现代健康科技（HK0919）

廖美玲女士，于二零零九年十二月获委任为公司独立非执行董事。廖女士为加拿大特许会计师、中国香港会计师公会资深执业会员、中国香港税务学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。廖女士持有加拿大西安大略大学商业研究及金融专业文学学士学位、中国清华大学中国法学专业学位及加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位。廖女士为中国香港执业会计师及廖美玲会计师事务所的东主。廖女士亦为一间于新加坡证券交易所上市的公司瑞德能源集团公司的独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。于二零一九年一月一日获委任闽港控股有限公司独立非执行董事。于2009年12月10日委任为现代健康科技控股有限公司独立非执行董事。

康宝驹先生,于二零零九年十二月获委任为现代健康科技控股有限公司(原名称:现代美容控股有限公司)独立非执行董事。康先生为中国香港特别行政区高等法院的律师,执业已逾三十五年。康先生为中国香港国际公证人协会任命的公证人。康先生现为刘陈高律师事务所资深合伙人。康先生亦为联交所创业板上市公司修身堂控股有限公司(股份代号:8200) 的独立非执行董事。

李守义先生，为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）首席行政官。李先生为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）前执行董事（于二零一零年九月十五日辞任）。李先生负责监督集团的品牌管理、海外业务╱供应链、市场推广及销售、产品研发、物业管理、采购及行政事宜。彼亦负责就设施管理、物流管理及创意设计及工程等领域，以至集团业务的整体规划及策略发展方面，提供全面的技术及规划指引。李先生持有新加坡理工学院颁发的电子、电脑及传意工程文凭，具有非凡的设计天赋。李先生亦持有国际美洲大学工商管理博士学位。彼为执行董事兼董事会主席曾裕女士的配偶。

杨诗敏女士，为集团执行董事兼财务总监，负责掌管集团的会计及财务申报。杨女士于一九九五年毕业于中国香港理工大学，获颁会计学文学学士学位。彼为英国及威尔斯特许会计师学会会员及中国香港会计师公会资深会员。彼亦为特许公认会计师公会资深会员。杨女士曾任职德勤·关黄陈方会计师行，拥有逾六年审计经验。彼于二零零四年三月加入集团。于2012年12月11日委任为现代健康科技控股有限公司执行董事。于2004年03月01日委任为现代健康科技控股有限公司财务总监。

黄文显先生，于二零零八年三月二十五日获委任为南南资源实业有限公司之独立非执行董事。黄先生为美国执业会计师公会（CPA）会员、注册管理会计师（CMA），并持有财务管理师（CFM）证书。黄先生持有化学工程学士学位及经济硕士学位。黄先生为中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司利民实业有限公司之执行董事兼副主席。黄先生亦为联交所主板上市公司现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）之独立非执行董事。黄先生自二零零六年十二月八日起至二零零九年八月五日止期间任福邦控股有限公司（股份代号：1041）的独立非执行董事。黄先生自二零零七年十月九日起至二零零九年六月五日止期间任新源万恒控股有限公司（原名为百灵达国际控股有限公司）（股份代号：2326）的独立非执行董事。黄先生亦自二零零七年八月十七日起至二零零八年二月二十五日止期间任年代国际控股有限公司（股份代号：8043）的独立非执行董事。于二零一七年六月三十日获委任为德利机械控股有限公司独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见。于2017年7月26日获委任为浙江联合投资控股集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月10日获委任为利民实业有限公司董事会主席。于2022年12月7日获委任为Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.公司独立非执行董事。

林德亮先生，于二零一二年六月毕业于中国澳门城市大学，持有工商管理硕士学位。林先生往来中国湖南省经商30多年，现为兆联投资发展有限公司董事长。林德亮先生为湖南省第七、八、九、十届政协委员，同时亦为中国湖南省海外联谊会第五、六届副会长。林先生现为屯门区议会议员、中国香港新界地区事务顾问协会主席、新界西居民联会主席及中国香港童军总会新界地域训练委员会主席，在中国香港服务社区多年，于一九九五年获英女皇颁授英女皇荣誉勋章（BH）、于二零零六年获中国香港特别行政区政府颁授荣誉勋章（MH）及于二零一二年获中国香港特别行政区政府委任为太平绅士（JP）。于二零一八年十二月二十日获委任威发国际集团有限公司独立非执行大事。于2013年01月01日委任为现代健康科技控股有限公司独立非执行董事。于2023年10月1日获委任现代健康科技控股有限公司独立非执行董事。

曾裕女士（「曾女士」，为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）执行董事兼董事会主席、集团行政总裁，以及现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）提名委员会主席及薪酬委员会成员。彼为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）创办人及主要股东，于美容及保健行业拥有丰富经验，凭借彼对行业的深入了解及独特的专门知识，开创及充分利用市场趋势及变化。彼丰富的商业知识及对企业管理的独到眼光为集团带来蓬勃的业务发展。曾女士持有国际美洲大学工商管理荣誉博士学位。彼为中国香港董事学会资深会员。彼为国际斯佳美容协会圣迪斯哥中国分会名誉会长及中国香港商业专业评审中心荣誉院士。曾女士亦致力参与社区福利活动。彼亦为身心美慈善基金有限公司创办人兼主席，以及美容专家国际学院创办人兼院长。彼为中国香港中华厂商联合会其他服务业委员会主席。彼为康馨妇女会名誉会长。此外，彼亦荣获《都市盛世杂志》颁发的‘卓越商界奇才’、《亚洲周刊》与《世界华商组织联盟》联合颁赠的‘第四届世界杰出青年华商’。于二零一三年，曾裕女士荣获《资本才俊》颁发‘2013年度CEO’奖项及《资本企业家》颁发的‘年度杰出商界女性’奖项。曾女士亦获颁‘美国总统公益服务奖’、‘美国白宫公益鸣谢状’及‘美国服务襟章总统公益’。于二零一三年，曾女士获委任为中国湖南省第十一届中国人民政治协商会议（政协）委员。于二零一四年三月，曾女士亦荣获《资本才俊》+《资本企业家》颁发‘杰出创业家’大奖。曾女士乃李守义先生的配偶，李守义先生为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）前执行董事（于二零一零年九月十五日辞任）及现任现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）首席行政官。

郑志明先生拥有于审计、金融管理、内部监控及企业管治逾20年的经验。彼为英国特许公认会计师公会的资深会员及中国香港会计师公会的会员。于2021年2月15日获委任为现代健康科技控股有限公司公司秘书。于2023年03月担任现代健康科技控股有限公司首席财务官。

叶启荣先生，为现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）首席资讯科技总监兼执行董事。叶先生负责集团所有计算机及信息系统事务，于系统整合、信息系统、网络操控及电讯业拥有约13年经验。叶先生于一九九七年毕业于中国香港中文大学，获授社会科学学士学位，并取得微软认可专业系统工程师（MCSE）、及于二零零二年获得Check Point 认证网络安全管理员及Turbolinux 认可工程师资格。叶先生于二零零二年三月加入集团。于2005年09月担任现代健康科技控股有限公司首席资讯科技总监。