ST景谷（600265）

许琳先生，1960年出生，现任云南景谷林业股份有限公司董事长。许先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席，周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。2022年3月4日担任辉煌科技（控股）有限公司独立非执行董事。于2022年03月04日委任为新华联合投资有限公司独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为金石资集团有限公司非执行董事。于2019年10月16日委任为兆邦基生活控股有限公司执行董事。

陈凯先生，1980年7月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司副董事长、周大福能源（中国）有限公司董事长兼法定代表人、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股（中国）有限公司董事、周大福股权投资基金管理有限公司总经理兼法定代表人、观博盛达（上海）私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新（连云港）投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司董事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、大唐西市丝路投资控股有限公司（中国香港上市公司000620）董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。

刘皓之先生，1975年出生，现任周大福企业有限公司的总经理，云南景谷林业股份有限公司董事。刘先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人及董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘先生持有英国牛津大学工程硕士学位。于2022年5月24日委任为绿心集团有限公司非执行董事。

曾安业先生，1971年出生，美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任德意志银行中国香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管；现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事（中国香港主板上市代号：1097）、联合医务集团有限公司执行董事（中国香港主板上市代号：0722）、万邦投资有限公司执行董事（中国香港主板上市代号：0158）、佐丹奴国际有限公司非执行董事（中国香港主板上市代号：0709）、中国澳门博彩控股有限公司非执行董事（中国香港主板上市代号：0880）、中国人民政治协商会议第十四届北京市委员、中华人民共和国中国香港特别行政区第十四届全国人民代表大会代表选举会议成员、中国香港特别行政区选举委员会委员、中国香港青年发展委员会成员、中国香港城市大学顾问委员会成员、中国香港理工大学顾问委员会成员、中国香港金融发展局拓展业务小组成员、中国香港贸易发展局金融服务咨询委员会成员、中国香港河南联谊会常务副会长、中国香港雇主联合会理事、周大福慈善基金理事、周大福企业社会方案创办人及董事及净缘慈善基金主席、云南景谷林业股份有限公司董事。于2022年12月1日获委任为佐丹奴国际有限公司的非执行董事。于2024年01月01日获委任为新创建集团有限公司非执行董事。

施谦先生，1982年8月出生，汉族，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，中心主任；云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。报告期任云南景谷林业股份有限公司独立董事、云南云维股份有限公司独立董事。

徐洪才先生，1964年6月出生，汉族，1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团独立董事、中国人寿资产管理公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事，中央电视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改革开放》等10余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授，北京科技风险投资公司副总裁，广发证券（上海）总经理，中国人民银行总行官员，中国石化助理工程师。于2023年9月8日委任为恒泰证券股份有限公司独立非执行董事、战略与投资决策委员会委员及薪酬与提名委员会委员。

牛炳义先生，汉族，1957年出生，大学学历，主任律师，河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛先生从事法律工作30余年，任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、中国香港、中国澳门等40多个国家和地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

冯征先生，出生于1969年2月，汉族，现任周大福企业有限公司首席财务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司（股票代码：02355.HK）担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司（股票代码：03900.HK）的首席财务官及公司秘书，2020年至2021年期间任龙光集团有限公司（股票代码：03380.HK）的首席财务官。冯先生同时亦担任于中国香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司（股票代码：00357.HK）的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司（股份代码：00867.HK）的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司（股票代码：02355.HK）的非执行董事。于2023年8月1日调任宝业集团股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日委任为海南美兰国际空港股份有限公司提名委员会主席。

林文刚先生，1977年1月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷中国香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资；云南景谷林业股份有限公司监事。

黄建文先生，1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。2000年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任云南景谷林业股份有限公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任云南景谷林业股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席、全资子公司景谷林茂林业有限公司总经理。

吴昱先生，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长。现任中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；云南景谷林业股份有限公司总经理。

汶静女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学和波士顿大学，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证和美国纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所，2020年9月加入云南景谷林业股份有限公司，现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书兼法务总监。

段贵祥先生，1967年出生，中共党员。曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、生产技术科长、副厂长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、3个全资子公司景谷永恒木业有限公司、景谷林威林化有限公司、景谷林茂林业有限公司法定代表人。

段攀先生，1970年出生，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任云南景谷林业股份有限公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。

周坚虹女士，1969年出生，硕士，注册会计师、高级会计师、美国CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。