巨子生物（HK2367）

严亚娟女士，为巨子生物控股有限公司高级副总裁。严女士于生物技术和技术工程行业拥有逾30年经验。于加入本集团前，严女士自1990年7月至1994年7月于武功化工厂担任技术员，其后自1994年3月至2002年7月于咸阳市长城集团总公司担任车间主任。严女士自2002年3月起一直担任西安巨子生物的生产技术总监兼副总经理，并自2020年12月起一直担任该公司董事。严女士于1990年12月获得中国西北大学无机化学工程文凭。

严建亚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空（集团）常务副总经理，西航投资总经理，三角有限副总经理、总经理、副董事长；2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长，2007年2月至今任三森实业投资湖北有限公司执行董事，2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事，2015年1月至今任西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理；2011年4月至2013年5月任三角有限董事、总经理，2013年5月至2015年9月任三角有限副董事长、副总经理，2015年9月至今任三角防务董事长，任期至2025年9月。

段志广先生，为巨子生物控股有限公司高级副总裁。段先生在生物医用材料和相关医疗器械的开发、高活性天然产品的生物制造研究以及相关产品开发方面拥有约16年的经验。自2012年2月起，其一直担任陕西巨子生物技术的研发总监，负责稀有人参皂苷和其他高活性天然产品、医疗器械产品、保健食品及抗肿瘤药物的开发。于加入集团之前，段先生自2012年7月至2018年6月为西北大学的讲师，并自2018年7月起一直为西北大学副教授。其自2019年3月至2022年8月担任精细化学品评审员，并自2019年起一直担任西安市医药协会第三届理事会成员。段先生分别于2021年12月及2018年2月获得陕西省人民政府授予的陕西省技术发明奖一等奖及陕西省科学技术奖一等奖。其于2017年4月获得陕西省教育厅授予的陕西高等学校科学技术奖一等奖，于2016年11月获得中国石油和化学工业联合会授予的中国石油和化学工业联合会科学技术奖一等奖，及于2016年3月获得西安市人民政府授予的西安市科学技术奖一等奖。段先生于2005年7月获得中国河南农业大学生物技术学士学位，于2008年6月获得中国西北大学微生物学硕士学位，及于2012年6月获得中国西北大学生物化工工程博士学位。

叶娟女士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼高级副总裁。叶女士于生物技术及技术工程行业拥有约20年的经验。于加入集团之前，叶女士自1993年7月至2003年5月在中国建设银行股份有限公司（一家在上海证券交易所（证券代码601939）及中国香港联交所（股份代号939）上市的公司）风险管理部工作。随后，其自2003年7月至2010年2月先后分别担任西安达威（美国）通信设备有限公司副总经理及董事会秘书。随后自2010年4月至2015年12月，其于西安威尔罗根能源科技有限公司担任董事会秘书。其于2016年4月加入集团，担任西安巨子生物的副总经理，并自2020年5月起担任其董事。叶女士于2002年7月获得中国西北工业大学法学学士学位。

范代娣博士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼首席科学官。范博士于2000年5月创立集团。其自2000年5月至2020年12月担任集团若干运营附属公司（包括西安巨子生物及陕西巨子生物技术）的董事及总经理。其自2005年3月至2016年7月担任中国西北大学化工学院副院长。范博士于1988年7月获得中国西北大学无机化工学士学位，并于1991年7月获得化学工程硕士学位。其于1994年7月获得中国华东理工大学化学工程博士学位。自1999年1月至2000年1月，其于美国麻省理工学院国家生物工程中心担任高级访问学者。其为严先生的配偶；严钰博女士的母亲；严亚娟女士的妯娌。

黄进先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任武汉大学国际法研究所所长，法学院副院长，校长助理兼教务部部长，高等教育研究所所长，副校长，中国政法大学校长、教授，教授。曾任武汉大学助教、讲师、副教授、教授，中国政法大学教授。2024年7月至今任武汉大学教授。2021年12月至今任北京航空材料研究院股份有限公司（688563.SH）独立董事，2022年4月至今任巨子生物控股有限公司（02367.HK）独立董事，2023年5月至今任联博基金管理有限公司独立董事，2023年6月至今任信达证券股份有限公司独立董事。

方娟女士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼高级副总裁。方女士于生物技术行业拥有逾20年经验。其于2000年12月加入集团，担任西安巨子生物经理，并分别自2003年12月及2020年5月起担任其副总经理及董事。方女士于1995年7月获得陕西财经学院（现称西安交通大学经济与金融学院）国际企业管理大专学历。

单文华先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。单文华先生在法律方面有丰富的经验，于1994年获得中华人民共和国司法部颁发的中华人民共和国律师资格证书；于1991年7月获得中国中山大学法律学士学位，于1994年6月获得中国暨南大学企业管理硕士学位，于1996年7月在厦门大学获得国际经济法博士学位，于2004年5月获得英国剑桥大学国际法博士学位。曾任厦门大学讲师、副研究员，牛津布鲁克斯大学讲师、高级讲师、准教授、教授，新加坡国立大学客座研究员，剑桥大学劳特派特国际法中心资深研究员；历任西安交通大学人文社会科学学院院长、法学院院长、法学院党总支书记（兼）、校长助理、国际教育学院院长（兼）、最高人民法院司法案例研究院副院长（挂职）；现任西安交通大学校长助理、法学院院长、文科资深教授，上海科华生物工程股份有限公司独立董事。

黄斯颖女士：无锡先导智能装备股份有限公司独立非执行董事，主要负责监督董事会运作，并向董事会提供独立专业意见与判断。黄女士自2025年8月1日起担任杭州盈德气体有限公司（前称盈德气体集团有限公司，曾于联交所主板上市）联席总裁，于2009年2月加入无锡先导智能装备股份有限公司，历任联席公司秘书、首席财务官。此前于2007年8月至2008年7月担任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司首席财务官，2001年9月至2006年10月任职于罗兵咸永道会计师事务所，离任时担任经理职务，积累了深厚的财务管控与企业运营经验。黄女士目前兼任多家联交所主板上市公司独立非执行董事，包括：中伟新材料股份有限公司（联交所主板：2579；深交所：300919，自2025年11月起）、瑞浦兰钧能源股份有限公司（股份代号：00666，自2023年12月起）、巨子生物控股有限公司（股份代号：02367，自2022年10月起）、瑞慈医疗服务控股有限公司（股份代号：01526，自2016年6月起）及橙天嘉禾娱乐集团（国际）控股有限公司（股份代号：01132，自2010年4月起）。黄女士亦拥有丰富的过往独董履职经历：2018年7月至2024年4月担任江西赣锋锂业股份有限公司（联交所主板：01772、深交所：002460）独立非执行董事；2017年5月至2020年8月担任浙江大华技术股份有限公司（深交所：002236）独立董事；2017年4月至2023年6月担任网宿科技股份有限公司（深交所：300017）独立董事；2021年1月至2021年6月担任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（曾于联交所主板上市，股份代号：06116，2024年11月退市）独立非执行董事。黄女士于2001年11月取得中国香港大学工商管理学士学位，2012年7月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，现为中国香港会计师公会会员。

严钰博女士，为巨子生物控股有限公司联席公司秘书兼董事会秘书。严女士于2018年10月加入西安巨子生物，担任董事会秘书，负责集团融资、投资者关系管理及企业管治相关事务至今。严女士于2021年3月获得全球风险管理专业人士协会颁发的金融风险管理师（FRM）证书，于2021年4月获得中国证券业协会颁发的证券业从业人员资格证书，于2020年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书证书，于2020年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书，并于2019年11月获得中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。严女士于2017年6月获得加拿大多伦多大学的学士学位（双主修金融经济学和统计学）。严女士于2018年6月获得美国加利福尼亚大学洛杉矶分校颁发的应用经济学硕士学位。于2023年10月3日获委任为巨子生物控股有限公司执行董事及首席产品官。

欧阳丽妮女士现为卓佳专业商务有限公司企业服务经理。彼为英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）会员及中国香港特许秘书公会会员。彼于公司秘书实务方面拥有逾8年经验。彼曾任职于上市公司的公司秘书部，及后于专业服务公司工作，为跨国公司、上市公司、私人公司和离岸公司提供专业的公司服务。于2020年10月30日获委任为安东油田服务集团公司秘书。于2022年6月27日获委任为再鼎医药有限公司联席公司秘书。于2023年08月28日获委任为永康控股有限公司公司秘书。三只松鼠股份有限公司联席公司秘书、授权代表。负责协助公司在本次发行上市后与中国香港地区监管机构的沟通协调等相关工作。于2025年09月16日获委任为禾赛科技联席公司秘书。于2026年03月01日获委任为百盛商业集团有限公司公司秘书。于2026年03月26日获委任为华领医药公司秘书。于2026年04月08日获委任为巨子生物控股有限公司联席公司秘书。于2026年04月03日获委任为南京领行科技股份有限公司联席公司秘书。

张慧娟女士，为巨子生物控股有限公司首席财务官。张女士在会计和财务管理方面拥有约14年的经验。于加入集团前，其曾自2008年7月至2010年12月在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所担任高级审计师。其后自2011年1月至2018年9月于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所担任审计经理。自2019年4月至2022年1月，其于易点天下网络科技股份有限公司担任财务总监。张女士于2017年12月获得中国财政部颁发的注册会计师证书，于2015年3月获得国际内部审计师协会颁发的注册内部审计师证书，并于2013年10月获得中国人力资源和社会保障部及中国财政部颁发的中级会计师证书。张女士于2008年7月获得天津外国语大学颁发的日语（国际商务）学士学位。于2023年10月3日获委任为巨子生物控股有限公司执行董事。