雅天妮集团（HK0789）

陈绍嘉，公司董事兼财务总监，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国香港浸会大学工商管理专业，硕士学位。2002年11月至2004年12月，在飞毛腿（福建）电子有限公司先后任管理会计、风险控制经理。2005年01月至2007年01月，任深圳市易佰特电子科技有限公司财务经理。2007年01月至2015年7月，任飞毛腿电源（深圳）有限公司董事兼财务总监；2013年10月至今，创立深圳市众拓企业管理咨询有限公司并担任监事；现任深圳市乐活天下股份有限公司董事兼财务总监；2016年1月至今，任飞毛腿集团（中国香港）有限公司监事。于2023年11月29日获委任为雅天妮集团有限公司执行董事及执行总裁。

王润辉先生,负责集团的整体财务管理。彼于二零二零年十二月二十一日加入集团,其后于二零二一年四月二十三日获委任为鸿承环保科技有限公司的财务总监,王先生于二零二一年三月八日获委任为鸿承环保科技有限公司的公司秘书。王先生在审计及会计方面拥有超过10年经验。在加入集团之前,王先生于二零一八年一月至二零二零年十二月在深圳市华睿信资产管理有限公司(‘华睿信’)(一间主要从事资产管理的公司)的若干中国附属公司工作,所担任最终职位为华睿信及华睿信的中国香港附属公司盈创资本有限公司的财务总监。彼于二零一六年一月至二零一七年十二月及二零一五年二月至二零一六年一月分别于德勤华永会计师事务所厦门分所及德勤·关黄陈方会计师行中国香港办事处任职,所担任最终职位为审计及鉴证部门经理。王先生于二零一四年四月至二零一五年一月在Neo Derm(HK)Limited(一间主要从事提供医学美容服务的公司)担任高级运营策划主管。彼于二零一零年十月至二零一四年四月任职于马施云联系有限公司(现称大华马施云会计师事务所有限公司),所担任最终职位为高级审计师。 王先生于二零一零年十一月获得中国香港理工大学会计学学士学位。彼于二零一四年七月获得中国香港会计师公会的执业会计师资格。王先生于二零二零年一月进一步获得华盛顿州会计理事会(Washington State Board of Accountancy)的执业会计师资格。于2023年12月01日获委任为雅天妮集团有限公司公司秘书。

刘耀杰先生，于二零一零年十二月一日获委任为雅天妮集团有限公司独立非执行董事。彼亦为雅天妮集团有限公司审核委员会、薪酬委员、会及提名委员会成员。刘先生为执业会计师刘耀杰会计师事务所之独资东主及创办人。彼为中国香港会计师公会英国特许公认会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会及中国香港税务学会之会员。刘耀杰先生已获委任为泰山石化集团有限公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，由二零一五年三月二十三日起生效。于二零一五年九月十六日获委任为丰展控股有限公司（原名称：旭通控股有限公司）（曾用名：达飞控股有限公司）之独立非执行董事。

袁伟健先生于二零二零年三月加入公司，并自二零二零年十二月一日起获委任为公司之财务总监。袁先生于会计、财务及企业秘书服务领域拥有逾10年经验。于加入公司前，彼曾于一间联交所主板上市公司担任高级财务经理及助理公司秘书。袁先生持有中国香港理工大学所颁授之会计学工商管理学士学位及公司管治硕士学位。彼为中国香港会计师公会会员、中国香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。因此，袁先生符合上市规则第3.28条有关任职资格之规定。于2020年12月12日获委任为彭顺国际有限公司公司秘书。2022年3月1日担任域能控股有限公司（原名称：海福德集团控股有限公司）高级财务经理。2022年3月14日担任域能控股有限公司（原名称：海福德集团控股有限公司）公司秘书。于2023年11月29日获委任为雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

陈龙先生，为公司控股股东迅速发展有限公司的唯一董事。陈先生拥有厦门理工学院的电子商业学士学位。陈先生为深圳福州商会的委员会成员，亦为深圳市宝安区新的社会阶层人士联合会的副主席。陈先生于中国消费品（包括健康、化妆品及电子产品）销售及分销拥有逾六年经验。自二零一九年七月起，陈先生担任迅发投资发展（深圳）有限公司的执行董事及其中一名最终股东，该公司主要从事投资业务，投资于从事销售及分销消费品（包括健康、化妆品及电子产品）的公司。于二零二二年十一月，陈先生成立新干线健康管理（深圳）股份有限公司，该公司主要从事零售多项消费品（包括化妆品及健康产品）以及向客户提供健康管理咨询服务以销售其消费品。于2023年10月30日获委任为雅天妮集团有限公司执行董事及董事会主席。

马世钦先生于二零一五年五月十五日获委任为公司独立非执行董事。彼负责向集团提供独立意见。马先生于法律领域拥有丰富经验,已从事有关行业逾19年。马先生于一九九一年八月以校外生身份在英国伦敦大学取得经济学理学士学位。彼其后于一九九五年六月在中国香港大学取得法学专业证书及于二零一二年一月在中国的中国人民大学取得法学硕士学位。马先生于一九九七年九月在中国香港取得执业律师资格,并自此一直为中国香港律师会会员。于二零零零年六月至二零零二年三月,马先生为梁锡濂、黄国基、吴志彬律师行的顾问。于二零零二年三月,马先生创立马世钦邓文政黄和峥吴慈飞律师行,并自此出任其合伙人。于2016年10月25日获委任为建德国际控股有限公司独立非执行董事。2020年2月13日获委任为雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

谢海州先生，于二零一二年十二月十日获委任为雅天妮集团有限公司主席、执行董事，以及薪酬委员会及提名委员会成员，并于二零一三年六月二十一日获进一步委任为雅天妮集团有限公司行政总裁。彼于流行首饰珠宝批发行业拥有逾20年经验。彼亦于物业投资、矿物勘查及矿物贸易与销售方面具丰富经验。谢海州先生为威妮华（集团）有限公司（一家位于中国广州之公司）之创办人兼董事。彼现为中国珠宝协会流行饰品分会之执行会长、广东省汕尾市政协常委、广东省广州市荔湾区政协委员、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、中华全国工商业联合会礼品业商会副会长以及广东民营企业商会副会长。谢先生为雅天妮集团有限公司荣誉主席谢超群先生之兄弟。谢先生为历华投资有限公司之唯一股东，该公司于二零一三年三月三十一日拥有雅天妮集团有限公司358，822，894股股份之权益，占雅天妮集团有限公司已发行股本约29.00%。谢海州先生亦于7，412，000股股份中拥有个人权益，占雅天妮集团有限公司已发行股本约1.56%。谢先生为执行董事林少华先生的内兄弟。