广汇宝信（HK1293）

许星，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学硕士学位MSc、工商管理硕士学位MBA、中欧国际工商学院硕士学位EMBA，国际项目管理专家PMP；中国汽车流通协会副会长、大连上市公司协会副秘书长。2016年10月加入广汇汽车服务集团股份公司任职董事会秘书兼总裁助理，曾参与主导公司2017年定向增发股票募集80亿资金、2020年可转债33.7亿募资等项目，并荣获“新财富最佳资本运作奖”。曾荣获“上海市三八红旗手”、“上海IT青年十大新锐”等荣誉称号；曾获得第十届、第十四届、第十七届、第十九届“新财富金牌董秘”、中国上市公司协会2023年上市公司董秘履职5A评价、中国上市公司“百强优秀董秘奖”以及证券日报、证券时报、上海证券报、新浪财经等多家机构评选的“金牌董秘”等荣誉称号。曾任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁、公司秘书。于2022年06月13日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司提名委员会委员及薪酬委员会委员。

马赴江，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任新疆机电设备有限责任公司董事，广汇汽车下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁，广汇汽车服务集团股份公司副总裁、常务副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事长，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事及董事长。于2022年06月17日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。

李文军女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，学士学位，会计师、人力资源管理师，深圳市福田区第六届人大代表。曾任中国银行广西分行会计及主管、中国建设银行广东惠州分行房地产信贷主管；中国（深圳）国际人才培训中心财务部部长、公务培训部部长、专业技术人员继续教育部部长、国际培训部部长；中国香港金融管理学院国内市场总监；大公国际传媒学院总监；现任中国香港管理人才研究中心执行董事、财务总监；深圳市东方先导文化教育服务有限公司总经理；深圳市广西商会秘书长；佳云科技独立董事。于2025年06月10日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

王胜，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份公司副总裁、奥迪品牌总经理、西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理。现任广汇汽车服务集团股份公司ESG委员会委员，代董事长，总裁，董事，广汇汽车服务有限责任公司代董事长、代法定代表人，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293。HK）执行董事、总裁。

陈宇航先生，中国执业律师，拥有约17年法律实践经验。陈先生于二零零六年至二零一八年任职于某一地级市的人民检察院，期间任公诉和批捕部门负责人。自二零二二年起，陈先生担任北京浩天（深圳）律师事务所的合伙人及刑事专业委员会副主任，为多家上市公司、高新技术企业及政府机构提供法律服务。陈先生于二零零四年自中国政法大学获得法律学士学位。于2025年07月25日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

黄铠先生，于中国内地及中国香港会计及审核、公司治理及资本市场方面拥有逾20年经验。自二零零三年八月至二零零七年一月，彼为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部高级核数师。自二零零七年一月至二零零八年八月，彼为普华永道咨询（深圳）有限公司企业购并部高级顾问。自二零零八年九月至二零零九年五月，彼担任曾于联交所上市的公司华润微电子有限公司（原股份代号0597；现为上海证券交易所上市公司，上交所股份代号688396）资本营运管理部资深经理。自二零零九年五月至二零一一年七月，彼担任联交所上市公司中国熔盛重工集团控股有限公司（现称为中国华荣能源股份有限公司，股份代号1101）投资管理中心总监。自二零一一年七月至二零一三年三月，彼担任江苏太平洋造船集团股份有限公司资金部副总经理。自二零一三年三月至二零一四年八月，彼担任博雅干细胞科技有限公司副总裁，负责战略规划。自二零一七年一月至二零二三年十二月，彼担任RICHENHOLDINGSLIMITED首席财务官、副总裁兼董事会秘书。黄先生于二零零三年六月获南京大学学士学位，为中国注册会计师协会资深会员。于2024年12月30日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。于2024年12月30日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司审核委员会委员。于2025年06月30日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

梁君慧女士，女，现为卓佳专业商务有限公司企业服务经理，负责为上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书及合规服务。梁君慧女士为中国香港都会大学企业管治硕士，拥有特许秘书、特许企业管治专业人员、中国香港公司治理公会会士、英国特许公司治理公会（CGI）会士等专业资格。梁君慧女士拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验，熟悉中国香港联合交易所上市规则、公司条例和离岸公司的合规工作，现出任中国心连心化肥有限公司、齐屹科技（开曼）有限公司、佳源服务控股有限公司及创胜集团医药有限公司的联席公司秘书，并担任现代中药集团有限公司的公司秘书。于2023年12月12日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司联席公司秘书。于2024年07月05日获委任为九毛九国际控股有限公司联席公司秘书。于2024年12月02日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司公司秘书。于2023年03月01日获委任为英矽智能公司秘书。于2025年05月23日获委任为浙江力积存储科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月31日获委任为七牛智能科技有限公司联席公司秘书。