固生堂（HK2273）

王兰女士，在创新创业生态及企业管理咨询领域拥有逾20年经验。王女士曾任职于科尔尼管理咨询有限公司，并曾先后担任微软业务营运经理及中国战略专家。自2021年12月起，彼担任北京市掌中星天下信息技术有限公司董事。王女士于2003年6月毕业于复旦大学，取得市场营销专业学士学位。彼亦于2009年5月取得麻省理工学院工商管理硕士学位。于2025年03月31日获委任为固生堂控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会委员。

温咏宜女士：现为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司的经理，在公司秘书行业拥有逾11年经验。温咏宜女士为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员。温咏宜女士毕业于英国伦敦大学并获授予商学理学士学位，彼亦持有中国香港公开大学（现称中国香港都会大学）企业管治硕士学位。于2026年03月30日获委任为苏州贝康医疗股份有限公司联席公司秘书。于2026年04月13日获委任为固生堂控股有限公司联席公司秘书。

HUANG Jingsheng先生，于2014年8月21日获委任为董事，并于2021年5月25日调任为固生堂控股有限公司非执行董事，负责提供战略意见以及就财务管理及业务发展向董事会提出推荐建议。Huang先生在初创企业、融资及投资方面拥有约19年经验。于2002年1月至2005年9月，他担任软银亚洲信息基础投资基金的董事总经理，主要负责募资及投资。于2005年10月至2011年8月，他担任私募股权投资公司贝恩投资顾问（中国）有限公司的董事总经理。于2011年12月至2014年7月，他在德太沪华（上海）股权投资管理企业（有限合伙）任职。于2014年7月至2020年6月，他担任上海哈佛中心总经理，负责该中心的整体管理。于2010年5月至2019年5月，Huang先生担任碧生源控股有限公司（股份代号：0926.HK）（中国一家功能保健茶供应商）的独立非执行董事。自2015年12月以来，他于宜人金科有限公司（股份代号：YRD.NYSE）（中国一个个人金融服务平台）担任独立董事，并于2020年1月调任董事。自2018年8月以来，他一直担任SOHO中国有限公司（股份代号：0410.HK）（中国一家建筑开发商）的独立非执行董事。Huang先生于1982年1月毕业于北京外国语大学（前称北京外国语学院）英语专业，并于1988年1月获斯坦福大学颁授社会学硕士学位。他于1999年6月获哈佛大学颁授工商管理硕士学位。

常鑫，新加坡南洋理工大学商学院银行及金融系终身制副教授，曾担任澳大利亚墨尔本大学高级讲师。研究专长在公司财务，学术论文于顶尖学术期刊中发表，如金融学期刊（Journal of Finance）。于中国香港科技大学取得金融学博士学位、中国人民银行研究生部硕士学位、及清华大学工程学士学位。于2026年05月12日获委任为固生堂控股有限公司审核委员会主席、独立非执行董事、薪酬委员会委员。

仲伟合，男，1966年2月生，博士学历，无境外永久居留权。1992年7月至2017年5月任职广州外国语学院校长、党委副书记、常务委员、外语研究与语言服务协同创新中心主任；2015年7月至今任职中国翻译协会常务副会长、第七届理事会副会长；2017年1月至今任职中译语通科技股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任、提名委员会主任；2017年5月至今任职侨鑫集团有限公司联席总裁；2017年8月至今任职黄埔书院院长；2018年1月至今任职中国澳门城市大学特聘讲座教师、博士生导师；2019年10月至今任职深圳大学荣誉教授。于2024年11月6日获委任为固生堂控股有限公司独立非执行董事。

刘康华先生，于2021年5月25日获委任为固生堂控股有限公司非执行董事，负责提供战略意见以及就财务管理及业务发展向董事会提出推荐建议。刘先生在质量控制及内部控制方面拥有逾11年经验。于2009年7月至2011年3月，他在GP Batteries Industrial Limited任职。于2011年6月至2017年9月，他在通标标准技术服务有限公司广州分公司任职，主要负责审计及供应商审核。于2017年10月至2018年4月，他于广州恒大材料设备有限公司任职。于2018年4月至2021年5月，他还担任安永（中国）企业咨询有限公司广州分公司的高级会计师，并负责咨询业务。刘先生于2009年7月毕业于华南理工大学，获颁授化学工程与工艺学士学位。他于2019年3月取得内部审计师协会的国际注册内部审计师资格，并于2019年6月取得信息系统审计与控制协会的国际注册信息系统审计师资格。他还于2020年11月取得中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的中级经济师职称。

于鹏先生，为公司法务总监。于先生于二零二一年八月加入集团后曾先后出任法务副总监及法务总监，主要负责集团的法律合规、董事会事务及企业管治事宜。加入集团前，于先生于二零一五年六月至二零一九年十月于国浩律师（广州）事务所担任律师，后于二零一九年十一月至二零二一年七月于北京市金杜（广州）律师事务所担任律师。彼自二零零八年九月起接受系统的法学本科及研究生教育，并于二零一五年六月获得厦门大学法律硕士学位。彼通过国家司法考试并于二零一二年九月取得法律职业资格。于2023年8月21日获委任为固生堂控股有限公司联席公司秘书。

曹彦凌先生。曹先生主要负责向集团提供有关公司策略及管治的指引。曹先生于二零一六年五月加入药明生物技术有限公司并于二零一六年五月二十二日获委任为药明生物技术有限公司非执行董事。曹先生曾于下列公司工作：自二零一一年三月起，彼一直担任博裕投资顾问有限公司（一间主要从事私募股权投资的公司）的董事总经理，一直负责寻求、评估及管理私募股权交易（尤为专注医疗保健行业）。从二零零七年十二月至二零一一年一月，彼担任General Atlantic LLC（一间主要从事私募股权及风险投资的公司）的投资专家，负责私募股权及风险投资。从二零零六年七月至二零零七年十一月，彼担任高盛亚洲有限责任公司（一间主要从事投资银行、证券及投资管理的公司）的投资银行家，负责向亚洲客户提供投资银行咨询服务。曹先生于二零零六年六月自美国的米德尔伯里学院（Middlebury College）取得经济学及数学学士学位。此外，曹先生自二零一六年四月一日至二零一七年三月二十七日止期间为CStone Pharmaceuticals的董事。基石药业非执行董事。曹彦凌于2019年9月18日获委任为海吉亚医疗控股有限公司非执行董事。曹彦凌先生，自2019年6月18日起一直担任欧康维视生物非执行董事。于2020年5月22日委任为药明巨诺（开曼）有限公司独立非执行董事。曹彦凌先生，于2019年2月4日获委任为德琪医药有限公司董事，并于2020年8月18日获调任为非执行董事。曹先生主要负责参与制定公司的公司及业务策略。于2026年03月31日获委任为固生堂控股有限公司非执行董事。

张秋敏女士，于2018年1月1日获委任为固生堂控股有限公司区域总经理，主要负责监察集团于上海及北京业务区域的整体业务营运。张女士于医疗健康行业约有14年经验。于2007年3月至2011年7月，彼于深圳爱康卓悦快验保门诊部（前称深圳爱康国宾普济门诊部）工作，担任院长助理。张女士于2011年4月加入广东固生堂，随后担任北京、广州门店经理并于之后晋升为广州业务区副总经理。于2017年7月，她获晋升为上海业务区的营运副总经理。她自2018年1月起担任上海业务区的区域总经理并自2021年1月起监督北京业务区的营运。张女士于2013年1月毕业于广东医科大学（前称广东医学院）的护理专业。于2024年02月担任固生堂控股有限公司助理总裁。

付少华先生，付先生于公司财务及资本市场方面拥有近10年工作经验。于2016年7月起任职于高盛（亚洲）有限责任公司大中华区投资银行部，离任前担任高盛（亚洲）有限责任公司投资银行部执行董事职位。付先生于2025年3月入职集团，任职副总裁并分管财务、战略发展、投资者关系部等部门工作。付先生亦于2026年2月起担任广东固生堂的董事。付先生于2014年7月自北京大学取得理学学士学位与经济学学士学位，并于2016年7月自北京大学取得金融硕士学位。于2025年12月31日获委任为固生堂控股有限公司首席财务官。

涂志亮先生，于2010年9月创办集团，于2014年5月8日获委任为董事、于2014年8月21日获委任为固生堂控股有限公司董事会主席兼行政总裁，并于2021年5月25日调任固生堂控股有限公司执行董事。涂先生主要负责整体公司及业务战略、监督集团的管理及营运。涂先生在医疗行业拥有逾15年经验，对医疗服务及产品具有深入了解，并通过管理集团及发展公司的业务获得丰富的管理经验。在2010年9月创办集团之前，彼自2004年12月至2009年11月在爱康健康科技集团有限公司任职，该公司为一家在中国经营医疗服务中心的健康管理集团，彼曾担任多个职位，包括广东分公司的销售总监、华南的副总经理、销售总监、华北高级总监及副总经理、华东的主席助理及副总经理以及深圳的执行副总经理。于2010年9月，涂先生创办广东固生堂，并自当时起担任董事会主席。他也自广东固生堂成立至2021年3月担任其总经理职位。涂先生为第十二届中国人民政治协商会议广东省委员会委员。彼亦于2014年11月至2020年12月担任中华中医药学会常务理事，也获委任为其产学研分会、发展改革研究分会以及健康专业委员会副主任委员。于2015年7月至2019年7月，彼还曾担任世界中医药学会联合会国医堂馆社区服务专业委员会副会长，于2016年3月至2020年3月曾担任世界中医药学会联合会中医治未病专业委员会常务理事。涂先生自2015年11月至2020年11月担任广东省中医药学会常务理事。涂先生于2018年1月获长江商学院录取进修高级工商管理硕士课程。于2024年2月5日获委任为固生堂控股有限公司助理总裁。

郑项先生，于2020年9月9日获委任为固生堂控股有限公司副总裁，主要负责主管技术系统的构建及开发，领导推广及扩张提供中医医疗健康服务的线上医院，以及监督集团南京地区的整体业务营运。郑先生于互联网及医药行业拥有近13年经验。于2007年7月至2009年10月，他任职于NRElectric Co.,Ltd 。于2010年10月至2015年7月，彼任职于南京金创能网络技术有限公司，担任首席运营官，并共同创立南京点赞网络科技有限公司（一间从事电子商务服务的公司）。于2015年9月至2016年11月，彼任职于中国生物制药有限公司（股份代号：1177.HK）的非全资附属公司正大天晴药业集团股份有限公司，担任互联网产品运营经理。于2016年8月至2020年7月，彼成立南京一康信息技术有限公司。彼自2020年9月起担任集团的合伙人，并自2020年9月起担任集团副总裁。郑先生于2007年9月取得南京理工大学信息与计算科学专业学士学位。彼于2021年1月获中欧国际工商管理学院录取，学习工商管理，目前正攻读高级管理人员工商管理硕士学位。