飞凯材料（300398）

公司并购事件（飞凯材料）

导出到EXCEL

序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-02	实施完成	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	——	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	5674	CNY	——	上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)拟参与竞购位于安庆市大桥开发区内的庆国土出字〔2018〕10号宗地使用权,土地面积为153,332.91平方米,土地用途为工业用地。
2	2018-06-28	停止实施	利绅科技股份有限公司	——	利绅科技股份有限公司	利绅科技股份有限公司	89648.55	TWD	45	公司拟以自有资金对李柏坚等自然人股东持有的利绅科技45%的股权进行收购,双方签署了《股权收购意向书》。公司已委托中介机构对利绅科技进行尽职调查,但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。目前,公司尚未与利绅科技就股权收购事宜展开进一步磋商,此次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后确定,故投资者不能以本《股权收购意向书》的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
3	2018-04-09	实施中	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	——	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	安庆市大桥开发区内的庆国土出字(2018)10号宗地使用权	——	——	——	上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)拟参与竞购位于安庆市大桥开发区内的庆国土出字〔2018〕10号宗地使用权,土地面积为153,332.91平方米,土地用途为工业用地。
4	2017-09-28	实施中	利绅科技股份有限公司	——	飞凯香港有限公司	李柏坚、张乃先、苏昭铭、龚惠汝、李佩伦等其他三位自然人股东	89648.55	TWD	45	公司拟以自有资金对李柏坚等自然人股东持有的利绅科技45%的股权进行收购,双方签署了《股权收购意向书》。公司已委托中介机构对利绅科技进行尽职调查,但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。目前,公司尚未与利绅科技就股权收购事宜展开进一步磋商,此次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后确定,故投资者不能以本《股权收购意向书》的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
5	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	深圳市汉志投资有限公司	14533.4217	CNY	13.66	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
6	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)	10639.9993	CNY	10	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
7	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	江苏联合化工有限公司	14533.4217	CNY	13.66	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
8	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	陈志成	12402.548	CNY	11.66	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
9	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	邱镇强	9937.2584	CNY	9.34	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
10	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	张家口晶泰克显示科技有限公司	40219.2003	CNY	37.8	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
11	2017-09-12	实施完成	江苏和成显示科技股份有限公司	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	ZHANG HUI(张辉)	4134.1508	CNY	3.88	公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司(以下简称“和成显示”)100%股权,并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(证券简称:和成显示;证券代码:833241),主要从事液晶材料的研发、生产和销售,主要产品为:TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体,并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司,持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人(以下简称“孙健等8人”)。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份,间接持有公司31.15%的股份,且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产,同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金,可能涉及关联交易。1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权,并配套募集资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日,公司与交易对方签署了《股权收购意向书》,尚未签署重组框架协议,具体交易方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
12	2017-07-14	实施完成	大瑞科技股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海飞凯光电材料股份有限公司	APEX PROCESS TECHNOLOGY,CORP.	10000	CNY	100	近日,公司与APEX签署了《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《协议》”)和《特定事项赔偿协议》,公司拟以自有资金1亿元人民币的等值美金收购APEX持有的大瑞科技100%的股权。
13	2017-03-23	实施中	安徽新荣久农业科技有限公司	——	塔赫(上海)新材料科技有限公司	上海飞凯光电材料股份有限公司	600	CNY	2.38	1、2017年3月22日,上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“飞凯材料”)与塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)于上海市宝山区就股权转让事宜签订了参股企业《股权转让协议》。公司以人民币600万元向上海塔赫转让所持有的参股企业安徽新荣久农业科技有限公司(以下简称“新荣久”)2.38%的股权(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。2、本次交易的受让方上海塔赫系TAHOEINVESTMENTLIMITED(以下简称“TAHOE”)的全资子公司,公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG先生持有TAHOE100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。3、2017年3月22日,公司召开第三届董事会第一次会议,在关联董事JINSHANZHANG先生回避表决的情况下,非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查,出具了事前认可意见,并就本次交易事项发表了独立意见。4、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
14	2017-03-09	实施完成	长兴电子材料(昆山)有限公司	机动车、电子产品和日用产品修理业	安庆飞凯高分子材料有限公司	长兴(中国)投资有限公司	6000	CNY	60	公司拟通过安庆飞凯对长兴中国持有的长兴昆电60%以上的股权进行收购,未来如长兴昆电有增资需求,公司和安庆飞凯同意最终持股为70%以上。公司已委托中介机构对长兴昆电进行尽职调查,但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。本次股权收购的资金来源为公司自有资金,以自筹的方式解决,如须使用募集资金,则尚需履行相应的审批程序。
15	2016-12-09	实施中	飞凯日本株式会社	——	飞凯香港有限公司	——	1000	JPY	100	根据上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“飞凯材料”)长期发展战略的需要,公司全资子公司飞凯香港有限公司(以下简称“飞凯香港”)以自有资金1,000万日元在日本投资设立其全资子公司ファイケムジャパン株式会社(中文名称“飞凯日本株式会社”,以下简称“飞凯日本”)并于近日完成登记注册。本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
16	2016-02-05	实施完成	安庆市大观经济开发区内的庆国土出字〔2015〕39号宗地使用权	——	安庆飞凯高分子材料有限公司	安庆市国土资源局	3864	CNY	——	上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司(以下简称“安庆飞凯”)拟参与竞购位于安庆市大观经济开发区内的庆国土出字〔2015〕39号宗地使用权,土地面积为104,422.68平方米,土地用途为工业用地。
17	2015-02-06	实施完成	嘉裕涂料(惠州)有限公司	化学原料及化学制品制造业	上海飞凯光电材料股份有限公司	嘉裕涂料香港有限公司	3360	CNY	100	公司拟以自有资金对嘉裕香港持有的嘉裕涂料(惠州)有限公司(以下简称“惠州嘉裕”)100%的股权进行收购,双方已签署了《股权收购意向书》。
18	2015-01-20	实施完成	安庆飞凯高分子材料有限公司	化学原料及化学制品制造业	上海飞凯光电材料股份有限公司	安庆飞凯高分子材料有限公司	17599	CNY	——	公司的募投项目3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目将由公司全资子公司安庆飞凯负责实施。公司将在募集资金全部到达公司指定银行账户并经会计师事务所验资后将上述募投项目对应的募集资金拨付至安庆飞凯。公司拟使用募集资金中投资于上述三个项目的17,599万元募集资金对安庆飞凯进行增资,其中增加注册资本6,000万元,增加资本公积11,599万元。增资完成后,安庆飞凯注册资本将增至8,000万元,资本公积将增至11,599万元。
19	2014-10-21	签署协议	宗地编号:庆国土出字[2014]30号	——	上海飞凯光电材料股份有限公司	安庆市国土资源局	2873	CNY	——	2014年9月23日,安庆飞凯按照相关法律规定和法定程序,参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜,以挂牌价人民币2,873万元取得宗地编号为庆国土出字[2014]30号坐落于大观经济开发区,东至香樟路,南至女贞路,西至丹桂路,北至霓虹路地块的国有建设用地使用权,并与安庆市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。双方于2014年10月20日签订《国有建设用地使用权出让合同》。