁。于2024年06月12日获委任为大明国际控股有限公司执行董事。

卢健先生,一九九六年七月在北京科技大学毕业,取得金属压力加工学士学位。卢健先生在不锈钢销售及营销方面拥有丰富经验。彼现为山西太钢不锈钢股份有限公司(‘山西太钢’)营销中心副主任以及营销管理部部长。山西太钢为不锈钢生产商,其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:000825)。于一九九六年七月至二零零二年四月,卢健先生担任太原钢铁(集团)有限公司(‘太原钢铁’,为于中华人民共和国注册成立的国有企业)销售处中卷板科业务员。于二零零二年四月至二零零五年一月,彼担任太原现货销售公司副经理主持。于二零零五年一月至二零零七年四月,卢健先生担任太原钢铁销售处中卷板科科长和山西太钢经营销售部中卷板科科长。于二零零七年四月至二零零九年七月,卢健先生担任山西太钢营销部中卷板科科长。于二零零九年七月至二零一零年一月,卢健先生担任山西太钢营销部经营策划室主任。于二零一零年一月至二零一一年五月,彼担任山西太钢营销部部长助理兼经营策划室主任。卢健先生于二零一一年五月至二零一七年九月担任山西太钢营销部副部长。大明国际控股有限公司欣然宣布,卢健先生获委任为公司非执行董事,由二零二零年三月二十七日起生效。

梁文辉先生，集团首席财务总监兼公司秘书。梁先生于二零零七年加入集团。彼于会计及财务领域拥有丰富经验。加入集团之前，梁先生于二零零三至二零零六年曾出任一间私人公司的财务总监兼公司秘书。一九九六至二零零三年，彼曾出任德祥企业集团有限公司（股份代号：372，其股份于联交所主板上市）旗下多间上市公司的财务总监、公司秘书及财务经理等职位。于一九九二至一九九六年，彼于合和实业有限公司（股份代号：54，其股份于联交所主板上市）出任高级会计师。梁先生取得中国香港城市大学会计学文学士学位。彼为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。梁先生为中国铝罐控股有限公司之独立非执行董事。于2017年6月14日获委任为冠军科技集团有限公司独立非执行董事。于二零一七年十月十日获委任看通集团有限公司独立非执行董事。

陈欣，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，于2005年获明尼苏达大学博士学位，历任中国人民大学商学院助理教授，上海交通大学安泰经管学院副教授，云南省发展改革委员会主任助理（挂职），上海交通大学上海高级金融学院教授。现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，兼任广东群兴玩具股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、大明国际控股有限公司独立非执行董事、金融街证券股份有限公司（原名称：恒泰证券股份有限公司）独立非执行董事等职务，厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事。陈欣教授主要研究会计与资本市场、公司财务及证券投资策略等领域，在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《审计研究》、Accounting and Finance、Asian Business and Management、China Economic Review、China Finance Review International、China Journal of Accounting Research、Information Technology and Management、Journal of International Accounting Research、Management and Organization Review、Pacific-Basin Finance Journal等国内外著名学术期刊及国际会议发表学术论文数十篇，并获得多项学术研究奖项；已主持国家自然科学基金等多项科研项目，入选上海市浦江人才计划；还为中央编办、上海市、云南省、温州市等各级政府提供政策建议和课题咨询，并曾获得多项参政议政奖项。2022年10月起任广东群兴玩具股份有限公司独立董事。于2026年02月10日获委任为爱芯元智半导体股份有限公司独立非执行董事。