天康生物（002100）

成辉先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级兽医师。近五年内曾任天康生物股份有限公司第六届、第七届董事会董事、总经理。现任天康生物股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

许衡先生：中国国籍，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，近五年内任天康生物股份有限公司副总经理兼食品养殖事业部总经理，兼任子公司新疆天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，河南天康宏展农牧科技有限公司董事，新疆青湖天康食品有限公司总经理，新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司执行董事。

董海英，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年9月至2001年11月，新疆新华印刷厂法律顾问；2001年11月至今，历任兵团国资公司人力资源部主办，资本运作部主办、副经理、经理、职工董事，战略发展部经理；期间先后由兵团国资公司委派兼任新疆城市投资有限公司董事、新疆产权交易所有限责任公司董事、兵团新能源有限公司董事、新疆天纶化纤有限责任公司董事、新疆迪盛国际实业有限公司董事、新疆康正农业科技发展有限公司董事、新疆天纶化纤有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事、新疆绿城徕远城市服务有限公司董事、天康生物董事；2022年9月至今，担任天康制药董事。

陈克峰先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任天康生物股份有限公司第八届董事会独立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。

李刚先生：中国国籍，汉族，教授、博士生导师、管理学博士。曾任新疆经济管理干部学院讲师，新疆财经大学会计学院主任，博士生导师和管理学博士，现任天康生物股份有限公司第八届董事会独立董事、新疆财经大学会计系教授、自治区重点学科带头人。安硕信息独立董事，西域旅游独立董事，统一股份独立董事，渤海汽车独立董事。新疆新能源（集团）有限责任公司外部董事，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事。

屈勇刚先生：中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任天康生物股份有限公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。

张涛女士：中国国籍，汉族，本科学历，会计师。曾任新疆城市投资有限公司董事长、总经理。现任天康生物股份有限公司第八届监事会主席、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、总会计师，北方房地产开发有限责任公司董事。

刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历，高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂厂长助理，公司第六届、第七届监事会监事。现任天康生物股份有限公司第八届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。

杜英杰女士：中国国籍，女，汉族，工商管理硕士，高级人力资源管理师、中级薪税师、助理会计师。曾任兵团石油有限公司科员，兵团国有资产经营有限责任公司人力资源（组织人事）部专干。天康生物股份有限公司总部人力资源部主任。现任天康生物股份有限公司第八届监事会职工监事、公司总部行（党）办主任。

成辉先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级兽医师。近五年内曾任天康生物股份有限公司第六届、第七届董事会董事、总经理。现任天康生物股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

郭运江先生，中国国籍，汉族，1970年7月出生，本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任天康生物股份有限公司第六届、第七届董事会董事、董事会秘书。现任天康生物股份有限公司董事会秘书。

许衡先生：中国国籍，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，近五年内任天康生物股份有限公司副总经理兼食品养殖事业部总经理，兼任子公司新疆天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，河南天康宏展农牧科技有限公司董事，新疆青湖天康食品有限公司总经理，新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司执行董事。

耿立新先生：中国国籍，汉族，1967年3月出生，本科学历，曾任天康生物股份有限公司第六届、第七届董事会董事、财务总监，现任天康生物股份有限公司财务总监，兼任子公司新疆天康汇通农业有限公司董事，河南宏展实业有限公司董事，新疆天康饲料有限公司董事。

罗晓文先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，近五年内曾任天康生物股份有限公司总会计师。现任天康生物股份有限公司审计总监，兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。

何玉斌先生：中国国籍，汉族，1969年3月出生，大学本科学历。近五年内任天康生物股份有限公司法务总监，兼任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。

黄雅璇女士：中国国籍，汉族，1975年6月出生，研究生学历，高级人力资源管理师。近五年内任天康生物股份有限公司人力资源总监，兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。