新质数字（HK2322）

罗学儒先生，罗先生拥有逾10年审核、会计及企业财务经验，有关经验累积自彼于国际会计师事务所及一家中国香港主板上市公司之先前之工作经验。罗先生于二零一五年获中国香港理工大学颁授会计学工商管理学士学位。彼为中国香港会计师公会会员。于2024年05月20日获委任为恒益控股有限公司执行董事。于2024年05月21日获委任为仁德资源控股有限公司执行董事、公司秘书。于2024年06月04日获委任为恒益控股有限公司公司秘书。于2025年10月14日获委任为梦东方集团有限公司公司秘书。于2026年02月02日获委任为宝积资本控股有限公司公司秘书。于2026年03月11日获委任为新明中国控股有限公司公司秘书。于2026年03月20日获委任为茂盛控股有限公司执行董事、薪酬委员会委员、执行委员会委员。于2026年06月18日获委任为新质数字科技有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、审核委员会委员。于2026年07月22日获调任为茂盛控股有限公司执行委员会主席。于2026年08月01日获委任为中国香港万维智能科技有限公司公司秘书。于2024年05月21日委任为荣记万通控股有限公司执行董事。

郑菊花女士，自二零一一年四月起出任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）执行董事兼董事会主席。彼于中华人民共和国深圳从事物业租赁及投资业务，于中国香港从事证券投资逾十年。彼为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）主要及控股股东Superb Smart Limited唯一实益拥有人，持有新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）已发行股本大约42.18%。于过去三年间，彼并无于证券在中国香港或海外证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。

李越女士，现为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）融资经理。李女士于吉林财经大学取得管理学（会计学）学士学位，并持有深圳市财政委员会颁发的会计从业资格证。彼于银行业拥有逾5年经验。彼于二零一五年七月加入集团。于2024年03月担任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）风控部主管。

马蔚华先生：1949年出生，吉林大学经济学学士，中国国籍，西南财经大学经济学博士。现任金科地产集团股份有限公司荣誉董事长、中共金科地产集团股份有限公司委员会书记、海底捞国际控股有限公司之独立非执行董事、深圳市地铁集团有限公司之外部董事、深圳国际公益学院董事会主席、社会价值投资联盟主席，壹基金理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。2019年3月被联合国开发计划署驻华处聘为特别顾问、可持续发展金融顾问委员会主席，同年4月被联合国开发计划署聘为可持续发展影响力投资全球指导委员会成员；曾担任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，招商永隆银行有限公司（前称永隆银行有限公司）、招商信诺人寿保险有限公司和招商基金管理有限公司董事长，以及第十届全国人民代表大会代表，第十一届、第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员，曾担任中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国国际贸易中心股份有限公司、联想控股股份有限公司之独立董事。于2018年05月29日委任为链信控股有限公司主席。

陈超，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学硕士。曾于对冲基金任量化交易员，现为北京万界数据科技有限责任公司联合创始人、董事及现任首席运营官，新质数字科技有限公司（证券代码：HK2322）独立非执行董事，中国通信工业协会超算和智算专业委员会副主任，自2025年6月11日起担任深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会非独立董事。

吕振邦先生，BA,MAcc,LLM,MBA（Executive），FCPA,FCCA,ATIHK,CTA（HK），ACS,ACIS，为集团财务总监。吕先生负责监督财务及会计运作、编制预算、集团财务监控及资金管理。彼于二零一零年加入集团，并拥有逾27年企业会计、财务及税务规划之经验。吕先生为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会资深会员、中国香港税务学会会员及中国香港注册税务师。彼亦为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会会士。彼持有中国香港大学文学士学位、澳洲Charles Sturt大学会计学硕士学位、中国香港中文大学法学硕士学位及中国香港城市大学行政人员工商管理硕士学位。吕振邦先生已获委任为Hsin Chong Construction Group Ltd.（新昌集团控股有限公司）执行董事、执行委员会成员及首席财务总监，自2015年9月11日起生效。吕振邦先生（‘吕先生’）已获委任为升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）（原名为新昌管理集团有限公司）执行董事及执行委员会成员，自2015年12月11日起生效。于2017年1月1日由新昌集团控股有限公司执行董事调任为非执行董事。于二零一八年十月二日获委任中国海洋捕捞控股有限公司非执行董事。与2020年3月31日担任金利丰金融集团有限公司营运总监。于2022年2月25日获委任为金利丰金融集团有限公司公司秘书。2022年2月28日担任中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）非执行董事。于2025年09月01日获委任为交运燃气有限公司非执行董事。于2026年01月05日获委任为乙德投资控股有限公司非执行董事。于2026年07月27日获委任为新质数字科技有限公司执行董事。

周建章先生，现为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）财务总监。周先生于中国香港中文大学取得专业会计学士学位。彼为特许会计师公会之资深会员。彼于审计、会计、财务及公司秘书事务拥有丰富经验。彼于二零二一年十月加入公司。2021年11月17日担任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）公司秘书。

李嘉翘先生，毕业于中国香港大学，持有工商管理学士学位及法学士学位，双主修会计及法律具备会计及法律方面的学术背景及经验，亦已取得法学专业证书。李先生曾参与多个地区及社区组织的管理工作，并拥有多年筹办及管理大型公众活动的经验。于2026年08月18日获委任为新质数字科技有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

季志雄先生，自二零一一年四月起出任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）独立非执行董事兼审核委员会主席。于会计及金融管理方面累积超过20年工作经验。季先生持有中国香港理工大学之会计学学士学位，并为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员、中国香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。季先生于联交所主板上市之公司中国三迪控股有限公司（股份代号：910）；及于联交所主板上市之公司金地商置集团有限公司（原名为“星狮地产（中国）有限公司”）（股份代号：542）之执行董事。季先生亦为于创业板上市之公司中国香港生命科学技术集团有限公司（股份代号：8085）；于创业板上市之公司悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）（股份代号：8148）；于联交所主板上市之公司新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）（股份代号：2322）；及于联交所主板上市之公司完美医疗健康管理有限公司（原名称：必瘦站医学美容有限公司）（原名为必瘦站美容科技有限公司）（股份代号：1830）和都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）之独立非执行董事。彼于2011年10月4日至2012年8月15日期间担任润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司） （股份代号；202）之独立非执行董事。彼亦于二零一二年十月获委任为绿科科技国际有限公司（前称绿科科技国际有限公司）之独立非执行董事。自二零一零年七月起获委任为名科国际控股有限公司（原名称：智易控股有限公司）（原名为“联梦活力世界有限公司”）主席兼执行董事。彼于联交所主板上市之公司德泰新能源集团有限公司（前称华艺矿业控股有限公司）（股份代号：559）之行政总裁及执行董事。辞任名科国际控股有限公司（原名称：智易控股有限公司）（股份代号：8100）之执行董事，自二零一四年六月四日起生效。已获委任为长城天下控股有限公司（原名称：长城一带一路控股有限公司）（原名为e-Kong Group Ltd.）之执行董事，自二零一四年九月二十六日起生效。将由中国三迪控股有限公司执行董事兼行政总裁调任为中国三迪控股有限公司非执行董事，自二零一五年一月三十一日起生效。季先生获委任为长城天下控股有限公司（原名称：长城一带一路控股有限公司）（原名为e-Kong Group Ltd.）提名委员会成员，自二零一五年二月十日起生效。季志雄先生获委任为客思控股有限公司（原名称：万亚企业控股有限公司）独立非执行董事，自二零一九年十一月十三日起生效。季先生于二零零五年六月加盟集团，担任金利丰金融集团有限公司执行董事。于2010年10月07日获委任为中国文旅农业集团有限公司的公司秘书。于2010年10月07日获委任为中国文旅农业集团有限公司的执行董事。于2012年11月06日获委任为中国文旅农业集团有限公司的行政总裁。

曹丽女士，毕业于武汉科技大学中南分校，主修广告策划。曹女士曾担任若干酒店的总经理，于业务管理、行政管理及企业运营发展战略制定方面有丰富经验。于2024年12月11日获委任为新质数字科技有限公司执行董事。