新丝路文旅（HK0472）

刘华明，男，1971年8月出生，山东威海人，1995年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职；2011年5月至2021年2月任新华联文化旅游发展股份有限公司财务总监；2016年4月至2022年2月任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁；2022年3月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司监事会主席。

吴武振先生已获委任为中国新城市集团有限公司（原名称：中国新城市商业发展有限公司）秘书及授权代表及财务总监，由二零一九年二月二十二日起生效。吴先生持有中国香港大学颁授之工商管理学士以及经济学硕士学位。彼为中国香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会会员。吴先生于会计、财务管理、收购合并、资本融资及上市合规方面拥有逾11年经验。于2019年2月22日获委任为中国新城市集团有限公司（原名称：中国新城市商业发展有限公司）公司秘书兼财务总监。中国香港大学颁授之工商管理学士以及经济学硕士学位。彼为中国香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会会员。吴先生于会计、财务管理、收购合并、资本融资及上市合规方面拥有逾11年经验。于2020年9月18日获委任为新丝路文旅有限公司公司秘书。

杭冠宇，男，1966年5月出生，北京市人，MBA，具有中国证券从业人员资格证、保险业从业人员资格证，高级职业经理人资格证书。1994年2月至1997年12月，任北京财政证券公司营业部副总经理；1998年1月至2006年12月，任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007年1月至2008年6月，任瑞银证券有限责任公司董事；2009年12月至今任北京新华联置地有限公司副总裁；2010年2月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至2021年8月任新华联文化旅游发展股份有限公司董事会秘书；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。

曹贶予，独立非执行董事，于二零零四年二月二十五日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事。彼均为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼持有湖南大学经济学士学位及伦敦大学金融管理硕士学位。彼拥有逾三十年的银行从业经验。彼曾于一九八一年七月至一九九六年二月期间于中国银行湖南省分行就职，位至分行副行长。于一九九六年二月至一九九九年九月期间，曹先生曾出任中国银行新加坡分行副总经理。于一九九九年九月至二零零三年九月期间，彼曾担任中信银行深圳分行行长，而于二零零三年九月至二零零七年九月期间为中银国际亚洲有限公司投资银行部董事总经理。曹先生现为汇力资源（集团）有限公司（股份代号：1303）、东吴水泥国际有限公司（股份代号：695）及新华联资本有限公司(原名为庄胜百货集团有限公司)（股份代号：758）独立非执行董事。彼曾于二零一零年四月至二零一一年十二月出任恒和珠宝集团有限公司（股份代号：513）非执行董事，并于二零一零年四月至二零一零年六月为天行国际（控股）有限公司（股份代号：993）独立非执行董事及于二零一零年二月至二零一二年四月为金山能源集团有限公司（股份代号：663）独立非执行董事。自二零一四年十二月十二日起，曹贶予先生已获委任为鼎亿集团投资有限公司独立非执行董事及鼎亿集团投资有限公司之审核委员会及薪酬委员会成员。

丁良辉，独立非执行董事，MH, FCCA, FCPA （Practising）， ACA, CTA （HK）， FHKIoD，北京同仁堂科技发展股份有限公司薪酬委员会委员及审核委员会主席；于二零零四年二月二十五日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事。彼均为新丝路文旅有限公司审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会主席，并为提名委员会成员。丁先生乃执业会计师，于会计界有越40年经验，现任丁何关陈会计师行执行合伙人。丁先生为中国人民政治协商会议第九、十及十一届福建省委员会委员。彼现为周生生集团国际有限公司（股份代号：116）非执行董事及六间上市公司独立非执行董事，分别为通达集团控股有限公司（股份代号：698）、北京同仁堂科技发展股份有限公司（股份代号：1666）、科联系统集团有限公司（股份代号：46）、天虹国际集团有限公司（原名称：天虹纺织集团有限公司）（股份代号：2678）、中骏集团控股有限公司（原名为中骏置业控股有限公司）（股份代号：1966）及东岳集团有限公司（股份代号：189）。彼亦曾于二零零二年六月至二零一一年十一月期间为五矿资源有限公司（英文前称为「Minmetals Resources Limited」（股份代号：1208））独立非执行董事。彼自二零零零年十月十一日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事，并分别于二零零三年、二零零六年、二零零九年及二零一二年召开的股东周年大会上获重选连任。

马晨山,男,山西山阴人,1975年11月生,中共党员,本科学历。1998年7月至2003年12月任中央电视台记者;2004年1月至2006年5月任中华全国供销合作总社声像中心副主任;2006年6月至2009年1月任中华合作时报社编委、党委委员;2009年2月至2011年10月任中华合作时报社副社长兼中华全国供销合作总社声像中心常务副主任;2011年11月至2017年12月历任光明日报经理部总经理兼任集团办公室主任、发行部主任、摄影美术部主任;2014年1月至2016年5月任四川省广元市委常委、市政府党组副书记;2018年1月至今任新华联控股有限公司党委书记、董事、常务副总裁;2020年1月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司董事长。

谢广汉先生，于二零一五年十一月二十四日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事兼公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。谢先生,持有中国澳门东亚大学工商管理学士学位及中国法律文凭、中国政法大学法律学士学位、中国澳门大学中国澳门法律文凭、亚洲(中国澳门)国际公开大学国际商法硕士学位,以及厦门大学民商法博士学位。谢先生为‘谢广汉法律翻译事务所’之创办人及所长。彼于企业管理及公司法律顾问方面有逾三十多年之经验,现为多间从事房地产、旅游及娱乐业务公司之董事及高级顾问。彼曾获中国澳门保安部队颁授‘功绩奖状’及中国澳门总督颁授‘专业功绩勋章’。彼现任中国澳门东盟国际商会副会长。

张建，男，1973年11月出生，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位，MBA，2002年4月进入新华联控股有限公司工作，历任新华联控股战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监等职；2011年5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司董事；现兼任新丝路文旅有限公司、东岳集团有限公司、新华联资本有限公司执行董事，科达制造股份有限公司（证券代码：600499）、赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）、四川宏达股份有限公司（证券代码：600331）、湖南华联瓷业股份有限公司董事。