翠华控股（HK1314）

黄志坚先生，为翠华控股有限公司独立非执行董事。黄先生自2012年11月5日起担任翠华控股有限公司独立非执行董事。黄先生为提名委员会主席兼审核委员会及薪酬委员会成员。黄先生在银行及企业融资方面累积逾24年丰富经验，亦曾任职多家跨国银行及一家英国上市公司，取得会计相关经验。彼为中国香港会计师公会资深会员及澳洲执业会计师。黄先生于2011年4月至2011年9月期间担任中国秦发集团有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：866）的副财务总监，自2011年7月起担任该公司的公司秘书兼授权代表，并自2011年9月起担任该公司财务总监。黄先生于1996年12月取得中国香港城市大学颁授的理学士（财务）荣誉学位，于2001年11月取得澳洲Monash University的会计实务硕士学位，后于2010年12月取得中国香港中文大学颁授的行政人员工商管理硕士学位。黄志坚先生于二零一四年十月获委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）（原名称：东胜旅游集团有限公司）（原名为东胜中国控股有限公司）首席财务官。于2016年11月1日由翠华控股有限公司独立非执行董事调任为非执行董事。于2017年3月24日获委任为雅仕维传媒集团有限公司非执行董事。黄先生获委任为神舟航天乐园集团有限公司独立非执行董事及独立委员会主席，自二零一八年七月九日起生效。黄志坚委任为云游控股有限公司独立非执行董事，自二零二零年四月二十七日起生效。于2021年11月9日获委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）独立非执行董事。于2023年4月13日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。于2023年8月24日获委任为久融控股有限公司独立非执行董事。于2023年06月01日获委任为连连数字科技股份有限公司独立非执行董事。于2023年07月01日获委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）副行政总裁。

郭兆文先生（Mr.Seaman Kwok），1959年2月出生，为飞霓控股有限公司公司秘书。自二零一一年二月一日起为丰德丽控股有限公司之公司秘书，于二零一三年九月二十三日获任为远东酒店实业有限公司公司秘书及授权代表，同时为丽新制衣、丽新发展、丽丰及鳄鱼恤之公司秘书。在加入丽新集团前，郭先生于中国香港及海外多间著名之上市公司（包括同为恒生指数及恒生中型股指数成份股公司）获得约二十五年之法律、企业秘书及管理经验。另外，彼为一间中国香港行内具领导地位及拥有国际联系之财经印务公司担任董事总经理及一间豪华住宅物业管理服务公司之董事以及一个慈善基金之董事，自该基金一九九二年成立至今担任该职。郭先生为英国特许秘书及行政人员公会、英国财务会计师公会及中国香港特许秘书公会（「中国香港特许秘书公会」）之资深会员及中国香港证券及投资学会会员。彼亦具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。郭先生于一九九八年七月完成英格兰及威尔士的法律专业共同试并取得英国曼彻斯特都会大学的法学研究生文凭，并通过英国及威尔斯之普通法专业考试，且分别于一九九四年十一月及一九八三年十一月取得中国香港理工大学的会计学文学学士学位及公司秘书及行政学专业文凭。于一九九九年，彼被列入国际专业名人录（International WHO`s WHO of Professionals）（一间创立国际专业人士网络之国际组织）。彼曾于20世纪90年代初及21世纪00年代末为中国香港管理专业协会举办之「最佳年报奖」担任评判之一。郭先生曾担任中国香港特许秘书公会国际会员资格考试「中国香港公司秘书实务/企业秘书」之主考官及评卷专员，并参与评阅其中中国香港法律各个考试科目约达十年，保持了中国香港特许秘书公会理事会成员及董事服务年资最长的纪录（即十八年）。另外，彼曾获中国香港政府按税务条例委任为税务上诉委员会之委员，并曾担任中国香港多间经认可学术机构及职业院校开办之企业管理课程外部评审员/顾问及认证小组成员。郭兆文先生由二零一三年十一月十三日已获委任为皇冠环球集团有限公司（原名卓越金融有限公司）（代码：00727）之公司秘书。郭兆文先生于2013年11月9日获委任为神州数字新金融科技集团（原名为神州数字销售技术有限公司）的公司秘书。并于二零一三年十月十五日获委任为广东粤运交通股份有限公司之联席公司秘书。郭兆文先生已获委任为建发国际投资集团有限公司之公司秘书及授权代表，由2013年12月27日起生效。郭兆文先生于二零一四年七月七日起委任为中国信贷科技控股有限公司之公司秘书。郭兆文先生于二零一四年三月十八日获委任为强泰环保控股有限公司的公司秘书。郭兆文先生于二零一三年九月根据宝德隆企业服务（中国香港）有限公司（获东方大学城控股（中国香港）有限公司委聘向东方大学城控股（中国香港）有限公司提供若干企业秘书服务）对其提名获委任为东方大学城控股（中国香港）有限公司的公司秘书。郭兆文先生将获委任为弘海高新资源有限公司独立非执行董事、审核委员会成员以及提名委员会及薪酬委员会主席，由二零一五年二月五日起生效。于二零一八年六月二十五日获委任原生态牧业有限公司联席公司秘书。于二零一八年八月一日获委任汉港控股集团有限公司财务总监。于二零一八年二月十日获委任为易站绿色科技集团有限公司（原名称：千盛集团控股有限公司）公司秘书。郭兆文先生于2018年8月5日获委任为光丽科技控股有限公司公司秘书。郭兆文黎刹骑士（‘郭黎刹骑士’），于二零一八年九月十一日获委任为快餐帝国控股有限公司的公司秘书，负责公司的公司秘书事宜。郭兆文黎刹骑士（‘郭黎刹骑士’），于2018年12月18日获委任为利特米有限公司（原名称：Ritamix Global Limited）公司秘书。郭兆文先生于二零一七年九月二十六日获委任为今海医疗科技股份有限公司（原名称：今海国际集团控股有限公司）（曾用名：Kakiko Group Limited）公司秘书。郭兆文先生获委任为中国机械设备工程股份有限公司联席公司秘书，自2018年2月12日起生效。于二零一七年十二月十五日获委任为MSConcept Limited公司秘书。郭兆文先生分别为Boardroom Corporate Secretaries（HK）Limited及宝德隆证券登记有限公司之董事。此外，郭先生为中国香港特许秘书公会之理事及主考官。郭兆文先生于2014年7月16日获委任为亚太金融投资有限公司公司秘书一职。彼于二零一四年十一月十日获董事会委任为中国惠农资集团有限公司之公司秘书。及郭兆文先生获委任为福田实业（集团）有限公司之联席公司秘书，自2015年11月18日起生效。为丘钛科技（集团）有限公司的联席公司秘书之一，并于二零一四年六月十一日获委任。于2016年10月12日获委任南戈壁资源有限公司中国香港公司秘书。于2016年11月1日获委任为煜新控股有限公司之公司秘书。于2016年11月24日获委任为安科系统有限公司秘书。郭兆文先生于二零一七年三月二十二日获委任为椰丰集团有限公司的联席公司秘书。郭兆文先生于二零一七年六月三十日获委任为德利机械控股有限公司独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立建议。于2017年6月22日获委任为钜京控股有限公司联席公司秘书。于二零一八年十二月二十一日获委任Nexion Technologies Limited公司秘书。于2018年12月31日获委任太平洋酒吧集团控股有限公司联席公司秘书。郭兆文先生（‘郭先生’），于二零一八年六月二十九日获委任创世纪集团控股有限公司公司秘书。于2017年11月10日获委任为杉杉品牌运营股份有限公司联席公司秘书。于2016年8月12日获委任为中国新城镇发展有限公司公司秘书。于2016年9月1日获委任为翠华控股有限公司之公司秘书。2017年7月31日获任为璋利国际控股有限公司集团秘书。郭兆文先生，自2017年3月14日起获委任为亚洲先锋娱乐控股有限公司的公司秘书。于2017年7月26日获委任为兴华港口控股有限公司联席公司秘书。于2018年6月29日获委任为秀商时代控股有限公司（原名称：创世纪集团控股有限公司）公司秘书。于2019年5月30日获委任为天泓文创国际集团有限公司联席公司秘书。自二零一八年五月二十六日起，郭先生已获委任为民信国际控股有限公司之公司秘书。2020年6月1日担任凯知乐国际控股有限公司公司秘书。此外，彼于中国香港皇仁书院预科毕业，持有文学（荣誉）学士学位及法律深造文凭（良好）。于2022年1月7日获委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）公司秘书。于2022年2月9日获委任为云游控股有限公司公司秘书。于2024年2月21日获委任为汉港控股集团有限公司公司秘书。于2017年06月30日获委任为德利机械控股有限公司提名委员会主席、审核委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年05月26日获委任为富一国际控股有限公司公司秘书。于2025年5月30日委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）联席公司秘书。

李远康先生，自翠华控股有限公司注册成立日期二零一二年五月二十九日起获委任为执行董事，现担任董事会主席。彼为集团其中一名创办人。李先生主要负责集团整体企业策略、管理及业务发展。李先生亦为公司的薪酬及提名委员会成员。李先生在中国香港成长，于一九八九年透过收购新蒲岗翠华餐厅，联同何先生、张汝桃先生、张汝彪先生及张伟强先生成立集团。自此，彼在扩展业务上发挥重要作用，并将集团由仅得一家餐厅的小规模经营不断发展；根据Frost&Sullisan报告，以二零一一年的收益及座位数目计算，集团已成为中国香港高踞中国香港领导地位的连锁茶餐厅，于最后可行日期，在中国香港、中国澳门及中国大陆设有26家连锁式经营的餐厅。李先生于一九六六年加入中国香港餐饮行业，自此曾担任行内不同岗位。由一九七三年至一九八九年间，李先生曾在多家餐厅担任厨师、大厨及总厨。自一九八九年起，李先生任职集团超过二十年，加上过往于其他餐厅担任不同职位，彼在餐饮行业已累积超过40年丰富工作经验，于茶餐厅分类的经验尤其丰富。彼现为中国香港咖啡红茶协会荣誉主席及中国香港餐饮联业协会董事局副主席。彼曾任教育局中式饮食业资历架构咨询委员会辖下过往资历认可专责小组及推广及咨询专责小组增选成员。彼自二零零九年九月起担任职业训练局汇纵专业发展中心饮食行业培训小组成员。彼亦为广州市饮食行业商会副主席，并曾获委任为上海市烹饪协会理事。李先生于二零零四年十二月修毕食物环境卫生署举办的卫生督导员训练课程。于二零一零年十一月，李先生取得中山大学工商管理硕士学位。

蔡嘉祐女土，拥有超过15年于亚太地区跨国企业工作的经验，涵盖制造业、快速消费品、酒店业及金融业等领域。她不仅在广告领域具有坚实基础，亦在电子商务、市场拓展及合作伙伴行销方面具备深厚专业知识。自2025年1月起，她在中国香港Teledyne FLIR担任亚太地区亚太区市场拓展总监，并自2017年5月至2024年12月在该公司担任其他高级职位。在此之前，她曾于2011年1月至2017年2月期间，任职于中国香港及上海的Leo Burnett，最后担任客户总监；此外，亦于2007年8月至2010年12月期间，任职于国际广告公司J.Walter Thompson与Grey。Liebl女士在设计和营销方面具有丰富的背景，曾就读于中国香港理工大学、美国爱荷华上州大学和麻省理工学院斯隆管理学院高阶数码营销分析课程。她还于2022年获得西苏格兰大学工商管理硕士学位。于2025年06月28日获委任为翠华控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员。

李易舫女士（前称李倩盈女士），自2016年起获委任为集团中央厨房总经理，负责集团中央厨房的管理及营运。李女士积逾十年餐饮服务市场推广经验。李女士于2007年加盟集团，并于2007年至2012年担任集团公司策划经理。李女士于英国索立大学取得商业管理（荣誉）学士学位，主修市场学。彼为董事局主席兼执行董事李远康先生的女儿及执行董事李先生的胞姊。李易舫女士于2019年6月1日获委任为翠华控股有限公司执行董事及供应链总经理。

李堃纶，于英国（‘英国’）University of Huddersfield毕业，获授文学士学位，主修国际商业。彼于2008年1月加入集团，担任市场推广及设计主任。李先生于2010年1月担任集团项目发展部主管，负责制定集团的发展方针及店铺规划。自2015年5月起至今，李先生担任集团品牌发展部主管，负责集团的企业发展、租赁合作及业务多元化发展。李先生自2014年起成为中国香港餐饮联业协会青年委员会副主席，彼亦为公司董事局主席、执行董事兼控股股东（定义见上市规则）李远康先生的儿子。于2016年11月1日获委任为翠华控股有限公司执行董事。李堃纶于2019年6月1日获委任为翠华控股有限公司行政总裁。

苏智文，苏先生于2014年5月20日获委任为雅仕维传媒集团有限公司董事，并于2014年6月12日获任命为雅仕维传媒集团有限公司执行董事。苏先生为雅仕维传媒集团有限公司首席财务官及公司秘书。彼于2011年3月加入雅仕维传媒集团有限公司，负责雅仕维传媒集团有限公司财务管理、库务、公司秘书及内部监控事项。苏先生于1992年至2000年于罗兵咸永道会计师事务所（一间国际会计师事务所）的中国香港办公室担任核数及业务咨询服务经理。其后彼于2000年至2004年为中国香港经济日报（一份中国香港本地财经报章）担任财务总监。于加入雅仕维传媒集团有限公司前，苏先生于2004年至2011年于京东方科技集团股份有限公司（一间在中国专门经营高科技电子显示产品的国有限公司）担任高级副总裁。苏先生由1996年1月起为中国香港会计师公会成员，于2002年2月至2005年12月为特许公认会计师公会资深会员。苏先生拥有超过18年会计及财务经验。苏先生于1992年10月毕业于中国香港理工学院（后易名为中国香港理工大学），获颁授会计文学士学位，并于2003年11月获中国香港科技大学颁授工商管理硕士学位。于2019年9月30日委任为绿新生物科技有限公司(原名称:绿新亲水胶体海洋科技有限公司)的财务总监兼公司秘书。于2024年08月23日获委任为翠华控股有限公司独立非执行董事。

郑仲勋,自2016年9月起担任宝威证券有限公司的董事,该公司为根据中国香港法例第571章证券及期货条例(‘证券及期货条例’)可进行第1类(证券交易)受规管活动的持牌法团。郑仲勋先生于2009年7月至2016年8月期间在中国香港多家投资及财务顾问公司任职。彼于2004年6月取得加拿大Queen’s University颁授的应用科学学士学位,主修电子工程,后于2007年7月取得中国香港科技大学颁授的理学硕士学位,主修工程企业管理。于2016年11月1日获委任为翠华控股有限公司非执行董事。

邓文慈,为联合顾问(中国香港)有限公司的董事总经理,负责为上市公司提供顾问服务。邓先生在国际投资及企业银行服务方面累积逾20年丰富经验。彼曾于美林证券、瑞银、苏格兰皇家银行及法国巴黎银行等多家知名跨国银行企业任职,参与提供债券融资及股本融资服务。邓先生于1994年取得中国香港中文大学颁授的经济学学士学位。于2016年11月1日获委任为翠华控股有限公司独立非执行董事。邓文慈先生(‘邓先生’)获委任为神舟航天乐园集团有限公司独立非执行董事,自二零一八年七月九日起生效。