ST复华（600624）

公司并购事件（ST复华）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-23	实施完成	海门复华房地产发展有限公司	——	海门复华房地产发展有限公司	海门复华房地产发展有限公司	10000	CNY	——	根据上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司房地产项目开发计划及建设配套进度安排,公司拟以自有资金对海门房产公司进行增资,增资金额为人民币10,000万元,增资完成后海门房产公司注册资本为人民币15,000万元,公司仍持有其100%股权。
2	2018-02-28	实施中	上海复华软件产业发展有限公司	——	上海复华软件产业发展有限公司	上海复华软件产业发展有限公司	39572.49	CNY	——	复华软件公司科技创新基地项目二期开工后,前期的建设过程因资金问题拖长了建设周期,导致建设期的负债过高、财务成本过高。近年来,复华软件公司营业收入极少,一直处于亏损状态,累计银行债务总额达69,518万元人民币,且尚欠部分工程款未付。为此,复华商业集团提议对复华软件公司增资扩股,增资资金将用于偿还后续到期的银行贷款。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排,公司拟放弃本次股东享有的按照同比例认缴出资的优先权利,增资后,复华商业集团股权由目前51%增加到80%,公司股权由49%下降到20%。经双方股东商议,此次增资扩股后,本公司在复华软件公司股东会、董事会等决议事项的表决权仍为49%。
3	2018-02-28	实施中	海门复华房地产发展有限公司	——	海门复华房地产发展有限公司	海门复华房地产发展有限公司	10000	CNY	——	根据上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司房地产项目开发计划及建设配套进度安排,公司拟以自有资金对海门房产公司进行增资,增资金额为人民币10,000万元,增资完成后海门房产公司注册资本为人民币15,000万元,公司仍持有其100%股权。
4	2018-02-28	实施中	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	——	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	3500	CNY	——	本公司的参股公司上海长三角智慧城镇建设发展有限公司注册资本拟由1000万元增资至4500万元,本次增资3500万元,其中上海复旦规划建筑设计研究院有限公司认缴3500万元,公司及其他股东均放弃同比例认缴出资的优先权利,公司本次放弃优先同比例增资权的金额合计为700万元。上海长三角智慧城镇建设发展有限公司增资后,公司股权比例由原来占比20%下降至4.44%。
5	2017-07-20	董事会预案	西安中和软件有限公司	——	上海中和软件有限公司	——	100	CNY	——	近年来,全球普遍面临着削减IT成本的压力,作为优化成本结构,助力转型升级的有效手段,离岸服务外包获得了蓬勃发展。分析公司的软件外包的发展模式,其发展又受到多方面的影响:一是汇率波动是柄双刃剑。汇率的持续波动对公司产生了高额汇兑损失,自2012年开始日元相对人民币大幅度贬值,直接压缩了公司净利润空间。二是面对国内人力成本持续上涨的压力,公司积极探索应对策略:首先,通过考察遴选,在一些经济相对不发达或地方扶持政策较丰富的地区和地方公司合作,一方面有效减少人力成本,另一方面降低中低端员工的流动率;其次,通过重塑内部组织结构,为不同人才设置晋升和发展通道,从而有效维持高端人才的稳定性。从2012年以来,中和软件先后在江苏无锡、安徽合肥、陕西西安及重庆四地进行了与当地软件公司的协力合作和探索,取得了一定的效果和经验。目前,地方化的发展已经日渐成熟,鉴于此,公司希望在上述四地分别设立独资子公司。公司本次设立的四个子公司均为中和软件独资,共投入资金人民币520万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2017-07-20	董事会预案	合肥中和软件有限公司	——	上海中和软件有限公司	——	180	CNY	——	近年来,全球普遍面临着削减IT成本的压力,作为优化成本结构,助力转型升级的有效手段,离岸服务外包获得了蓬勃发展。分析公司的软件外包的发展模式,其发展又受到多方面的影响:一是汇率波动是柄双刃剑。汇率的持续波动对公司产生了高额汇兑损失,自2012年开始日元相对人民币大幅度贬值,直接压缩了公司净利润空间。二是面对国内人力成本持续上涨的压力,公司积极探索应对策略:首先,通过考察遴选,在一些经济相对不发达或地方扶持政策较丰富的地区和地方公司合作,一方面有效减少人力成本,另一方面降低中低端员工的流动率;其次,通过重塑内部组织结构,为不同人才设置晋升和发展通道,从而有效维持高端人才的稳定性。从2012年以来,中和软件先后在江苏无锡、安徽合肥、陕西西安及重庆四地进行了与当地软件公司的协力合作和探索,取得了一定的效果和经验。目前,地方化的发展已经日渐成熟,鉴于此,公司希望在上述四地分别设立独资子公司。公司本次设立的四个子公司均为中和软件独资,共投入资金人民币520万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7	2017-07-20	董事会预案	无锡中和软件有限公司	——	上海中和软件有限公司	——	100	CNY	——	近年来,全球普遍面临着削减IT成本的压力,作为优化成本结构,助力转型升级的有效手段,离岸服务外包获得了蓬勃发展。分析公司的软件外包的发展模式,其发展又受到多方面的影响:一是汇率波动是柄双刃剑。汇率的持续波动对公司产生了高额汇兑损失,自2012年开始日元相对人民币大幅度贬值,直接压缩了公司净利润空间。二是面对国内人力成本持续上涨的压力,公司积极探索应对策略:首先,通过考察遴选,在一些经济相对不发达或地方扶持政策较丰富的地区和地方公司合作,一方面有效减少人力成本,另一方面降低中低端员工的流动率;其次,通过重塑内部组织结构,为不同人才设置晋升和发展通道,从而有效维持高端人才的稳定性。从2012年以来,中和软件先后在江苏无锡、安徽合肥、陕西西安及重庆四地进行了与当地软件公司的协力合作和探索,取得了一定的效果和经验。目前,地方化的发展已经日渐成熟,鉴于此,公司希望在上述四地分别设立独资子公司。公司本次设立的四个子公司均为中和软件独资,共投入资金人民币520万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8	2017-07-20	董事会预案	重庆中和软件有限公司	——	上海中和软件有限公司	——	140	CNY	——	近年来,全球普遍面临着削减IT成本的压力,作为优化成本结构,助力转型升级的有效手段,离岸服务外包获得了蓬勃发展。分析公司的软件外包的发展模式,其发展又受到多方面的影响:一是汇率波动是柄双刃剑。汇率的持续波动对公司产生了高额汇兑损失,自2012年开始日元相对人民币大幅度贬值,直接压缩了公司净利润空间。二是面对国内人力成本持续上涨的压力,公司积极探索应对策略:首先,通过考察遴选,在一些经济相对不发达或地方扶持政策较丰富的地区和地方公司合作,一方面有效减少人力成本,另一方面降低中低端员工的流动率;其次,通过重塑内部组织结构,为不同人才设置晋升和发展通道,从而有效维持高端人才的稳定性。从2012年以来,中和软件先后在江苏无锡、安徽合肥、陕西西安及重庆四地进行了与当地软件公司的协力合作和探索,取得了一定的效果和经验。目前,地方化的发展已经日渐成熟,鉴于此,公司希望在上述四地分别设立独资子公司。公司本次设立的四个子公司均为中和软件独资,共投入资金人民币520万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
9	2012-12-29	实施完成	上海天内杰电源有限公司	——	上海复华高新技术园区发展有限公司	内蒙古洛克高科技股份有限公司	3152	CNY	73.64	内蒙古洛克高科技股份有限公司向上海复华高新技术园区发展有限公司转让所持有的上海天内杰电源有限公司73.64%股权,交易金额为3,152.万元.
10	2012-12-29	实施完成	上海天内杰电源有限公司	——	上海复华高新技术园区发展有限公司	上海天内杰网络技术发展有限公司	1130	CNY	26.36	上海天内杰网络技术发展有限公司向上海复华高新技术园区发展有限公司转让所持有的上海天内杰电源有限公司100%股权,交易金额为1,130万元.
11	2012-04-28	实施完成	上海高新房地产发展有限公司	——	上海复华高新技术园区发展有限公司	上海复华软件产业发展有限公司	1099.2039	CNY	40.98	上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012 年3 月30 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于受让上海复华软件产业发展有限公司持有的上海高新房地产发展有限公司股权的议案。董事会同意公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司以人民币10,992,038.72 元的价格受让公司全资子公司上海复华软件产业发展有限公司持有的上海高新房地产发展有限公司的40.98%的股权。
12	2012-03-31	董事会预案	上海中和软件有限公司	——	上海复旦软件园有限公司	上海复华软件产业发展有限公司	5063.2167	CNY	9.86	上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012 年3 月30 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于受让上海复华软件产业发展有限公司持有的上海中和软件有限公司股权的议案。董事会同意公司全资子公司上海复旦软件园有限公司以人民币50,632,167.38 元的价格受让公司全资子公司上海复华软件产业发展有限公司持有的上海中和软件有限公司9.86%的股权。
13	2012-03-16	实施完成	上海中和软件有限公司	——	上海复旦软件园有限公司	上海复华创业投资有限公司	1991.55	CNY	13.01	上海复旦软件园有限公司（公司100%控股）以人民币1,991.55 万元的价格受让上海复华创业投资有限公司持有的上海中和软件有限公司13.01%的股权。