新世界百货中国（HK0825）

许嘉慧女士，持有中国香港中文大学社会科学学士学位及伦敦大学法学学士学位。彼亦持有中国香港大学法学研究生证书及法学硕士学位。彼自2009年起成为执业律师，主要从事民事业务，擅长知识产权法及公司法。于2023年11月24日获委任为宝光实业（国际）有限公司公司秘书。于2024年12月02日获委任为新世界百货中国有限公司公司秘书。于2025年5月1日委任为新世界发展有限公司联席公司秘书。

张英潮，持有伦敦大学 Chelsea College 的理学（数学）学士学位及伦敦大学 Imperial College 的理学（营运研究及管理学）硕士学位。 张先生于金融证券行业有超过40年之经验。张先生于1991年与日本三菱银行（现名三菱东京UFJ银行）一起创立和升集团。于2002年和升集团将部分证券业务转让予大华继显（中国香港）有限公司，其后张先生出任新加坡大华亚洲（中国香港）有限公司的行政总裁至2005年。于创立和升集团之前，张先生曾任James Capel（Far East）Ltd 之董事并负责其远东区销售业务达五年之久。其早年之专业经验还包括服务于中国香港唯高达证券十一年，并在后期任职董事总经理。张先生现出任众多中国香港上市公司之独立非执行董事，如长江和记实业有限公司（原名为长江实业（集团）有限公司）、长江基建集团有限公司、中核国际有限公司、麒麟集团控股有限公司、和记电讯中国香港控股有限公司、新世界百货中国有限公司、绿地中国香港控股有限公司（原名为：盛高置地（控股）有限公司）以及TOM集团有限公司。彼亦为泰国上市公司BTS Group Holdings Public Company Limited 之独立董事，以及伦敦上市公司Worldsec Limited 之执行董事兼副主席。张先生曾出任中国香港上市公司御德国际控股有限公司（原名中国香港珠宝控股有限公司）（原名为：志鸿科技国际（中国香港）有限公司）之独立非执行董事（已于2012年7月3日辞任）。张先生现任证券及期货事务上诉审裁处委员及证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。张先生曾任中国香港会计师公会纪律小组A成员（2005年-2011年）、证监会房地产投资信托基金委员会委员（2003年9月-2006年8月）、中国香港证券学院顾问委员会委员（2002年-2009年）、中国香港交易及结算所有限公司之创业板及主机板上市委员会委员（2002年5月-2006年5月）、衍生工具市场咨询小组委员（2000年4月-2006年5月）、证券及期货事务监察委员会程序覆检委员会委员（2000年11月-2006年10月）、中国香港期货交易所有限公司董事（1994年–2000年）及证券及期货事务监察委员会顾问委员会委员（1993年-1999年）。委任张英潮先生（‘张先生’）为创维集团有限公司（开曼）（原名称：创维数码控股有限公司）独立非执行董事和提名委员会、薪酬委员会及审计委员会的成员，由2015年1月1日起生效。张英潮先生于二零一五年二月二十六日获委任为长江实业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。张先生已被委任为创维集团有限公司（原名称：创维数码控股有限公司）审核委员会之主席，自二零一五年六月十七日起生效。于2022年05月担任长江基建集团有限公司审核委员会委员。于2012年01月担任长江基建集团有限公司薪酬委员会主席。

陈耀豪先生为集团之地区副总监，专责协助刘松灿先生监督集团于沈阳之项目。陈先生持有中国香港中文大学的工商管理学士学位，并在中国之房地产发展方面拥有13年以上经验。在加入集团前，陈先生于中国香港一国际性会计师行工作。陈先生为中国香港会计师公会会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。于2025年06月27日获委任为新世界百货中国有限公司执行董事、执行委员会委员。于2025年12月12日获委任为新世界发展有限公司执行董事、执行委员会委员。于2026年01月09日获委任为新世界百货中国有限公司薪酬委员会委员、提名委员会委员。

刘富强先生，将主要负责集团的企业融资、投资及融资策略、投资者关系及资本管理。刘先生于各类金融产品（包括上市及私人股权以及债务资本市场、贷款及结构性融资）的投资银行、咨询及会计方面拥有逾15年经验。刘先生将自德意志银行转投，彼于该公司环球信贷交易部的贷款和结构性融资团队担任董事。在此之前，彼为巴克莱资本大中华区股票资本市场部主管以及德意志银行股票资本市场部的副总裁。刘先生的职业生涯始于罗兵咸永道会计师事务所及安永会计师事务所，彼分别于该等公司担任高级顾问及核数师。刘先生自美国密歇根大学罗斯商学院取得工商管理学士学位（优异成绩），主修金融，以及会计硕士学位（优异成绩）。刘先生持有美国德拉瓦州执业会计师证书。于二零一八年六月十一日获委任佳兆业集团控股有限公司首席财务官。于2023年6月30日获委任为新世界发展有限公司首席财务总监。于2024年11月29日获委任为新世界发展有限公司执行董事。于2025年06月27日获委任为新世界百货中国有限公司执行董事、执行委员会委员、提名委员会委员。于2026年01月09日获委任为新世界百货中国有限公司薪酬委员会委员。

陈耀棠先生，自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。陈先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验。彼在1990年代初曾于多项B股及H股上市中作为参与核数工作的合伙人。此外，陈先生曾任职于一家著名英国商人银行及一国际会计师行，专门负责中国的并购事宜。陈先生毕业于London School of Economics，获理学士学位，主修经济。于2011年06月担任新世界百货中国有限公司薪酬委员会委员。

余振辉先生，自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为提名委员会主席及审核委员会及薪酬委员会成员。彼拥有逾30年金融业经验，余先生同时为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）（原名为“中国保绿资产投资有限公司”）的独立非执行董事。曾为中国支付通集团控股有限公司（原名为“奥思知集团控股有限公司”）（一家于联交所上市之公司）之主席及执行董事。创立奥思知集团前，余先生曾效力于摩根士丹利、 AIG Asset Management （Asia） Ltd.及德盛安联资产管理。彼获得美国北得克萨斯州大学工商管理学士学位。余先生为Oriental City Group plc（ 「奥思知英国」 一间于英国PLUS Market plc上市的公司） 的非执行主席。于2018年1月19日获委任为东方支付集团控股有限公司执行董事。于2018年9月27日获委任为东方支付集团控股有限公司董事会主席及行政总裁。于2022年11月1日获委任为东方支付集团控股有限公司执行董事。

汤铿灿先生，自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为薪酬委员会主席及审核委员会成员。汤先生现为高宝企业服务有限公司董事总经理。彼拥有逾40年管理中国香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验，专责高档时装及配饰的品牌管理，并以联营企业及专营权建立销售及分销网络。汤先生曾担任蒙古能源有限公司 （前称「新世界数码基地有限公司」 ） 营运总监、莎莎国际控股有限公司执行董事、虎威企业有限公司副总裁与Giordano Japan Limited总裁 （两者均为佐丹奴国际有限公司之附属公司） 、Longchamp Company Limited董事总经理、Dickson Development Company Limited执行董事及Christabel Trading Company Limited与Verwin Company Limited （两者均为The Swank Shop之联营公司） 的董事总经理。汤先生获中国香港童军总会委任为职员事务委员会主席、童军物品供应服务委员会成员及执行委员会成员。于2011年06月担任新世界百货中国有限公司薪酬委员会主席。

何沛恩小姐拥有丰富投资，风险管理，银行和财务相关的经验。何小姐曾经在国际金融机构从事股票分析，信贷分析，资本策略，基金管理和审计等工作，并在加入阳光前于一家中资资产管理公司任首席执行官。 何小姐是一位中国香港注册会计师（CPA）， 英格兰及威尔斯特许会计师（CA）， 特许财务分析师（CFA）和特许另类投资分析师（CAIA）。何小姐持有美国史丹福大学（Stanford University）金融工程深造证书和美国伊利诺伊香槟大学（University of Illinois at Urbana-Champaign）金融学理学硕士。 何沛恩获委任为阳光油砂有限公司首席财务官，该任命自二零一六年十一月一日起生效。于2017年6月27日任阳光油砂有限公司执行董事。于2023年4月28日获委任为新世界百货中国有限公司独立非执行董事。

郑家纯博士，1972年10月出任新世界发展有限公司董事，于1973年出任执行董事，1989年任董事总经理及由2012年3月起出任主席。郑博士为新世界发展有限公司董事会辖下薪酬委员会成员，以及提名委员会及执行委员会主席。郑博士现任新世界中国地产有限公司主席兼董事总经理、周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）、周大福珠宝集团有限公司及国际娱乐有限公司主席兼执行董事、新世界百货中国有限公司及新矿资源有限公司主席兼非执行董事、中国香港兴业国际集团有限公司及恒生银行有限公司独立非执行董事，以及利福国际集团有限公司与中国澳门博彩控股有限公司非执行董事，该等公司均为中国香港上市公众公司。郑博士亦为新世界酒店（集团）有限公司主席及集团若干附属公司董事。彼为Cheng Yu Tung Family（Holdings）Limited、Cheng Yu Tung Family（Holdings II)Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福（控股）有限公司及周大福企业有限公司董事，该等公司均为新世界发展有限公司主要股东。郑博士亦为中国香港明天更好基金顾问委员会主席及中华人民共和国第十二届全国政协常务委员。于2001年，郑博士获中国香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。郑博士为郑志刚博士及郑志雯女士之父亲、杜惠恺先生之妻舅、郑家成先生之兄长及郑志恒先生之伯父。自2015年8月28日委任为丰盛生活服务有限公司（原名称：丰盛服务集团有限公司）的非执行董事兼主席。郑家纯博士就集团的整体策略规划事务而担任顾问一职。于2000年03月担任周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）提名委员会主席，于2017年9月15日获委任为有线宽频通讯有限公司非执行董事，董事会副主席。郑家纯于2019年8月28日获委任为大唐西市丝路投资控股有限公司非执行董事。于二零零一年十一月获委任为远见控股有限公司非执行董事。于2021年11月30日调任为有线宽频通讯有限公司主席。于2026年01月09日获委任为新世界百货中国有限公司执行董事、董事会主席、执行委员会委员。

赵慧娴女士，获委任为奥园健康生活集团有限公司执行董事，自2020年5月1日起生效。赵女士于2004年加入集团，现为公司人力资源高级总监。赵女士负责规划及推动集团全方位人力资源策略及政策，包括人才招聘，人才发展及管理、薪酬福利及人力资源伙伴服务。于加入集团前，彼曾于资讯科技及通讯科技服务业及地产发展业内的知名企业担任管理工作。赵女士毕业于中国香港中文大学，现为中国香港特许秘书公会及特许公司治理公会会士。赵女士于人力资源及企业管理方面拥有逾20年经验。于2021年5月13日获委任为新世界百货中国有限公司非执行董事。于2026年01月09日获委任为新世界百货中国有限公司提名委员会委员。

黄少媚女士，获委任为奥园健康生活集团有限公司执行董事，自2020年5月1日起生效。黄女士于2015年10月加入集团出任新世界中国地产有限公司副行政总裁，并于2020年2月擢升为新世界中国地产有限公司董事兼行政总裁。彼亦为集团若干附属公司的董事。黄女士拥有超过20年房地产经验，长期担任内地城市大型基础建设、城市规划及城市更新的顾问工作，向中国政府提供专业地产发展及城市规划建议。于加入集团前，黄女士曾于国际顾问公司担任高级职位，亦曾于中国香港一家地产发展上市公司担任华南地区董事总经理，负责在华南地区的所有地产发展业务，具有丰富的中国房地产开发及管理经验。黄女士现为广东省政协委员及丝绸之路国际总商会副秘书长。于2024年11月29日获委任为新世界发展有限公司行政总裁。于2026年01月09日获委任为新世界百货中国有限公司执行董事、董事会副主席、执行委员会主席。