昇能集团（HK2459）

Adriaan Johannes Basson先生（‘Basson先生’），于二零一四年十一月加入升能集团有限公司。彼于二零二零年一月获委任为升能集团有限公司董事及于二零二零年六月十一日调任为升能集团有限公司执行董事。彼亦为SanergyGroup（HK）及SangrafInternational（PTY）的董事。Basson先生主要负责提供策略性推荐建议以优化集团制造、维护及营运的程序及成本。彼于石墨电极行业及石墨电极制造设备的制造、维护及营运方面拥有逾44年经验。加入集团前，Basson先生由一九七四年十月至二零一四年三月受聘于Meyerton的GrafTechSouthAfricaProprietaryLimited（‘GrafTechSouthAfrica’），该公司主要从事碳及石墨产品制造及供应，彼于离职前的职位为客户技术服务工程师。彼的主要职责包括维护及营运所有石墨电极制造过程、设计、建设及调试必要的设备，以增加及尽量提高产品产量及根据客户需求定制及优化产品应用。于GrafTechSouthAfrica受训期间，Basson先生于南非的VaalTriangleCollegeforAdvancedTechnicalEducation修读，并于一九七九年五月取得国家技术人员（电力）证书。彼于一九九六年四月成为工程技术商会（TheChamberofEngineeringTechnology）成员。彼于一九八四年十一月成为南非工程师协会的注册工程技术员。Basson先生于紧接最后可行日期前三年并无担任任何上市公司的董事。于2024年10月04日获委任为升能集团有限公司执行董事。

冯建国先生（‘冯先生’），于二零一六年三月加入升能集团有限公司及于二零二零年四月一日获委任为公司的首席技术官。彼为执行董事之一侯皓泷先生的姐夫。冯先生主要负责监控项目实施及提供技术支援。加入本集团前，由一九九七年五月至二零一六年三月，冯先生于河南三力任职，其最后职位为生产技术部副总经理及技术主管，负责超高功率石墨电极项目建设。冯先生于一九八七年七月修毕郑州工学院化学工程及机械课程。冯先生于二零一六年三月取得中国河南省人力资源和社会保障厅出具的证书，认证彼获得化学工程高级工程师的资格。彼于二零二零年三月成为全国钢标准化技术委员会炭素材料分技术委员会委员。

郑大钧先生，获委任为中国华星集团有限公司独立非执行董事，自二零一四年七月二十一日起生效。彼于一九九六年十一月获得中国香港科技大学工商管理学士（会计学）学位、于二零零六年十二月获得中国香港中文大学理学硕士学位及于二零零九年十二月获得西北大学及中国香港科技大学行政工商管理硕士学位。郑先生于一九九九年七月获得英国特许公认会计师公会会员资格及于二零零一年九月获得中国香港会计师公会会员资格。郑先生于管理、财务报告及管理会计方面拥有数年经验。郑先生曾于二零零五年一月至二零一二年六月期间于联交所上市公司利丰有限公司之附属公司任职。郑先生现时为一家私人集团之行政总裁。于2016年11月3日获委任为冠均国际控股有限公司（原名为冠均国际控股有限公司）独立非执行董事。于2017年12月12日获委任为华联国际（控股）有限公司独立非执行董事。彼于2017年11月获中国香港中文大学法律博士学位。于2018年7月11日获委任为博骏教育有限公司独立非执行董事，彼主要负责向董事会提供独立建议，彼亦为审核委员会主席。于二零二二年十二月十九日获委任为升能集团有限公司独立非执行董事。于2025年06月24日获委任为博骏教育有限公司提名委员会委员。

Peter Brendon Wyllie先生，于二零一四年一月加入集团，并自二零一八年六月至二零二零年六月曾任公司董事。彼亦为集团总体法律顾问及公司全资附属公司—高硕（中国）有限公司、高硕资本有限公司、高硕集团有限公司、Grafworld International Inc.、格瑞沃德中国澳门离岸商业服务有限公司、Sanergy Asia Ltd、Sanergy Europe Inc、Sanergy Global Ltd、Sanergy Group（Hong Kong）Limited、Sanergy Holding International Inc、Sangraf Global Inc、升瑞国际（中国香港）有限公司及Sanode International Co.,Limited的董事。Wyllie先生主要负责监督、物色、开发及领导业务策略的执行及法律顾问。Wyllie先生为纽西兰高等法院的大律师及事务律师。在加入集团之前，Wyllie先生为纽西兰Helmore Ayers Lawyers的股本合伙人，该家精品律师事务所专长为本地、国内及国际客户、调解人员及顾问提供资产重组、商业事宜、收购及出售、企业管治以及私人客户工作。Wyllie先生由二零一六年起在中国北京京都律师事务所家族信托法律事务中心出任顾问。　　Wyllie先生于二零一五年十一月成为国际税务规划协会（Inte rnational Tax Planning Association）的成员，并于二零零七年八月为信托及遗产从业者协会（Society of Trust and Estate Practitioners）的成员及已注册的信托及遗产从业者。彼于二零零七年七月获得信托及遗产从业者协会的国际信托管理文凭。彼于二零零三年三月在蒙纳士大学取得法律（互联网及电子法律）硕士学位，其后于二零零三年五月获承认为纽西兰高等法院的大律师及事务律师。Wyllie先生于二零零一年十二月在坎特伯雷大学（University of Canterbury）毕业，取得法律学士学位，并于一九九二年十二月在奥塔哥大学（University of Otago）取得文学士学位。于2023年5月19日获委任为升能集团有限公司执行董事及董事会主席。

侯皓泷先生（‘侯先生’），于二零一二年二月加入升能集团有限公司及于二零二一年三月二十九日获委任为升能集团有限公司执行董事。侯先生亦为SangrafInternationalSA及SangrafUS的董事。彼为高级管理层成员之一冯建国先生的妹夫。侯先生于二零一三年荣获中国全国五一劳动奖章并于石墨电极生产技术方面拥有丰富经验。彼负责本集团的业务基础发展、产品创新及业务策略。加入本集团前，于二零零三年一月至二零一三年一月，侯先生于河南三力任职，离职前的职位为总经理，负责项目实施，包括为电弧炉钢制造生产大直径超高功率石墨电极。于二零一二年及二零一三年前后，河南三力涉及若干交叉担保事件，导致其于二零一三年十一月停止营运。详情请参阅本招股章程‘与控股股东的关系—过往与侯先生及╱或其家族成员有关的实体’一节。于关键时间，侯先生（i）个人为河南三力、河南科峰或其他当时与河南三力有关联的公司所借的若干贷款提供担保；及（ii）借入贷款以支援河南三力的营运资金需求。由于河南三力及该等其他公司无力全额偿还贷款，侯先生以担保人身份被要求偿还拖欠的贷款负债，本金总额约人民币509.1百万元（‘拖欠贷款负债’）。尽管侯先生努力配合银行以偿还河南三力所欠的未清偿银行贷款，但所偿还的金额不足以清偿侯先生及河南三力的所有未清偿债务，并最终导致彼等遭提起法律诉讼，而部分诉讼导致侯先生被列入中国负面信用记录人士名单（‘名单’）。多年来，侯先生一直尽力以担保人或借款人身份履行其付款责任。于最后可行日期，侯先生于拖欠贷款负债项下的相关担保负债已获解决，且并无针对侯先生的未决法律诉讼。侯先生的名字也已从名单中删除。为解决部分拖欠贷款负债，侯先生已透过其全资拥有的公司与若干债权人商讨，以（i）按个别议定的价格收购相关拖欠贷款负债的权利；或（ii）同样按个别议定的价格解除侯先生在相关拖欠贷款负债下的担保负债。再者，就一宗三力集团为主要债务人及侯先生为担保人的个案而言，债权人、驷海及侯先生已订立和解协议，据此，驷海同意根据驷海与三力集团之间的协议还款予债权人。侯先生已确认，拖欠贷款负债不涉及其任何欺诈或不诚实行为，而河南三力或侯先生亦没有因担任该等第三方企业的担保人而收取任何利益。据本公司的中国法律顾问告知，现时名列名单的人士被禁止担任中国任何企业的法定代表、董事、监事或高级管理人员，而侯先生从名单中除名后，已不再受限于此名单的限制。侯先生于二零零零年十二月在美国金门大学毕业，取得科技管理理学士学位。彼其后于二零零二年八月在美国金门大学毕业，取得采购与供应链管理理学硕士学位。侯先生于紧接最后可行日期前三年并无担任任何上市公司的董事。

陈楚雯女士，宝百货控股（中国）有限公司的首席财务官、公司秘书兼投资关系经理。陈女士负责监督集团的整体财务及企业管治事宜。陈女士于2002年取得中国香港科技大学会计系学士学位。于2010年7月加入集团之前，陈女士在投资银行业拥有逾五年经验，并在安永会计师事务所会计及税务部累积了两年经验。陈女士自2006年起为中国香港会计师公会会员。于二零二二年十二月十九日获委任为升能集团有限公司独立非执行董事。

林洛锋先生，于二零二三年六月加入升能集团有限公司并为集团首席财务官。林先生主要负责监督集团的财务管理。彼于企业融资、财务管理、会计及审核鉴证方面拥有逾10年经验。林先生曾于同人融资有限公司担任投资银行部副总裁，处理中国及中国香港公司有关财务咨询、合规咨询及首次公开招股的个案。林先生亦曾担任德勤·关黄陈方会计师行的高级经理，管理多间中国香港上市公司的审核及上市工作。林先生自二零一四年一月起成为中国香港会计师公会会员，并于二零一九年十一月取得中国香港大学公司法及金融法法学硕士学位。于2024年11月30日获委任为升能集团有限公司公司秘书。

魏明德先生，男，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，中国香港立法会议员，安德资集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、True Partner Capital Holding Limited及公司独立董事。

王平，男，1970年出生，中国香港国籍，毕业于中山大学，硕士研究生，工商管理硕士学位，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、昇能集团有限公司非执行董事、罕王黄金国际有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司独立董事。