中国圣牧（HK1432）

孙谦，男，1973年10月出生，中国香港。毕业于哈佛大学，研究生学历。曾就职于中国香港摩立特集团、泛大西洋投资集团。现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人、广东东鹏控股股份有限公司董事。于2021年07月担任中国圣牧有机奶业有限公司战略及可持续发展委员会委员。

邵丽君女士，1985年出生，毕业于中国矿业大学，法学学士。现任北京大北农科技集团股份有限公司董事、中国圣牧有机奶业有限公司（HK1432）非执行董事、NONG YOUCO.,LTD.董事、内蒙古圣牧高科牧业有限公司董事，具有上市公司治理、投融资、资本运作等方面的工作经验。

高凌凤女士，为中国圣牧有机奶业有限公司副总裁兼执行董事。彼主要负责制订及落实各业务部门的重点绩效指标，产业链的质量管理及有机认证管理。此外，高女士主要负责评估、改进及监督公司的质量控制系统，并负责监察集团的整体行政事务、协调各部门间的工作关系，还负责监察圣牧牧业的管理。高女士于二零一四年三月二十六日获委任加入董事会。至于在其他集团成员公司担任的职位，高女士亦为圣牧控股、内大圣牧牧业、圣牧农业及圣牧牧业的董事。彼于奶业拥有逾15年的经验，于生产及产品质量方面亦拥有16年的经验。高女士于二零零九年十月集团成立时已加入集团，担任圣牧控股的副总裁。于加入集团之前，高女士在内蒙古蒙牛（主要从事液态奶、冰淇淋及其他乳制品生产）历任多个管理职位，包括于一九九九年十月至二零零九年四月任质量管理中心主任。高女士于二零一一年一月自内蒙古工业大学（前称内蒙古工学院）毕业，取得工商管理硕士学位。高女士于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

张家旺先生，现任大北农集团副总裁兼战略与发展部总经理。张先生于二零零一年八月加入大北农集团，并历任外联主任、总裁助理及发展投资部总经理。张先生于二零零一年七月获得内蒙古农业大学的学士学位（主修园艺）及于二零一零年一月取得中国人民大学的高级管理人员工商管理硕士学位。张先生二零一六年九月二十六日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司非执行董事。张先生2019年01月16日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司首席执行官。自二零一九年一月二十五日起，张家旺先生已获委任为中国圣牧有机奶业有限公司执行董事。于2021年7月30日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司战略及可持续发展委员会委员。

孙延生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立董事资格。1986年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部；1988年8月至1993年7月，任山东省威海市司法局机关干部；1993年7月至1999年8月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999年8月至2002年12月，任北京市中银律师事务所律师；2002年12月至2013年2月，任北京市天银律师事务所创始合伙人、律师；2013年2月至2016年4月，任中国证监会规划委员会专职委员、研究员；2016年4月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017年1月至2019年1月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员；2017年9月至2022年6月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司（科创板）独立董事；2020年2月至2023年8月，任新华都特种电气股份有限公司（创业板）独立董事；2020年12月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（沪市主板市公司）；2021年5月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司（沪市主板上市公司）独立董事；2022年1月至今，任中航科电（创业板过会）独立董事。

白凤鸣先生，研究生学历，毕业于中山大学管理学院工商管理专业。白先生现任中国蒙牛乳业有限公司（‘蒙牛’，连同其附属公司统称‘蒙牛集团’）常温事业部销售管理中心总经理。白先生自二零零零年加入蒙牛集团以来，深耕乳业销售领域25年，从蒙牛集团营销中心城市经理起步，历任全国百利包（一类乳制品包装）项目经理，呼市分公司经理，常温华南大区经理，广州子公司经理、深圳子公司经理等职务。白先生在乳业销售管理方面具备深厚的专业能力和及实战经验，在历任岗位上，不断带领团队实现持续盈利及业绩持续提升，展现了出色的盈利能力和稳健的经营策略；他创新的销售模式，成功实现蒙牛集团的市场份额不断提升。展现出对营销模式创新的独到见解和卓越执行力。于2025年10月06日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司非执行董事。

李国发先生，于一九九八年十一月取得中国香港城市大学会计学文学士学位，并于二零一零年十一月获得中国香港理工大学财务（投资管理）硕士学位。李先生拥有超过15年会计经验，李先生自一九九九年二月至二零零一年三月为核数师行之会计师。彼自二零零一年七月至二零零四年九月于联交所主板上市公司先施有限公司（股份代号：244）财务及订单处理部担任会计师。李先生自二零零四年九月至二零一零年五月任职于联交所主板上市公司权智（国际）有限公司（股份代号：601）多间附属公司，最后之职务为会计经理。彼自二零一零年五月至二零一一年九月担任联交所主板上市公司西伯利亚矿业集团有限公司（股份代号：1142）一间附属公司之财务经理。彼自二零一一年九月至二零一二年九月在联交所创业板上市公司瑞丰石化控股有限公司（股份代号：8096）一间附属公司任职。李先生自二零一二年九月起担任联交所创业板上市公司科地农业控股有限公司（股份代号：8153）之公司秘书及财务总监。于2012年10月至2016年06月担任嘉鼎国际集团控股有限公司（原名称：法诺集团控股有限公司）公司秘书。李先生于二零零三年五月成为英国特许公认会计师协会成员，并于二零零五年一月成为中国香港会计师公会成员。获委任为隽泰控股有限公司独立非执行董事，于二零一五年六月三十日生效。李国发先生（‘李国发先生’）获委任为亚洲电视控股有限公司之公司秘书及财务总监并由二零一六年五月二十日起生效。李国发先生二零一六年十二月一日获委任为中国现代牧业控股有限公司公司秘书。于2022年6月1日委任为中国圣牧有机奶业有限公司公司秘书。

陈易一，男，1974年出生，汉族，毕业于复旦大学，拥有法学学士学位。现任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事长、中国蒙牛乳业有限公司副总裁、战略管理负责人，中国现代牧业控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国圣牧有机奶业有限公司董事会主席、非执行董事以及上海蒙牛生物技术研发有限公司等中国蒙牛乳业有限公司下属公司董事。加入中国蒙牛乳业有限公司前，陈易一先生先后服务于雀巢、国际纸业、利乐西得乐、华润创业等多家知名国际企业及中国香港和内地上市公司，并分别担任全国商务经理、北亚区总监、战略副总裁，总裁及执行董事等高级管理职务。于2025年09月01日获委任为中国现代牧业控股有限公司董事会主席、提名委员会主席、战略及发展委员会主席。

李莉女士，于二零二六年三月加入公司，在此之前，彼曾于二零零二年六月至二零二六年三月在中国蒙牛乳业有限公司及其附属公司担任多个职务（包括高级管理层职位）。李女士于二零一零年获中国国家开放大学（前称中国中央广播电视大学）颁发工商管理学士学位，于二零一五年获内蒙古农业大学颁发农业推广硕士学位，并于二零二四年获法国布雷斯特高等商学院颁发工商管理博士学位。李女士亦于二零二一年获授予国际注册会计师证书。于2026年03月25日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司首席财务官。

牛月生先生，硕士研究生，于内蒙古大学工商管理专业毕业。高级会计师、高级国际财务管理师、国际会计师（AAIA）。牛月生先生于二零一九年加入圣牧集团，现任中国圣牧首席财务官、集团副总裁。牛月生先生整体负责集团财务工作及数智化建设，包括对战略财务、运营财务、共享财务及投融资业务的统筹与管理。牛月生先生曾就职于蒙牛集团，拥有多年财务工作经验，先后担任过工厂财务经理、液态奶事业部本部供应链高级财务总监、集团投资与股权管理高级总监等多个职务。牛月生先生同时为内蒙古数字化学会聘任的专家委员。于2024年12月31日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司首席财务官、集团副总裁。

张平，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。报告期内曾任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事、首席财务官，中国蒙牛乳业有限公司副总裁、首席财务官，亦分别为雅士利国际控股有限公司（曾在中国香港上市，于2023年私有化后除牌）、中国现代牧业控股有限公司以及中国圣牧有机奶业有限公司的非执行董事。曾就职于太古饮料公司，历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理，及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。

刘高飞先生，中国农业大学╱北京京瓦农业科技创新中心博士后，畜牧学博士，高级畜牧师，高级经济师，高级食品安全管理师。刘高飞先生于二零一九年加入圣牧集团，现任中国圣牧运营系统负责人、副总裁，负责集团采购管理、牧场技术运营、饲料生产管理等工作。刘高飞先生有着丰富的奶牛养殖产业链运营管理经验。曾就职于蒙牛集团，历任奶源综合管理中心总经理、质量安全管理中心总经理等多个职务。于2024年12月31日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司运营系统负责人、副总裁。

吴亮先生，彼目前为同济大学特聘教授及同济大学国家现代化研究院执行院长。吴先生于一九九三年加入新华社并于新华社的多个实体中任职逾25年。彼于二零零六年至二零一八年期间先后担任新华社了望周刊社经济部主任及编委会成员、《财经国家周刊》常务副总编辑及执行总编辑、了望智库董事长兼总裁。吴先生于一九九三年毕业于山东大学，获化学专业学士学位并于一九九八年毕业于中国新闻学院，获新闻专业学士学位。于2020年12月22日获委任为中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员。

王立彦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，博士研究生学历，会计系教授，非执业注册会计师。1985年至今，历任北京大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年9月至今，担任人本股份独立董事。