敦煌种业（600354）

公司并购事件（敦煌种业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-22	实施完成	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	——	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	1300	CNY	——	为了保证蔬菜公司生产经营正常开展,推动蔬菜公司实现战略布局目标,公司拟以资产和现金对蔬菜公司实施增资,注册资本增加至3,000万元,同时对管理层实施期权激励。
2	2018-03-22	实施完成	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	——	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	700	CNY	——	为了保证蔬菜公司生产经营正常开展,推动蔬菜公司实现战略布局目标,公司拟以资产和现金对蔬菜公司实施增资,注册资本增加至3,000万元,同时对管理层实施期权激励。
3	2018-02-28	实施完成	敦煌种业农业科技有限公司	农业	敦煌种业农业科技有限公司	敦煌种业农业科技有限公司	8000	CNY	——	为响应国家“一带一路”发展战略,抢抓甘肃省加快戈壁农业发展的政策机遇,充分发挥公司资源、技术以及农业产业化发展和农产品贸易流通方面的优势,以发展戈壁农业和“绿色、健康、有机、安全”特色农产品,培育和打造新的利润增长点,公司拟在酒泉市肃州区总寨非耕设施农业示范区投资建设“敦煌种业戈壁农业产业园”项目,并拟投资设立“敦煌种业农业科技有限公司”,负责敦煌种业戈壁农业产业园项目的规划、设计、建设及运营。
4	2017-12-09	实施完成	酒泉胡杨农业产业并购基金中心(有限合伙)	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	——	20000	CNY	48.7805	1、为借助产业并购基金在上市公司并购重组领域优势,加快甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“敦煌种业”、“公司”)产业升级和整合发展的步伐,储备并购项目,提升公司综合实力,实现公司发展战略,公司与昂巨资产达成初步合作意向,公司拟与昂巨资产意向合作共同设立农业产业并购基金。昂巨资产拟选择与包括公司在内的另一投资人共同发起设立基金管理公司(以下简称“GP”、“GP公司”),意向注册资本为人民币1000万元(以最终实缴出资为准),昂巨资产主导。待GP公司成立后,由拟设立的GP公司作为普通合伙人,公司和昂巨资产-胡桐投资出资以及向银行等投资人募集资金作为有限合伙人,拟共同出资成立“敦煌种业农业产业并购基金(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准名称为准,以下简称“农业基金”)。农业基金规模暂定为人民币15.03亿元,存续期5年,可根据情况适当延期。基金采取结构化方式募集资金,其中优先级资金规模拟为人民币10亿元,由昂巨资产负责募集(以最终实缴出资为准,实缴出资时点根据投资项目需求进展确定);昂巨资产作为劣后级投资人出资不超过人民币3亿元,敦煌种业作为劣后级投资人出资不超过人民币2亿元。实际出资进度根据基金投资项目需求同比例到位。2、农业基金将作为敦煌种业并购整合的主体,围绕敦煌种业既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。该基金拟主要投资于敦煌种业产业链上下游的优质种业及大农业、大健康产业中技术领先或独占市场且盈利模式明确的科研、种植、养殖及食品加工企业,以敦煌种业未来战略规划为导向,着眼于在企业能力范围内扩充敦煌种业产业边界,提升公司的经营业绩为目标。
5	2017-12-09	实施完成	酒泉胡杨农业产业并购基金中心(有限合伙)	——	上海昂巨资产管理有限公司、上海胡桐投资中心(有限合伙)	——	21000	CNY	51.2195	1、为借助产业并购基金在上市公司并购重组领域优势,加快甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“敦煌种业”、“公司”)产业升级和整合发展的步伐,储备并购项目,提升公司综合实力,实现公司发展战略,公司与昂巨资产达成初步合作意向,公司拟与昂巨资产意向合作共同设立农业产业并购基金。昂巨资产拟选择与包括公司在内的另一投资人共同发起设立基金管理公司(以下简称“GP”、“GP公司”),意向注册资本为人民币1000万元(以最终实缴出资为准),昂巨资产主导。待GP公司成立后,由拟设立的GP公司作为普通合伙人,公司和昂巨资产-胡桐投资出资以及向银行等投资人募集资金作为有限合伙人,拟共同出资成立“敦煌种业农业产业并购基金(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准名称为准,以下简称“农业基金”)。农业基金规模暂定为人民币15.03亿元,存续期5年,可根据情况适当延期。基金采取结构化方式募集资金,其中优先级资金规模拟为人民币10亿元,由昂巨资产负责募集(以最终实缴出资为准,实缴出资时点根据投资项目需求进展确定);昂巨资产作为劣后级投资人出资不超过人民币3亿元,敦煌种业作为劣后级投资人出资不超过人民币2亿元。实际出资进度根据基金投资项目需求同比例到位。2、农业基金将作为敦煌种业并购整合的主体,围绕敦煌种业既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。该基金拟主要投资于敦煌种业产业链上下游的优质种业及大农业、大健康产业中技术领先或独占市场且盈利模式明确的科研、种植、养殖及食品加工企业,以敦煌种业未来战略规划为导向,着眼于在企业能力范围内扩充敦煌种业产业边界,提升公司的经营业绩为目标。
6	2017-09-20	董事会预案	肃州佰易小额贷款股份有限公司	——	酒泉佰易投资有限公司	肃州佰易小额贷款股份有限公司	3100	CNY	——	(1)聚馨小贷公司发起人股东承诺:对聚馨小贷公司原即有以及或有债权债务承担全部法律责任和义务。公司通过佰易投资协议受让聚馨小贷30%股权,即900万注册资本,以900万元价格受让。报经主管部门核批后,佰易投资完成出资,并变更成为聚馨小贷公司的主发起人,同时变更聚馨小贷公司名称、法定代表人、注册地址、其他股东持股比例、业务范围等登记事项,并符合《甘肃省小额贷款公司管理办法》及主管核批部门要求。 (2)经主管部门核批完成对聚馨小贷公司前述变更事项后,变更后的小贷公司申请进行增资扩股,注册资本由3,000万元增至10,000万元,变更注册新小贷公司,其中佰易投资作为主发起人增资至出资3,000万元,佰易投资关联股东增资1000万元,聚馨小贷公司原股东合计增资至3,000万元,并引入新的适当股东增资3,000万元。增资完成后:敦煌种业通过佰易投资及其关联股东出资4,000万元,占新小贷公司40%出资比例;聚馨小贷公司原股东合计出资3,000万元,占新小贷公司30%出资比例,单一股东出资不超过1,000万元;其他适当股东出资3,000万元,占新小贷公司30%出资比例,单一股东出资不超过1,000万元。
7	2017-09-20	董事会预案	肃州佰易小额贷款股份有限公司	——	酒泉佰易投资有限公司	——	900	CNY	30	(1)聚馨小贷公司发起人股东承诺:对聚馨小贷公司原即有以及或有债权债务承担全部法律责任和义务。公司通过佰易投资协议受让聚馨小贷30%股权,即900万注册资本,以900万元价格受让。报经主管部门核批后,佰易投资完成出资,并变更成为聚馨小贷公司的主发起人,同时变更聚馨小贷公司名称、法定代表人、注册地址、其他股东持股比例、业务范围等登记事项,并符合《甘肃省小额贷款公司管理办法》及主管核批部门要求。 (2)经主管部门核批完成对聚馨小贷公司前述变更事项后,变更后的小贷公司申请进行增资扩股,注册资本由3,000万元增至10,000万元,变更注册新小贷公司,其中佰易投资作为主发起人增资至出资3,000万元,佰易投资关联股东增资1000万元,聚馨小贷公司原股东合计增资至3,000万元,并引入新的适当股东增资3,000万元。增资完成后:敦煌种业通过佰易投资及其关联股东出资4,000万元,占新小贷公司40%出资比例;聚馨小贷公司原股东合计出资3,000万元,占新小贷公司30%出资比例,单一股东出资不超过1,000万元;其他适当股东出资3,000万元,占新小贷公司30%出资比例,单一股东出资不超过1,000万元。
8	2017-09-20	董事会预案	敦煌种业农业科技(上海)有限公司	——	上海逢恰贸易有限公司	——	882	CNY	49	为拓展敦煌种业农产品贸易业务,打通西北特色农副产品与长三角发达区域生鲜产品流通渠道,拓宽公司食品与贸易业务范围,引入和开展农业供应链金融业务,公司拟投资与上海逢恰贸易有限公司新设敦煌种业农业科技(上海)有限公司(以下简称“新设公司”)。
9	2017-09-20	董事会预案	敦煌种业农业科技(上海)有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	——	918	CNY	51	为拓展敦煌种业农产品贸易业务,打通西北特色农副产品与长三角发达区域生鲜产品流通渠道,拓宽公司食品与贸易业务范围,引入和开展农业供应链金融业务,公司拟投资与上海逢恰贸易有限公司新设敦煌种业农业科技(上海)有限公司(以下简称“新设公司”)。
10	2017-09-20	董事会预案	酒泉佰易投资有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	酒泉佰易投资有限公司	17000	CNY	——	为了加速公司战略规划推进实施,提升公司实现供应链金融战略的能力,敦煌种业拟将酒泉佰易投资有限公司(以下简称“佰易投资”)作为投资控股平台公司,在公司涉及供应链金融业务平台公司的参股、出资及其他股权投资时,以佰易投资作为投资主体,拟以自有资金向佰易投资增资人民币17,000万元,首次实缴3,000万元。本次增资完成后,佰易投资仍为公司全资子公司,注册资本增加至人民币20,000万元。
11	2017-09-20	董事会预案	敦煌种业果蔬制品有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	毛志军,黄军平,程丽娟,王文昌	888.67	CNY	15	甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让控股子公司敦煌种业果蔬制品有限公司(以下简称“果蔬制品公司”)管理层持有15%股权,上述股权受让价格合计为888.67万元,本次受让股权完成后,公司持有果蔬制品公司100%股权。
12	2017-04-28	实施中	敦煌种业蔬菜种苗科技有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	——	350	CNY	——	了充分发挥敦煌种业的品牌优势和平台优势,整合和利用公司多年来在蔬菜制种业务方面积累的人员基地和资源优势,深度开发酒泉及张掖等周边地区作为世界级蔬菜花卉制种基地所积累的丰富的蔬菜种质资源,推动公司蔬菜业务整合,实现蔬菜业务从生产型向研型转变,公司拟出资设立敦煌种业蔬菜种苗科技有限公司。
13	2017-04-28	实施中	敦煌种业蔬菜种苗科技有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	——	650	CNY	——	了充分发挥敦煌种业的品牌优势和平台优势,整合和利用公司多年来在蔬菜制种业务方面积累的人员基地和资源优势,深度开发酒泉及张掖等周边地区作为世界级蔬菜花卉制种基地所积累的丰富的蔬菜种质资源,推动公司蔬菜业务整合,实现蔬菜业务从生产型向研型转变,公司拟出资设立敦煌种业蔬菜种苗科技有限公司。
14	2016-09-13	股东大会通过	宁夏工厂	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	敦煌种业先锋良种有限公司	3500	CNY	——	公司拟购买控股子公司敦种先锋拟出售宁夏工厂全部资产。
15	2016-04-15	董事会预案	武汉敦煌种业有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	武汉敦煌种业有限公司	3310	CNY	——	武汉敦煌种业有限公司注册资本3,000万元,敦煌种业出资1,800万元,占出资比例的60%。为了适应国家产业政策及武汉敦煌种业有限公司发展需要,整合资源,优势互补,走育、繁、推一体化道路,拟将武汉敦煌种业注册资本增至10,000万元,其中原始投资3,000万,原股东及新引入市场股股东、科研机构股东、职工股股东合计新增7,000万元出资,其中敦煌种业新增现金出资3,310万元,完成增资后,敦煌种业出资比例由原60%,降至51.1%,仍为武汉敦煌种业控股股东。
16	2015-08-29	董事会预案	玉门拓璞科技开发有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	酒泉广厦建业有限责任公司	——	——	22.9053	甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“敦煌种业”或“公司”)为整理玉门拓璞科技开发有限公司(以下简称“拓璞公司”)股权结构,解决融资难困境,促进拓璞公司主营业务发展,改善经营现状,公司拟参照拓璞公司 2014 年经审计净每股资产及 2015 年 6 月 30 日每股净资产值适当溢价(考虑拓璞公司拥有的多项专利技术未计价计入报表项),协议受让原拓璞公司第二大股东酒泉广厦建业有限责任公司持有的 916.21 万股公司股份,占拓璞公司总股本的 22.9053%。协议受让完成后公司将持有拓璞公司股份 2,130.00 万股,占拓璞公司总股本 53.25%,成为拓璞公司控股股东。
17	2015-04-11	股东大会通过	张掖市敦煌种业有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	张掖市敦煌种业有限公司	3000	CNY	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1606号"文核准,以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为409,979.528.10元人民币。募集资金拟投入玉米种子烘干生产线4,900万元、购买新疆玛纳斯油脂资产5,100万元、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目5,000万元、番茄深加工项目13,000万元、脱水蔬菜深加工生产线13,000万元,五个项目共需募集资金投资额41,000万元。截止目前,公司募集资金累计使用金额为32,678.15万元,用于暂时补充流动资金8000万元,剩余金额为8,319.80万元。本次拟变更“脱水蔬菜深加工生产线项目”剩余8,000万募集资金的6,000万元,其中3,000万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资,3,000万元用于张掖市敦煌种业有限公司增资。
18	2015-04-11	股东大会通过	武威市敦煌种业种子有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	武威市敦煌种业种子有限公司	3000	CNY	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1606号"文核准,以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为409,979.528.10元人民币。募集资金拟投入玉米种子烘干生产线4,900万元、购买新疆玛纳斯油脂资产5,100万元、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目5,000万元、番茄深加工项目13,000万元、脱水蔬菜深加工生产线13,000万元,五个项目共需募集资金投资额41,000万元。截止目前,公司募集资金累计使用金额为32,678.15万元,用于暂时补充流动资金8000万元,剩余金额为8,319.80万元。本次拟变更“脱水蔬菜深加工生产线项目”剩余8,000万募集资金的6,000万元,其中3,000万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资,3,000万元用于张掖市敦煌种业有限公司增资。
19	2014-07-22	签署协议	敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产	——	甘肃天诚房地产开发有限公司	甘肃省敦煌种业股份有限公司	3100	CNY	——	近日公司进行了敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产处置竞标,依据竞标会议结果,公司与甘肃天诚房地产开发有限公司(以下简称“甘肃天诚”)签署了《敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产出售协议书》,公司将敦煌种业金塔县棉花公司城关厂整体资产以3,100万元价格出售给甘肃天诚。
20	2014-01-23	实施完成	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	山东百佳食品有限公司	720	CNY	24	山东百佳食品有限公司拟出让所持有酒泉敦煌种业百佳食品有限公司24%的股权,甘肃省敦煌种业股份有限公司拟受让其转让的股权。
21	2014-01-04	实施完成	河南敦煌种业新科种子有限公司	——	新疆九禾种业有限责任公司	甘肃省敦煌种业股份有限公司	1044	CNY	——	公司拟将持有河南敦煌种业新科种子有限公司55%股权中的900万股转让于新疆九禾种业有限责任公司(以下简称“新疆九禾”),新疆九禾以现金1,044万元受让;剩余的750万股与新疆九禾种业有限责任公司的股权进行对价置换,置换后敦煌种业将成为新疆九禾的股东.
22	2014-01-04	实施完成	河南敦煌种业新种子有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	新疆九禾种业有限责任公司	870	CNY	——	公司拟将持有河南敦煌种业新科种子有限公司55%股权中的900万股转让于新疆九禾种业有限责任公司(以下简称“新疆九禾”),新疆九禾以现金1,044万元受让;剩余的750万股与新疆九禾种业有限责任公司的股权进行对价置换,置换后敦煌种业将成为新疆九禾的股东.
23	2013-01-04	国资委批准	甘肃省敦煌种业股份有限公司	——	酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司	酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	——	——	15.22	酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司向酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司转让所持有的甘肃省敦煌种业股份有限公司15.22%股权.
24	2012-08-30	实施完成	玉米杂交种"吉祥1号"生产经营权	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	武威市农业科学研究院	2680	CNY	——	本次拟变更番茄深加工项目募集资金13,000万元中7,680万元,其中2,680万元用于购买武威市农科院玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权。
25	2010-12-24	董事会预案	玉门拓璞科技发展有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	北京绿生源商贸有限公司	935.05	CNY	15.99	甘肃省敦煌种业股份有限公司拟受让北京绿生源商贸有限公司持有玉门拓璞科技开发有限责任公司748 万股股份中的392.88 万股股权，受让价格为935.05万元。
26	2010-12-24	董事会预案	酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司	7948.9	CNY	——	资产收购完成后,将以新疆玛纳斯油脂厂全部资产(评估价格)和公司及自然人出资的现金增资酒泉棉蛋白油脂有限公司,完成对酒泉棉蛋白油脂有限公司8,100万元的增资扩股。
27	2010-10-13	实施完成	新疆玛纳斯油脂资产(包括相关土地使用权)	——	甘肃省敦煌种业股份有限公司	金塔县供销合作联社	5100	CNY	——	本公司拟以5,100万元收购金塔供销社拥有的新疆玛纳斯油脂资产。