五谷磨房（HK1837）

张泽军先生，五谷磨房食品国际控股有限公司创始人、控股股东兼首席执行官以及公司执行董事。张先生于2010年1月29日获委任为公司董事。张先生亦担任集团各主要全资营运附属公司深圳常青及深圳天然食品的总经理，以及另一间全资附属公司深圳香雅的监事。张先生在天然健康食品行业拥有逾10年经验。张先生于2007年创立公司，并且迄今为止一直是公司经营策略和业绩的主要推动者。张先生主要负责实施及监督集团的整体业务发展、管理及营运。张先生于2015年12月完成深圳清华大学研究院工商管理硕士学业。张先生为公司董事长兼执行董事桂女士的丈夫。

谢长安女士，自2016年10月起出任Pepsi Co.,Inc.（‘Pepsi ’）（一间于纳斯达克上市的公司，股份代号：PEP）大中华地区食品业务高级副总裁及总经理，现时亦出任Calbee,Inc.（一间于东京证券交易所上市的公司，股份代号：2229）之外部董事。彼于2010年10月加入Pepsi，先后出任大中华地区策略高级董事大中华地区新业务总经理及大中华以及亚洲中东及北非（‘AMENA’）电子商务副总裁。加入Pepsi 前，彼曾于2008年3月至2010年3月期间出任万宁中国的首席执行官，及于1998年至2008年期间出任麦肯锡公司的副董事。谢女士于1998年6月取得中国香港中文大学金融工商管理学士学位，及于2003年6月取得美国西北大学（Northwestern University）凯洛格商学院（Kellogg School of Management）金融及市场学工商管理硕士学位。于2019年9月30日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司非执行董事。

王铎,自二零一七年九月二十七日起获委任为浩泽净水国际控股有限公司非执行董事,并主要负责就集团之业务发展提供策略性建议及指导。王先生为Mangrove Capital之创办合伙人,该基金以中华人民共和国(‘中国’)为基地,并专注于在增长阶段对云计算、大数据、企业服务、人工智能及物联网方面的领导公司进行投资。于二零一六年创立Mangrove Capital前,王先生于二零零六年至二零一六年期间为科技、媒体及电讯(TMT)创投基金SAIF Partners之合伙人,并于二零零四年至二零零六年期间任职电讯设备及解决方案供应商中兴通讯股份有限公司的高级投资经理。王先生自二零零五年以来一直为特许金融分析师(CFA),并为CFA协会全球网络协会成员北京特许金融分析师协会之其中一名创办人。王先生于二零零一年在澳洲墨尔本大学取得商业及资讯科技系统学士学位。于2019年9月30日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司非执行董事。

桂常青女士,公司董事长兼执行董事。桂女士于2009年11月30日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司董事。桂女士亦担任集团各全资附属公司五谷磨房食品（中国香港）、天然食品在线、深圳馥雅、广州五谷磨房食品的董事及╱或总经理。桂女士负责制定及监督集团的整体发展策略及业务计划，并自集团成立以来一直为集团的产品范围及种类提供指引。桂女士于1995年6月毕业于湖北工学院（现称湖北工业大学），获工业设计学士学位。桂女士于2015年12月完成深圳清华大学研究院工商管理硕士学业。桂女士为公司创始人、首席执行官兼执行董事张先生的妻子。

袁升玮先生为中国香港会计师公会注册会计师。袁先生毕业于新南威尔斯大学，并获颁法学学士学位及以优异成绩取得会计商学士学位。袁先生于法律、会计、合规（塞班斯法案、公司秘书及上市事宜）以及商业咨询（包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治（「ESG」）报告、财务报告以及税务咨询等范畴）的领域拥有逾十二年工作经验。袁先生曾于两家四大会计师事务所的审计与鉴证及咨询部门以及一家同时于纽约证券交易所及法兰克福证券交易所上市的欧洲跨国性医疗大健康企业的区域合规部门担任高级及╱或管理职务，积累了扎实的专业知识。袁先生为一家领先的中国专业事务所（主要从事税务咨询以及审计与鉴证服务）之中国香港事务所的创办董事。袁先生与某四大会计师事务所的商业咨询部门（华南及中国香港）之创办人兼原主管领导合伙人，共同创办该中国专业事务所之中国香港事务所及商业咨询事业部。此外，袁先生为一家专注于绿色能源及医疗大健康等行业投资的私人投资集团之联席董事，该集团为一家中国合格境内有限合伙人的主要股东。于2023年08月23日获委任为卡姆丹克太阳能系统集团有限公司公司秘书。于2023年10月30日获委任五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书。于2024年02月01日获委任为世纪娱乐国际控股有限公司独立非执行董事。于2025年05月30日获委任为国恩控股有限公司公司秘书。于2025年07月11日获委任为铸帝控股集团有限公司联席公司秘书、首席财务官。于2026年03月31日获委任为新华通讯频媒控股有限公司公司秘书。

熊鑫升先生，于2015年8月1日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司财务总经理。熊先生于2015年8月加入集团，负责制定财务计划、会计及审核、财务及库务管理以及内部控制。在加入集团之前，熊先生自1989年9月至2015年8月于中国湖北省咸丰及恩施税务局担任公务员。熊先生于1989年7月完成湖北广播电视大学商业管理专业学习。于2001年12月，熊先生亦于中共中央党校完成了法学本科专业的远程教育。熊先生于2015年12月在深圳清华大学研究院完成工商管理硕士学业。

周宏骐，男，新加坡国籍，1967年出生，硕士学历。毕业于英国曼彻斯特商学院工商管理学专业。2018年5月至2024年6月任天创时尚股份有限公司独立董事。先后担任惠普科技、新加坡电信、通用汽车等跨国企业区域高级管理者；现任新加坡国立大学商学院兼任教授。于2026年04月01日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司独立非执行董事，薪酬委员会主席，审核委员会委员及提名委员会委员。

欧阳良宜先生,于2018年11月19日获委任为五谷磨房食品国际控股有限公司独立非执行董事,负责监督及向董事会提供独立意见及判断。欧阳先生自2013年8月起任北京大学汇丰商学院金融学副教授,2013年3月起任助理院长,2017年11月起任副院长,曾分别于2004年9月至2009年8月及由当时至2013年7月任北京大学经济学院讲师及副教授,专注于私募股权及衍生品。欧阳先生于1999年7月取得北京大学经济学学士学位,并于2005年12月取得中国香港大学金融学博士学位。欧阳先生自2006年起为特许金融分析师。

张森泉：中国国籍，拥有中国香港永久居留权，男，1977年出生，本科学历，投资经济学专业。1999年10月至2000年10月，任德勤华永会计师事务所审核员；2000年11月至2008年2月，任毕马威华振会计师事务所高级审计经理；2008年2月至2012年11月，任安永华明会计师事务所审计部合伙人；2012年12月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2014年4月，任好孩子国际控股有限公司战略发展部负责人；2014年5月至2015年7月，任华众车载控股有限公司首席财务官；2015年8月至2016年1月，自由职业；2016年2月至2020年3月，任西证（中国香港）证券经纪有限公司董事总经理；2018年5月至今，历任中瑞资本（中国香港）有限公司首席执行官、董事；2022年3月至今，历任诺德（中国香港）会计师事务所审计总监、董事；2022年5月至今，任威高血净独立董事。于2020年12月31日获委任为稻草熊娱乐集团审计委员会主席。于2022年03月25日获委任为稻草熊娱乐集团环境、社会及管治委员会委员。于2025年1月委任为上海宝济药业股份有限公司独立非执行董事。于2025年7月17日委任为中赣通信（集团）控股有限公司联席公司秘书。于2025年8月25日委任为稻草熊娱乐集团提名委员会委员。于2026年03月09日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司公司秘书。