王朝酒业（HK0828）

何崇富先生，彼于二零二三年一月获委任为公司附属公司，即中法合营王朝葡萄酿酒有限公司党委副书记、董事及总经理。彼于二零零零年毕业于天津大学精细化工专业及管理工程专业获得双学士学位。于二零零零年至二零一二年，彼先后于乐金电子天津电器有限公司及普睿司曼集团工作，涵盖市场销售及出口业务范畴。期间，彼于二零零九年于南开大学获得工商管理硕士专业学位。彼也于二零一二年至二零二零年在天津市利民调料有限公司担任销售及管理职位，其最后担任职位为销售总监。彼并于二零二零年至二零二三年一月在天津食品集团商贸有限公司（‘天津食品商贸’）担任党委副书记、董事、总经理。天津市利民调料有限公司及天津食品商贸均为公司控股股东天津食品集团有限公司之附属公司，截至本公布日，其拥有公司已发行股份的44.7%。何先生也担任天津食品商贸的联营公司天食康谊（天津）餐饮管理有限公司之董事。何先生于销售、商业贸易及管理方面拥有丰富经验。于2023年3月17日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事及总经理。

Sophie Phe女士，为公司主要股东人头马君度集团（Rémy Cointreau Group）执行委员会成员。Phe女士毕业于图卢兹商学院（Toulouse Business School），并于二零零三年就职于Savencia集团，在法国开始其市场营销职业生涯。彼于二零零七年于巴黎加入人头马君度（Rémy Cointreau），就人头马及路易十三干邑担任不同市场营销职位，其后于二零一六年外派至上海。彼于二零二一年获委任为人头马及路易十三品牌的中国区副总裁，并于二零二二年成为人头马君度（Rémy Cointreau）大中华区的首席执行官。Phe女士亦为中国区国际洋酒生产商协会成员。Phe女士于市场营销及管理方面拥有丰富经验。于2024年08月14日获委任为王朝酒业集团有限公司非执行董事。

何耀森，为中国香港会计师公会资深会计师、英国特许公认会会计师公会资深会员、中国香港特许秘书公会会士及英国特许秘书及行政人员公会会士。彼毕业于中国香港理工大学获得会计学荣誉学士及公司管治荣誉硕士。何先生于上市公司审计、公司秘书及财务管理拥有丰富经验。于加盟集团前，彼曾于一家国际会计师事务所工作。何先生于二零零五年加盟集团为财务经理，现职为公司副财务总监。于2018年1月1日获委任为王朝酒业集团有限公司公司秘书、财务总监。

李国法先生，李先生于二零零一年四月加入集团。2001年4月1日担任万威国际有限公司执行董事。彼负责监督集团之企业及财务事项，并确保企业宗旨及业务策略得以实践，及加强公司监管。彼亦同时担任两间新加坡上市附属公司IDT Holdings(Singapore)Limited及I-Comm Technology Limited之执行董事兼财务总裁。李先生持有伦敦City University之经济及会计学士学位，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会之资深会员。彼在公司财务及业务管理方面具有丰富国际经验。在加入集团前，彼曾担任Riso Europe Limited之欧洲区副总裁。李先生乃英国董事公会之成员。于2024年08月14日获委任为王朝酒业集团有限公司非执行董事。

赵海静女士，为公司全资附属公司中法合营王朝葡萄酿酒有限公司（‘王朝酿酒’）的党委副书记、工会主席及职工董事。赵女士于二零零一年毕业于天津商学院，获食品科学与工程工学学士学位。自二零零一年七月至二零一六年六月，彼于天津市利民调料有限公司担任多个职位，其最后担任的职位为生产技术部部长。其后，彼于二零一六年七月加入王朝酿酒，历任生产及管理副总、工会主席、党委副书记及职工董事等职位。彼分管工会、党委办公室及人力资源中心。赵女士在生产经营、人力资源管理及工会工作方面具有丰富经验。于2026年02月03日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事、薪酬委员会委员。

孙如暐先生，于二零零八年八月至二零一三年五月期间出任亚洲煤业有限公司执行董事，于二零一一年六月至二零一三年五月出任亚洲煤业有限公司主席，以及于二零一三年五月至二零一三年十月期间出任亚洲煤业有限公司非执行董事。孙先生自二零一三年十月起由亚洲煤业有限公司非执行董事调任为执行董事。孙先生亦为集团其他成员公司之董事。孙先生持有美国伊利诺大学法律学院之法学博士及康奈尔大学之文学士学位。孙先生现为汇成国际控股有限公司（原名称：中国服饰控股有限公司）之执行董事及王朝酒业集团有限公司之独立非执行董事，两间公司之股份均于联交所主板上市。孙先生现时负责汇成国际控股有限公司（原名称：中国服饰控股有限公司）之品牌采购及交易管理，及彼为CECManagement Limited 之董事。于协助成立CECManagement Limited 前，彼为Pacific Alliance Group Limited 之董事总经理及总法律顾问。孙先生曾为InBev 之亚洲策略及业务发展董事。出任InBev 之职务前，彼为中国香港McKinsey & Company,Inc.之公司融资及策略实务顾问。在出任McKinsey & Company,Inc.之职务前，彼于年利达律师事务所之企业组任职执业律师。孙先生亦曾于二零零五年五月至二零一二年十二月期间担任中国北大荒产业集团控股有限公司（前称生物动力集团有限公司，其股份于联交所主板上市）之执行董事。于2018年12月10日获委任为勇利投资集团有限公司执行委员会委员。

钟玮珩女士，持有岭南大学社会科学学士学位及英国皇家农业大学（Royal Agricultural University）国际房地产理学硕士学位（甲级）。钟女士在中国香港私营企业及上市公司拥有约30年的工作经验，和她曾领导其中一间在中国大陆设有制造工厂的中国香港公司执行业务发展及综合管理。她拥有房地产开发及公司管治的专业知识，近10年参与在境内外的投资项目、资产及投资组合管理、估值等方面拥有丰富的实务操作经验。她是中国香港独立非执行董事协会的终身会员。于2022年7月11日委任为阳光能源控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月29日获委任为王朝酒业集团有限公司独立非执行董事。

Caroline Bois Heriard Dubreuil女士，自二零二二年起担任Rémy Cointreau S.A.董事会副主席及董事委员会成员。彼为Andromede S.A.S。的副首席执行官及Orpar S.A.董事会主席兼首席执行官。Andromede S.A.S。及Orpar S.A.均为Rémy Cointreau S.A.（EPA.SBT）的控股公司，而Rémy Cointreau S.A.为公司主要股东，于巴黎泛欧交易所上市。Bois女士自二零一九年起担任于巴黎泛欧交易所上市的Oeneo S.A.（EPA.RCO）董事会成员，自二零二零年七月起担任EthiFinance S.A.S。董事会成员，同时亦担任MdGroup（Microdrones）、Alboran及The Webster董事。Rémy Cointreau、Oeneo、MdGroup、The Webster、Alboran及EthiFinance集团多数股权均由家族控股公司Andromède S.A.S。拥有。彼于二零一九年加入Andromede S.A.S。担任首席营运官。Caroline Bois Heriard Dubreuil亦为Heriard Dubreuil家族基金会Famille Partage Espérance传承基金的主席。该基金初始致力于开发及资助多代共居建筑，作为现有社会框架及基础设施的替代方案。Bois女士持有巴黎高等商业研究学院（HEC Paris）硕士学位及欧洲工商管理学院（INSEAD）行政人员课程MAP证书。Caroline Bois Heriard Dubreuil自一九九八年起曾于Freelance.com、Dictis及International SOS等公司担任法国与新加坡两地多项管理职务，涉足财务及项目管理领域，其后于二零一四年加入Rémy Cointreau担任集团财务规划及控制总监。Bois女士于财务及管理方面拥有丰富经验。于2025年08月25日获委任为王朝酒业集团有限公司非执行董事、副主席。

杨鼎立先生，于二零零五年九月获委任为亚洲煤业有限公司非执行董事并于二零一三年十月调任为亚洲煤业有限公司执行董事。杨先生亦为集团其他成员公司之董事。杨先生持有美国布朗大学（Brown University）之应用数学及经济学学士学位及美国东北大学（Northeastern University）之工商管理及会计学硕士。杨先生现为She.Com 国际股份有限公司（‘she.com ’）之行政总裁及联席创办人，亦为王朝酒业集团有限公司之独立非执行董事（其股份于联交所主板上市），亦为PO朝霆后期制作公司之董事。于创立she.com 之前，杨先生为Telecom Venture Group Limited 的副理及于安达信公司（Arthur Andersen & Company）的波士顿及中国香港分公司担任顾问。彼为执业会计师，也是青岛市政协委员、市政服务上诉委员会审裁小组成员以及西九文化区管理局辖下资讯及通讯科技小组委员会成员。自二零零五年五月至二零一二年十二月期间，杨先生亦曾担任中国北大荒产业集团控股有限公司（前称生物动力集团有限公司，其股份于联交所主板上市）之非执行董事。

万守朋先生,正高级工程师,现任公司控股股东天津食品集团有限公司党委副书记、董事及总经理。彼于二零二零年九月获委任为公司附属公司,即中法合营王朝葡萄酿酒有限公司董事及董事长。万先生于一九九七年毕业于南京经济学院粮食工程专业,获得学士学位。毕业后,彼于一九九七年至二零零一年在天津市食品研究所技术开发部工作。于二零零一至二零零七期间,彼先后担任天津市利民调料酿造集团有限公司经理助理及副经理。于二零零七年十一月至二零二零年三月期间,彼于天津市利民调料有限公司担任多个管理职位(包括党委副书记、常务副经理及总经理),其最后担任职位为天津市利民调料有限公司党委书记及董事长。彼于二零零六年毕业于天津科技大学食品科学工程专业,获得硕士学位,并随后于二零一五年获得生物技术与食品工程专业博士学位。于二零一三至二零一五年,彼兼任天津二商集团有限公司总工程师。彼于二零一五年加入天津食品集团有限公司,曾先后担任总工程师及党委委员。万先生于中国食品行业及管理方面拥有广泛经验。于2020年10月1日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事及董事会主席。