首程控股（HK0697）

诸葛文静女士，1977年出生，拥有中国人民大学学士学位、美国西北大学和中国香港科技大学工商管理硕士学位。曾就职于摩根士丹利资产管理公司、德勤会计师事务所及深国投商用置业公司，加入普洛斯投资管理（中国）有限公司后，曾任普洛斯中国区的基金管理总监、副首席财务官及首席财务官，现任普洛斯中国区联席总裁、副董事长。于2021年5月28日获委任为首程控股有限公司独立非执行董事。于2025年05月16日获委任为首程控股有限公司提名委员会委员。

赵天旸：男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月毕业于北京大学城市与环境学院，获城市规划学士学位，2007年7月毕业于北京大学政府管理学院，获区域经济学硕士学位。2008年至2010年，任职于北京大学城市与环境学院，曾任讲师、党工办主任；2010年至2011年，任职于北京市发展与改革委员会，曾任副处长；2011年至2015年，任职于北京京西创业投资基金管理有限公司，曾任副总经理、总经理；2014年至今，任首钢集团有限公司，历任总经理助理，现任副总经理，同时兼任北京首钢基金有限公司党委书记、总裁；首长国际有限公司（中国香港主板0697）董事会主席。于2018年1月6日担任首程控股有限公司董事会主席、执行董事。2019年10月任首钢集团有限公司副总经理。

刘景伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷款处职员、北京林业大学经济管理学院教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所合伙人、现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。其目前除担任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事外，亦担任北京能源集团有限责任公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事、同仁堂集团有限公司外部董事、首程控股有限公司执行董事、信达金融租赁有限公司独立董事、北京全电智领科技有限公司董事、信永中和工程管理有限公司董事、信永中和管理咨询有限责任公司经理、北京信永中和普信管理咨询有限公司董事、北京琴宗文化艺术有限责任公司监事。

陈咏梅女士为中国香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会会员。彼于上市公司及专业机构的公司秘书实务及企业管治常规方面拥有逾15年经验。于2020年10月6日委任为首程控股有限公司公司秘书及授权代表。

彭吉海先生，硕士研究生学历。2008年4月至今在阳光保险集团股份有限公司任职，历任阳光保险集团股份有限公司财务部总经理，阳光人寿保险股份有限公司总经理助理，阳光资产管理股份有限公司执行董事，副总经理，阳光信用保证保险股份有限公司董事长。现任阳光保险集团股份有限公司执行董事、副总经理、财务负责人，阳光资产管理股份有限公司执行董事、总经理、财务负责人，阳光财产保险股份有限公司董事，阳光人寿保险股份有限公司董事。彭吉海先生2003年5月至2008年4月任首创安泰人寿保险有限公司财务总监，1995年4月至2003年4月任北京首创集团京放投资管理公司副总经理，1993年7月至1995年3月任北京建工集团第四建筑公司财务部会计主管。于2023年3月29日获委任为阳光保险集团股份有限公司联席首席执行官。于2023年5月25日获委任为首程控股有限公司非执行董事。

张建伟博士，于1986年及1989年分别取得清华大学电子计算机学士及硕士学位，并于1994年取得卡尔斯鲁厄大学（Universität Karlsruhe）自然科学博士学位。张博士现担任中国工程院外籍院士、德国国家工程院（Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.）院士、清华大学杰出访问教授及德国汉堡大学（Universität Hamburg）计算机系终身正教授。张博士曾于德国比勒菲尔德大学（Universität Bielefeld）担任助理教授。于2025年05月16日获委任为首程控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员。

李天田，女，中国国籍，有超过20年企业管理的专业工作经验，曾任北京仁慧特智业咨询有限公司总经理、北京中软研管理咨询有限公司总经理，现任北京思维造物信息科技股份有限公司董事兼总经理。于2026年04月20日获委任为首程控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员。

王鑫，男，1977年生，现为中国香港大学经管学院会计与法学系系主任、会计学教授。1999年及2001年毕业于清华大学，分别取得经济学学士学位及管理学硕士学位。2006年毕业于美国杜克大学（Duke University）并取得会计学博士学位。2006年至2011年在中国香港中文大学任教。2011年加入中国香港大学任教，并于2014年获授予终身教职。学术研究领域主要包括公司治理及内幕交易，公司内部控制，管理层薪酬和财务披露质量。持有澳洲会计师公会（CPAAustralia）会计师证书以及特许管理会计师公会（CIMA）特许管理会计师证书。现为首程控股（中国香港上市公司股票代码：0697.HK）之独立非执行董事。于2018年5月18日委任为首程控股有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员、审核委员会主席。贵州茅台酒股份有限公司独立董事。于2026年02月10日获委任为独立非执行董事。

谢其润小姐，拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位。彼于修业期间，专攻财务及医疗保健。彼曾于多家公司之投资、财务及企业发展部门工作。获委任为花样年控股集团有限公司之执行董事、董事会主席及分别获委任为执行董事委员会及提名委员会主席，于二零一五年六月三十日正式生效。彼乃谢先生与郑翔玲女士（彼等均为花样年控股集团有限公司之执行董事及主要股东）之女儿及谢炘先生（花样年控股集团有限公司之执行董事）、谢辉女士、谢瑗小姐、谢炫先生（彼等均为花样年控股集团有限公司之高级管理人员）各自之堂侄女。于2017年5月12日获委任为天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事。于2015年12月担任中国生物制药有限公司提名委员会主席。于2024年06月05日获委任为中国生物制药有限公司环境、社会及管治委员会委员。于2025年06月18日获委任为首程控股有限公司独立非执行董事。

许华杰先生于2001年取得北京工商大学会计学本科学位。许先生于2016年5月加入北京首钢基金有限公司(‘首钢基金’,公司主要股东),现为首钢基金副总经理。于加入首钢基金前,许先生曾于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及北京天健会计师事务所有限公司任职。于2025年05月16日获委任为首程控股有限公司执行董事。

李浩，现任欧力士集团东亚事业总部中国室室长，欧力士集团是一间提供多元化金融服务的公司，其股份于东京证券交易所上市（股份代码：8591）并于纽约交易所上市（股份代码：IX）。李先生于二零零七年十月加入欧力士集团。彼自二零一三年四月出任欧力士（欧力士集团的全资附属公司）董事兼总裁。李先生于二零一一年九月毕业于日本早稻田大学金融、会计及法律研究生院，获颁授工商管理（金融学）硕士学位。彼于投资银行及融资方面拥有超过12年经验。于2017年3月20日获委任为北京能源国际控股有限公司（原名称：熊猫绿色能源集团有限公司）独立非执行董事。于2018年8月27日获委任为海昌海洋公园控股有限公司非执行董事。于2018年9月27日获委任为首程控股有限公司（原名称：首长国际企业有限公司）非执行董事。于2022年2月15日获委任为首程控股有限公司董事会副主席。于2017年4月24日获委任为北京能源国际控股有限公司风险控制委员会委员。于2019年1月2日获委任为北京能源国际控股有限公司审核委员会委员。于2024年06月28日获委任为中国水务集团有限公司非执行董事。

张泉灵女士，持有文学学士学位。张女士于一九九七年加入中央电视台，曾主持知名栏目《东方时空》、《焦点访谈》等，并参与了大量新闻现场直播报道，曾获得金话筒奖、金鹰奖和中国新闻界的最高奖项‘范长江奖’及第19届中国十大杰出青年。张女士现为紫牛基金创始合伙人。张女士在新闻媒体、品牌建设、战略规划等方面具有丰富的经验。于二零一八年一月六日起获委任为首长国际企业有限公司独立非执行董事。

何智恒先生，为锦兴国际控股有限公司提名委员会主席，亦为薪酬委员会及审核委员会之成员。何先生为联交所上市公司德祥企业集团有限公司之副总裁。彼于企业管理、投资、企业融资、并购交易及国际品牌管理范畴拥有丰富经验。于加入德祥企业集团有限公司前，彼为新世界发展有限公司（一间于联交所上市之公司）之高级投资总监及新世界策略投资有限公司之执行董事。彼亦为一间国际律师事务所法朗克律师行（Fried, Frank, Harris, Shriverand Jacobson LLP）之合伙人。彼为中国人民政治协商会议沈阳市委员会委员、内蒙古青联委员会会员及内蒙古中国香港青年交流促进会副主席。何先生持有澳洲悉尼大学商业学士及法学士学位，并为澳洲新南威尔士省、英格兰及威尔斯认可之执业律师以及澳洲高等法院认可之执业律师及大律师。何先生于二零零七年十二月至二零一二年二月二十七日担任中国地利集团之非执行董事，于二零一零年一月六日至二零一零年九月二十三日担任首创环境控股有限公司（原名新环保能源控股有限公司）之非执行董事，并自二零一零年三月起担任星谦发展控股有限公司之独立非执行董事。上述所有公司均于联交所上市。何先生于二零一零年五月四日加入集团。何智恒先生已获委任为硕奥国际控股有限公司（原名称：海亮国际控股有限公司）独立非执行董事，由二零一四年五月十二日起生效。于二零一四年五月二十三日获委任为高诚资本有限公司执行董事。何智恒先生由海汇国际科技控股有限公司（原名汇友科技控股有限公司）首席投资官调任为首席执行官，自二零一六年三月十六日起生效。于2016年10月7日获委任为HMV数码中国集团有限公司执行董事。于2017年1月20日获委任为亚洲联合基建控股有限公司独立非执行董事。2018年5月21日起，徐先生获委任为首程控股有限公司（原名称：首长国际企业有限公司）非执行董事及审核委员会成员。何智恒先生于2018年7月9日获委任为周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）执行董事。于2018年12月31日获委任为惠记集团有限公司非执行董事。于2014年05月23日委任为八零八八投资控股有限公司首席投资官。于2014年05月23日委任为八零八八投资控股有限公司执行董事。于2016年03月16日委任为八零八八投资控股有限公司首席执行官。于2022年2月1日获委任为周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）首席营运总监。于2024年01月01日获委任为周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）联席行政总裁、提名委员会委员、薪酬委员会委员及环境、社会及管治委员会委员。于2024年11月29日获委任为新世界发展有限公司执行董事。于2010年05月04日担任锦兴国际控股有限公司审核委员会委员。