中康科技控股（HK2361）

王丹舟，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年7月至2024年3月，任暨南大学管理学院会计系教授；2009年6月至2016年4月，任福州达华智能科技股份有限公司独立董事；2012年9月至2017年8月，任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任广东百合医疗科技股份有限公司独立董事；2016年3月至2020年12月，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月，任广东电声市场营销股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年6月，任广东小崧科技股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）独立董事；2024年5月至今，任广东德生科技股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任好盈科技独立董事。

魏斌先生，1969年9月出生，毕业于暨南大学，硕士学历，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任华润（集团）有限公司财务部副总经理，中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监。现任华润（集团）有限公司总会计师、首席财务官兼任财务部总监，中国华润总公司董事，华润啤酒（控股）有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司之董事。于2019年8月29日获委任为宏华集团有限公司独立非执行董事。于2016年3月11日获委任为华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）审核委员会委员。于2013年12月31日获委任为华润置地有限公司审核委员会委员。于2020年10月6日委任为昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事兼董事会提名委员会成员。于2020年10月31日获委任为东建国际控股有限公司执行董事。于2022年4月27日获委任为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）独立非执行董事。魏先生负责监督中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）的管理及向董事会提供独立判断。彼亦为审核委员会主席。于2023年3月31日委任为安能物流集团有限公司非执行董事。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司非执行董事。

张潇女士为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司副总监，具备公司秘书任职资格并拥有逾九年的公司秘书相关工作经验。于二零二二年一月二十五日获委任为迷策略（原名称：濠暻科技国际控股有限公司）的公司秘书。张女士于方圆企业服务集团（中国香港）有限公司（一家专注于企业服务的专业服务供应商）担任副总监，于公司秘书领域积逾九年经验。张女士于二零一九年获认可为中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）双重会员。张女士于二零一零年十二月获得中国香港中文大学计算机科学学士学位，并于二零一八年十一月获得中国香港都会大学（前称中国香港公开大学）企业管治硕士学位。于2023年5月10日获委任为渤海银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月19日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月30日获委任为泸州银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年12月08日获委任为瑞浦兰钧能源股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月1日委任为江西一脉阳光集团股份有限公司联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为毛戈平化妆品股份有限公司联席公司秘书。于2024年6月1日委任为北京同仁堂医养投资股份有限公司联席公司秘书。于2021年06月03日委任为中康科技控股有限公司公司秘书。

李俊国先生，为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）副总裁。李先生于2009年4月加入中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司），负责监察集团的销售及营销业务、行业资源分析、展会策划及运作、公共关系及广告设计。于2003年3月至2005年12月，李先生于南方医药经济研究所主办的《医药经济报》之营运公司担任新闻专刊部主任及经营部经理。自2020年9月起，李先生一直担任瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事，该公司主要从事零售药店运营。李先生于1996年7月取得中国北京师范大学历史学学士学位。

吴郁抒先生（又名吴瀚），为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）创办人。彼担任中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）董事会主席、首席执行官兼执行董事。彼于2019年3月4日获委任为董事，目前于中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）各附属公司（广州康智、江西心顺及广州心顺除外）担任董事职务。彼亦为提名委员会主席。吴先生负责中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）的整体战略规划及全面管理及日常营运。吴先生于医疗健康资讯及数据分析行业拥有逾20年经验。于2007年12月创立中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）主要营运附属公司中康资讯之前，吴先生于1997年7月至2007年12月于国家药品监督管理局南方医药经济研究所（‘南方医药经济研究所’）担任信息中心总经理。于南方医药经济研究所任职期间，彼亦被指定为南方医药经济研究所主办的《医药经济报》的营运公司之总经理。吴先生于1997年6月取得中国广东财经大学（前称广东商学院）国际贸易学士学位。

付海涛先生，为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）非执行董事。彼于2021年6月3日获委任为董事。彼自2016年12月至2021年6月根据吴美容女士（中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）主要股东之一）的提名获委任为中康资讯的非执行董事，于上市后，付先生将于中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）股东周年大会上按照细则的规定（并须符合上市规则的规定）重选连任。于2006年1月至2009年8月，付先生担任瀚阳国际工程咨询有限公司（前称广州瀚阳工程咨询有限公司，一家主要从事道路及管道工程的公司）的政府事务部门高级职员。付先生自2009年9月起担任大雄风创业投资有限公司的总裁办公室主任，该公司受吴美容女士及其配偶李捍雄先生控制。付先生于2004年6月取得中国济南陆军学院经济及管理文凭，该学院为内部军事培训学院，当时隶属中国人民解放军济南军区。付先生另透过报读远程课程于2019年1月取得中国西安电子科技大学颁发的人力资源管理文凭。

徐海音，别名徐海瑛。1967年出生，北京大学经济学学士，北京大学国际金融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团大健康产业事业部运营总监，招商局集团健康产业投资公司总经理，哈药集团股份有限公司第九届董事会董事、总裁。于2025年02月28日获委任为和誉开曼有限责任公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于2022年10月17日委任为药捷安康（南京）科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年12月03日获委任为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）独立非执行董事、提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会委员。

王莉芳女士，为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）的执行董事兼首席营运官。彼于2021年6月3日获委任为董事。彼现时于中康资讯担任董事职务。彼亦为薪酬委员会的成员。王女士负责监察中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）日常营运及管理。王女士于医疗健康资讯及数据分析行业拥有逾20年经验。于1997年7月至2007年12月，王女士于南方医药经济研究所主办的《医药经济报》之营运公司担任多个职位（包括副总经理），并为上述报章的记者。于2008年12月，彼加入中康资讯，协助吴先生处理中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）的业务发展，并自此担任董事兼执行总经理，负责监察中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）日常营运及管理。王女士于1997年7月取得中国哈尔滨工业大学国际经济学学士学位。

苏才华先生，为中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）首席数据官及集团副总裁。苏先生于2008年1月加入中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司），负责发展中康科技控股有限公司（原名称：中康控股有限公司）的大数据及数据洞察解决方案业务。于2002年5月至2003年3月及于2005年3月至2007年4月，苏先生担任广州时普医药信息有限公司（‘广州时普’）的研究总监，该公司为一家主要从事提供营销信息咨询服务的公司，于2011年11月撤销登记前当时由南方医药经济研究所管理。苏先生于1999年9月取得中国浙江大学预防医学学士学位。