信义光能（HK0968）

梁仲萍女士，持有澳大利亚科廷大学商科学士学位，亦为中国香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员、澳大利亚资深会计师（‘FCPA’）及澳大利亚注册公司核数师。梁女士于审计、会计、公司治理、风险管理及公司合规性方面拥有丰富经验，并曾参与中国香港及澳大利亚公司的首次公开发售交易。梁女士现担任澳大利亚FCPA及注册公司核数师。梁女士于二零一一年至二零一五年期间为Pitcher Partners Perth（天职国际关联公司）的执行董事，于二零零六年至二零一一年期间为Monashgroup（二零一一年与Pitcher Partners Perth合并）的董事，此前就职于中国香港、上海及珀斯的安永会计师事务所。梁女士于过去25年拥有丰富的审计经验。梁女士参与了中国香港、中国及澳大利亚的跨国公司及上市公司的审计工作。梁女士曾任Kemao Industries Limited（股份代号KEM）的非执行董事，该公司于二零一八年五月至二零二一年三月期间于澳大利亚国家证券交易所上市。于2022年6月2日委任为信义光能控股有限公司独立非执行董事。

简亦霆先生，于二零一三年十一月十九日获委任为信义光能控股有限公司的独立非执行董事。简先生于二零零五年毕业于悉尼大学，取得工程学士学位，主修软件工程，并于二零零七年取得法学学士学位。简先生于二零零八年八月加入万盛国际律师事务所(现称金杜律师事务所)任见习律师，并于二零一三年二月离职(时任企业融资及资本市场业务律师)。简先生于二零零八年七月获准成为澳洲新南威尔斯州最高法院律师。简先生于二零一一年四月成为中国香港高等法院律师。自二零一三年四月起，简先生一直担任明弘科技(深圳)有限公司的副总经理，该公司主要从事与设计及生产消费电子产品有关的业务。

李文演，信义玻璃控股有限公司之执行董事，自一九九九年七月起加入集团。李文演先生为信义玻璃芜湖工业园之助理总经理。李文演先生于加入集团前，曾任职于一间于中国处理零售之本地运输服务公司及任职于买卖汽车零部件行业。李文演先生于二零零四年六月二十五日获委任为执行董事，但将于信义光能控股有限公司上市后将自动辞去该职务。李文演先生于于二零一三年九月二十日获委任为信义光能控股有限公司（代码：00968）的执行董事。

卢温胜先生,于二零零七年七月三日获委任为天成国际集团控股有限公司独立非执行董事并于二零零八年十一月十日获调任为执行董事兼董事会主席,并获委任为常务委员会成员.卢先生于二零零九年九月八日获调任为董事会副主席.彼曾自二零零七年七月三日起至二零零八年十一月十日止担任天成国际集团控股有限公司薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员.彼拥有超过三十年珠宝及物业投资经验.彼现为中国香港宝源珠宝有限公司及国昌光学制品厂有限公司之董事长,亦为中国香港新世纪集团有限公司之董事总经理.彼为中国人民政治协商会议委员,并获中国香港特区政府于二零一一年七月一日颁赠铜紫荆星章.彼于二零一三年十一月十九日获委任为信义光能控股有限公司(代码：00968)的独立非执行董事。卢先生由天成国际集团控股有限公司执行董事调任为非执行董事,卢先生并将辞任天成国际集团控股有限公司副主席兼董事总经理，于2015年6月29日生效。于2016年6月10日获委任为永丰集团控股有限公司独立非执行董事。

李圣泼先生，于二零一三年九月二十日获委任为信义光能控股有限公司非执行董事。加入信义光能控股有限公司之前，李圣泼先生自二零零一年起一直在中国香港及中国从事信息技术及投资业务。李圣泼先生于二零零零年毕业于中国香港科技大学，取得工商管理学士学位，主修金融及经济。二零零四年六月至二零零八年十月，李圣泼先生担任信义玻璃的执行董事。李圣泼先生现为第十一届中华全国青年联合会委员及政协深圳市第五届委员会委员。李圣泼先生为信义光能控股有限公司的主席兼非执行董事李贤义先生（荣誉勋章）之子、李友情先生的表弟以及董清世先生的外甥。于2020年8月4日获委任信义能源控股有限公司执行董事及董事会主席。于2023年7月31日获调任为信义光能控股有限公司执行董事兼董事会副主席。于2024年2月28日获委任为信义光能控股有限公司行政总裁。

文杰先生，现为信义光能控股有限公司销售副总经理，负责监督光伏玻璃业务销售职能。文先生于一九八零年至一九八三年在天津市化工职业大学学习化学技术。一九九七年至二零零四年，文先生于天津日板浮法玻璃有限公司担任销售经理。二零零四年至二零零九年，文先生于天津日硝玻璃纤维有限公司工作。文先生于二零零九年五月加入集团，任职销售副总经理。于本文件日期，文先生于玻璃行业拥有约16年经验。

李贤义（荣誉勋章），信义光能控股有限公司非执行董事兼信义光能控股有限公司的主席，负责制订集团的整体业务策略。李贤义先生（荣誉勋章）于二零零六年七月加入集团。李贤义先生（荣誉勋章）于玻璃业拥有29年经验。李贤义先生（荣誉勋章）为于中国香港联交所上市的信义玻璃控股有限公司（‘信义玻璃’）（股份代号：00868）及其附属公司（‘信义玻璃集团’）创办人，且现为信义玻璃执行董事兼主席。于成立信义玻璃集团前，李贤义先生（荣誉勋章）从事买卖汽车零部件。李贤义先生（荣誉勋章）是中国人民政治协商会议第十二届委员会委员及中国深圳荣誉市民。李贤义先生（荣誉勋章）于二零零三年十二月获委任为深圳福建企业协会首届会长。李贤义先生（荣誉勋章）亦为中国香港泉州市同乡总会永远荣誉会长及中国香港福建同乡会永远名誉会长。李贤义先生（荣誉勋章）为执行董事董清世先生的姻兄、行政总裁兼执行董事李友情先生之舅父。李贤义于2018年5月23日获委任为信义能源控股有限公司非执行董事及主席。李博士于2018年11月取得马六甲马来西亚技术大学荣誉工程博士学位。于2019年5月28日担任信义光能控股有限公司执行董事。于2023年7月31日获调任为信义光能控股有限公司非执行董事。

朱灿辉先生，获委任为信义光能控股有限公司财务总监及公司秘书。朱先生于二零一一年四月加入集团。加入集团之前，朱先生于二零零二年八月至二零一零年八月期间于主板上市公司五矿资源有限公司任职财务总监。朱先生于一九九八年二月加入五矿资源有限公司，自此至二零零二年七月期间于财务部出任不同职位。加入五矿资源有限公司之前，朱先生在一间国际会计师事务所任职超过四年。朱先生于一九九二年获中国香港城市理工学院商业学高级文凭，于二零零一年取得中国香港公开大学应用电脑理学学士学位，以及于二零零六年取得中国香港理工大学企业融资硕士学位。朱先生为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。于2023年6月2日获委任为信义光能控股有限公司执行董事。

董清世，信义玻璃控股有限公司之执行董事兼行政总裁。董清世先生自集团于一九八八年十一月成立起已加入，于集团任职达28年，负责监察信义玻璃控股有限公司之日常营运。董清世先生为福建省政协委员、中国建筑玻璃与工业玻璃协会之副会长、深圳市青年企业家联合会之会长、第三届深圳市十大优秀青年企业家及2006年中国香港青年工业家。董先生于二零零七年毕业于中山大学，持有高级管理人员工商管理学硕士学位。董清世先生为李贤义先生之姻弟、董清波先生之弟弟及执行董事李圣根先生之舅父。董清世先生于二零零四年六月二十五日获委任为执行董事。除上文所披露者外，董清世先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。董清世先生于二零一一年六月五日获委任为信义光能控股有限公司（代码：00968）的执行董事兼副主席。于二零一五年十一月十八日获委任为信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）主席兼非执行董事。董清世于2018年5月23日获委任为信义能源控股有限公司执行董事及副主席。于2019年5月28日担任信义光能控股有限公司非执行董事。

李友情，信义光能控股有限公司执行董事兼行政总裁。李友情先生负责集团的日常业务经营。李友情先生于一九九九年毕业于中国香港科技大学，持有工商管理学学士学位，主修财务。李友情先生于一九九九年六月加入信义玻璃集团。一九九九年六月至二零零四年二月，李友情先生先后担任信义玻璃集团多项职务，包括海外销售、财务、建筑玻璃生产及销售以及汽车原设备制造玻璃生产及销售。二零零四年二月至二零零六年一月，李友情先生担任信义玻璃集团营销总监，负责规划整体营销策略以及监管营销部门。二零零六年二月至二零一一年二月，李友情先生为信义玻璃集团营运总监。李友情先生自二零零四年起一直担任信义玻璃的执行董事直至公司股份于二零一三年十二月十二日于中国香港联交所上市。李友情先生于二零零六年中开始参与公司业务，并自二零一零年十一月起担任行政总裁，监管公司的业务。李友情先生现为中国人民政治协商会议广东省东莞市第十二届委员会委员及获‘2014年中国香港青年工业家’荣誉。李友情先生为主席兼非执行董事李贤义先生（荣誉勋章）的外甥及李圣泼先生的表兄。李友情先生为信义玻璃控股股东之一李圣典先生的儿子。李友情于2015年6月26日获委任为信义能源控股有限公司执行董事。

刘笑荣先生，总经理，负责监督公司的超白光伏玻璃业务。刘先生于二零零二年七月取得西北轻工业学院现称陕西科技大学）无机非金属材料学士学位。刘先生于二零零七年七月加入信义玻璃集团，担任公司太阳能玻璃）业务的原材料工程师。二零零九年二月至六月，刘先生转入信义玻璃集团管理办公室担任行政总裁助理，专门从事发展太阳能玻璃业务。刘先生自二零零八年十月起一直为公司工作，并于二零一零年十月至二零一三年十二月期间担任生产副总经理。于二零一三年十二月，刘先生获委任为公司超白光伏玻璃业务的总经理。刘先生于玻璃行业拥有逾六年经验。