中国金典集团（HK8281）

杜永卫女士,于二零一五年七月二十九日获委任为中国金典集团有限公司董事,并于二零一六年六月十七日调任为执行董事。彼主要负责集团整体财务及营运。杜女士为公司执行董事及主席李女士之表妹。杜女士于二零零一年六月获江阴市乡镇工程技术高级职务评审委员会评为助理工程师。于二零一一年十二月,杜女士亦获中国商业联合会评为品牌经理。自一九九二年十月至一九九四年三月,彼为校办厂(江苏雪豹之前身)之会计。自一九九四年四月至二零零二年三月,杜女士为校办厂之副行政主任。自二零零二年四月至二零一二年三月,彼为江苏雪豹之行政主任,并于二零一零年十一月至二零一二年三月为江苏雪豹之董事。杜女士自二零一二年四月起为江苏雪豹之副总经理。杜女士于下列公司担任职位;二零一一年三月四日,法国老人头控股集团有限公司董事,二零一零年十月九日,上海雪豹科工贸有限公司董事,二零零八年十月二十四日,北京老人头家居皮革护理服务有限公司监事。

项东亮先生，自二零一二年一月起出任集团规划部门主管，负责集团策略规划及内部培训。项先生于二零零五年六月获中国江南大学颁授工程学（化学工程）学士学位及完成第二主修国际经济与贸易专业课程。彼亦于二零零八年六月获中国江南大学颁授工程学（食品科技与工程、食品贸易与文化）硕士学位。加入集团前，项先生于二零零八年六月至二零一零年六月任职宁国森林湖科技园有限责任公司。于彼离职时，彼曾任副总经理及主席助理。于2012年1月获委任为中国金典集团有限公司规划部门主管。于2018年8月28日获委任为中国金典集团有限公司联席公司秘书。

徐志良先生，自二零零三年六月担任集团研发部主管，负责集团技术研发。徐先生于一九九五年九月获崇明县人民政府认可的工程师。彼于一九九三年四月毕业于中国上海交通大学，主修标准化。彼自二零一四年五月起出任中国口腔清洁护理用品协会之委员会成员。加入集团前，徐先生于一九八零年至一九八二年出任上海市胜利日化厂的技术人员。彼于一九八三年至一九九三年期间出任上海市胜利日化联营厂的技术部门主管，并于一九九四年至一九九七年间出任厂房经理。彼于一九九八年至二零零三年担任上海维多俐生物化学品厂有限公司的副总经理。自二零零三年六月担任中国金典集团有限公司研发部主管。

邓维祐先生,于二零一六年六月十七日获委任为中国金典集团有限公司独立非执行董事,于二零一六年六月十七日获委任为审核委员会主席。彼主要负责独立监督集团管理层。邓先生一九九七年十一月毕业于中国香港理工大学,持有会计学文学士学位。彼亦为特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会执业会计师。邓先生于会计专业积逾18年经验。邓先生自一九九七年九月至二零零九年一月任职德勤会计师事务所,彼于离职时的职位为高级经理。于二零零九年至二零一二年间,彼于信永中和会计师事务所担任审计主管。邓先生于二零零九年二月至二零零九年十月亦于吕礼恒会计师事务所担任审计主管,及自二零一四年七月起担任董事。邓先生于二零一三年开始其本身的顾问业务,就融资及会计相关事宜向客户提供意见,而彼其后自二零一四年二月起出任诺丰咨询顾问有限公司之董事以经营业务。邓先生现为吕礼恒会计师事务所及诺丰咨询顾问有限公司之董事。

童星先生，于二零一五年七月二十九日获委任为金典生物科技集团有限公司董事。童先生亦为金典生物科技集团有限公司行政总裁及主要股东，彼主要负责集团整体管理及营运。童先生为金典生物科技集团有限公司执行董事及主席李女士之继子。童先生于于二零一四年八月获江苏省人力资源和社会保障厅评为高级经济师。彼于二零零三年七月完成中国同济大学举办的高级工商管理课程高级研修班，取得工商管理硕士学位。童先生于一九九四年四月加入集团。自一九九四年四月至一九九四年八月，彼于校办厂（江苏雪豹之前身）出任营销部副业务经理，并于一九九四年九月至二零零二年三月期间晋升为业务经理。自二零零二年四月至二零一零年十月，童先生为江苏雪豹之营销部主管。童先生自二零一一年十一月至二零一二年三月为江苏雪豹董事会副主席及副经理。自二零一二年四月起，彼为江苏雪豹之总经理。童先生曾为该等公司之董事及╱或总经理或监事：意大利波斯曼服饰有限公司、意大利老人头国际发展（集团）有限公司、上海雪豹科工贸有限公司、北京老人头家居皮革护理服务有限公司。于2015年7月29日获委任中国金典集团有限公司行政总裁兼执行董事。

朱丽燕女士，曾任职公司主要营运附属公司江苏雪豹日化有限公司（‘江苏雪豹’）之财务部主管，彼晋升为财务总监前，负责该公司整体财务管理工作。多年来，彼于会计及金融领域已经积累16年之经验。彼自二零零二年十二月加入江苏雪豹担任会计师，就此展开其会计职业生涯。在服务集团八年后，彼于二零一零年十二月至二零一一年五月加入江阴大桥会计师事务所任职审计师。自二零一一年五月至二零一六年一月，彼任职为中建材浚鑫科技有限公司之集团财务经理。朱丽燕于2018年8月14日获委任为中国金典集团有限公司财务总监。

叶敬仲先生，于二零一六年六月十七日获委任为中国金典集团有限公司独立非执行董事,并于二零一六年六月十七日获委任为董事会薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会之成员。彼主要负责独立监督集团的管理。叶先生于一九七七年一月毕业于复旦大学,主修微生物学,于教育行政方面拥有逾34年经验。由一九七八年二月至一九八二年八月,叶先生于复旦大学生命科学学院(‘学院’)担任生物学系学生指导员。由一九八二年八月至一九九五年五月,彼为学院的行政人员。由一九九五年五月至一九九八年四月,彼于学院担任副院长,并于一九九八年四月至二零零三年六月担任学院的常务副院长。叶先生亦于二零零二年七月至二零一二年五月在学院担任党委书记,及由二零零八年五月至二零一二年五月,彼为高等教育管理研究员。

李秋雁女士,为中国金典集团有限公司主席及控股股东。李女士于二零一五年七月二十九日首次获委任为公司董事,并于二零一六年六月十七日调任执行董事。彼亦于二零一六年六月十七日获委任为董事会提名委员会主席及薪酬委会员成员,彼负责整体管理及制定集团业务策略。李女士为公司执行董事及行政总裁童先生之继母。彼亦为执行董事杜永卫女士之表姐。李女士于二零一二年十月获江苏省人力资源和社会保障厅评为高级经济师。彼分别于二零一一年九月及二零一二年九月通过由中国南京大学举办的江阴市企业资本营运高级研修课程及江苏省中小企业高级工商管理研修课程。李女士于一九九二年十月加入集团。自一九九二年至一九九四年八月,彼于校办厂工作(江苏雪豹之前身)出任副厂长。自一九九四年九月至二零零二年三月及自二零零二年四月至二零一零年十月,彼分别于校办厂及江苏雪豹出任副总经理。自二零一零年十一月至二零一二年三月,李女士为江苏雪豹之总经理,并自二零一零年十一月起担任江苏雪豹之董事会主席。李女士亦为江苏省江阴市农村商业银行股份有限公司之监事。于紧接最后可行日期前三年内,李女士并未担任上市公司(其证券于中国香港或海外任何证券市场上市)的董事职务。

潘庆伟先生,于行政管理及教育领域积逾18年经验。潘先生自二零零一年二月起于江南大学就职。多年来,彼于江南大学担任过多项职务,包括于二零零一年二月至二零零五年五月担任化学与材料工程学院分团委书记及院办公室主任;于二零零五年五月至二零零八年五月于后勤管理处担任房产管理科科长;于二零零八年五月至二零一一年五月先后于后勤管理处及基建处担任处长助理及副处长;于二零一一年五月至二零一三年五月担任后勤保障系统党委副书记后勤工作协调办公室副主任同时兼任房产处基建处副处长;及于二零一三年五月至二零一六年三月担任后勤管理处副处长兼饮食中心主任。二零一六年三月至今,潘先生担任江南大学化学与材料工程学院党委书记。潘先生于一九九五年七月毕业于江南大学应用化学系,专业为高分子材料。彼其后于二零零一年七月完成华东理工大学化学工程与工艺专业的函授学习课程。彼于二零零四年五月完成东南大学举办的马克思主义与思想政治工作研究生进修班学习。彼于二零零九年十二月完成化学工程及领域工程专业的学习,获江南大学授予工程硕士学位。彼于二零一一年七月完成由美国加州大学戴维斯分校举办的江南大学美国高等教育管理项目。彼自一九九六年至一九九八年及于二零零一年获授优秀共产党员称号。,潘庆伟先生(‘潘先生’)已获委任为中国金典集团有限公司独立非执行董事及审核委员会薪酬委员会及提名委员会各自之成员,自二零一九年十一月十二日起生效。