南海控股（HK0680）

肖遂宁先生,出生于1948年2月,高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长,平安银行股份有限公司顾问,现任北京清新环境技术股份有限公司独立董事,海通证券股份有限公司独立董事,中润资源投资股份有限公司独立董事。自二零一七年四月十三日起肖遂宁先生获委任为盈德气体集团有限公司非执行董事。

何俊麒先生，于项目管理以及黄金、证券及期货业务方面拥有丰富经验。彼自二零零零年起成为中国香港执业律师，现为一家中国香港律师行何谢韦律师事务所之助理律师。何先生于二零一零年六月一日获委任为大地国际集团有限公司独立非执行董事。何俊麒先生已获委任为中国源畅光电能源控股有限公司独立非执行董事，自二零一五年五月十四日起生效。一九八三年毕业于美国内布拉斯加大学林肯分校（University of Nebraska, Lincoln），获理学士学位，并于一九八六年毕业于美国加州州立大学萨克拉门托分校（California State University,Sacramento），获工商管理硕士学位。彼于一九九七年完成中国香港大学专业进修学院提供之Common Professional Examinations。于2022年9月9日获委任为中国数码信息有限公司公司秘书。于2022年9月9日获委任为南海控股有限公司公司秘书。

刘业良先生,于1991年毕业于中国香港城市大学,持有会计学荣誉文学学士学位及英国赫尔大学工商管理硕士学位.刘先生为英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及中国香港执业会计师.刘先生于1998年开始执业,并于2000年10月起为冯刘会计师公司 (执业会计师) 的合伙人.刘先生于2006年5月加入南海控股有限公司董事会,并出任为南海控股有限公司审核委员会及薪酬委员会成员,并于2012年2月出任南海控股有限公司提名委员会成员.

林秉军先生,于二零零四年九月三十日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)独立非执行董事兼审核委员会成员,其后分别于二零零五年八月一日及二零一二年三月二十九日获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。林先生于一九七四年毕业于美国俄立冈大学,取得工商管理学士学位。林先生于银行及金融界任职高级管理层逾十年。林先生为中国数码信息有限公司及南海控股有限公司之非执行董事,彼亦为丽丰控股有限公司、丽新发展有限公司及丽新制衣国际有限公司之独立非执行董事,该等公司均为于中国香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之公司。

于品海先生,于1991年10月至1994年10月期间曾担任中国数码信息有限公司董事,并于1997年1月重新加入中国数码信息有限公司董事会,于先生现担任董事会主席及执行委员会主席.于先生同时为Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) ( 「南海」 ) 之董事会主席、控股股东、执行委员会主席,以及为若干中国数码信息有限公司及南海主要附属公司之董事.

何养能先生，自2009年7月离开南海控股有限公司以来一直担任一间私人公司之营运总监，该公司分别于印尼及菲律宾从事采煤及铁砂开采业务。何先生持有中国香港大学文学士学位及中国香港中文大学工商管理硕士学位。何先生约于1973至1988年期间曾在中国香港及中国大陆银行业担任不同管理职位。约于1989年至1991年期间，何先生于加拿大自行经营业务。何先生约于1992年加盟南海控股有限公司，担任南海控股有限公司地产部总经理，并于2009年7月离开南海控股有限公司。2016年9月20日何先生获委任为南海控股有限公司独立非执行董事。于2019年5月31日获委任为中国数码信息有限公司独立非执行董事。

刘荣女士，1972年1月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有安徽大学法学学士学位、中国社会科学院法学硕士学位及中国律师资格。加入集团前，刘女士曾在中国政府部门及律师事务所工作。刘女士于2002年4月加入集团出任企业事务经理，参与集团于中国的企业事务、投资及收购合并等事务。刘女士于2009年3月出任为中国数码信息有限公司执行董事及执行委员会成员。刘女士还兼任南海之附属公司大地传播（中国香港）有限公司之总经理，负责所有与文化及媒体事业相关之业务。刘女士同时为南海控股有限公司之执行董事及执行委员会成员，以及为若干中国数码信息有限公司及南海主要附属公司之董事。于2018年1月2日获委任为中国数码信息有限公司董事会主席。刘荣女士（‘刘女士’）已获委任为南海控股有限公司行政总裁（‘行政总裁’），自2018年2月12日起生效。1993年7月至1999年9月，在安徽省工商局任职员；2006年7月至今，历任大地时代董事、总经理，现任广东大地电影院线股份有限公司董事长，大地时代董事长兼总经理。