航天电器（002025）

公司并购事件（航天电器）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-06-30	停止实施	林泉航天电机有限公司部分经营性资产	——	贵州航天电器股份有限公司	林泉航天电机有限公司	——	——	——	(一)《贵州航天电器股份有限公司与林泉航天电机有限公司关于发行股份购买资产的意向性协议》甲方:贵州航天电器股份有限公司乙方:林泉航天电机有限公司1.意向收购标的乙方的部分经营性资产、乙方持有的深圳航天电机系统有限公司(以下简称“深圳航天电机”)68%股权、深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称“斯玛尔特”)51%股权。
2	2017-06-30	停止实施	常州市运控电子有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉	20060	CNY	68	本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。
3	2017-06-30	停止实施	讯达康通讯设备(惠州)有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	讯达康实业有限公司	——	——	51	(二)《贵州航天电器股份有限公司与讯达康实业有限公司关于购买讯达康通讯设备(惠州)有限公司股权的意向性协议》甲方:贵州航天电器股份有限公司乙方:讯达康实业有限公司1.意向收购标的乙方持有的讯达康通讯设备(惠州)有限公司(以下简称“惠州讯达康”)51.00%股权。
4	2017-06-30	停止实施	深圳市航天电机系统有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	林泉航天电机有限公司,航天科工深圳(集团)有限公司	10670	CNY	100	本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。
5	2017-06-30	停止实施	林泉电机经营性资产	——	贵州航天电器股份有限公司	林泉航天电机有限公司	37452.17	CNY	——	本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。
6	2017-06-30	停止实施	深圳斯玛尔特微电机有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	林泉航天电机有限公司	4370.7	CNY	51	本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。
7	2016-12-28	实施中	苏州双航机电有限公司	——	——	贵州航天电器股份有限公司	552.65	CNY	7.58	2016年12月26日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)召开第五届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的议案》,董事会同意挂牌转让公司所持的苏州双航机电有限公司(以下简称“苏州双航”)7.58%股权,并授权公司总经理按照企业国有产权交易程序办理苏州双航股权挂牌转让相关事宜。由于市场竞争激烈、业务规模等原因,苏州双航营业收入、效益增长缓慢,未达到公司预期投资收益。公司挂牌转让苏州双航股权事宜,已与苏州双航股东各方达成一致。
8	2016-04-30	实施完成	江苏奥雷光电有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)	5287.43	CNY	30.67	2016年4月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)召开第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》,为加快光电传输一体化产品业务发展,董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)所持的江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)63.83%的股权,成为江苏奥雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(银信评报字〔2015〕第1075号),江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元,每股转让价格为1.99元,公司受让镇江奥力科技有限责任公司(以下简称“镇江奥力”)所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),支付股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业(以下简称“商裕投资”)所持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后,航天电器持有江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司(以下简称“中国奥雷”)持有江苏奥雷36.17%股权。
9	2016-04-30	实施完成	江苏奥雷光电有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	镇江奥力科技有限责任公司	5717.27	CNY	33.16	2016年4月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)召开第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》,为加快光电传输一体化产品业务发展,董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)所持的江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)63.83%的股权,成为江苏奥雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(银信评报字〔2015〕第1075号),江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元,每股转让价格为1.99元,公司受让镇江奥力科技有限责任公司(以下简称“镇江奥力”)所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),支付股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业(以下简称“商裕投资”)所持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后,航天电器持有江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司(以下简称“中国奥雷”)持有江苏奥雷36.17%股权。
10	2010-08-24	实施完成	上海航天科工电器研究院有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	上海未来岛投资置业有限公司	2700	CNY	100	公司与上海未来岛投资置业有限公司签署《补充协议》，调整上海航天电器技术研究院大厦建设合作方式，向上海未来岛投资置业有限公司支付现金2,700 万元收购达乾公司全部股权，达乾公司股权收购完成后，公司将享有上海航天电器技术研究院大厦的全部产权。 2010 年4 月，航天电器办理完成上海达乾实业有限公司企业名称、法定代表人、股东、经营范围变更的工商登记手续，达乾公司名称变更为上海航天科工电器研究院有限公司，成为航天电器全资子公司。
11	2010-04-13	实施完成	北京航天林泉石油装备有限公司	——	中国江南航天工业集团林泉电机厂	贵州航天林泉电机有限公司	0	CNY	25.31	贵州航天电器股份有限公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司的全部股权，按其股东持股比例，零价格协议转让给航天电器、林泉电机厂。其中，航天电器受让股份数为4,500 万股×55%=2,475 万股；林泉电机厂受让股份数为4,500 万股×45%=2,025 万股股权出售日期：2009 年12 月31 日
12	2010-04-13	实施完成	泰州市航宇电器有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	泰州市航宇电器有限公司	3213	CNY	——	贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”或“公司”)上市以来,技术研发能力、市场影响力、资金实力、人才队伍均得到了大幅提升,品牌和产品均获得了国内外高端客户的认可,初步积累了跨地域、集团化管控及运营经验。为使公司强势、积极参与行业分工和市场竞争,更加高效的实现产品系列及目标市场纵向扩展,公司策划采取外延式扩张。经前期收集信息、调研、初步商谈、尽职调查,与泰州市航宇电器有限公司(以下简称“航宇电器”)初步达成了投资控股意向。航天电器拟采取投资控股方式获得航宇电器51-55%的股权,以现金、经评估的商标使用权和技术等无形资产(其中,无形资产占航天电器出资总额的25%,包括商标使用权和部分产品技术资料)对航宇电器进行增资,增资后航天电器对航宇电器的出资额占本次增资后航宇电器注册资本的51-55%,预计现金投入不超过3,500万元。
13	2010-01-04	股东大会通过	北京航天林泉石油装备有限公司	——	贵州航天电器股份有限公司	贵州航天林泉电机有限公司	0	CNY	30.94	贵州航天电器股份有限公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司的全部股权,按其股东持股比例,零价格协议转让给航天电器、林泉电机厂。其中,航天电器受让股份数为4,500 万股×55%=2,475万股;林泉电机厂受让股份数为4,500 万股×45%=2,025 万股.