中国金茂（HK0817）

陈一江，1973年8月出生。陈先生于2024年9月27日起担任国泰海通证券股份有限公司非执行董事。陈先生现为新华资产管理（中国香港）有限公司董事长，新华资产管理股份有限公司党委副书记、临时负责人、并任总经理，中国保险资产管理业协会机构投资者委员会副秘书长、风控专家委员会委员及中保保险资产登记交易系统有限公司资管计划外部专家。陈先生自2003年4月加入新华人寿保险股份有限公司（A股于上交所上市，股票代码：601336；H股于中国香港联交所上市，股份代码：01336），曾担任财务管理部财务管理处经理、总经理助理，资金运用管理部总经理助理、副总经理及总经理，投资部总经理。陈先生2024年6月至今担任中国金茂控股集团有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：00817）非执行董事。陈先生于1996年获得中国人民大学经济学学士学位，于1999年获得厦门大学财务会计系管理学硕士学位，并于2002年获得美国伊利诺伊大学高级工商管理硕士学位（EMBA）。

廖继勤先生，1968年1月生，自2007年3月起出任中国金茂控股集团有限公司首席会计师兼合资格会计师以及公司秘书。在加入中国金茂控股集团有限公司之前，廖先生曾于1997年至2006年在爪哇控股有限公司担任会计师。廖先生在有关物业租赁和发展的中国香港及中国大陆会计实务方面拥有逾20年经验。廖先生于1995年取得英国德蒙福特大学会计学文学士（荣誉）学位。廖先生为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。

钟伟先生，1969年2月出生博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。自1999年7月至今于北京师范大学经济与工商管理学院担任教授。钟先生于1994年7月至1997年7月在江南大学商学院担任讲师。1990年7月至1992年7月，钟先生于无锡报警设备厂任助理工程师。2011年7月至今，钟先生担任东兴证券股份有限公司的独立董事，该公司的主要业务为提供证券买卖及相关服务。2012年9月至今，钟先生亦担任富滇银行股份有限公司的独立董事，该公司的主要业务为提供商业及投资银行务。钟先生在1990年毕业于南京大学，主修应用物理学，并在1994年毕业于东南大学，主修工业经济管理学。钟先生在1999年获得北京师范大学博士学位，主修世界经济学。于2001年9月至2004年7月，钟先生在同济大学从事管理科学博士后研究工作。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。彼已获委任为新城发展控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员，自2014年12月3日起生效。二零一七年四月十八日获委任为华润置地有限公司独立非执行董事。自2018年11月13日起任民生加银基金管理有限公司独立董事。现任同泰基金管理有限公司独立董事。于2017年4月18日获委任为华润置地有限公司企业管治委员会委员。于2017年4月18日获委任为华润置地有限公司审核委员会委员。于2017年4月18日获委任为华润置地有限公司提名委员会委员。于2017年4月18日获委任为华润置地有限公司薪酬委员会委员。于2019年3月26日获委任为华润置地有限公司企业社会责任委员会委员。于2020年8月24日委任为中国金茂控股集团有限公司独立非执行董事，独立董事委员会委员。于2020年10月12日获委任云南水务投资股份有限公司独立非执行董事，审核委员会及提名委员会之成员以及薪酬委员会及合规委员会之成员及主席。于2020年11月27日获委任为中国金茂控股集团有限公司薪酬及提名委员会主席。于2023年04月24日担任中国金茂控股集团有限公司ESG委员会委员。

刘光华先生，于2021年6月1日委任为中国金茂控股集团有限公司高级副总裁，自2015年8月加入公司任纪委书记，自2021年6月起出任公司高级副总裁。刘先生现任上海金茂建筑装饰有限公司董事长。刘先生于1997年7月至2002年9月在辽河油田华油公司任职，历任科员、技术员、副厂长。刘先生于2004年7月加入中国中化集团有限公司，曾先后在中国中化集团公司人力资源部、中化河北进出口公司、中化泉州石化有限公司、中化弘润石油化工有限公司担任多个管理职位。刘先生在战略管理、企业运营及纪检监督等方面拥有丰富的实践经验。刘先生于1997年7月取得北京石油化工学院石油加工专业学士学位，于2004年7月取得大连理工大学工商管理专业硕士学位。

刘峰，男，独立董事。1966年出生，经济学（会计学）博士，现任厦门大学会计系教授、会计发展研究中心主任。2023年4月至今任平安银行独立董事。刘峰先生1983年考入厦门大学会计系，1987年毕业留校任教，其间于1994年10月获经济学（会计学）博士学位，1997年11月晋升为教授。2000年1月至2010年8月在中山大学管理学院会计系任教，并兼任中山大学现代会计与财务研究中心主任。2010年9月起在厦门大学会计系任教。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。现为厦门大学会计系教授、会计发展研究中心主任、《当代会计评论》主编。刘峰先生长期研究的领域是会计理论、会计准则、公司治理等，先后承担了多项国家自然科学基金、社会科学基金项目、教育部重大基地项目。曾任财政部会计准则咨询委员会成员，2020-2025年任国际财务报告准则咨询委员会（IFRS Advisory Council）中国委员，2020年起任深圳证券交易所第一届、第二届会计专业咨询委员会委员。兼任厦门国贸、瑞幸咖啡、中国金贸独立董事，曾任傲农生物、德邦股份、中远航运（现更名为中远海特）、杭州银行、建发股份、荣泰健康、青岛海尔（现更名为海尔智家）等公司独立董事。

刘文，男，1967年7月出生，中共党员，山东大学管理科学系管理科学专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位（EMBA）。于1992年加入中国化工集团有限公司，任职于中国蓝星化学清洗总公司。自2002年1月至2013年9月，先后担任中国蓝星（集团）总公司财经办主任、中国化工财务部副主任及资金处处长。自2013年9月至2021年6月，担任中国化工副总审计师兼审计合规部主任职务（期间自2016年4月至2018年4月挂职中共鸡西市党委常委及常务副市长）。自2021年6月至2025年6月，担任中国中化审计部副总监及审计中心主任。现任中国中化所属企业专职外部董事。于2025年08月15日获委任为中国金茂控股集团有限公司战略及投资委员会委员。

陶天海先生，1975年10月出生，自2017年1月起出任中国金茂控股集团有限公司副总裁，自2017年10月起出任公司高级副总裁。陶先生于2000年7月加入中国金茂（集团）有限公司，历任企业规划部规划管理经理、战略规划部总经理；2009年10月起，先后担任公司战略运营部总经理、成本合约部总经理、公司总裁助理。陶先生现任金茂（上海）置业有限公司、方兴置业（杭州）有限公司、方兴地产（宁波）有限公司、方兴地产（苏州）有限公司等多家公司附属公司的执行董事及董事长职务。陶先生拥有逾15年的酒店及地产开发管理经验，在企业管理、战略管理、运营管理等方面积累了丰富的实践经验。陶先生于1997年7月取得东北师范大学信息管理专业学士学位，于2000年7月取得复旦大学经济学专业硕士学位。于2023年4月28日获委任为中国金茂控股集团有限公司执行董事、战略及投资委员会委员及首席执行官。于2025年3月11日获委任为中国金茂控股集团有限公司主席、战略及投资委员会主席、ESG委员会主席。

王葳，1967年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理、副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司寿险总部投资中心另类投资部风险专家，兼任华夏幸福董事。任职于华夏幸福第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司。于2023年11月29日获委任为中国金茂控股集团有限公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员。

崔焱先生：1970年1月出生，汉族，经济学博士，中共党员，中国社会科学院劳动经济学专业，高级经济师，1994年参加工作。曾任中国中化集团有限公司金融事业部副总裁、党委委员，中化资本有限公司副总经理、党委委员，中化商务有限公司董事长、总经理、党委书记，中化资本投资管理有限责任公司副总经理；中化环境控股有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，中国中化控股有限责任公司金融事业部副总裁、党委委员，中化商务有限公司党委书记、总经理、执行董事，现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，现任鲁西化工集团股份有限公司非独立董事候选人。于2025年06月18日获委任为中国金茂控股集团有限公司非执行董事、薪酬及提名委员会委员、战略及投资委员会委员。于2025年12月15日获委任为金茂物业服务发展股份有限公司非执行董事、薪酬及提名委员会委员。

张辉先生，2010年1月至2014年7月任中国金茂控股集团有限公司副总裁,后自2017年10月起出任中国金茂控股集团有限公司高级副总裁。张先生于2017年10月至2019年7月期间分管集团西南区域经营管理工作,后自2019年7月起分管集团投资及产城拓展工作至今。张先生曾先后在中国金茂控股集团有限公司多个附属公司任高级职位,包括于2010年1月至2017年10月任中国金茂(集团)有限公司党委书记、总经理,于2014年3月至2017年10月期间任金茂酒店及金茂(中国)酒店投资管理有限公司(已于2020年10月自中国香港联合交易所有限公司退市,退市前股票代号:06139)、金茂(中国)投资管理人有限公司行政总裁兼执行董事,后自2017年10月起改任该等公司非执行董事。张先生于2018年11月至2022年6月期间任金茂西南企业管理(重庆)有限公司总经理、董事长。张先生于2002年加入中国中化集团有限公司,历任上海东方储罐有限公司包括董事、总经理在内的多个高级职位。在加入中国中化集团有限公司前,张先生曾于1995年至2002年期间任职于中国石化集团上海海洋石油局。张先生在大型项目投资研究、开发建设、经营管理等方面拥有逾20年经验,并在上市公司企业管治方面拥有丰富经验。张先生于1995年6月毕业于中国地质大学(武汉),获油气藏工程学士学位,于2008年9月获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位,并于2011年12月取得专业技术职称证书并获评高级经济师职称。张先生曾任上海市第十四届人大代表。于2023年10月19日获委任为中国金茂控股集团有限公司执行董事、战略及投资委员会委员。

孙文德先生，1958年6月生，中国香港籍，中国香港高等法院执业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条例，操守准则等法规执行及有关法律工作36年，具有丰富的实践经验和专业知识。在证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条例，操守准则等法规执行及有关法律工作方面具有丰富的实践经验和专业知识。曾任中国香港证监会法规执行总监，财政司委任审查员，4间持牌公司共7类受证监会监管的负责人员，上市公司执行董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督察。现任中国香港注册合规师公会荣誉主席，中国香港保险专业人员总会咨询委员会委员，中国香港国际区块链金融总会荣誉会长，中国香港会计师公会及中国香港证券及投资学会会员。2019年12月-2025年12月任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。

乔晓洁：中国注册会计师、美国注册管理会计师、中国高级会计师。乔女士于1995年取得北方工业大学会计学学士学位，2006年取得中央财经大学会计学硕士学位。乔女士于2008年2月加入中国金茂控股集团有限公司，任财务管理部总经理，2017年9月任财务副总监，2021年5月任财务副总监兼财务资本中心总经理至今，期间在中国中化集团有限公司服务，历任会计管理部副总经理、分析评价部副总经理（主持工作）、分析评价部总经理、战略执行部副总监。加入中国金茂控股集团有限公司之前，乔女生于1995年7月至1997年8月期间在北京三峡经济开发集团任财务部主管会计，1997年8月至2008年2月期间在华润置地（北京）公司任会计主管、财务部副经理。乔女士在企业财务管理方面拥有超25年经验。于2021年8月26日获委任为金茂物业服务发展股份有限公司非执行董事。于2023年4月28日获委任为中国金茂控股集团有限公司执行董事、战略及投资委员会委员及首席财务官。

高世斌博士,1964年3月生,自2007年7月起出任独立非执行董事.高博士担任铁狮门公司董事总经理并自2009年10月起兼任北京天津总经理,2008年6月至2009年9月担任渣打银行亚洲房地产基金管理公司中国区董事总经理,并于2003年4月至2008年5月在仲量联行北京办公室任职,离职前任中国区董事,就中国的房地产投资、开发项目和资产买卖而提供房地产交易管理服务及向机构投资者提供咨询服务.高博士曾于1996年至2003年间于英国、中国香港和加拿大的多家投资和项目管理公司出任项目经理、高级业务经理和高级投资经理,并参与房地产投资的开发、经营和管理,以及房地产投资组合的风险管理.高博士在房地产投资和管理业方面拥有逾20年经验.高博士分别于1987年和1989年取得清华大学建筑工程专业学士学位和建筑经济与管理专业硕士学位,于1998年取得英国曼彻斯特大学物业发展及管理专业博士学位.高博士是英国皇家特许测量师学会会员并担任该机构会员资格审核的考官.中国金茂控股集团有限公司董事会宣布,高世斌先生获委任为中国金茂控股集团有限公司独立非执行董事、战略及投资委员会委员、审核委员会委员及独立董事委员会委员,自2015年11月30日起生效。于2020年7月16日委任为中国金茂控股集团有限公司薪酬及提名委员会委员。