山水水泥（HK0691）

李建伟，中国国籍，男，1974年出生，无境外居留权。法学博士，中共党员。2015年7月取得独立董事资格证书（证书编号：370049）。1999年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师，商法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司（中国香港联交所上市）、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（中国香港联交所上市）独立董事，2019年1月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。

侯建国先生，现为China Shanshui Investment Company Limited之董事。彼亦自2017年5月起担任济南产业发展投资集团有限公司董事及总会计师。彼曾任职九三学社济南市委员会主委及市政协常委。彼于2003年1月获山东省会计专业资格高级评审委员会评定为高级会计师。彼于2008年6月毕业于中国共产党山东省委员会党校在职干部研究生班经济管理专业，并于1984年7月毕业于山东省财政学校财税专业。于2021年5月29日获委任为中国山水水泥集团有限公司执行董事。

李美仪女士，为卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事。卓佳专业商务有限公司为全球性的专业服务公司，专门提供商务、企业及投资者综合服务。李美仪女士在企业服务范畴拥有逾二十五年经验，持有会计学（荣誉）学士学位，并为特许秘书、公司治理师，以及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）之资深会员。李美仪女士于中国香港代表华新水泥股份有限公司接收法律程序文件及通知书的地址为中国香港九龙观塘道348号宏利广场5楼。二零二二年八月五日获委任信盛矿业集团有限公司公司秘书。于2022年8月11日获委任为湖州燃气股份有限公司联席公司秘书。于2022年8月15日获委任为康圣环球基因技术有限公司联席公司秘书。于2022年8月29日委任为中国飞鹤有限公司联席公司秘书。李美仪女士，于2022年9月获委任为浙江零跑科技股份有限公司另一名联席公司秘书，于2022年9月29生效。

CHANG Ming -cheng（张铭政）先生，于1976年取得中国台湾大学机械工程学士学位，并于1978年取得美国密西根大学工商管理硕士学位。彼于1978年5月通过美国统一注册会计师考试（U.S. Uniform Certified Public Accountant Examination）。于美国就职一年后，彼于1979年返回中国台湾加入会计师事务所德勤关黄陈方会计师行，并于1990年成为审计合伙人。于1994年9月至1996年8月期间，彼借调至上海并参与Huangshan Tourism 及Gujinggong Liquor 之B股上市。身为资深核数师，彼积极参与中国之合并及收购业务活动。自2007年6月起，彼担任声誉及风险领导者，并负责公司整体服务质素及风险管理，直至彼于2014年10月退任为止。CHANG Ming -cheng 先生自2011年4月至今担任中国台湾审计准则委员会主任委员，任期将于2020年3月届满。彼亦为三家中国台湾公众公司之独立董事。于2018年5月23日获委任中国山水水泥集团有限公司独立非执行董事。

许祐渊先生，自2018年2月起出任DCH Solargiga GmbH主席兼总裁，自2016年6月起亦出任阳光能源控股有限公司（股份代号：757）（‘阳光能源’）非执行董事。彼自2007年2月至2015年9月出任阳光能源首席执行官，且自2007年2月至2016年6月出任阳光能源执行董事。许先生自1998年2月至2003年6月出任合晶科技股份有限公司（‘合晶科技’）董事总经理，其后于2003年6月转任合晶科技董事会副主席。合晶科技乃半导体硅片制造商，自2002年5月起于中国台湾证券柜台买卖中心上市（股份代号：6182）。彼历任Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.董事总经理，并曾获委任为Solar Technology Investment（Cayman）Corp.首席执行官，专责监督（其中包括）合晶科技于太阳能产业的投资。于2006年3月，彼获委任为锦州佑华硅材料有限公司董事，并随后于2006年9月获委任为该公司董事会主席。许先生曾出任中国台湾证券交易所上市公司中国台湾茂矽电子股份有限公司（股份代码：2342）副总经理及中国台湾茂矽电子股份有限公司附属公司中国香港华智公司董事会成员兼执行副总裁。许先生过往亦对非商业领域作出贡献。彼曾先后出任中国台湾行政院开发基金管理委员会业务组研究员、副组长及组长（行政院开发基金管理委员会现已改名为行政院国家发展基金管理会）。彼亦曾任中国文化大学企管系讲师，讲授统计学及管理数学。许先生于1978年获得国立成功大学统计学学士学位，并于1980年获得中国文化大学国际企业管理硕士学位。于2018年9月4日获委任为中国山水水泥集团有限公司独立非执行董事。

李会宝先生，自2019年7月起出任公司附属公司山东山水水泥集团有限公司总裁，自2019年11月起亦出任公司附属公司山东山水融资租赁有限公司董事长。于1998年12月至2000年3月，李先生出任济南市历城区唐王镇党委书记，并于2000年3月至2004年8月任济南市林业局副局长、党组成员（期间2001年7月至2004年8月历任援藏出任日喀则地区行署专员助理、白朗县委书记）。随后，李先生于2004年8月至2005年12月出任济南市粮食局副局长、党委副书记（正局长级），于2005年12月至2012年3月出任济南市粮食局局长、党委书记，于2012年3月至2017年4月出任济南市经济和资讯化委员会主任、党委书记，及于2017年4月至2019年7月出任济南市政法委常务副书记、市综治办主任。李先生于2006年获得清华大学工商管理硕士学位，并于2013年获得天津大学管理学博士学位。2021年12月15日担任中国山水水泥集团有限公司执行董事、董事会主席。

吴玲绫女士获委任为中国山水水泥集团有限公司李冠军先生的替任董事，由二零一五年十月十一日起生效。吴女士自二零零七年起担任亚洲水泥股份有限公司的财务主管，亚洲水泥股份有限公司的股份在中国台湾证券交易所上市，并为中国台湾远东集团（‘远东集团’）的关联公司。吴女士担任超过三十家公司的董事和监察人职务，包括中国台湾证券交易所上市公司东联化学股份有限公司的董事会成员、亚洲水泥股份有限公司的子公司嘉惠电力股份有限公司的监察人。吴女士亦自二零一四年九月起担任亚洲水泥（中国）控股股份有限公司的秘书长。吴女士曾在多家从事国际会计、制造业、电讯和互联网服务供应的公司工作，有超过三十年经验，并在中华人民共和国及海外的水泥业亦具丰富经验。自二零零四年七月至二零零七年七月，吴女士亦担任远东集团的上市关联公司远传电信股份有限公司的公司内部总稽核及财务规划部主管。吴女士取得美利坚合众国和中国台湾的注册会计师资格。她于一九九三年在加州州立大学洛杉矶分校取得工商管理硕士，主修会计，并于二零零八年在中国台湾台北国立政治大学取得工商管理硕士。吴玲绫已获委任为亚洲水泥（中国）控股公司执行董事兼首席财务总监，自二零一六年四月十四日起生效。于2018年5月23日获委任中国山水水泥集团有限公司执行董事。