太美医疗科技（HK2576）

冯志伟先生，自二零一一年一月至二零一四年七月期间，彼为卓尔智联集团有限公司（原名卓尔集团股份有限公司）财务总监兼公司秘书，冯先生于二零一一年一月加入集团，主要负责卓尔智联集团有限公司（原名卓尔集团股份有限公司）的财务管理及投资者关系，拥有逾23年审计、会计咨询及财务管理经验。彼于一九九二年八月至一九九九年九月任职于德勤·关黄陈方会计师行，最后职位为审计经理。一九九九年十月至二零零七年八月，彼担任一间财务顾问公司弘升投资顾问有限公司（Winsmart Consultants Limited）的董事。二零零七年八月至二零零七年十二月，彼担任中国鹏润管理有限公司（China Eagle Management Limited）（联交所主板上市公司国美电器控股有限公司的附属公司）企业融资发展部财务总监。彼曾于一家国际审计公司及一家金融咨询公司分别任职7及8年。冯先生于二零零八年一月至二零一零年八月担任联交所主板上市公司金界控股有限公司（Naga Corp Limited）的副总裁，负责该公司的投资者关系。冯先生为中国香港会计师公会及特许公认会计师公会的资深会员。彼于一九九二年毕业于中国香港理工大学，获会计学士学位。冯先生获委任为江山控股有限公司公司秘书兼授权代表，自二零一四年九月一日起生效。冯先生于二零一四年七月加入江山控股有限公司任首席财务官。冯先生自2005年9月起为中国香港会计师公会资深会员。彼于1992年8月自中国香港理工大学获学士学位，主修会计学。为奇瑞徽银汽车金融股份有限公司外部监事。冯先生于2014年9月16日加入奇瑞徽银汽车金融股份有限公司并获委任为外部监事。冯志伟先生，于二零一七年四月二十一日获委任为富银融资租赁（深圳）股份有限公司独立非执行董事。冯志伟先生，于二零一七年六月八日获委任为椰丰集团有限公司独立非执行董事。于2019年12月30日获委任为北控城市资源集团有限公司公司秘书。于2017年5月1日获委任为北控城市资源集团有限公司财务总监。于2020年10月9日获委任为合景悠活集团控股有限公司独立非执行董事。2021年11月26日担任众安集团有限公司独立非执行董事。于2023年10月9日获委任为喜相逢集团控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月06日获委任为四川德康农牧食品集团股份有限公司独立非执行董事。于2024年01月04日获委任为江苏荃信生物医药股份有限公司独立非执行董事。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年06月25日获委任为喜相逢集团控股有限公司提名委员会委员。于2024年12月31日担任浙江太美医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席。于2025年08月15日获委任为江苏荃信生物医药股份有限公司首席独立非执行董事。

马东，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006年毕业于复旦大学基础医学专业，获学士学位，2009年毕业于上海医药工业研究院药理学专业，获硕士学位，2020年于中国香港大学获工商管理硕士（MBA）学位；2009年9月至2010年8月，在上海恒瑞医药有限公司担任项目助理；2010年8月至2010年10月，在爱恩希（北京）医疗科技有限公司担任临床监查员；2010年10月至2011年10月，在上海欣可广告有限公司担任医学编辑；2011年11月至2012年11月，待业；2012年12月至2014年4月，在精鼎医药研究开发（上海）有限公司担任临床监查员；2014年5月至2014年11月，在上海康德保瑞医学临床研究有限公司担任医学经理；2014年12月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司董事、临床研究事业部总经理。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。于2024年2月1日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事首席产品官。

万韫鋆女士，监事，1984年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于复旦大学公共关系学专业。2005年9月至2007年2月，任上海成稻商务咨询有限公司客户专员；2007年3月至2009年8月，任上海百达辉琪营销服务有限公司客户部客户主任；2009年9月至今，在捷信医药工作，现任上海捷信医药科技股份有限公司监事、业务发展部高级经理。于2025年02月11日获委任为浙江太美医疗科技股份有限公司总经理。

李治国，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，独立董事，博士研究生学历。2003年8月至2008年9月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至今，任复旦大学管理学院副教授。2020年12月至今，担任天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事。同时兼任浙江太美医疗科技股份有限公司独立非执行董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事、上海复爱绿色化学技术有限公司监事、上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事。

倪晓梅，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992年毕业于上海交通大学工业设计专业，获学士学位，2007年毕业于华东政法大学民商法专业，获硕士学位；1992年7月至1995年10月，在无锡虹美电器（集团）公司担任市场策划；1995年11月至2004年9月，在美国斯麦兰涂料公司上海代表处担任市场总监；2007年3月至2018年4月，在上海市广发律师事务所担任律师、合伙人；2018年4月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。于2023年7月31日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年03月24日担任浙江太美医疗科技股份有限公司提名委员会委员。

王为先生，王先生于中国香港及上海拥有逾十年的境内外资本市场交易执行相关工作经验。加入集团前，自2015年3月至2018年2月，彼于法国巴黎银行（中国）有限公司任职，并最终担任债券资本市场部经理。自2018年4月至2021年6月，彼于中信里昂证券有限公司任职，并最终担任企业融资及资本市场部高级经理。王先生于2021年7月至2023年2月担任瑞信证券（中国）有限公司投资银行及资本市场部副总裁，主要负责为中资企业于海外资本市场执行股权及债务融资交易。彼于2023年3月至2024年6月担任华灯资本（中国香港）有限公司（一家主要就跨境并购提供意见的金融机构）的执行董事，主要负责促进及执行中资企业的跨境并购交易。彼于2024年7月至2025年6月担任上海深屹实业集团股份有限公司（一家新奢美妆品牌集团）的董事会秘书兼投资及并购负责人，主要负责主导公司的战略融资及跨境并购交易。王先生于2011年6月获得上海复旦大学计算机科学与技术学士学位。彼于2012年11月获得英国爱丁堡大学经济学硕士学位，并于2015年2月获得英国剑桥大学经济学研究硕士学位。于2025年07月25日获委任为浙江太美医疗科技股份有限公司首席财务官。

赵璐，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000年毕业于吉林大学分子生物学系/沈阳药科大学制药系联合培养的生物（技术）制药专业，获学士学位，2019年毕业于复旦大学管理学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位；2000年8月至2001年3月，在上海信谊药业有限公司担任技术员；2001年3月至2008年4月，在先灵葆雅（中国）有限公司肿瘤及生物技术制品部担任产品经理；2008年4月至2016年1月，在上海捷信医药科技股份有限公司担任董事、副总经理；2016年1月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司董事长、总经理。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。于2024年12月担任浙江太美医疗科技股份有限公司提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员。

潘秉扬先生，现为恒泰商业服务有限公司（一家全球专业服务公司）上市及企业受信服务部经理，彼于公司秘书领域拥有约十年专业经验。潘先生为英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）会员（执业者认可资格持有人）。彼于二零一二年十月获得中国香港理工大学文学士学位（主修社会政策及行政学），并于二零一九年十月获得中国香港都会大学（前称中国香港公开大学）企业管治硕士学位。于2023年9月11日委任为博雅互动国际有限公司联席公司秘书。于2024年01月07日获委任为上海重塑能源集团股份有限公司联席公司秘书。于2023年7月31日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月16日获委任为深圳创智芯联科技股份有限公司公司秘书。于2025年09月24日获委任为上海森亿医疗科技股份有限公司联席公司秘书。于2026年02月01日获委任为南京诺令生物科技股份有限公司联席公司秘书。

黄玉飞，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2002年毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，获学士学位，2005年毕业于中国科学技术大学通信与信息系统专业，获硕士学位；2005年6月至2006年6月，在安徽移动通信有限公司担任网络工程师；2006年6月至2015年4月，在上海宝信软件股份有限公司担任资深工程师；2015年5月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司董事、副总经理、CTO。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。于2024年2月1日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司运营保障部负责人。

张宏伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001毕业于上海健康医学院药剂设备专业，大专学历，2012年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士（MBA）学位；2001年9月至2003年3月，在上海信谊制药装备有限公司担任总经理办公室主任；2003年4月至2004年8月，在山西信谊通制药有限公司担任总经理助理；2004年8月至2004年12月，在上海信谊制药装备有限公司担任副总经理；2004年12月至2008年9月，在Sino-Kenya Pharmaceutical Co.,Ltd担任总经理；2008年10月至2010年10月，在上海捷信医药科技有限公司担任高级商务发展经理；2010年10月至2012年12月，在赛诺菲（中国）投资有限公司担任战略发展经理；2013年1月至2013年5月，在上海利奥医药咨询有限公司担任市场策略经理；2013年6月至2014年3月，在百时美施贵宝（上海）贸易有限公司担任患者管理团队全国经理；2014年3月至2015年2月，在阿斯利康投资（中国）有限公司担任患者管理团队全国经理；2015年2月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司董事、医院合作部总经理。于2023年9月21日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。

陆一鸣，男，1981年出生，无境外永久居留权；2003年毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业，获学士学位，2006年毕业于上海交通大学计算机系统结构专业，获硕士学位，2008年毕业于美国加州大学尔湾分校信息与计算机科学专业，获硕士学位；2008年10月至2011年8月，在美国微软公司担任资深工程师；2011年8月至2015年9月，在美国Box公司担任资深架构师；2015年9月至2018年4月，在北京多氪信息科技有限公司担任技术副总裁；2018年5月至今，在浙江太美医疗科技股份有限公司处担任研发部总经理、临床研究事业部副总经理；2021年1月至今，担任浙江太美医疗科技股份有限公司监事。于2024年3月27日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司执行董事。于2024年3月1日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司首席技术官。

蒋骁先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月毕业于荷兰商学院，博士研究生学历。2012年3月至2024年7月任上海东洲资产评估有限公司董事、执行总裁；2016年4月至2022年4月任安琪酵母股份有限公司独立董事；2016年12月至2022年2月任武汉微创光电股份有限公司独立董事，2017年11月至2021年7月任上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事；2018年2月至2021年9月任上海漱圣企业管理事务所执行合伙人；2020年9月至今任浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今任金杯汽车股份有限公司董事；2024年2月至今任天风证券股份有限公司独立董事；2024年6月至今任上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今任金证（上海）资产评估有限公司董事长；2020年5月至今任道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。