TCL电子（HK1070）

张少勇先生，1978年8月出生，现任TCL控股集团副总裁兼中国营销本部总经理、公司经营管理委员会成员、以及公司若干附属公司董事。张少勇先生于2000年从西北工业大学毕业后即加入公司，从基层业务做起，先后曾在TCL控股集团多个分公司、业务单元及部门担任经理、高级经理、副总裁及总经理等职位。在他任职期间，提出了‘精品战’策略，为TCL控股集团的中国市场份额提升取得卓越成效；并且推出一系列智慧生活产品，为打造TCL智慧家电生态，万物互联奠定了基础。张少勇先生拥有西北工业大学工学学士学位及中国人民大学EMBA硕士学位。他目前亦担任中国人民大学EMBA校友会副会长等社会职务。2021年8月9日担任TCL电子控股有限公司联席首席执行官。于2024年03月28日获委任为TCL电子控股有限公司执行董事。于2026年3月27日委任为TCL电子控股有限公司环境、社会及管治委员会委员。

刘绍基（先生），中国（中国香港）人，于二零零四年十二月加入富智康集团有限公司担任独立非执行董事。彼分别为富智康集团有限公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼于企业融资、财务顾问及管理、会计及审计方面拥有超过35年经验。刘先生之前于安永会计师事务所工作超过十五年。彼于一九八一年毕业于中国香港理工学院。刘先生为英国特许会计师公会（‘英国特许会计师 公会’）及中国香港会计师公会的会员。刘先生于二零零二年至二零一一年期间曾为英国特许会计师公会World Council 成员，并于二零零零年╱二零零一年年度担任英国特许会计师公会中国香港分会的主席。于这些年来，彼协助提高英国特许会计师公会的地位。刘先生亦出任中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市公司滨海投资有限公司、天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司）（前称天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司））、京信通信系统控股有限公司、安莉芳控股有限公司、顺诚控股有限公司及TCL通讯科技控股有限公司的独立非执行董事。于2018年12月6日退任天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司）。彼已辞任联交所上市公司恒富控股有限公司的独立非执行董事，自二零一一年七月十三日起生效。刘绍基先生于2014年6月30日起委任为北京首都国际机场股份有限公司之独立监事。刘绍基先生接替洪荣锋先生于英裘（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务，由二零一五年三月十六日起生效。刘绍基先生获委任为鸿福堂集团控股有限公司公司秘书，自二零一五年五月十三日起生效。于2017年11月3日获委任为TCL电子控股有限公司（原名TCL多媒体科技控股有限公司）独立非执行董事。于2018年8月29日获委任为滨海投资有限公司替任董事。于2019年6月21日获委任为华检医疗控股有限公司独立非执行董事。为亿都（国际控股）有限公司（股份代号：259）的公司秘书，两者均于联交所主板上市。于2002年04月09日委任为神话世界有限公司独立非执行董事。于2005年1月24日获委任为富智康集团有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席。于2006年11月担任安莉芳控股有限公司提名委员会委员及薪酬委员会委员。于2012年3月29日获委任为富智康集团有限公司提名委员会主席。于2009年03月担任滨海投资有限公司风险管理委员会委员。于2015年03月16日委任为嘉高达资本（控股）集团独立非执行董事。

孙力先生，自二零一九年七月直至现时为TCL实业控股股份有限公司首席技术官。孙先生毕业于上海交通大学，并获得工学硕士学位。孙先生拥有丰富的通讯行业从业经验，多年来深耕于人工智能领域。二零零一年三月至二零零四年在阿尔卡特从事手机研发工作。于二零零四年加入TCL通讯科技控股有限公司，二零零四年至二零一七年七月期间，历任研发部门经理、预研部门经理、全球研发中心软件总监、全球研发中心副总经理，建立了智能机软件团队、全球运营商的技术需求管理体系以及全球运营商软件平台。二零一七年八月至二零一九年六月担任中科创达软件股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市，股份代号为300496.SZ）副总裁期间，建立了智能视觉事业群，聚焦Camera技术、计算机视觉算法、人工智能算法，并应用在手机、IoT、汽车和工业领域，开拓了工业深度学习视觉检测的新业务。于2020年2月28日获委任为TCL电子控股有限公司非执行董事。于2024年3月28日获调任为TCL电子控股有限公司执行董事。于2026年3月27日委任为TCL电子控股有限公司环境、社会及管治委员会委员。

陈明先生，1986年出生，中国国籍，研究生学历，持有北京大学管理学硕士、中国香港大学金融学硕士、中山大学管理学学士学位。陈明先生曾担任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、中国香港交易及结算所有限公司（“中国香港交易所”）市场发展及内地业务助理副总裁等。陈明先生现任TCL实业董事会及产业投资管理办公室主任，以及TCL实业旗下数家公司董事、监事职务等，负责TCL实业与TCL电子（01070.HK）资本市场、投资者与财经关系管理、上市合规治理与运作、产业投资管理以及实业控股财务BP等工作。陈明先生于2021年4月30日至今担任广东TCL智慧家电股份有限公司监事。于2025年06月24日获委任为TCL电子控股有限公司联席公司秘书、董事会秘书。

彭攀先生，1976年2月生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位、北京大学工商管理硕士学位及湖南大学国际会计学士学位。彭攀先生于1998年从湖南大学毕业后，于长荣（中国香港）有限公司担任分析师，其后于2000年在盐田国际集装箱码头有限公司担任会计主管。彭攀先生于2005年加入TCL，并在2005年至2019年期间先后在TCL担任多个财务相关职位，包括财务经理、高级财务经理、财务部部长及财务总监。自2019年起彭攀先生曾担任TCL华星光电技术有限公司之副总裁兼财务中心中心长，以及TCL科技集团股份有限公司助理总裁兼财务运营部部长。彭攀先生现任TCL实业控股股份有限公司首席财务官、TCL电子控股有限公司执行董事兼首席财务官。彭攀先生自2024年6月至今任广东TCL智慧家电股份有限公司非独立董事，2024年10月至今任广东TCL智慧家电股份有限公司董事长。于2026年3月27日委任为TCL电子控股有限公司环境、社会及管治委员会委员。

许志坚先生，自2019年6月25日起获委任JS环球生活有限公司非执行董事及于全球发售完成后将为公司战略委员会成员，且亦自2017年7月起担任Compass的董事，主要负责公司监督及组建。许先生拥有超过20年的投资及基金管理经验。自2013年7月起，彼一直担任新加坡CDH Investment Advisory Private Limited的首席执行官兼董事总经理，主要负责基金管理业务。于2009年至2017年，许先生亦担任中国现代牧业控股有限公司（一家在中国香港联交所上市的公司（股份代号01117））的非执行董事，负责企业发展及战略规划。于2003年加入CDH Investments之前，许先生于1999年至2003年在纽约Schroders&Co投资银行部门及中国香港摩根士丹利添惠亚洲私募股权部门工作。涉足金融业之前，许先生于1997年至1998年担任旧金山Bechtel Corporation石油及天然气管道部门的工程师。许先生于1996年12月自加州大学伯克利分校获得化学工程学士学位，并于1999年6月自普林斯顿大学获得工程硕士学位。于2025年06月06日获委任为TCL电子控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会委员及审核委员会委员。

杜娟：女，1970年5月出生，毕业于中南财经政法大学投资经济管理专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，TCL科技集团股份有限公司首席运营官兼任首席财务官、执行委员会成员、董事等职务。曾任职于中国建设银行惠州市分行，历任TCL集团结算中心总经理，TCL集团财务有限公司总经理，TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长，TCL集团副总裁等职务。2021年8月9日担任TCL电子控股有限公司执行董事、董事会主席。于2025年07月01日获委任为TCL电子控股有限公司提名委员会委员。于2026年3月27日委任为TCL电子控股有限公司环境、社会及管治委员会主席。

蔡凤仪女士，中国香港执业律师，唐汇栋律师行之合伙人。彼于2006年获得中国香港大学法律学士学位，2007年获得中国香港大学法学专业证书，2009年获得中国香港高等法院律师资格。彼在企业商务、知识产权和公司秘书范畴拥有丰富经验，亦是中国香港国际公证人。蔡女士自2016年8月至今，担任TCL电子控股有限公司（01070.HK）公司秘书。蔡女士曾于2017年4月至2021年5月担任通力电子控股有限公司（该公司之股份曾于2013年7月至2021年3月期间在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市，当时股份代号：01249.HK）公司秘书；2015年6月至2017年4月，担任华显光电技术控股有限公司（当时称为唯冠国际控股有限公司及TCL显示科技控股有限公司，该公司之股份在联交所上市，股份代号：00334.HK）公司秘书。

王一江，男，1953年出生，博士。于2015年8月获委任为珠海控股投资集团有限公司独立非执行董事。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授，世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现任长江商学院学术事务副院长、深圳华侨城股份有限公司独立董事。于2022年12月30日委任为富途控股有限公司独立非执行董事。于2016年02月01日委任为TCL电子控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会委员、审核委员会委员。