同仁堂科技（HK1666）

关俊威先生，博士，高级工程师。曾任哈药集团三精英美制药有限公司总经理，哈药集团三精明水健康品经贸有限公司总经理，哈药集团生物疫苗有限公司党委书记、董事长、总经理，葵花药业集团股份有限公司总裁办主任，辽宁亿邦制药有限公司执行董事、总经理，哈尔滨珍宝制药有限公司总经理。关俊威先生自二零二三年一月加入公司，现任常务副总经理。于2023年01月16日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司常务副总经理。

陈清霞女士，博士，太平绅士、铜紫荆星章、荣誉法学博士，于二零零九年十月二十七日获委任为天津发展控股有限公司非执行董事彼亦为天津发展控股有限公司投资委员会之成员。陈博士为宝德杨律师行（与中伦律师事务所联营）高级顾问。彼是中国人民政治协商会议全国委员会委员、天津市人民政治协商会议常务委员、天津市人民政府对外经济事务法律顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中国司法部委托公证人。此外，彼是将军澳医院主席、退休金上诉委员会主席、中国香港医务委员会成员、伊利沙伯医院管治委员会成员、中国香港行政上诉委员会委员、中国香港会计师公会调查小组成员及中国香港中国企业协会法律顾问。陈博士是港区省级政协委员联谊会有限公司主席、港区省级政协委员联谊会基金会有限公司主席、中国香港中国商会荣誉会长、中国香港加拿大商会会董及中国香港科技园公司董事局成员。彼亦曾为中国香港医院管理局成员、中国香港九龙医院主席、中国香港眼科医院主席、中国香港公务员叙用委员会成员、教育委员会成员、中国香港考试及评核局成员、中国香港科技大学校董会成员及中国香港入境事务裁判处审判员。彼曾出任中国航天国际控股有限公司（股份代号：31）之非执行董事至二零一二年三月二十六日，一间股份于联交所上市之公司。自二零一八年六月十二日起获委任北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员及审核委员会委员。于2020年4月15日获委任为天津发展控股有限公司高级顾问。已获委任为中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，自2020年5月8日起生效。于2021年8月18日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司薪酬委员会委员。于2022年2月10日获委任为朗生医药控股有限公司独立非执行董事。于2023年6月29日获委任为中国海外发展有限公司独立非执行董事。

安峰鹏先生，本科学历，工学学士。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司通州分厂党支部副书记、分会主席、副厂长，同仁堂唐山保健品总经理。安峰鹏先生自二零零三年八月加入公司，现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、同仁堂唐山保健品董事长。于2024年12月31日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。

冯莉，女，1975年出生，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事，北京同仁堂国药有限公司非执行董事，山东省天一医药有限公司董事长，北京同仁堂（湖北）生物科技有限公司董事长。于2025年03月28日获委任为北京同仁堂国药有限公司提名委员会委员。

杜欣女士，中级经济师，杜女士于一九九九年七月获得北京化工大学工学学士学位，并于二零零四年十二月获得中央财经大学经济学硕士学位。曾任集团公司对外经济工作办公室副主任，运营管理部副部长。现任集团公司运营管理部部长、北京同仁堂国药（中国香港）集团有限公司董事。于2025年12月30日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事。

韩贯召先生，研究生学历，企业法律顾问。曾任中粮饲料有限公司办公室法律事务高级经理、法律事务部经理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、总法律顾问、法律事务（品牌风控）部部长。于2025年11月28日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书。

马咏仪女士为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司的助理经理，于联交所上市公司的企业管治及公司秘书常规方面拥有逾10年的经验。马女士拥有中国香港大学文学士学位。彼是中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。于2025年06月16日获委任为领地控股集团有限公司公司秘书。于2025年06月16日获委任为领悦服务集团有限公司公司秘书。于2025年06月30日获委任为亨利加集团有限公司公司秘书。于2025年08月22日获委任为东方甄选控股有限公司联席公司秘书。于2025年07月31日获委任为Inx Med Limited联席公司秘书。于2025年11月24日获委任为中国科教产业集团有限公司联席公司秘书。于2025年11月28日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司公司秘书。于2025年6月16日获委任为公司之公司秘书。

张毅先生，法学博士。曾任集团公司总法律顾问、首席合规官，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司党委书记（兼）、董事（兼）、董事长（兼）。现任集团公司总法律顾问、首席合规官。于2024年06月12日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事。于2025年6月4日获调任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事、董事长、提名委员会主席及战略与规划委员会主席。

朱东生先生，大学学历，曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委宣传部部长及文化产业管理部部长，以及北京同仁堂股份有限公司党委副书记及工会主席。现任党委副书记及工会主席。于2025年08月18日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司职工代表董事。

詹原竞先生,正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。自二零一八年六月十二日起生效北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事。

张春友，男，1967年出生，大学学历，执业中药师、工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司常务副总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。于2024年12月31日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。于2025年06月04日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理。于2025年08月18日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事及战略与规划委员会委员。

温凯婷，女，1978年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司党委委员、董事、总会计师，北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司董事。于2025年06月04日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司总会计师。于2025年08月18日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事。

杨利，男，1977年出生，大学学历。曾任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长，北京同仁堂吉林人参有限责任公司董事，北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司董事长，北京同仁堂滦南药业有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。于2024年12月31日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。

萧耀熙先生，1960年10月出生，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，加拿大滑铁卢大学数学学士，中国香港注册会计师，加拿大安省特许专业会计师。萧耀熙先生具备丰富的会计专业知识和经验，自1996年6月至2023年5月，在德勤中国和德勤亚太区历任多个高级管理职位。其曾在德勤亚太区任公司发展领导人，负责推进亚太地区大量收购项目；在德勤中国任首席运营官兼副首席执行官、华东区主管合伙人、华东区审计主管合伙人，领导德勤中国的运营，拥有资深的审计和会计专业背景，在审计、会计和财务管理专业岗位工作超25年。2015年荣获上海市“白玉兰荣誉奖”。萧耀熙先生自2023年11月至今担任上海交大昂立股份有限公司独立董事，自2026年2月至今担任北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事。