灵宝黄金（HK3330）

杨志达先生：1969年出生，中国国籍，中国香港居民，中国香港大学工商管理学士、中国香港理工大学专业会计硕士，中国香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，国际财务管理协会高级国际财务管理师。曾任毕马威会计师事务所审计经理，其后曾任多间中国香港上市公司的副总裁或财务长、公司秘书及合资格会计师，曾任安踏体育用品有限公司独立非执行董事，副总裁，风险管理委员会主席，审核委员会主席，提名委员会委员。现任新希望乳业股份有限公司独立董事、中国香港独立非执行董事协会常务副会长、王朝酒业集团有限公司主席顾问、杨志达执业会计师审计师、国电科技环保集团股份有限公司、博耳电力控股有限公司、时代集团控股有限公司和大象未来集团（原名称：伯明翰体育控股有限公司）独立非执行董事。于2021年12月30日获委任为阳光能源控股有限公司首席财务官、公司秘书。于2023年5月9日获委任为首创钜大有限公司独立非执行董事。于2022年6月14日获委任为宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司独立非执行董事。于2024年05月29日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、。

周熠先生，取得二炮工程学院自动化专业硕士研究生学历，副教授职称。一九八九年至一九九四年，任二炮工程学院自动化系助教、讲师，获军队科技进步三等奖两项。一九九四年至二零零八年，任国防科技大学军事科技教研室讲师、副教授、教研室副主任，获军队教学成果三等奖一项。二零零八年转业到中南大学，历任中南大学档案馆资源部主任，中南大学资产处实验室设备采购验收组副组长。二零二二年十月加入灵宝黄金集团股份有限公司，历任人力资源部副经理、经理、南山分公司副总经理等，二零二四年三月至二零二四年五月任副总裁，二零二四年五月起任监事会主席。于2024年05月29日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司职工代表监事。于2024年09月01日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司常务副总裁。

郑志聪，现为纬能集团有限公司上市公司服务部经理，并负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。郑先生在公司秘书行业拥有逾14年经验。彼持有中国香港都会大学（前身为中国香港公开大学）颁发的企业管治硕士学位。自2018年2月以来，郑先生亦在其他中国香港上市公司担任公司秘书。于2018年3月1日获委任为瀚源控股有限公司（原名称：光启科学有限公司）公司秘书。于2025年11月12日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司公司秘书。于2025年11月12日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司公司秘书。

何成群先生，现为灵宝华鑫铜箔有限责任公司董事长兼总经理。毕业于河南冶金工业学校企业管理专业，并取得加拿大皇家大学管理硕士，于采矿及冶金业拥有逾21年经验。何先生于二零一零年七月获委任为灵宝黄金股份有限公司董事。何先生于二零一八年六月起担任灵宝黄金集团股份有限公司高级执行副总裁。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员。于二零二一年五月获委任为灵宝黄金集团股份有限公司之执行董事兼总裁。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。

王品然先生（‘王品然先生’），二零零二年十一月出生，二零二二年毕业于英国伦敦大学学院（University College London）。二零二二年六月至二零二三年三月在深圳龙电华鑫控股集团有限公司工作。二零二三年四月加入公司工作，二零二三年四月起任董事长助理，二零二三年十一月起任管理执行委员会主席。于2023年04月01日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司董事长助理。于2023年11月获委任为灵宝黄金集团股份有限公司管理执行委员会主席。于2023年11月1日委任为灵宝黄金集团股份有限公司合规管理执行委员会主任委员。于2025年12月16日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司执行董事、战略委员会委员。

陈建正先生，于2017年1月23日获委任为灵宝黄金股份有限公司执行董事及董事长。陈先生于1990年7月取得湖南农业大学国土管理专业大专学历并于2003年12月取得湖南行政学院法律专业本科学历。陈先生曾担任湖南省沅陵县官庄镇副镇长、镇党委副书记，分管与上市企业辰州矿业公司相关的工作，负责镇矿关系维护工作，非常熟悉矿山企业的管理、运营。为胜任工作，在井下及选矿、冶炼厂跟班学习一年以上，对采、选、冶流程非常熟悉。在加入灵宝黄金股份有限公司前，陈先生任湖南省沅陵县国土资源局党组成员、副局长，分管矿山管理、储量管理等工作，具备非常纯熟的矿业管理经验及任湖南借母溪国家级自然保护区局党委委员、副局长（正科级），主要分管资源保护工作。于2018年6月26日获委任灵宝黄金股份有限公司行政总裁。于2021年5月28日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司职工代表监事。于2022年10月13日委任为灵宝黄金集团股份有限公司董事长和执行董事、战略委员会主席、提名委员会成员和薪酬委员会成员。于2025年8月26日委任为灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员。

吴黎明先生（‘吴先生’），获江苏科技大学会计学专业本科学历及暨南大学会计学专业硕士研究生学历，高级会计师，注册管理会计师（CMA）。吴先生于二零零五年七月至二零一九年十月在中船海洋与防务装备股份有限公司（其股票于中国香港联合交易所上市，编号：317）工作；吴先生于二零一九年十一月十五日起获委任为灵宝黄金集团股份有限公司公司财务总监及管理执行委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。于2021年05月担任灵宝黄金集团股份有限公司副总裁。

赵理女士，获得中国香港中文大学金融财务工商管理硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师，拥有二十年以上的审计、咨询与财务管理工作经验。二零零一年至二零零七年任德勤华永会计师事务所审计及鉴证业务部经理；二零零八年至二零二三年任德勤华永会计师事务所风险咨询部合伙人；二零二三年九月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司管理执行委员会委员。于2024年05月29日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司执行董事、副总裁、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。于2025年8月26日委任为灵宝黄金集团股份有限公司提名委员会委员。

郭新生先生，加拿大籍，获得中南工业大学矿产普查与勘探专业硕士研究生学历及中国科学技术大学地球化学专业博士研究生学历，为加拿大安大略省、阿尔伯塔省注册地质师，43–101合资格人。二零零五年至二零一一年在加拿大先后就职于Dahrouge地质咨询公司和Cameco矿业公司。二零一一年至二零一二年任紫金矿业集团股份有限公司国际部副总经理、国际地勘院院长。二零一二年至二零一四年任山东黄金国际矿业有限公司总地质师。二零一四年至二零一七年，在澳大利亚上市公司Focus Minerals资源公司担任地质勘探总经理。二零一八年至二零二三年担任山东黄金矿业股份有限公司驻多伦多代表处首席代表和总地质师。二零二三年至今，任多伦多MG地质咨询公司总地质师。于2024年05月29日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

邢江泽先生，1967年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，拥有AMAC基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审计工作经验。邢江泽先生于1992年1月至1998年11月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998年12月至2000年1月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000年2月至2002年11月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002年11月至2007年4月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监，于2007年4月至2018年6月历任灵宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018年6月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。于2024年5月29日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会主席。

薄少川（BO SHAOCHUAN）先生：1965年10月出生，加拿大籍，硕士，高级工程师，拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄少川（BOSHAOCHUAN）先生曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司和灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。

王冠然，2000年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任深圳杰思伟业控股股份有限公司总裁、董事长，龙电华鑫（深圳）控股集团有限公司执行董事、联席CEO、董事长，灵宝黄金集团股份有限公司非执行董事。于2021年12月31日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司提名委员会委员。

张飞虎先生，1990年7月毕业于豫西师范学校普师专业。2004年12月，他获得河南省党校法律专业函授本科学历。张先生从1990年9月至1992年4月开始在陕县大营镇教学。1992年5月至2001年10月，他在苏村镇工作，历任副乡长兼副书记。2003年5月至2005年10月，任阳店镇镇长，2005年11月至2012年10月，历任城关镇镇长兼书记。2012年11月至2016年4月，在灵宝市委群众工作部工作，2017年10月至2018年11月，任灵宝市城市改造投资有限公司总经理兼法定代表人。目前，他在灵宝市国有资产经营有限公司工作，并担任董事长兼法定代表人。张飞虎先生于2019年4月12日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司非执行董事。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司审核委员会委员。