南风股份（300004）

袁学亮先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至2014年11月，分别任职于莱芜钢铁股份有限公司焦化厂、明治（青岛）橡塑制品有限公司、佛山市南海康盛木业有限公司、佛山市南海佳顺木业有限公司、中国兴业控股有限公司，历任技术员、助理工程师、工程师、副科长、副总工程师、综合部部长、董事长、总经理、资产经营部负责人等职务。2014年11月至2017年1月，担任佛山市南海燃气有限公司副总经理、广东南海控股集团有限公司和佛山市南海区高技术产业投资有限公司资产经营部副经理；2017年1月起，担任广东南海控股集团有限公司产业发展部经理；2019年4月至2020年3月，担任佛山市瑞兴能源发展有限公司支部书记、董事长、法定代表人；2020年8月起，担任佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司董事；2020年12月起，担任广东长江汽车有限公司董事。2022年4月起，担任南方风机股份有限公司董事长，还兼任南方风机股份有限公司全资子公司广东南风投资有限公司执行董事、控股子公司南方增材科技有限公司董事长。

任刚先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月至2000年9月，任职于天津市通风机厂；2000年9月起，担任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008年8月至2019年11月，担任南方风机股份有限公司副总经理；2018年11月起担任南方风机股份有限公司董事；2019年11月起担任南方风机股份有限公司总经理，还兼任南方风机股份有限公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行董事、控股子公司南方增材科技有限公司董事、南方风机股份有限公司联营企业佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理。

梁秀霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2005年7月至2019年11月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），历任审计助理、项目经理、高级项目经理和重大项目负责人等职务。2019年12月起就职于南方风机股份有限公司，2020年3月至今担任南方风机股份有限公司财务总监，2020年7月起担任南方风机股份有限公司董事，还兼任T161783600全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、控股子公司南方增材科技有限公司董事。

史旭光先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、高级工程师。历任华南理工大学讲师、中国东方电气集团有限公司中央研究院工程师、深圳吉阳自动化科技有限公司高级工程师、深圳市佳士科技股份有限公司投资经理、深圳证券交易所博士后研究员、广东鸿图科技股份有限公司董事长助理、盈峰投资控股集团有限公司高级投资副总裁、第一创业投资管理有限公司投资总监、广东晟创私募股权投资基金管理有限公司投资总监，现任广东南海控股集团有限公司副总经理，广东南控创业投资基金管理有限公司董事长、总经理，中国兴业控股有限公司非执行董事。

何万可先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，曾任职于中国移动通信集团广东有限公司广州分公司、越秀地产珠三角区域公司、中建四局投资发展公司、佛山市南海区投资促进中心，2022年8月起，担任广东南海控股集团有限公司产业发展部副经理。

戴彤女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师，注册会计师。2016年5月至2018年7月，任职于东北证券股份有限公司佛山分公司；2019年2月至2019年11月期间，任职于南方联合产权交易中心央企资产交易部，担任央企资产交易部主办；2019年11月起，任职于广东南海控股集团有限公司，现担任金融投资部副经理；2022年6月起，担任佛山市南海奔达模具有限公司董事；2022年8月起，担任安脉盛智能技术（广东）有限公司董事；2022年10月起，担任广东南控创业投资基金管理有限公司董事。2022年4月起，担任南方风机股份有限公司董事。

陈雅兰女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司合伙人、广东和致企业管理咨询有限公司董事长。

麦志荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任广东发展银行南海分行会计员、南海市审计师事务所部长，现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长。

郑庆柱先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安邦财产保险股份有限公司、中信银行信用卡中心；现任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师。

范智俐女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年7月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任风控安全部副经理。2022年6月起，担任佛山市南海奔达模具有限公司监事会主席、安脉盛智能技术（广东）有限公司监事；2022年8月起，担任广东南控创业投资基金管理有限公司监事；2023年6月起，担任数安时代科技股份有限公司董事、副董事长。2022年4月起担任南方风机股份有限公司监事。

谢碧嫦女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2008年4月，任职于佛山市南海粤力明电器有限公司；2009年4月起就职于南方风机股份有限公司，先后担任翻译、技术中心总监助理、技术管理部经理、核电项目部副经理、总经办主任、人事行政部经理等职务。2020年7月起至今担任南方风机股份有限公司监事会主席，兼任南方风机股份有限公司全资子公司广东南风投资有限公司监事、控股子公司南方增材科技有限公司监事。

李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年12月起就职于公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项目管理员、综合办公室经理、生产部副经理等职，现任南方风机股份有限公司质量管理部副经理。2011年7月至2014年12月，担任南方风机股份有限公司董事；2020年7月起至今担任南方风机股份有限公司职工代表监事。

任刚先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月至2000年9月，任职于天津市通风机厂；2000年9月起，担任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008年8月至2019年11月，担任南方风机股份有限公司副总经理；2018年11月起担任南方风机股份有限公司董事；2019年11月起担任南方风机股份有限公司总经理，还兼任南方风机股份有限公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行董事、控股子公司南方增材科技有限公司董事、南方风机股份有限公司联营企业佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理。

王娜女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月起任职于南风股份，2014年7月至2017年7月担任南方风机股份有限公司证券事务代表；2017年7月起至今担任南方风机股份有限公司董事会秘书。王娜女士兼任南方风机股份有限公司控股子公司南方增材科技有限公司董事。

刘怀耀先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称，机械工程师。2001年8月起历任南方风机股份有限公司生产部部长、销售部部长等。2008年7月至2020年7月，担任南方风机股份有限公司职工代表监事。2020年7月起至今担任南方风机股份有限公司副总经理。刘怀耀先生兼任全资子公司佛山市南方风机设备有限公司经理。

梁秀霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2005年7月至2019年11月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），历任审计助理、项目经理、高级项目经理和重大项目负责人等职务。2019年12月起就职于南方风机股份有限公司，2020年3月至今担任南方风机股份有限公司财务总监，2020年7月起担任南方风机股份有限公司董事，还兼任T161783600全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、控股子公司南方增材科技有限公司董事。