超威动力（HK0951）

孙文平先生，分别于二零零八年和二零一三年获中国科学技术大学学士及博士学位。彼于二零一三年九月至二零一五年五月及于二零一五年六月至二零二零年二月曾先后在新加坡南洋理工大学（Nan yang Technological University）和澳洲伍伦贡大学（University of Wollongong）开展博士后研究工作。孙先生从事电化学能源材料与器件、金属基催化材料等研究工作逾十年，现为浙江大学研究员及博士生导师。孙先生于二零一五年获颁发中国科学院优秀博士学位论文奖和澳洲研究理事会早期职业生涯奖。于2024年03月19日获委任为超威动力控股有限公司独立非执行董事。

周明明先生，超威动力控股有限公司创办人、董事会主席、执行董事兼行政总裁，主要负责超威动力控股有限公司的整体策略规划及投资决策。周先生于一九九零年七月获杭州师范学院颁授化学学士学位，从事铅酸电池行业经验超过15年。周先生是执行董事周龙瑞先生与杨云飞女士之子。

吴智杰，1973年出生，中国香港籍，拥有中国香港永久居留权，本科学历。2003年1月起成为中国香港会计师公会会员，并自2006年6月起成为特许公认会计师公会资深会员；2000年3月至2009年12月，任职于安永会计师事务所保证顾问商业服务部高级经理；2010年12月至2017年2月，担任超威动力控股有限公司非执行董事；2013年12月至2022年8月，任苏创燃气股份有限公司财务总监及公司秘书；2017年5月至今任长城汽车独立非执行董事；2017年12月至今任超威动力控股有限公司独立非执行董事；2020年6月至今任永泰生物制药有限公司独立非执行董事；2019年2月至今任前沿生物独立董事。

陈经宁先生，为投资总监。陈先生于1995年毕业自中国科学技术大学，取得工业自动化学士学位，并于2005年获颁授工商管理硕士学位。1995年7月至1998年8月在Pickerinternational,Inc担任工程师区域经理职务，1998年8月至2001年7月在安徽鸿泰技术有限公司担任营销副总经理职务，2003年1月至今担任超威电源有限公司担任董事长助理，2012年9月至2015年9月在有限公司担任董事职务，2015年9月至今在股份公司担任董事职务。陈先生于2003年加入超威动力控股有限公司出任总裁助理，并自2008年起担任其现时于新能源部门之主管一职。2019年12月31日担任超威动力控股有限公司新能源部门主管。

杨云飞女士,为超威动力控股有限公司执行董事,主要负责超威动力控股有限公司的财务规划管理。杨女士自一九九八年一月加入超威动力控股有限公司至今。杨女士早于一九八零年开始任职多家电池制造厂,负责生产作业或厂房整体运作至今,并负责筹备超威动力控股有限公司的成立。杨女士曾于超威动力控股有限公司及不同公司任职,在铅酸电池行业累积丰富经验。杨云飞女士是周明明先生之母、周龙瑞先生之配偶。

杨新新先生,超威动力控股有限公司执行董事,主要在超威动力控股有限公司的整体管理上负责协助周明明先生履行其职责。杨先生于二零一一年八月加盟超威动力控股有限公司。彼拥有管理具规模组织的丰富经验。在加盟超威动力控股有限公司前,杨先生曾任浙江省水利水电勘测设计院党委书记兼副院长,自二零零六年八月担任有关职位。杨先生于二零零一年六月至二零零三年八月,为浙江省安吉县人民政府的副县长,于二零零三年八月至二零零六年八月,为浙江省水利厅副处长。杨先生为教授级高级工程师,于一九九一年三月取得浙江大学硕士学位,并于一九八八年七月取得安徽理工大学(前称淮南矿业学院)学士学位。杨先生为周明明先生兄长、周龙瑞先生及杨云飞女士的儿子。

潘学祥先生，超威动力控股有限公司市场部总监，负责市埸部营销规划、品牌管理及产品规划等。潘先生一九九七年六月毕业于安徽省合肥工业大学经济管理专业，获学士学位。二零零九年加盟集团，历任销售渠道部副总监、市埸部总监。

方建军女士，获委任为超威动力控股有限公司非执行董事，由二零一三年十一月十七日起生效。于一九九零年七月获得杭州师范大学化学学士学位。一九九零年八月至一九九八年十月，方女士在中国浙江省虹溪中学担任教师。方女士为执行董事、董事会主席以及超威动力控股有限公司控股股东（定义见中国香港联合交易所有限公司证券上市规则（‘上市规则’））周明明先生的配偶。彼亦为周龙瑞先生及杨云飞女士（均为执行董事）的儿媳以及执行董事杨新新先生的弟媳。

李港卫先生，李先生于一九八零年七月获伦敦Kingston University（前称为Kingston Polytechnic）文学学士学位，其后于一九八八年二月获澳洲Curtin University of Technology商学研究生文凭。李先生于执业会计及审核、公司财务、合并及收购以及首次公开发售方面积逾30年经验。李先生于过往30年曾任安永会计师事务所的合伙人，为该所发展中国业务担当主要领导角色。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、中国香港会计师公会会员及中国澳门注册会计师公会会员。 目前，李先生亦分别自二零零九年十月，二零一零年七月，二零一零年十一月，二零一一年三月、二零一一年十一月及二零一二年十一月起担任中国太平保险控股有限公司，超微动力控股有限公司，中国现代牧业控股有限公司，国美电器控股有限公司、中信证券股份有限公司及雷士照明控股有限公司（于中国香港联交所主板上市的公司）的独立非执行董事，以及在二零零九年十月至二零一一年十二月期间担任Sino Vanadium Inc.（一间于加拿大多伦多证券交易所创业板上市的公司）的独立非执行董事。于二零零七年，李先生获委任为中国人民政治协商会议湖南省委员。李港卫先生自二零一三年十一月二十七日起，李港卫先生已获委任为雅士利国际控股有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。李港卫先生于二零一四年五月九日起委任为协鑫新能源控股有限公司之独立非执行董事。此外，于二零一四年七月十六日获委任为万洲国际有限公司独立非执行董事（自上市日期起生效）。李港卫先生（‘李先生’）自二零一四年七月十六日已获委任为中科生物控股有限公司非执行董事兼中信证券股份有限公司副主席。为中国润东汽车集团有限公司独立非执行董事。李先生因彼于协鑫新能源控股有限公司职责之变动，已获委任为薪酬委员会主席，自二零一五年二月九日起生效。自2011年3月10日起担任国美零售控股有限公司独立非执行董事。于二零一一年三月一日并获委任为西藏水资源有限公司（曾用名：西藏5100水资源控股有限公司）独立非执行董事。彼为薪酬委员会主席，亦为审核委员会及提名委员会成员。于二零一零年七月二十九日获委任为中国西部水泥有限公司独立非执行董事。彼亦担任中国西部水泥有限公司审核委员会主席，薪酬委员会成员及提名委员会成员。李先生主要负责审核公司财务报告程序，审计程序，内控及风险评估系统并在公司财务管理及企业管治方面向董事会提供相关独立建议。

周龙瑞先生,为超威动力控股有限公司执行董事,主要负责超威动力控股有限公司生产工艺技术事宜的整体监管。周先生于一九九八年一月加入超威动力控股有限公司。周先生曾于超威动力控股有限公司及不同公司任职,在铅酸电池行业累积丰富经验。早于一九九四年开始,周先生已为《蓄电池》、《国际电源商情》、《电源技术》等多份铅酸电池行业杂志撰文,至今已发表了多篇专业论文。周先生于二零零八年八月获中国电工技术学会委任为第一届铅酸蓄电池专业委员会副主任委员,二零零七年七月获委任为全国铅酸电池标准化技术委员会委员。周先生是周明明先生之父、执行董事杨云飞女士的配偶。

陈体衔教授，超威动力控股有限公司研发部主任，负责领导集团的研究活动。陈教授于一九六一年毕业于厦门大学化学物理专业，获学士学位，从事铅酸电池行业经验超过30年。一九六一年开始在厦门大学化学系授课，至一九八九年以教授职称退休。陈教授于二零零四年四月加盟集团，出任集团研究部主管至今。

梁伟业先生，已于二零一零年十二月二日获委任为超威动力控股有限公司财务总监兼公司秘书。于加盟超威动力控股有限公司前，梁先生于二零零七年六月至二零一零年十一月期间，曾任联交所上市公司天工国际有限公司（股份代号：826）之财务总监兼公司秘书。于有关委任前，梁先生曾任太古集团内部核数师，并曾担任执业会计师安永会计师事务所保证顾问商业服务部经理。梁先生于一九九八年毕业于加拿大阿尔伯塔大学，拥有商学士学位，并于二零一零年取得中国香港科技大学工商管理硕士学位。彼为美国会计师公会会员及中国香港会计师公会附属会员。于2013年12月16日获委任为米格国际控股有限公司独立非执行董事。于二零一八年四月十九日获委任为HPC Holdings Limited独立非执行董事。梁伟业先生，于2023年3月30日获委任为北京绿竹生物技术股份有限公司独立非执行董事，主要负责监督并向董事会提供独立意见。