中国光大控股（HK0165）

罗卓坚先生，1962年11月出生，自2020年6月起担任中国银河独立非执行董事。罗卓坚先生于1984年8月至1991年3月，先后担任英国安达信会计师事务所、Hugill&Co.、中国香港毕马威会计师事务所核数师；1991年4月至1995年1月，先后担任安诚工程顾问有限公司、麦顺豪律师事务所财务总监；1995年2月至2000年7月担任会德丰有限公司及九龙仓集团有限公司经理；2000年7月至2006年7月担任晨兴创投集团董事；2006年7月至2012年9月在美国德太增长基金（亚洲）有限公司任职，最后担任的职位为董事总经理；2012年10月至2013年6月担任国浩集团有限公司首席财务官；2013年7月至2016年7月担任中国香港铁路有限公司财务总监及执行总监会成员；2015年至2017年担任中国香港理工大学客座教授；2016年7月至2018年9月担任亚美能源控股有限公司独立非执行董事；2018年6月至2019年7月担任Stealth Bio Therapeutics Inc.独立非执行董事；2018年11月至2022年8月担任贵州银行股份有限公司独立非执行董事。罗卓坚先生自2017年1月至今担任ANSCapital董事总经理；2018年5月至今担任中国光大控股有限公司独立非执行董事；2019年2月至今担任新百利融资控股有限公司独立非执行董事；2021年3月至今担任石药集团有限公司独立非执行董事；2021年7月至今担任康诺亚生物医药科技有限公司独立非执行董事。罗先生于1984年7月毕业于英国伯明翰大学，获得理学学士学位；1996年获得英国赫尔大学工商管理硕士学位。罗卓坚先生拥有英国及中国香港会计师专业资质，现为中国财政部聘任的管理会计咨询专家，并于2010年1月至2017年12月及2022年起担任中国香港会计师公会理事会理事。

苏晓鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，持有中国香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任光大嘉宝股份有限公司副董事长、董事会执行委员会副主席等职；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、房地产基金投资与管理中心及绿色基金部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

黄东红女士，现任中国光大控股有限公司首席行政官及管理决策委员会委员，薪酬委员会专责秘书。主要负责集团的人力资源管理和行政管理工作。黄女士拥有丰富的中港两地人力资源管理和行政管理经验，并服务集团超过18年，黄女士持有复旦大学文学士学位，加入集团前，曾在中港两地多家知名媒体任职。于2021年6月24日获委任为中国光大控股有限公司薪酬委员会专责秘书。中国光大控股有限公司副总裁。

张明翱，男，1967年6月出生，中国国籍，大学本科。现任光大嘉宝股份有限公司董事长、董事会执行委员会主席；中国光大控股有限公司执行董事及总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员、以及管理决策委员会主席；Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）非执行及非独立主席、董事会下属薪酬委员会成员；中国飞机租赁集团控股有限公司董事会主席及执行董事等职。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理；光大银行无锡分行党委书记、行长；光大银行中小企业业务部风险总监；光大银行苏州分行党委委员、风险总监；光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。

王云女士，拥有会计、审计及财务经验。于1991年9月至1992年4月，王女士任职于中华人民共和国国家计划委员会（现称中华人民共和国国家发展和改革委员会）。于1992年4月至1993年2月，王女士在北京弗兰卡数字系统有限公司担任财务经理。于1993年2月至1998年5月，王女士在中国光大国际经济技术合作公司担任财务主管。于1998年5月至1999年10月，王女士在中国光大（南非）控股有限责任公司（‘光大南非’）及光大国际工程有限公司（‘光大国际工程’）担任财务经理。于1999年10月至2007年9月，王女士担任光大南非及光大国际工程财务总监。于2007年9月至2012年10月，王女士在中国光大（集团）总公司（现称中国光大集团股份公司）（‘中国光大集团’）担任审计部保险与非金融审计处高级经理。于2012年10月至2014年4月，王女士获委任为中国光大集团审计部银行处处长。于2014年4月至2016年6月，王女士担任中国光大集团审计部保险和非金融审计处处长兼资深高级副经理。于2016年4月至2017年11月，王女士担任中国光大集团审计部副总经理。王女士自2017年11月起担任公司控股股东中国光大集团有限公司（‘光大中国香港’）财务管理部总经理及董事。王女士自2021年8月起担任公司控股股东国际永年有限公司董事。王女士自2019年12月起担任中国香港中国企业协会财会专业委员会主任委员。王女士于1991年6月获得中央财经大学会计系经济学士学位，并于2006年3月获得德蒙福特大学工商管理硕士学位。王女士为中国注册会计师协会非执业会员。于2021年8月26日获委任为光大永年有限公司非执行董事。于2023年5月5日委任为中国光大控股有限公司执行董事、财务副总裁。于2023年7月11日获委任为中国飞机租赁集团控股有限公司非执行董事。

尹岩武，1974年出生，毕业于美国佐治亚理工学院，理学硕士。现任光大证券股份有限公司董事，中国光大控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代码：165）党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员，上海光控动态投资管理有限公司董事长、法定代表人，光控资产管理（上海）有限公司董事长、经理、法定代表人，中国光大资产管理有限公司董事。曾任中国银河证券股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和中国香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601881，中国香港联交所股份代码：6881）执行委员会委员、业务总监，银河金汇证券资产管理有限公司董事长、执行委员会主任、投资决策委员会主任等职务。

于法昌先生，现任中国光大集团股份公司党委委员、副总经理。曾任国家工商行政管理局机关团委书记（副处级）入、广告监管司广告管理处处长，国家工商行政管理总局广告监管司副司级干部，西藏自治区工商行政管理局党委委员、副局长，国家工商行政管理总局市场规范管理司副司长，中国工商行政管理学会秘书长，国家工商行政管理总局国际合作司（港澳台办公室）司长（主任）、办公厅主任，国家市场监督管理总局办公厅主任。毕业于北京大学法律系法律学专业，法学学士，中央党校研究生。于2022年6月21日获委任为中国光大控股有限公司主席及非执行董事、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员。

蔡敏男先生，1979年出生，英国利兹大学金融学博士。现任中国光大控股有限公司副总裁。曾任中国光大集团股份公司深改副专员，推动各项改革工作。曾在国务院应对国际金融危机领导小组办公室、国办秘书二局、国办秘书四局工作，从事国家金融管理和宏观调控等工作。曾在中国银行业监督管理委员会创新部、政策研究局工作，推动金融创新和跨业监管协作，从事国际金融监管改革及相关监管规则制定工作。

黄俊硕先生，于二零一九年九月二十日获委任为信恳智能控股有限公司委任为集团独立非执行董事。彼为集团审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。彼负责向董事会提供独立意见。黄先生于二零零七年十一月获得中国香港浸会大学会计学学士学位，于二零一三年十一月获得中国香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，于二零一六年十月获得中国香港公开大学工商管理硕士学位，并于二零一七年八月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。黄先生为中国香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会及英国特许公认会计师公会、中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。黄先生拥有逾10年会计、税务及审核经验。彼于二零零七年九月加入德勤·关黄陈方会计师行，任审计员一职，于二零一一年十一月离任时任高级审计师一职。黄先生于二零一二年二月加入黄龙德会计师事务所有限公司，任审计经理一职，并于二零一三年三月担任执业董事。黄先生目前为威讯控股有限公司独立非执行董事，该公司于联交所主板上市（股份代号：1087）并主要从事提供网络系统集成。于2020年12月16日获委任为应星控股集团有限公司（原名称：德运控股有限公司）独立非执行董事。于2023年9月1日获委任为达利国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年03月22日获委任为中国光大控股有限公司独立非执行董事、战略委员会委员、审核及风险管理委员会委员、薪酬委员会委员。

钟瑞明，男，获中国香港城市大学社会科学荣誉博士学位，中国香港会计师公会资深会员，1998年获任中国香港特区政府太平绅士，2000年获授中国香港特区政府金紫荆星章。2019年10月起任中国邮政储蓄银行股份有限公司独立非执行董事。曾任永道会计师事务所高级审计主任，中国香港城市大学校董会主席，世茂国际有限公司行政总裁，中国香港房屋协会主席，中国香港特区行政会议成员，中国香港特区政府土地基金信托行政总裁，玖龙纸业（控股）有限公司、恒基兆业地产有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司、旭日企业有限公司独立非执行董事等。现任中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司、美丽华酒店企业有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、中国光大控股有限公司、中国中铁股份有限公司、东方海外（国际）有限公司独立非执行董事，中国香港城市大学副监督。

林春，男，1970年5月生，经济学学士。历任中国光大银行股份有限公司国际业务部处长、资金部总经理助理、投行业务部总经理助理、副总经理、总经理，现任中国光大集团股份公司股权管理部总经理，光大永明人寿保险有限公司董事、光大金控资产管理有限公司董事、中国光大实业（集团）有限责任公司董事。于2024年01月04日获委任为中国光大控股有限公司执行董事、总裁、执行委员会主席、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会主席。

林志军博士，为中国光大控股有限公司独立非执行董事及提名委员会主席，彼亦为审核及风险管理委员会委员、薪酬委员会委员及战略委员会委员，并于2018年05月17日调任为薪酬委员会主席。林博士现为中国香港浸会大学会计及法律系教授及系主任。彼亦为于中国香港联合交易所上市之中国重汽（中国香港）有限公司（股份代号：HK3808）、华地国际控股有限公司（股份代号：HK1700）和郑州煤矿机械股份有限公司（股份代号：HK564）之独立非执行董事。林博士持有加拿大Saskatchewan大学会计学理学硕士学位及厦门大学经济学（会计学）博士学位。林博士亦曾于中国香港大学担任客席教授、及于加拿大Lethbridge大学管理学院担任教授。彼曾于一九八二年至八三年工作于一家国际会计师事务所（现为「德勤」）多伦多分行，亦曾为一家国际律师事务所担任顾问工作。林博士亦为美国注册会计师协会、中国注册会计师协会及澳大利亚注册管理会计师协会之会员。彼亦为美国会计学会、国际会计教学及研究学会、中国香港会计教授会及多个会计学术团体之会员。林博士亦为多部关于会计学专业著作的作者。林博士于二零零五年九月加入董事会。于二零一五年八月二十五日获委任为达利食品集团有限公司独立非执行董事。于2016年10月31日获委任为交银国际控股有限公司独立非执行董事。于2016年10月25日委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事。

秦洪元博士，秦博士现任中信保诚人寿保险有限公司（‘中信保诚人寿’）资金运用部门负责人、投资管理部副总经理（主持工作）。秦博士曾担任中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）高级业务副经理、中信保诚人寿资产管理中心市场风险主管、风险控制部主管及信用评审部主管、以及中信保诚资产管理有限责任公司信用评审部总经理、金融机构部总经理及产品与市场部总经理。彼拥有超过15年金融行业从业及管理经验。秦博士拥有河南师范大学计算数学及其应用软件专业本科学士学位、西北工业大学计算数学专业硕士学位及厦门大学应用经济学（金融工程）专业博士学位。于2024年01月04日获委任为中国光大控股有限公司非执行董事及环境、社会及管治委员会委员。

温剑莹，中国光大控股有限公司的审核及风险管理委员会专责秘书、提名委员会专责秘书、战略委员会专责秘书及执行委员会专责秘书。于2021年6月1日获委任为中国光大控股有限公司公司秘书、执行委员会专责秘书、审核及风险管理委员会专责秘书、提名委员会专责秘书、战略委员会专责秘书、法律及合规及公司秘书部之公司秘书总监。