广南(集团)（HK1203）

李嘉强先生，于1999年6月获委任为广南（集团）有限公司独立非执行董事。彼现为一间管理服务公司之总裁，曾任职于法国巴黎百富勤融资有限公司，并曾担任万国宝通集团中国香港之投资分析员及投资研究部主管。李先生亦曾出任中国香港若干间上市公司之执行董事及财务总监。于2012年03月26日获委任为粤海广南(集团)有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

周宏基先生，毕业于中国香港理工大学，持有会计学学士学位。彼为中国香港会计师公会会员及特许金融分析师。周先生于财务管理、会计及审计方面均具有丰富经验。彼曾于一间大型会计师行工作。周先生于2003年5月至2019年8月就职于广东粤海控股集团有限公司（‘广东粤海’），其最后职位为财务部高级经理。广东粤海为公司之最终控股股东。周宏基先生获委任为广南（集团）有限公司执行董事兼财务总监，由2019年9月1日起生效。2022年3月1日担任粤海广南(集团)有限公司公司秘书。于2025年4月29日获委任为粤海广南(集团)有限公司公司秘书。

MCMAHON Gerard Joseph 先生，于1999年6月获委任为广南（集团）有限公司独立非执行董事。直至1996年年底，彼担任证券及期货事务监察委员会（ 「证监会」） 的执行董事及委员、中国香港收购及合并小组成员及中国香港公司法改革常务委员会之证监会代表。McMahon 先生亦为中国香港大律师。自1997年起，彼先后担任中国香港、印度尼西亚及澳洲多间上市公司的非执行董事。现时，McMahon 先生为Oriental Technologies Investment Limited（一间于澳洲证券交易所上市的公司） 之董事长及审核委员会主席。彼亦为Indonesian Investment Fund Limited（一间于爱尔兰证券交易所上市的公司） 之董事长及非执行董事。于2012年03月26日获委任为粤海广南（集团）有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

龙文芳女士，毕业于中国华南理工大学，持有生物化学工学学士学位，为食品加工工程师。彼亦为公司一间附属公司的董事。龙女士于食品加工行业拥有30年经验。彼于1996年至2020年期间任职于粤海永顺泰集团股份有限公司（‘粤海永顺泰’），最后职务为副总经理。龙女士于2020年12月至2025年8月任粤海物业管理有限公司（‘粤海物业’）总经理。于2023年5月至2025年7月期间，龙女士参加广东省对口支援西藏自治区工作，并担任西藏自治区林芝市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、林芝农垦易贡茶业有限公司董事长。粤海永顺泰和粤海物业均为广东粤海控股集团有限公司（公司之最终控股股东）的附属公司。于2025年10月30日获委任为粤海广南（集团）有限公司执行董事、总经理。

黄友嘉博士于二零一九年五月六日获委任为中国船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）独立非执行董事。黄博士主要负责独立监督集团的管理。鉴于其过往及当前身兼数职及担任社会公职，黄博士于公司管理及行政管理、公司融资以及有关货币及经济方面的公共政策及研究具有丰富经验。黄博士一直担任多个上市公司的独立非执行董事，包括自二零零零年十二月起担任弘毅文化集团（原名称：华谊腾讯娱乐有限公司）（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：419））的独立非执行董事，自二零一三年六月起担任深圳控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：604））的独立非执行董事，自二零一四年三月起担任中石化冠德控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：934））的独立非执行董事，自二零一四年一月起担任力高地产集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1622））的独立非执行董事，及自二零一七年十一月起担任广南（集团）有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1203））的独立非执行董事。黄博士自二零零六年十二月至二零一八年六月担任协合新能源集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：182））的独立非执行董事。彼亦自二零一二年十二月至二零一七年十一月担任云峰金融集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：376））的独立非执行董事。除于上市公司担任董事之外，黄博士亦于一九九六年至二零零七年期间担任联侨企业有限公司（一家主要从事工业机械及设备分销的公司）的董事。根据（黄博士仍担任董事的）上市公司的年报，黄博士已出席该等公司各自于二零一八年至少95%的会议（包括委员会会议、董事会会议及股东大会）。基于黄博士于上述上市公司会议中良好的出席记录、于该等公司担任职位的非执行性质及其于中国香港金融市场的广泛经验，公司的董事认为，黄博士将能够投入充足的时间以履行独立非执行董事的职责。黄博士自二零一三年起担任全国人民代表大会港区代表。彼在中国香港政府的数个部门中担任多项职务，包括自二零一五年三月起担任强制性公积金计划管理局主席，自二零一八年三月起就任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自二零一七年八月起担任金融领导委员会委员及自二零一一年十一月起就任外汇基金咨询委员会委员。彼当前在社会组织中担任的职务包括中国香港中华厂商联合会永远名誉会长、中国香港董事学会副主席及中国香港专业及资深行政人员协会副会长。黄博士于二零一零年获委任为太平绅士，并于二零一七年获颁授金紫荆星章。黄博士于一九八七年八月获美国芝加哥大学颁授经济学博士学位。他亦于二零一二年十月获中国香港岭南大学颁授荣誉院士衔，于二零一三年十二月获中国香港职业训练局颁授荣誉院士衔，并于二零一八年一月获中国香港浸会大学颁授荣誉院士衔。于2019年5月28日获委任为中国船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）提名委员会委员、薪酬委员会主席、审计委员会委员。于2017年11月01日获委任为粤海广南（集团）有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。于2026年03月16日获委任为中石化冠德控股有限公司ESG委员会委员。

于会娟，女，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1996年5月任秦皇岛会计师事务所项目经理；1996年6月至2001年2月任东洲油脂广州公司总经理助理；2001年3月至2002年6月任南方证券广州分公司财务经理；2002年6月至2003年10月任广州番禺丽江花园物业管理公司财务总监；2003年10月至2004年8月任广州市番禺粤海房地产有限公司财务部经理；2004年8月至2006年7月任深圳市东深投资控股有限公司财务总监；2006年8月至2015年10月任广东粤海天河城（集团）股份有限公司财务总监；2015年11月至2019年2月任广东粤海控股集团有限公司监察审计部副总经理；2019年3月至2020年1月任广东粤港投资开发有限公司财务总监、粤海房地产开发（中国）有限公司财务总监；2020年2月至2023年12月任广东粤海控股集团有限公司审计部副总经理、高级专家；2024年1月至今任广东粤海控股集团有限公司战略发展部副总经理、高级专家。

杨哲先生，毕业于英国兰卡斯特大学，持有大众传媒学士学位，并于华南理工大学取得公共管理学院行政管理硕士学位。杨先生曾于2021年12月至2022年6月期间于公司最终控股股东广东粤海控股集团有限公司及公司直接控股股东粤海控股集团有限公司担任战略发展部高级专家及副总经理；于2016年10月至2021年12月期间于广东省广轻控股集团有限公司担任审计部部长等职务；及于2013年12月至2016年10月期间任职于广东省机场管理集团有限公司。于2022年7月1日获委任为粤海广南（集团）有限公司执行董事兼总经理。于2025年3月21日获委任为粤海广南（集团）有限公司代理主席、提名委员会代理主席。于2025年10月30日委任为粤海广南(集团)有限公司董事会副主席。

温引珩先生，于2012年11月15日获委任为粤海投资有限公司执行董事及董事总经理。温先生持有中国暨南大学经济学学士学位和澳大利亚新南威尔士大学国际会计商学硕士学位。温先生于2003年至2006年期间于中国证券监督管理委员会广东监管局、上市公司监管部分别从事上市公司监管、并购重组监管等工作。彼于2006年至2011年期间任职于大连商品交易所，担任不同职位，包括监察部总监。温先生于2011年11月加入粤海投资有限公司，并于2011年11月至2012年11月期间任粤海投资有限公司副总经理。彼现亦为粤海投资有限公司的附属公司Teem Holdings Limited（天贸控股有限公司）、广东天河城（集团）股份有限公司、广东粤海投资财务管理有限公司及粤海（国际）酒店管理集团有限公司的董事，以及北京粤海金信投资有限公司的董事长。于2025年03月24日获委任为粤海广南（集团）有限公司非执行董事。于2025年03月24日获委任为粤海置地控股有限公司非执行董事。