灵宝黄金（HK3330）

陈建正先生，于2017年1月23日获委任为灵宝黄金股份有限公司执行董事及董事长。陈先生于1990年7月取得湖南农业大学国土管理专业大专学历并于2003年12月取得湖南行政学院法律专业本科学历。陈先生曾担任湖南省沅陵县官庄镇副镇长、镇党委副书记，分管与上市企业辰州矿业公司相关的工作，负责镇矿关系维护工作，非常熟悉矿山企业的管理、运营。为胜任工作，在井下及选矿、冶炼厂跟班学习一年以上，对采、选、冶流程非常熟悉。在加入灵宝黄金股份有限公司前，陈先生任湖南省沅陵县国土资源局党组成员、副局长，分管矿山管理、储量管理等工作，具备非常纯熟的矿业管理经验及任湖南借母溪国家级自然保护区局党委委员、副局长（正科级），主要分管资源保护工作。于2018年6月26日获委任灵宝黄金股份有限公司行政总裁。于2021年5月28日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司职工代表监事。于2022年10月13日委任为灵宝黄金集团股份有限公司董事长和执行董事、战略委员会主席、提名委员会成员和薪酬委员会成员。

王国栋先生，持有大专学历，高级生产运作管理师，矿山工程师。一九九一年七月取得西安冶金建筑学院采矿工程专业大专学历；王国栋先生曾在一九九一年八月任职于河南文峪金矿；一九九六年十一月调入灵宝市黄金冶炼厂，先后担任生产管理科科长、副经理；二零零四年五月任灵宝鸿鑫矿业有限责任公司总经理；二零零六年一月任灵宝黄金股份有限公司南山矿区经理；二零零九年一月任灵宝黄金股份有限公司计画考核部副经理；二零一零年七月任灵宝黄金集团股份有限公司黄金冶炼分公司经理；二零一三年十二月至今任灵宝华鑫铜箔有限责任公司董事长。王国栋先生透过公司员工选举获选为灵宝黄金集团股份有限公司职工代表监事，自二零一四年四月四日起生效。王先生于二零一九年三月起担任灵宝黄金集团股份有限公司常务副总裁，现任常务副总裁、管理执行委员会委员。

王继恒先生，获西北政法大学法学硕士、武汉大学法学博士学位，副教授、硕士研究生导师。现于西北政法大学经济法学院从事环境资源法学教学与研究工作，任该学院资源与能源法研究所副所长、环境与资源法教研室主任。社会兼职有：西安市法学会环境资源法学研究会秘书长；西安市莲湖区决策咨询委员会专家委员；中欧环境治理项目-陕西、甘肃、广西法官环法培训项目高级培训师；世界自然保护同盟（IUCN）环境法学院环境法培训师。主要学术成果有：《环境法基本理论研究》（合著）；《环境法的人文精神论纲》（独著）；主编（参编）教材4部，发表论文20余篇。多次受邀做环境法专题讲座，并参与《西安市大气污染防治条例》、《西安市噪声污染防治条例》、《西安市机动车尾气污染防治条例》等立法咨询活动。委任王继恒先生为灵宝黄金股份有限公司独立非执行董事，于2015年6月3日生效。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会主席。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司审核委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司提名委员会委员。

吴黎明先生（‘吴先生’），获江苏科技大学会计学专业本科学历及暨南大学会计学专业硕士研究生学历，高级会计师，注册管理会计师（CMA）。吴先生于二零零五年七月至二零一九年十月在中船海洋与防务装备股份有限公司（其股票于中国香港联合交易所上市，编号：317）工作；吴先生于二零一九年十一月十五日起获委任为灵宝黄金集团股份有限公司公司财务总监及管理执行委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。

戴维涛先生，于河南银行学校会计专业毕业；二零零四年获中共中央党校函授学院授法律专业。彼具备大学学历，会计师职称。从二零一三年十二月至今任公司党委委员及纪委书记。除上述所披露外，戴先生过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务或于公司及集团之其他成员公司担任任何其他职位。戴先生的酬金乃由公司薪酬委员会参考相关责任承担、须拥有的经验、公司的表现及市场状况厘定。戴维涛先生（‘戴先生’）为新任的灵宝黄金集团股份有限公司监事会职工代表监事，并经监事会选举为灵宝黄金集团股份有限公司监事会主席，于二零二零年一月八日起生效。戴先生现任灵宝黄金集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。

何成群先生，现为灵宝华鑫铜箔有限责任公司董事长兼总经理。毕业于河南冶金工业学校企业管理专业，并取得加拿大皇家大学管理硕士，于采矿及冶金业拥有逾21年经验。何先生于二零一零年七月获委任为灵宝黄金股份有限公司董事。何先生于二零一八年六月起担任灵宝黄金集团股份有限公司高级执行副总裁。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。

邢江泽先生，1967年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，拥有AMAC基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审计工作经验。邢江泽先生于1992年1月至1998年11月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998年12月至2000年1月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000年2月至2002年11月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002年11月至2007年4月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监，于2007年4月至2018年6月历任灵宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018年6月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。

汪光华，1974年7月毕业于北京化工学院（1994年更名为北京化工大学）化学工程专业。1974年8月至1978年12月，为北京涤纶厂技术员；1978年12月至1995年4月，任国家医药管理总局综合计画局工程师、计画司规划处处长、国家医药管理总局世界银行贷款办公室负责人；1995年5月至2005年12月，任中国天诚集团诚成进出口公司副总裁；2006年1月至2012年2月，任中国新时代集团新时代新材料开发公司总经理；2012年3月至2014年8月，任高捷资本风险合伙人、合伙人；2014年3月至2015年11月，任宁夏捷成投资管理有限公司董事长，宁夏捷成创投基金执行事务合伙人（国家发改委、财政部审核批准设立并出资）；2015年7月至今，任南京景泰恒投资管理有限公司董事长，负责管理南京景永医疗健康创投基金（南京市政府金融平台紫金集团出资）。汪先生拥有超过30年的投资、政府事务和企业运营管理经验。于2016年3月30日获委任为灵宝黄金股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司审核委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司战略委员会委员。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司提名委员会主席。

陈聪发先生，于二零一七年九月二十九日获委任为德宝集团独立非执行董事。陈先生自二零一一年五月起一直为RHTLaw Taylor Wessing 的高级合伙人及创始成员之一。陈先生亦为Taylor Wessing 国际管理委员会的成员及RHTLaw Taylor Wessing 的主理合伙人。陈先生于新加坡及该区域拥有丰富的企业、银行及项目融资法律经验，并参与多项重大的企业交易（包括于首次公开发售、反向收购、管理层收购、重组、并购以及主要房地产及基础设施融资领域）。彼先后于众多著名专业刊物获誉为领先执业者，最近亦获国际金融法律评论（IFLR1000）颁授‘优秀律师’以及获亚太法律500强（Legal 500Asia Pacific）颁授企业及并购的‘优秀人士’荣誉称号。陈先生于二零一七年二月二十三日获委任为新加坡交易所纪律委员会副主席。陈先生亦为新加坡董事学会（Singapore Instituteof Directors）会员以及于新加坡交易所上市公司的董事会成员：彼自二零零四年二月十七日起担任Ramba Energy Limited（新交所：R14）及自二零一五年三月十八日起担任P99Holdings Limited（新交所：5UV）（拟进行成员自愿清盘及从新加坡交易所除牌的公司）的非执行主席，及自二零一零年四月七日起担任SIIC Environment Holdings Limited（新交所：BHK）的独立董事。陈先生亦于二零一二年五月至二零一七年九月三十日期间担任Ascendas Hospitality Trust Management Pte Limited（新交所：Q1P）及Ascendas Hospitality Fund Management Pte Limited 的独立董事。陈先生自一九九零年起在Colin Ng & Partners 出任律师展开其职业生涯，其后于一九九二年至一九九四年期间成为Shook Lin & Bok 的律师，于一九九四年至一九九五年期间成为Tan Jin Hwee,Eunice & Lim Choo Eng 的高级律师，于一九九五年至二零零一年期间成为Colin Ng & Partners 的合伙人，及于二零零一年九月至二零零三年五月期间成为White & Case Colin Ng的合伙人、于二零零三年五月至二零零四年三月期间成为Stamford Law Corporation 的董事以及于二零零四年四月至二零一一年五月期间成为凯德律师事务所（Khattar Wong）企业及证券部的主理合伙人及主管。彼于二零一一年五月离开凯德律师事务所（Khattar Wong）并共同创办RHT Law Taylor Wessing 。尽管陈先生积极实践及管理职责，彼继续于当地及海外担任客席教师及进行演讲。彼分别于新加坡国立大学法学院、新加坡国立大学商学院及南洋理工大学南洋商学院任教。彼亦曾合作撰写有关企业治理及企业融资法两个主要标题的书籍。陈先生于一九八九年六月获得新加坡国立大学的法律学士学位，并于二零零七年十二月获得伦敦大学法律硕士学位（以外部学生身份）。彼为新加坡最高法院的出庭辩护人及律师以及澳大利亚新南威尔士州最高法院、英格兰及威尔士最高法院及中国香港高等法院的律师。董事、高级管理层及雇员。于2021年5月28日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司审核委员会委员。于2022年10月7日委任为Raffles Interior Limited独立非执行董事。

建战勋先生，冶金工程师，毕业于河南广播电视大学学习市场营销专业。他于二零一一年七月获得吉尔吉斯斯坦国立大学商业管理专业硕士研究生学历。一九九四年七月至一九九五年十一月，在河南省三门峡市军分区建筑工程公司工作。一九九五年十一月至二零零三年十一月，在灵宝市黄金冶炼厂工作，任职班长、科长助理等职。二零零三年十一月至今，在灵宝黄金集团股份有限公司工作，期间二零零三年十一月至二零零七年五月，任职生产企管安全部副经理，二零零七年五月至二零一三年二月，任职控股子公司富金有限责任公司执行董事及副总经理。二零一三年二月至二零一八年一月，任职灵宝黄金集团股份有限公司计画考核部经理，二零一八年二月至今，任职灵宝黄金集团股份有限公司董事长助理及企业管理部经理。于二零一九年三月十一日获委任灵宝黄金集团股份有限公司职工代表监事及监事会主席，于2020年1月辞任并获委任副总裁及管理执行委员会委员。

王冠然，中国国籍，无有永久境外居留权，曾任2020年8月至今任达仁投资管理集团股份有限公司董事；2020年12月至今任深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司董事。现任达仁投资管理集团股份有限公司：投资信息咨询，投资咨询，投资管理；深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司：电动汽车（电动车）充电桩（站）、储能、换电柜产品、电能仪器、仪表、电表箱、计量箱、电力设备、高低压配电柜以及移动设备、电子式电能表及其他电子仪器的生产。于2021年5月28日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司非执行董事。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司提名委员会委员。

徐文龙先生，独立非执行董事。徐先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼为英格兰与韦尔斯特许会计师协会会员。彼现时为专门处理财务重整及企业构建之独立顾问公司百宜资本有限公司之董事及股东。徐先生曾于一九九五年二月至二零零八年五月期间，担任在中国香港联合交易所有限公司上市之公司有利集团有限公司之财务总监兼公司秘书。彼于财务、审核及会计领域拥有丰富经验。彼持有英国University of Southampton颁授之商业经济及会计理学士学位。徐先生于二零一零年四月二十日获委任为坛金矿业有限公司独立非执行董事，于二零一三年九月十七日获任为宝新置地集团有限公司独立非执行董事。徐文龙先生已获委任为中国海洋捕捞控股有限公司（原名宇恒供应链集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，自二零一五年五月二十日起生效。徐文龙，为维太创科控股有限公司（原名称：维太移动控股有限公司）的秘书，于2014年8月16日加盟维太创科控股有限公司（原名称：维太移动控股有限公司）。徐文龙先生（‘徐先生’）已获委任为铭源医疗发展有限公司独立非执行董事及审核委员会主席，该两项任命自二零一五年九月二十三日起生效。徐先生于二零一六年六月三十日获委任为优派能源发展集团有限公司独立非执行董事兼审核委员会成员。徐先生于2017年2月24日获任为万星控股有限公司（原名为爱特丽皮革控股有限公司）独立非执行董事。于2019年5月8日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司公司秘书。于2022年11月8日获委任为中怡国际集团有限公司独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为上置集团有限公司独立非执行董事。

徐容，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016年1月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018年5月至今任苏州宝丽迪材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今任上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2021年7月至今任星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

张飞虎先生，1990年7月毕业于豫西师范学校普师专业。2004年12月，他获得河南省党校法律专业函授本科学历。张先生从1990年9月至1992年4月开始在陕县大营镇教学。1992年5月至2001年10月，他在苏村镇工作，历任副乡长兼副书记。2003年5月至2005年10月，任阳店镇镇长，2005年11月至2012年10月，历任城关镇镇长兼书记。2012年11月至2016年4月，在灵宝市委群众工作部工作，2017年10月至2018年11月，任灵宝市城市改造投资有限公司总经理兼法定代表人。目前，他在灵宝市国有资产经营有限公司工作，并担任董事长兼法定代表人。张飞虎先生于2019年4月12日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司非执行董事。于2021年12月担任灵宝黄金集团股份有限公司审核委员会委员。