国泰君安国际（HK1788）

张学明先生，于1999年加入公司之母公司国泰君安证券股份有限公司（股份代号：2611.HK，601211.SH），曾担任计划财务部综合计划总监，及于公司之同系附属公司国泰君安期货有限公司担任财务总监、计划财务部总经理、财务副总监、资金管理部总经理等若干重要职务。张先生在会计及财务方面拥有逾30年经验。张先生于中国人民大学取得经济学学士学位，主修国际会计专业，且获中华人民共和国财政部颁发会计师资格。于2024年11月05日获委任为国泰君安国际控股有限公司财务总监。

赖昌华先生现任国泰君安国际控股有限公司风险管理部执行董事。赖先生于2015年10月加入集团。加入集团前，赖先生曾任职于多间国际投资银行的风险管理部门并担任管理职务，在金融市场和风险管理领域拥有超过二十年的工作经验。赖先生持有四川大学工学学士学位，南开大学经济学硕士学位，西悉尼大学工商管理硕士学位。赖先生同时持有金融风险管理师（Financial Risk Manager）和职业风险管理师（Professional Risk Manager）证书。于2017年12月8日委任为国泰君安国际控股有限公司首席风险官。

祁海英女士，于2004年至2012年任职于中国证券监督管理委员会深圳监管局，从事证券公司及上市公司监管工作。祁女士于2012年4月加入国泰君安证券股份有限公司，先后担任合规部和战略管理部副总经理，其后于2015年3月5日被委任为国泰君安国际控股有限公司执行董事。祁女士持有伦敦政治经济学院金融经济学硕士学位及中国对外经贸大学国际经济与贸易学士学位。祁海英女士获委任为国泰君安国际控股有限公司执行董事兼副行政总裁，于2015年3月5日起生效。于2021年12月14日调任为国泰君安国际控股有限公司行政总裁。

陈家强教授，男，2007年7月1日出任中国香港特区政府财经事务及库务局局长后，在2007年7月10日加入中国香港铁路有限公司董事局为非执行董事。陈教授毕业于美国Wesleyan 大学，获授经济学学士学位，其后在芝加哥大学获授工商管理硕士和财务学哲学博士学位。陈教授现时以官方身份于数个公共机构，包括强制性公积金计划管理局及中国香港按揭证券有限公司出任董事，并为九广铁路公司主席，及金融发展局当然委员（自2013年1月17日）。在加入政府前，陈教授由2002年7月1日起，是中国香港科技大学工商管理学院院长。于2018年8月1日获委任朗廷酒店投资有限公司独立非执行董事。于2018年8月22日获委任为国泰君安国际控股有限公司独立非执行董事。目前为汇立银行有限公司董事局主席，并担任WeLab Holdings Limited 资深顾问。于2020年6月27日起，担任中国海外发展有限公司独立非执行董事，薪酬委员会主席、审核及风险管理委员会及提名委员会成员。于2022年1月1日获委任为周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）独立非执行董事。于2022年1月3日获委任为中国技术集团有限公司（原名称：洲际航天科技集团有限公司）（原名称：中国香港航天科技集团有限公司）独立非执行董事。于2018年08月01日获委任为朗廷酒店投资有限公司审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。

冯正尧女士拥有中国香港城市大学的法学学士及伦敦大学学院的法学硕士学位，并于二零零四年获得中国香港高等法院事务律师资格。冯女士于二零一零年加入国泰君安国际控股有限公司，主要负责公司的法律及秘书工作。公司董事会欣然宣布任命冯正尧女士为公司秘书及上市规则第3.05条下的授权代表之一，两者均由二零一六年二月二十四日起生效。于2023年12月31日国泰君安国际控股有限公司ESG委员会委员。

阎峰，为国泰君安国际控股有限公司董事会主席、执行董事兼行政总裁。阎博士于一九九三年加入国泰君安并于二零零零年加入集团，负责集团的整体业务管理事务。阎博士在证券业拥有逾26年经验。阎博士为高级经济师，持有中国社会科学院研究生院经济学博士学位及清华大学环境工程学学士学位。阎博士亦为国泰君安国际控股有限公司控股股东国泰君安控股有限公司、国泰君安金融控股有限公司的董事及北京城建设计发展集团股份有限公司的独立非执行董事。阎博士于二零一三年七月被委任为太平绅士。获委任为深圳国际控股有限公司非执行董事，由二零一四年五月二十二日起生效。于2017年5月17日调任为深圳国际控股有限公司独立非执行董事。于2018年8月22日获委任为深圳国际控股有限公司薪酬与考核委员会委员。

董博阳先生，任国泰君安国际控股有限公司之母公司国泰君安证券股份有限公司（股份代号：2611.HK，601211.SH）计划财务部总经理及其若干附属公司监事以及公司之控股股东国泰君安金融控股有限公司董事职务。董先生于1995年加入国泰君安证券股份有限公司集团，并曾于稽核审计部、风险管理部及计划财务部等部门担任若干重要职务，并曾于国泰君安金融控股有限公司担任首席风险官职务。董先生在证券行业拥有超过28年经验。董先生于天津财经大学（前称‘天津财经学院’）取得会计学学士学位，并获中国人力资源和社会保障部颁发会计师资格。于2024年07月05日获委任为国泰君安国际控股有限公司非执行董事。于2025年8月27日委任为国泰君安国际控股有限公司薪酬委员会委员及审核委员会委员。2022年3月30日至2025年10月10日任上海国泰海通证券资产管理有限公司监事。于2026年05月11日获委任为海通恒信国际融资租赁股份有限公司非执行董事及环境、社会及管治委员会委员。

虞旭平女士，自2007年6月至2012年5月担任国泰君安证券股份有限公司(股份代号2611.HK；601211.SH)，稽核审计总部审计助理、审计师、高级审计师，自2012年5月至2014年6月担任国泰君安证券零售客户部绩效管理、经委会综合管理组财务预算管理岗位，自2014年6月至2015年5月担任国泰君安证券资金管理部(二级部)职员、流动性管理总监、资产负债管理总监，自2015年5月至2020年6月担任国泰君安证券资金同业部(二级部)资产负债管理总监、副总经理(主持工作)，2020年6月至2025年4月担任国泰君安证券资产负债部副总经理(主持工作)、总经理，风险管理部总经理。此前，虞女士曾于上海名品商厦有限公司工作。虞女士在证券行业拥有多年经验。虞女士于上海财经大学取得管理学硕士学位。于2022年2月16日获委任为国泰君安国际控股有限公司非执行董事。自2025年7月31日起任海富通基金管理有限公司董事。于2025年8月27日委任为国泰君安国际控股有限公司提名委员会委员。

廖仲敏：男，澳大利亚籍，中国香港永久性居民，1960年1月出生，佛燃能源集团股份有限公司独立董事，西澳洲大学商务学学士（主修会计），中国香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982年至1986年，任中国香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986年至1987年，任墨尔本普华高级审计员；1987年至1993年，任Bird Cameron Melbourne高级经理、联席合伙人；1997年至2000年，任中国财政部及中国注册会计师公会审计准则外方专家组成员；2005年至2006年任澳洲会计师公会中国华北区会长；1993年至2020年，任中国香港罗兵咸永道/普华永道中天高级经理、合伙人；2010年至2020年，任普华永道大中华汽车业务主管合伙人，日本业务主管合伙人及审计部人力资源合伙人；曾任拨康视云製药有限公司独立非执行董事（2025年3月14日-2025年10月2日）；现任澳洲会计师公会中国华北区委员会委员；2022年8月至今任鸿通电子控股有限公司独立非执行董事；2023年10月至今任国泰君安国际控股有限公司独立非执行董事；2025年7月至今任PGG Wrightson Limited独立非执行董事；2020年11月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事，行使独立董事职权。

邹华先生，现任之母公司国泰海通（股份代号：2611.HK，601211.SH）法律合规部总经理。邹先生于2019年加入国泰海通集团，并曾担任投行事业部执行委员会委员，以及投行质量控制部门、合规管理部门行政负责人等若干重要职务。此前，邹先生曾先后于上海梅林正广和（集团）有限公司及其附属公司、中国证券监督管理委员会上海监管局和上海国际集团有限公司任职。邹先生在证券行业拥有超过25年经验。邹先生先后于中国人民大学、上海财经大学取得经济学学士学位和管理学硕士学位。于2025年05月22日获委任为国泰君安国际控股有限公司非执行董事、提名委员会委员。于2025年8月27日委任为国泰君安国际控股有限公司风险委员会委员。

傅廷美，1966年5月出生浙商银行股份有限公司独立非执行董事。博士。傅先生曾任百富勤融资（中国）有限公司（中国香港）副总裁、董事副总经理；百富勤融资有限公司董事；法国巴黎百富勤融资有限公司（中国香港）董事副总经理、董事总经理；现任国泰君安国际控股有限公司、中粮家佳康食品有限公司、华润医药集团有限公司、华润医疗控股有限公司独立董事。