庄士中国（HK0298）

石礼谦先生，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）审核委员会委员、企业管治委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于二零零四年三月加盟利福国际集团有限公司。彼为利福国际集团有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之委员。石先生于一九六九年取得文学士学位，于物业发展方面拥有丰富经验。石先生为中国香港特别行政区立法会代表地产及建筑功能界别的议员，及中国香港科技大学的顾问委员会成员及中国香港大学的顾问委员会成员及校务委员会成员。彼为中国香港按揭证券有限公司董事，并为中国香港铁路有限公司、融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）、百利保控股有限公司、周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）、庄士机构国际有限公司、庄士中国投资有限公司（兼任主席）、保德国际发展企业有限公司、德祥地产集团有限公司（兼任副主席）、碧桂园控股有限公司、新昌集团控股有限公司、合兴集团控股有限公司、中国澳门博彩控股有限公司、帝盛酒店集团有限公司（前称「丽悦酒店集团有限公司」）、华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）及丽丰控股有限公司的独立非执行董事，该等公司的股份均于中国香港联交易所上市。石礼谦先生曾任泰山石化集团有限公司（‘泰山’）的独立非执行董事及审计委员会委员（直至2014年2月26日）。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）及富豪资产管理有限公司（富豪产业信托的管理人）的独立非执行董事，该等信托均于中国香港联交所上市。石先生于2007年荣获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。石先生已获委任为四海国际集团有限公司独立非执行董事，于二零一三年十二月十八日生效。获委任为泰坦智华科技有限公司（原名称：启迪国际有限公司）独立非执行董事，由二零一五年六月二十五日起生效。石礼谦先生自二零一七年一月九日获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。于2005年10月01日获委任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。自2018年1月16日起获委任为光大永年有限公司独立非执行董事，且其将担任董事会提名委员会主席及董事会审核委员会成员。石礼谦于2018年7月20日获委任为资本策略地产有限公司非执行董事。于2019年4月29日担任庄士中国投资有限公司荣誉主席。石礼谦先生于2019年6月3日获委任为远东发展有限公司独立非执行董事。于2020年8月14日获委任为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）独立非执行董事。于2020年10月15日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员。于2021年3月1日获调任为高银金融（集团）有限公司执行董事，副主席。于2021年7月28日获委任为友联国际教育租赁控股有限公司（原名称：国际友联融资租赁有限公司）独立非执行董事。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会委员。于2022年6月6日获委任为高银金融（集团）有限公司主席。于2013年3月26日获委任为庄士中国投资有限公司审核委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会主席。于2022年01月21日获委任为丽丰控股有限公司提名委员会委员。于2025年06月06日获委任为景业名邦集团控股有限公司非执行董事及董事会主席。

黎庆超先生，于2002年8月获委任为独立非执行董事，并于2004年9月改为出任非执行董事。彼亦为周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）审核委员会及企业社会责任委员会成员。黎先生为中国香港执业律师，亦在英格兰及威尔斯、新加坡共和国以及澳洲新南威尔斯及维多利亚省获取执业资格。黎先生现为中国香港姚黎李律师行的高级合伙人。彼亦为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）及东方传媒集团有限公司（原名称：东方企控集团有限公司）（原名称：东方报业集团有限公司）非执行董事，该两家公司均为中国香港上市公众公司。于二零一七年十二月一日获委任庄士中国投资有限公司非执行董事。1992年3月1日担任茂盛控股有限公司执行董事。于1996年08月27日委任为中亚烯谷集团有限公司独立非执行董事，于2004年09月担任周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）审核委员会委员。

陈庆光先生,于2020年3月31日获委任为庄士机构国际有限公司物业发展及销售部助理总经理,于物业销售、租赁、市场营销及物业管理方面积逾23年经验。彼持有科学学士学位及房屋管理硕士学位。于2008年加入庄士机构国际有限公司。于2021年3月31日获委任为庄士中国投资有限公司物业发展及销售部助理总经理。

庄家丰先生，于建筑及室内设计和企业管理方面积累逾12年经验。彼持有建筑；室内设计；及城市规划学士学位。庄先生为Chuang ’sChina Investments Limited（庄士中国投资有限公司）（庄士机构国际有限公司在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之附属公司）之执行董事及企业管治委员会成员。彼为中国香港建筑师学会会员、中国香港菁英会会员、中国香港惠安同乡会理事、互联网专业协会会员、中国香港长沙商会会董及湖南省青年联合会委员。庄先生为庄绍绥先生之子，庄绍绥先生为庄士机构国际有限公司之主席及控权股东。庄先生并为萧庄秀纯女士（庄士机构国际有限公司之副主席）之侄和庄家彬先生及庄家蕙小姐（均为庄士机构国际有限公司之执行董事）之弟。庄先生亦担任庄士机构国际有限公司若干附属公司及庄绍绥先生实益拥有之若干私人公司之董事。庄家丰获委任为庄士中国投资有限公司之副董事总经理，自二零一五年九月二十五日起生效，以协助庄士中国投资有限公司董事总经理监督集团整体之日常业务营运。庄家丰获委任为庄士机构国际有限公司之副董事总经理，自二零一五年九月二十五日起生效。庄家丰先生已获委任为庄士机构国际有限公司之联席董事总经理，自二零一六年四月十二日起生效。于2019年4月29日为庄士中国投资有限公司董事总经理。于2019年10月15日获委任为庄士机构国际有限公司副董事总经理。于2012年9月25日获委任为庄士中国投资有限公司企业管治委员会委员。

庄学农先生，庄士中国投资有限公司在中国广东墓园项目之总经理，于房地产项目管理、工程、行政、营销及财务等方面积逾27年经验。彼持有经济管理深造证书。彼于二零零三年加入集团。

庄家淦先生，专责融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）整体业务之策略方向及管理，特别是监督墓园之整体业务管理及担任印刷业务之销售总裁。庄先生于财务及企业管理方面积累13年经验。彼持有文学士学位，主修经济。庄先生为庄绍绥先生之子，庄绍绥先生为Chuang’s Consortium International Limited （庄士机构国际有限公司）‘庄士机构’，融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）之控股公司，并为在中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市之公司）之控权股东及主席。庄先生并为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）之执行董事庄家蕙小姐（‘庄小姐’）之弟，庄小姐亦为庄士机构之执行董事。庄先生自二零一一年起已担任融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）之执行董事。彼亦为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）多间附属公司及庄绍绥先生实益拥有之若干私人公司之董事。庄先生已获委任为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）之副董事总经理，自二零一四年十二月一日起生效。庄先生已获委任为融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）之董事总经理，自二零一五年十二月十五日起生效。于二零一七年十二月一日获委任庄士中国投资有限公司执行董事。于2018年2月13日获委任为庄士机构国际有限公司执行董事。

何家健先生，于2019年3月31日获委任庄士中国投资有限公司财务总监，于财务、会计及审计方面积逾17年经验。彼持有会计学士学位，并为中国香港会计师公会资深会员与英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。彼于2009年加入集团。

郭财宏先生，庄士中国投资有限公司在中国鞍山发展项目之总经理，于项目规划、设计及管理方面积累30年经验。彼于一九九二年加入集团。

谢宇欣女士于公司秘书及企业管治常规方面积逾22年经验。彼为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼亦为中国香港公司治理公会可持续发展专业人士。彼持有会计学士学位。于2026年06月23日获委任为庄士中国投资有限公司公司秘书。于2026年06月23日获委任为庄士机构国际有限公司公司秘书。

邱智明先生，中国香港执业会计师，积逾36年经验。彼为Midas International Holdings Limited（融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司））（庄士机构国际有限公司之附属公司，其已发行股份在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市）之独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。彼为英国特许公认会计师公会资深会员，并为中国香港会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会和加拿大注册会计师协会会员。除本文所披露者外，过去三年内邱先生并无于任何其他上市公司担任董事。于2025年09月15日获委任为庄士中国投资有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。

庄家彬先生，庄士中国投资有限公司执行董事、副主席，于物业业务及企业管理方面积逾17年经验。彼亦为庄士机构之执行董事。彼持有文学士学位，主修经济。彼为第十一届中华全国青年联合会港区特邀委员。庄先生为庄绍绥先生之子，亦为李世慰先生之侄及庄家蕙小姐之兄。彼于二零零八年加入集团。庄家彬先生已获重新任命为庄士中国投资有限公司董事总经理，自二零一五年六月八日起生效。庄家彬获委任为庄士机构国际有限公司之副董事总经理，自二零一五年九月二十五日起生效。庄家彬先生已获委任为庄士机构国际有限公司之联席董事总经理，自二零一六年四月十二日起生效。于2017年10月6日获委任为庄士机构国际有限公司副主席。并于2019年4月29日获任庄士中国投资有限公司董事会主席。于2019年10月15日晋升为庄士机构国际有限公司董事会主席兼董事总经理。于2019年5月8日获委任为庄士中国投资有限公司企业管治委员会主席。

黄世钊先生，主管庄士中国投资有限公司中国广东省业务之总经理，于法律专业、机电工程、物业发展、建筑工程、行政及管理方面积逾四十三年经验。彼大学毕业、具法学专业学历及中国国家二级建造师资格，并为东莞市外商投资企业协会会长及东莞市沙田外商投资企业协会常务副会长。彼于一九九三年加入集团。

吴杰庄先生：1974年10月生，中国香港特别行政区居民，现任第十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员，第八届中国香港特别行政区立法会议员，高锋集团主席，中国联合网络通信股份有限公司独立非执行董事，庄士中国投资有限公司独立非执行董事。吴先生曾任东方支付集团主席、胡桃资本有限公司联席主席等。吴先生曾获中国香港特区政府勋授荣誉勋章、勋授太平绅士。吴先生获得中国香港理工大学制造工程学学士和哲学博士学位，并是清华大学博士后。

李美心小姐，董事总经理，于金融财务及投资银行业务积逾36年经验。彼持有工商管理硕士学位，并为中国香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会会员。彼于一九九九年加入集团。李美心小姐已获重新任命为庄士中国投资有限公司副主席，自二零一五年六月八日起生效。李美心小姐已获委任为庄士机构国际有限公司执行董事，自2020年5月5日起生效。于2019年5月8日获委任为庄士中国投资有限公司企业管治委员会委员。