恒安国际（HK1044）

刘莹女士，为集团人力资源部副总监，负责集团人力资源管理。彼于一九九五年加入集团，在行政及人力资源管理方面有逾30年的经验。刘女士毕业于北京大学行政管理专业，并具有中国高级经济师职衔。于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司行政部总监。

许清池先生，负责集团的收购和合并项目。彼于二零零八年二月加入集团前，曾于伦敦一家大型国际银行工作。彼持有伦敦大学法律学位。彼为恒安国际集团有限公司行政总裁兼董事许连捷先生的儿子。于2017年8月获委任为恒安国际集团有限公司运营中心副总裁。曾任恒安国际集团有限公司供应链发展部总裁，现为恒安国际集团有限公司副总裁,负责集团国际业务发展。

许大座先生，为集团财务部副总监，负责集团的会计及财务事宜。许先生于一九八五年加入集团，并于会计及内部审计方面积逾32年经验。彼具有中国高级会计师职衔。许先生担任福建省青年商会副会长。彼为恒安国际集团有限公司高级管理层许连批先生及董事许水深先生的兄弟。许先生二零一六年十一月三十日升任为恒安国际集团有限公司财务总监。于2020年3月26日获委任为恒安国际集团有限公司资本运营投资管理部总裁。

许清流先生，公司非执行董事及公司大多数附属公司的董事，彼负责就集团的公司发展及投资事宜提供有关领导、指导及策略意见。自彼于二零零三年四月担任若干附属公司董事以来，彼有逾12年食品及零食业务经验。彼亦为连捷投资集团有限公司的董事总经理，在投资管理方面积累约16年经验，并负责连捷投资集团有限公司的日常营运及管理。许先生于二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大学（the University of Kent at Canterbury）会计及金融及经济学文学学士学位，并于二零零二年十一月取得英国伦敦大学帝国理工学院（Imperial College of Science, Technology and Medicine）金融学理学硕士学位。彼亦于二零一零年九月取得长江商学院高级工商管理硕士学位。许先生为公司董事长兼非执行董事许连捷先生的儿子。许清流先生将获调任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司主席兼提名委员会主席及成员，自二零一七年四月十二日起生效。于2017年5月16日调任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司执行董事。于二零一八年一月二十九日获委任中国汇源果汁集团有限公司非执行董事。于2020年12月10日获委任为恒安国际集团有限公司执行董事。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会主席。

何贵清先生，彼于二零一三年一月一日获委任为恒安国际集团有限公司独立非执行董事，并为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼自二零零八年十二月起一直担任中国香港商品交易所（「港商交所」）的监察总监。彼加入港商交所前任职新鸿基证券有限公司的业务发展总监以及辉立证券（中国香港）有限公司的董事。此前，彼曾任中国香港交易及结算所有限公司的企业策略部副总裁和中国香港期货交易所有限公司监察部主管，于证券及期货行业拥有超过22年的经验。何先生于一九八四年获中国香港大学颁授社会科学学士学位，现为特许公认会计师公会及中国香港会计师公会会员。何贵清先生于二零一四年六月十六日起委任为利记控股有限公司之独立非执行董事。于二零一九年九月二十五日委任为绿新亲水胶体海洋科技有限公司的独立非执行董事。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司审核委员会委员。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会委员。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会主席。

黄英琦太平绅士，于一九九八年获委任为恒安国际集团有限公司的独立非执行董事，彼亦为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员。黄英琦女士为执业律师并为黄干亨黄英豪律师事务所的合伙人。此外，黄女士亦积极参与公共及教育服务。彼是中国香港兆基创意书院校监及中国香港树仁大学的校董会成员。于二零零四至二零零七年，黄女士曾任湾仔区议会主席，现为西九文化局管理局咨询委员会委员、艺术博物馆咨询委员会委员及中国香港设计中心董事等。现时亦为于联交所主板上市的白花油国际有限公司之独立非执行董事。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司审核委员会主席。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会委员。

金蓓蓓女士，为恒安国际集团有限公司女性健康产业发展部总裁助理兼卫生巾总监，负责集团卫生巾事业的全面管理及业务发展工作。彼于二零零四年加入集团，在品类、品牌管理和市场行销方面积逾十七年的经验。彼毕业于中国福建师范大学经济学专业，获经济学学士。于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司卫品事业部总监。

许文默先生，为集团纸品发展部总监，负责集团纸品事业的全面管理及业务发展工作。许先生于一九八五年加入集团，并于管理和消费品市场推广及销售方面积逾28年经验，并具有中国高级经济师职衔。于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司风控总监。于2023年8月24日委任为为恒安国际集团有限公司执行董事。

保罗希尔先生已于股东周年大会上获恒安国际集团有限公司股东选为独立非执行董事。于二零一九年五月十七日起，希尔先生同时被董事会委任为公司薪酬委员会审核委员会及提名委员会成员。保罗希尔先生，在金融和投资领域具有非常丰富的经验。彼为深圳市中安信业创业投资有限公司创始人和自二零零八年一月起担任董事长。他自二零一三年十月起担任兴业银行（股份代号：SH601166）独立董事，自二零一六年六月起担任亲亲食品集团有限公司（‘亲亲’）（股份代号：1583）独立非执行董事。彼在二零零零年七月至二零零一年九月，曾出任公司董事。希尔先生于一九七五年六月毕业于耶鲁大学，获得文学学士学位，并于一九七五年六月获得东亚研究文学硕士学位。彼并于一九八一年十一月及一九八零年六月分别取得哈佛大学法学院法学博士学位及哈佛大学商学院的工商管理硕士学位。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司审核委员会委员。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会委员。于2023年5月22日获调任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会主席。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

施煌剑先生，负责本集团整体业务发展策略。彼于加入本集团前，曾于两家澳洲会计师事务所任职，对审计及商业咨询有丰富的经验。施先生于二零零五年开始其于中国香港和海外的电子零件和电脑配件批发和分销业务。彼毕业于悉尼科技大学，持有商业学士学位并主修会计，彼亦获取澳洲新南威尔斯大学金融硕士学位。施先生为澳洲会计师公会的会员和中国香港会计师公会的资深会员。彼为恒安国际集团有限公司主席兼董事施文博先生的儿子。施先生二零一六年十一月三十日获委任为恒安国际集团有限公司公司秘书。

陈闯先生，为厦门大学管理学院工商管理教育中心工商管理教授。其专业领域包括企业战略、大型企业创新及内部创新。在接受厦门大学的学术职务之前，陈先生曾于二零零二年至二零零六年在一间管理咨询公司担任顾问，提供组织战略、营销及人力资源方面的咨询服务。陈先生分别于一九九八年六月及二零零二年六月从大连理工大学管理学院获得管理学士学位及硕士学位。其随后于二零一零年六月获得清华大学经济管理学院工商管理博士学位。陈先生是中国管理现代化研究会案例研究专业委员会成员。于2019年8月27日获委任为361度国际有限公司独立非执行董事。于2022年5月20日获委任为恒安国际集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

林一速先生，于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司卫品事业部生产总监兼创新中心总监，负责卫生巾生产的全面管理，以及集团材料技术、设备技术、产品品质的管理。彼于二零零零年加入集团，在生产及技术方面积逾三十七年的经验。彼毕业于福州大学化工机械专业，获工学学士学位，并具有中国高级工程师职衔。

施文博先生，为集团主席，负责制定集团整体业务的发展方针及策略。施先生为恒安国际集团有限公司创办股东之一和提名委员会成员。彼为恒安国际集团有限公司董事施煌剑先生的父亲。于2016年3月22日获委任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司非执行董事。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。

王向阳先生，为集团供应链总监，负责集团原材料整体规划、采购及物流业务。彼于一九九九年加入集团前在中国建设银行晋江支行任国际业务部经理。彼毕业于国立华侨大学，获工学学士学位，并有中国高级经济师职衔。于2019年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司采购贸易总裁。于曾任恒安国际集团有限公司供应链发展部采购贸易总监，现为供应链发展部总裁,负责集团的供应链、卫品生产、纸品生产、纸尿裤生产、湿巾生产等业务。

朱建水先生，为恒安国际集团有限公司内部审计部总经理，彼于一九九八年加入集团，在财务和审计方面积逾21年的经验。彼毕业于中国天津商学院国际会计专业及西南大学法学本科专业，并具有中国注册税务师、审计师、高级经济师、企业法律顾问等职衔。于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司国内财务总监。

李丽女士，为恒安国际集团有限公司市场部总监，负责集团旗下品牌、会员、用户体验的全面管理工作。彼于二零一九年加入集团，在品牌发展方面积逾十余年的经验。彼毕业于成都理工大学和厦门大学，分别获得工学硕士学位和工商管理学硕士学位。

李伟梁先生，于二零一四年十二月三十一日获委任为长兴国际（集团）控股有限公司的首席财务官。李先生负责集团的财务报告、财务管理及投资关系事宜。李先生在二零零零年取得中国香港大学工商管理（会计及财务）学士学位。彼为中国香港会计师公会资深会员，于审核、会计及企业管理拥有逾16年经验。于加入公司前，彼曾出任两间中国大型制造业公司的首席财务官。在此之前，李先生于罗兵咸永道会计师事务所担任高级经理。李伟梁先生已获委任为长兴国际（集团）控股有限公司秘书兼授权代表，自二零一五年十月三十日起生效。二零一七年一月三日李先生获委任为恒安国际集团有限公司副财务总监。二零一七年三月二十一日李先生获委任为恒安国际集团有限公司执行董事。于2020年3月26日晋升为恒安国际集团有限公司财务总监。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

杨成龙先生，为于2021年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司人力资源部总监，负责集团人力资源管理各项工作。彼于二零零八年加入集团，在人力资源方面积逾十七年的经验。彼毕业于北京物资学院人力资源管理专业，获管理学学士学位，并具有中国高级经济师职衔。

许连捷先生，为集团副主席兼行政总裁，负责集团的策略规划及人力资源整体管理。许先生为恒安国际集团有限公司创办股东之一，亦为提名委员会和薪酬委员会成员。许先生具有中国高级经济师职衔，为中国民间商会副会长，泉州市政治协商会议副主席，并为福建省工商企业联合会副会长及泉州市商会会长。彼为恒安国际集团有限公司董事许清池先生的父亲。于2016年3月22日获委任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司董事长兼非执行董事。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会委员。

林毓贤先生，为恒安国际集团有限公司商贸发展部副总监，负责区域销售和新零售的业务发展工作。彼于二零零一年加入集团，在销售和市场方面积逾二十年的经验。彼毕业于中国。