联康生物科技集团（HK0690）

梁国龙先生自二零一四年二月二十八日起已获委任为联康生物科技集团有限公司之执行董事、授权代表及接收文件代表。梁国龙先生于二零一三年七月八日加入联康生物科技集团有限公司，担任业务开发经理。梁国龙先生于二零零八年七月毕业于伦敦帝国理工学院（Imperial College London），获得生物化学荣誉学士学位并于二零零九年九月获得牛津大学药理学硕士学位。梁国龙先生现时为特许财务分析师及中国香港财务分析师学会会员。梁国龙先生于投资银行及生物科技行业的业务发展方面拥有丰富经验。梁国龙先生为Lord Profit Limited（联康生物科技集团有限公司之主要股东）之董事。Lord Profit Limited由梁国龙先生持有90%及由唐洁成先生（联康生物科技集团有限公司执行董事兼主席）持有10%。梁国龙先生为唐洁成先生之表弟。梁国龙先生二零一七年一月十三日获委任为联康生物科技集团有限公司董事会主席。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学） 学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited 之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为火山邑动国际控股有限公司（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森家居国际集团有限公司公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。

赵志刚先生，自二零一四年四月一日起获委任为联康生物科技集团有限公司之独立非执行董事。赵先生持有北京大学经济学学士学位及于美利坚合众国（‘美国’）康涅狄格州的赫特福大学（University of Hartford）专业会计学硕士学位。赵先生为美国执业会计师及美国注册会计师公会资深会员。赵先生拥有于若干上市公司以及美国及中国的普华永道会计师事务所从事企业融资及审核工作逾20年的经验。赵先生现为左岸服饰有限公司（其股份于纽约证券交易所（‘纽约证券交易所’）上市）之独立董事。之前，赵先生由二零一二年至二零一四年出任播思北京有限公司之财务总监（‘财务总监’）、由二零一一年至二零一二年出任金域医学检验中心之财务总监，并由二零零六年至二零一一年于先声医药集团（其股份于纽约证券交易所上市）出任财务总监。在此之前，赵先生由二零零五年至二零零六年于Sun New Media Group Limited（一间于纳斯达克上市之公司）出任财务总监。2003年至2005年，赵先生在FARO Technologies，Inc.担任财务总监。从1997年6月到2003年8月，他担任美国800 Travel（一个Introwest公司）的财务副总裁。赵先生亦于数间美国上市公司担任高级财务职位，并为北京国际信托投资有限公司之投资顾问。于2019年4月8日调任为联康生物科技集团有限公司之执行董事兼行政总裁。

田伟女士，为联康生物科技集团有限公司人力资源及行政主管。彼毕业于成都理工大学，获得工业设计学士学位。彼已取得人力资源及社会保障部门颁发的人力资源法律事务总监资格证书及人力资源高级经理资格证书。彼于人力资源行政及管理方面拥有14年经验。

闻亚磊博士，为联康生物科技集团有限公司制造部门主管。闻博士于生物科技开发GMP及GLP设施及开发新药品及临床研究项目方面拥有逾30年的丰富经验。闻博士毕业于华南理工大学。

李静女士为联康生物科技集团有限公司研发部主管。美国新泽西医科大学牙科系博士后研究员，吉林大学生物化学与分子生物学专业，超分子结构与材料国家重点实验室高级工程师，于癌症及内分泌学领域的新药研发方面有超过10年经验，在CTA及NDA的新药应用方面具有丰富经验。长江医药集团生物制药研究所前所长，发表学术论文及专利20余种。

马青山,于管理及咨询方面拥有逾14年丰富经验。彼曾于毕马威企业咨询(中国)有限公司及埃森哲(中国)有限公司担任咨询总监,及在北京誉城恒盛管理咨询有限公司担任合伙人。彼曾为十五家财富杂志评选的全球500强公司以及多家上市公司及快速成长型企业提供管理咨询服务。彼于公司战略规划、业务模式与控制模式、数字化与网络改造、并购后整合、企业绩效管理、企业投资管理、业务流程优化及全球业务发展等方面拥有丰富经验。马先生获得北京大学金融与电子商务双学士学位,并获得特许金融分析师(CFA)资格。于2016年3月30日获委任为中国罕王控股有限公司独立非执行董事。马青山于2019年4月8日获委任为联康生物科技集团有限公司独立非执行董事。

安稳都先生，自二零二零年八月一日起为联康生物科技集团有限公司销售部门主管。彼于药剂业拥有逾16年经验。在加入联康前，安先生于知名A股上市公司天士力医药集团（600535.SH）负责销售及营销。安先生在销售渠道采购、销售预测及销售执行方面拥有丰富的经验，曾主导多个重要产品的商业化，在多个药品领域占据最大市场份额。安先生拥有河南农业大学理学士学位，为南开大学MBA学位。

杜凯先生二零零四年毕业于首都经济贸易大学，取得管理学学士学位。杜先生具有中国人力资源和社会保障部及财政部颁发的会计师资格，同时也是中国税务师协会会员。杜先生于二零一六年十月加入集团，担任集团附属公司北京博康健基因科技有限公司财务部经理，二零一九年九月起担任集团财务副总监职务。杜凯先生有17年财务及税务工作经验，尤其对生物医药行业的财务管理有丰富经验。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司财务总监。

周启明,于会计师事务所拥有逾26年财务管理、审计及税务策划之经验。彼持有赫瑞瓦特大学工商管理硕士学位,并为中国香港会计师公会(执业)资深会员(自一九九四年起)。彼亦为特许会计师公会资深会员(自一九九七年起)、中国香港税务学会资深会员(自一九九九年起)及注册税务师资深成员(自二零一零年起)。于2016年4月1日获委任为联康生物科技集团有限公司独立非执行董事。

陈大伟先生，获得北京大学中美金融高级工商管理硕士学位及新加坡国立大学工商管理硕士学位。陈先生于企业管理、资本市场及并购方面拥有逾20年经验。彼于二零一一年五月至二零一六年二月曾先后为中国光大水务有限公司(前称为汉科环境科技集团有限公司)(其股份于新加坡交易所主板上市且为中国光大集团股份公司之唯一水务业务平台)之主席、行政总裁、执行董事及副主席。彼目前为一家中国股权投资基金之执行合伙人及一家新加坡资本管理公司之主席。陈先生二零一七年一月十三日获委任为联康生物科技集团有限公司执行董事及董事会副主席。

邱国荣先生,于一九九六年十一月获得中国香港理工大学会计学文学学士一级荣誉学位。邱先生为中国香港会计师公会之注册会计师。邱先生于管理、资本市场及投资银行业务方面拥有逾20年经验。邱先生现为富德国际控股有限公司及香江金融集团有限公司之首席执行官,两者均为公司主要股东Vital Vigour Limited(于本公告日期持有公司已发行股份约17.67%)之联属公司。富德国际控股有限公司及香江金融集团有限公司为香江集团之成员公司,该集团立足于大中华地区,业务范围涵盖金融、地产、医疗、贸易物流、教育等。在此之前,邱先生于二零零六年五月至二零一七年一月担任德意志银行全球投资银行(主要从事投资银行的公司)之董事总经理。自二零零零年八月至二零零六年五月,邱先生担任法国巴黎资本(亚太)有限公司投资银行部副总裁。邱国荣先生于2019年4月8日获委任为联康生物科技集团有限公司非执行董事。

任启民,拥有逾24年管理经验。彼曾担任中国国际友好联络会董事会副秘书长兼常务理事职务达10年之久,主要负责中国政府的相关事务,并为国际政府机构、政党、其他商务组织及中国政府高层安排会议。自一九九三年至今,彼曾在数家公司担任董事及高级管理层职位。任先生之前曾于一九九七年至一九九九年担任全球健康保险服务公司CIGNA Corporation北京办事处的高级顾问,主要负责政府关系事务。在此之前,于一九九三年至一九九六年,任先生亦为盖洛普(中国)咨询有限公司之总经理。该公司主要提供市场研究及调查服务,为一间由中国投资者与全球绩效管理咨询公司Gallup Inc.创建之合营企业。任先生主要负责协助其于中国开展业务。目前,任先生担任Carta Group Limited之执行董事,该公司主要从事国际公共关系及政府事务顾问服务。彼于一九九零年自安徽大学取得经济学硕士学位。于二零一七年十一月十五日获委任联康生物科技集团有限公司独立非执行董事。