华联国际（HK0969）

李宝剑先生，拥有超过16年的农业业务、财务及市场管销管理经验。李先生于二零零八年七月加入广垦旗下的集团公司。李先生自二零二四年六月起为公司主要股东中成国际糖业股份有限公司的董事。自二零二二年十二月至今，彼于广垦下属之广东广垦糖业集团有限公司工作，担任董事兼副总经理，负责供应和销售管理。自二零一五年十二月至二零二二年十二月，彼于广垦下属之广东粤垦农业小额贷款股份有限公司工作，担任副总经理，负责广东东部、肇庆及东莞地区的财务及业务管理。自二零零八年七月至二零一五年十二月，彼于广垦下属之广东省广垦橡胶集团有限公司工作，最后的职位为资金部经理，负责一般管理以及财务及市场营销管理。李先生自河南财经政法大学取得金融专业学士学位，及自暨南大学取得金融专业硕士学位。李先生自二零一一年八月起获中国人力资源和社会保障局授予中级会计师资格。于2024年09月30日获委任为华联国际（控股）有限公司执行董事。

吴树荣先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学），曾先后就职于燕塘企业总公司、广东省大日生物化学药业有限公司、广州康和药业有限公司，2008年4月加入公司。现任广东燕塘乳业股份有限公司副总经理、董事会秘书。于2024年09月30日获委任为华联国际（控股）有限公司执行董事、董事会主席、薪酬委员会委员、提名委员会主席。

王相先生，拥有超过24年的法律事务及企业管治经验。王先生于二零零零年七月加入广垦。自二零零零年七月至今，王先生于广垦的经营管理部工作，目前担任该部门的副部长，负责法律事务及企业管治。此外，自二零二三年九月起，王先生亦担任广垦下属之广东省广垦旅游集团有限公司的监事长，负责监督其管理层根据中国法律及法规履行职责。王先生自武汉大学取得法律学士学位及环境与资源保护法硕士学位。于2024年09月30日获委任为华联国际（控股）有限公司执行董事、提名委员会委员。

郑璟烨，中国香港籍，1988年出生，本科学历，中国香港注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）的特许会计师及注册ESG分析师（CESGA）。郑璟烨于ESG合规、可持续发展咨询与审计、公司治理和风险管理方面有近15年的丰富经验，郑璟烨先生曾在毕马威、创科实业有限公司、德勤咨询（中国香港）有限公司、胜龙国际控股有限公司等公司任职，2023年7月至今任职于上邦永晋咨询有限公司，为该公司的合伙人兼董事。郑璟烨先生目前担任中国香港会计师公会可持续发展委员会委员。郑先生于二零一零年七月取得中国香港城市大学会计与管理资讯系统（荣誉）工商管理学士学位。彼自二零一四年三月起成为中国香港会计师公会会员。于2019年2月12日获委任为COOL LINK（HOLDINGS）LIMITED非执行董事。于2022年7月20日获委任为森美（集团）控股有限公司独立非执行董事。于2023年9月15日委任为天任集团控股有限公司公司秘书。于2025年1月10日委任为奥传思维控股有限公司公司秘书。于2025年04月30日获委任为中加国信控股股份有限公司公司秘书。于2025年05月19日获委任为云工场科技控股有限公司联席公司秘书。于2025年08月28日获委任为华联国际（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年09月26日获委任为中国诚通发展集团有限公司联席公司秘书。于2026年04月01日获委任为新爱德集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员。

马耀添先生，中国国籍（中国香港永久居民）。马耀添先生自2019年12月起担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。马先生现任Liberty Chambers大律师事务所大律师及以粤港澳大湾区执业律师身份出任广信君达（东莞）律师事务所的顾问。马先生于1985年获得中国香港大律师资格，并于2023年获得粤港澳大湾区执业律师资格。马先生曾任中国香港立法局助理法律顾问，1996年2月至2015年6月出任中国香港立法会秘书处法律顾问。马先生是美国加利福尼亚州非执业律师、中国香港董事学会资深会员、中国香港调解资历评审协会有限公司认可综合调解员、中国香港仲裁司协会资深会员及英国特许仲裁司学会资深会员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员及海南国际仲裁院仲裁员。马先生于1988年取得伦敦大学法学硕士学位，于2005年取得北京大学法学博士学位。马先生于1998年获委任为中国香港太平绅士，并于2015年获中国香港特别行政区行政长官颁授银紫荆星勋章。于2025年08月28日获委任为华联国际（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

尹学成先生，华联国际(控股)有限公司财务长兼公司秘书。尹先生亦于公司两间附属公司担任董事职务。彼负责集团整体财务报告、企业融资及合规事务。尹先生于企业融资、上市合规、会计及核数方面累积逾25年经验。彼于一九九九年八月加盟集团前曾于另一间主板上市公司担任高级财务职位，亦曾于四大国际会计师事务所之一工作约五年。尹先生主管集团于二零零零年主板之首次公开发售，并协助集团一系列随后之财务活动，包括集资活动、收购及企业重组等。尹先生目前为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员以及英国特许秘书及行政人员公会、中国香港特许秘书公会及中国注册会计师协会会员。尹先生持有中国香港理工大学酒店及旅游业管理荣誉学士学位及中国香港大学法律文凭（取得甲等成绩）。尹先生在通过所有三个级别（均一次通过）的严格考试之后，于二零一三年获美国特许金融分析师协会颁发的特许金融分析师（CFA）资格认证。CFA资格认证在英国获认可为等同于金融硕士学位。

黄丽萍，硕士学位。历任广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处科员、副主任科员主任科员。现任发行人监事，广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长、广东省广垦旅游集团有限公司监事。于2025年06月30日获委任为华联国际(控股)有限公司执行董事、提名委员会成员。

梁芷晴女士现任瑞致达企业服务（中国香港）有限公司公司秘书服务部副经理。彼于2021年获中国香港城市大学颁授专业会计与企业管治理学硕士学位，并为英国特许治理公会及中国香港特许治理公会的资深会员。于2025年11月21日获委任为凌科药业（浙江）股份有限公司联席公司秘书。于2026年01月26日获委任为华联国际（控股）有限公司公司秘书。

刘俊先生，拥有超过10年财务管理经验。刘先生于二零一三年六月加入广垦旗下的集团公司。自二零一七年十月至今，刘先生于广垦财务部及投资管理部工作，目前担任财务部经理及投资管理部部长助理，负责财务管理。在此之前，自二零一三年六月至二零一七年十月，刘先生于广垦下属之广东省湛江农垦集团公司的审计处及财务处工作，最后的职位为财务处经理，负责财务管理。刘先生毕业于安徽科技学院，取得工商管理学士学位，并于中南财经政法大学取得会计硕士学位。自二零一九年五月起，刘先生为中国注册会计师协会的非执业会员、自二零一五年一月起获得中国人力资源和社会保障局颁发的中级会计师资格、自二零一六年五月起获得中国注册税务师协会颁发的注册税务师资格，及于二零一八年三月获得中国司法部颁发的法律职业资格证书。于2024年09月30日获委任为华联国际（控股）有限公司执行董事、薪酬委员会委员。