弘和仁爱医疗（HK3869）

吴远志先生，于二零二一年一月获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司的副总经理。彼主要负责监察公司的医疗质量管理。彼于二零一九年九月加入集团，并担任集团的医疗总监，而后提任副总经理。加入集团前，吴先生曾于一九八二年至二零一九年在华润医疗集团有限公司先后担任武钢二医院外科主任、副院长、院长兼党委书记、武钢总医院副院长、华润武钢医院管理公司副总经理等职务。吴先生于一九八二年三月从湖北民族大学医学院本科毕业。

吴涵先生，于二零二一年一月获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司的财务总监。彼主要负责公司的财务管理事务。曾于二零一五年十月至二零一八年十月担任集团下属上海维康投资管理有限公司财务总监和上海杨思医院财务总监。加入集团前，吴先生曾于银行系统工作十六年，后二十二年间彼于多家公司负责财务工作。吴先生于一九九二年六月取得上海财经大学金融学本科学历。

周向亮先生,于二零一六年十二月十三日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司独立非执行董事,自上市日期起生效。周先生自二零一零年七月起一直于北京中环信科科技股份有限公司担任财务总监,并自二零一一年八月起一直担任董事会秘书。在北京中环信科科技股份有限公司任职前,周先生在毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任顾问。周先生于二零零三年六月自中国中央财经大学取得管理学士学位。彼于二零零七年七月获北京注册会计师协会授予中国注册会计师资格,并于二零一二年十一月获深圳证券交易所授予董事会秘书资格。

党金雪先生,医院主管任职经历丰富,对医院发展和管理各方面的驾驭能力突出,也对医疗资本市场认识深入。党先生于2003年12月至2010年担任西京医院业务院长,于2011年至2014年担任渭南经开区人民医院(民营)院长,于2013年7月至2016年12月担任西安长安医院(民营)院长,于2017年1月至2018年1月担任西安新长安医疗投资有限公司医疗总监。党先生自2018年3月出任北京康嘉永健医疗投资管理有限公司副总经理,并且自2019年8月出任榆林康复医院(友芳医院)筹建院长。党先生于1984年毕业于第四军医大学军医系,并且于2002年加入陕西师范大学心理学系做客座研究者。党先生于2006年至2010年曾担任陕西省医院等级评审专家组组长、陕西省农村合作医疗技术指导组专家,现为注册内科执业医师。于2020年3月9日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司独立非执行董事。

杨苏女士，会计师，于二零一八年九月任弘和仁爱医疗集团有限公司绩效总监。彼主要负责公司各体系医院的院长年度业绩考核、各医院绩效方案设计、资本性支出考核评价。加入集团前，杨女士曾于二零零五年至二零一七年二月担任华润医疗集团旗下广东三九脑科医院财务部副主任科员。于二零一七年至二零一八年担任宝能集团旗下前海人寿医院财务部经理。杨女士于二零零九年十二月取得中山大学本科学位。

张立新先生，于二零二零年十二月获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司的供应链管理部总监。彼主要负责公司的供应链战略研究及供应链运营管理等事务。加入集团前，张先生曾于二零一零年至二零二零年分别担任过弘毅投资资深顾问和高级投管经理。一九九七年至二零一零年担任联想集团大中华区物流管理总监。张先生于二零一五年九月取得荷兰商学院工商管理硕士学历、一九九七年六月取得华中农业大学农业经济管理本科学历。

蒲成川先生，目前担任弘毅投资私募股权投资部的高级投资经理，专注于医疗健康相关领域的投资。加入弘毅投资之前，蒲先生于二零一二年至二零一六年任职于中信产业投资基金管理有限公司投资执行部，并于二零一六年至二零一八年任职于北京国泰智慧医疗科技有限公司战略投资部。蒲先生目前为弘和仁爱医疗集团有限公司若干附属公司（即妙荣控股有限公司、成臻有限公司、捷颖控股有限公司、天锐控股有限公司、恒越投资有限公司、东协控股有限公司、上海维康投资管理有限公司及浙江弘和致远医疗科技有限公司）的董事。蒲先生目前亦为公司若干附属公司（即弘和医信投资管理（上海）有限公司、西藏弘和志远企业管理有限公司、西藏达孜弘和瑞信企业管理有限公司及西藏弘爱企业管理有限公司）的监事。蒲先生于二零零八年七月取得清华大学物理系理学学士学位，并于二零一二年六月取得北京大学金融硕士学位。于2021年6月22日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司执行董事。于2022年12月30日起获任东软熙康控股有限公司非执行董事。

刘路女士：现任安徽山河药用辅料股份有限公司董事。毕业于南开大学植物学专业，研究生学历，高级工程师，现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。1997年7月至1998年7月，任河北大学生物系教研人员；1998年7月至1998年12月，任深圳市帝通实业有限公司技术支持人员；1999年1月至2008年11月，历任深圳市水务集团有限公司水质检测员、生物检测室主任；2008年11月至2015年3月，历任安徽省创业投资有限公司总经理助理、副总经理；2015年3月至2016年2月任安徽省高新技术产业投资公司副总经理。2015年12月至今，任安徽中安健康投资管理有限公司总经理，安徽省中安健康养老服务产业产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

郎晓峰先生，于二零二零年九月获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司的董事长助理兼公司发展部总监。彼主要负责公司的战略研究、品牌事务、公共关系及政府事务。加入集团前，郎先生曾于二零一四年至二零二零年九月担任弘毅投资高级经理。于二零零九年至二零一四年担任中国铁路建设投资公司业务经理。郎先生于二零零七年十二月取得澳大利亚墨尔本大学商业和资讯技术硕士学位、二零零五年七月于大连理工大学取得资讯管理与资讯系统学士学位。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学） 学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited 之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为火山邑动国际控股有限公司（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森家居国际集团有限公司公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。

史录文先生：出生于1963年，教授，博士研究生导师。曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。1987年至2006年，历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；2000年4月至2019年12月，任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；2003年8月至今，任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师；2002年至今，任北京大学医药管理国际研究中心主任；曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员。同时，任弘和仁爱医疗集团有限公司（港股）独立非执行董事。2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。

刘辉先生，曾于二零一七年至二零一八年九月在弘和仁爱医疗集团有限公司担任法务高级经理，并于二零二零年七月重新入职，随后获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司法务总监兼董事会秘书。彼主要负责公司的境内外合规事务。加入集团前，刘先生曾于二零一五年至二零一七年七月担任北京德恒律师事务所公司证券部执业律师，于二零一八年至二零二零年六月先后担任海尔集团（青岛）金融控股有限公司高级法律顾问、海云汇（中国香港）有限公司法务负责人。刘先生于二零一五年取得吉林大学法律硕士学位。

潘建丽女士，2021年4月获委任为中国兴业新材料控股有限公司首席财务官，2019年12月6日获委任为中国兴业新材料控股有限公司独立非执行董事，自二零一七年十二月起一直为上海阿谢投资管理有限公司的合伙人，彼负责在岸基金设立、跨境债务融资、离岸资本市场财务咨询以及财务及风险管理。于二零零七年四月至二零一七年十二月，潘女士担任中国玻璃控股有限公司（其股份于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市，股份代号：3300）财务部及投资部总监、外部审计负责人、主管助理及公司秘书。彼在任职期间负责集团财务及税务管理及审计、集团重大投资及融资项目的执行及规划以及上市规则合规事宜。于二零零三年十一月至二零零七年四月，潘女士担任山东蓝星集团的财务总监，负责财务及税务管理。于一九九九年八月至二零零三年十一月，彼担任蓝星玻璃股份有限公司会计师、财务总监及董事会秘书助理，期间彼负责公司的会计、财务分析以及投融资项目。潘女士于二零零九年取得中国北京大学光华管理学院的管理学硕士学位，以及于一九九九年取得中国山东财经大学的经济学学士学位。潘女士为高级会计师及中国注册会计师协会会员。

王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任东软集团股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。王楠于1995年加入公司，曾任Java应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任东软集团股份有限公司高级副总裁，2011年12月始兼任东软集团股份有限公司董事会秘书，2021年4月始兼任首席投资官。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”、中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价5A榜单”，曾任上海证券交易所第5届复核委员会委员，同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家。于2015年11月18日起获任东软熙康控股有限公司非执行董事。

陈帅先生，汉族，1974年3月生，于二零一零年十二月三日获委任为世纪金花商业控股有限公司非执行董事，并于二零一一年一月七日获委任为世纪金花商业控股有限公司审核委员会和薪酬委员会之成员。陈先生于二零零三年加入弘毅投资。彼现为董事总经理，负责金融行业投资。兼任弘毅投资上海平台总经理。并担任中国融众金融控股有限公司（3963.HK）非执行董事。于二零零三年加入弘毅投资之前，陈先生已在一间投资公司、一间中国零售连锁百货商店及一间中国国内综合超市公司任职。陈先生持有中欧国际工商学院颁发之高层管理人员工商管理硕士学位。彼获颁北京林业大学经济学学士学位。于二零一五年六月获委任为弘业期货股份有限公司董事 （彼于二零一五年七月获重新指派为弘业期货股份有限公司非执行董事）彼现为中国玻璃控股有限公司 （一间于联交所上市之公司，股份代号：3300） 之非执行董事。自二零一四年三月起，陈先生亦为上海城投控股股份有限公司 （一家上海证券交易所上市公司 （股份代号：600649） ，提供全方位的房地产、环保及风险资本服务） 董事。陈先生已获委任为世纪金花商业控股有限公司董事会副主席，自二零一五年五月十七日起生效。于2020年6月23日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司非执行董事、董事长、代理行政总裁。于2020年11月20日调任为弘和仁爱医疗集团有限公司执行董事。

丁玥女士，于二零一四年三月获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司的护理总监。彼主要负责监察公司的医疗质量管理。彼于二零一四年三月加入集团。加入集团前，丁女士曾于二零一二年七月至二零一四年二月担任北京大学医学部医院管理处的护理主管。于一九九六年八月至二零一二年六月，丁女士曾在北京大学肿瘤医院担任护理部主任及护理部副主任。丁女士于一九九六年七月从中国的北京大学护理学院取得医学学士学位。