东银国际控股（HK0668）

曹镇伟先生，于2012年8月加入集团。曹先生持有中国香港理工大学企业金融学硕士学位，并为中国香港会计师公会之资深会员。彼于上市公司财务管理领域拥有超过12年经验。曹镇伟先生则获委任接替黄女士作为东银国际控股有限公司公司秘书的职务，上述事项均于2015年2月2日生效，彼于上市公司财务管理及公司秘书事务方面拥有超过10年经验。于2016年9月30日获委任为东银国际控股有限公司执行董事。于2008年11月19日委任为名科国际控股有限公司独立非执行董事。

陈英祺先生，美丽中国控股有限公司（原名银创控股有限公司）之公司秘书及合资格会计师，陈先生亦为美丽中国控股有限公司之财务总监。陈先生负责集团之财务管理、企业财务及公司秘书事宜。陈先生于二零零三年四月加入集团及拥有超过二十七年会计及财务经验。陈先生为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。陈先生于雪菲尔特大学获取工商管理硕士学位，目前为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。陈先生于2016年7月11日获委任为伟禄集团控股有限公司财务总监兼公司秘书。于2016年7月29日获委任为百能国际能源控股有限公司（原名称：中油港燃能源集团控股有限公司）独立非执行董事。于2017年10月1日获委任为美丽中国控股有限公司公司秘书及财务总监。陈先生同时担任东银国际控股有限公司，一间于联交所主板上市之公司（股份代号：0668）之独立非执行董事；获委任为卓信国际控股有限公司的公司秘书及首席财务官，自二零一九年四月十七日起生效。于2011年06月08日委任为杜甫酒业集团有限公司独立非执行董事。

潘川：男，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任重庆东银控股集团有限公司办公室主任，重庆市迪马实业股份有限公司监事。现任迪马股份董事长，东银控股综合事务部总经理。

王金岭先生,于2009年10月获委任为东银国际控股有限公司之独立非执行董事.王先生于1995年获中国煤炭工业部认可为合资格高级工程师,并于1991年获委任为中国河南省中国统配煤矿总公司辖下义马矿务局之总工程师.王先生于2000年获永煤集团股份公司邀请担任其技术顾问.

罗韶宇先生,于2009年10月获委任为东银国际控股有限公司之主席及执行董事.罗先生于汽车配件销售及物业投资拥有逾10年经验.彼为重庆东银实业(集团)有限公司(「东银」)之创办人,现任主席兼总经理.东银为一间根据中国法律成立之民营有限责任公司.于本年报刊发日期,罗先生及其配偶均为东银之最终实益拥有人.于90年代中期,罗先生曾参与管理由罗先生及其家族在中国开设之若干中式餐厅.于本年报刊发日期,东银实益拥有重庆市迪马实业股份有限公司(一间于中国上海证券交易所上市之公司)已发行股本约38.02%之权益,以及江苏江淮动力股份有限公司(「江淮动力」,一间于中国深圳证券交易所上市之公司)已发行股本约22.96%之权益.罗先生持有中国重庆市重庆工商大学(前称渝州大学)颁发之经济学学位.

梁健康先生，于二零零九年一月出任五矿地产有限公司财务总监。梁先生为中国香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员，并拥有财务硕士学位。梁先生曾任职一间国际专业会计师行及多间中国香港上市公司，于财务及行政管理方面拥有丰富经验。于2019年7月5日担任东银国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月04日获委任为湖北声通科技股份有限公司（原名称：上海声通信息科技股份有限公司）独立非执行董事。于2026年02月04日获委任为维达力科技股份有限公司独立非执行董事。

孙琳女士，毕业于中国人民解放军重庆通信学院，并于1997年取得电子声像专业学士学位。于2015年，孙女士获得由人力资源部和社会保障局颁发的高级人力资源管理证书。孙女士于加入东银国际控股有限公司前，（i）于1997年至2000年期间担任中国人民画报的编辑记者；（ii）于2000年至2003年期间担任重庆市迪马实业股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号为600565）的市场部主管；（iii）于2003年至2009年期间担任重庆嘉发房地产公司的策划部主管及董事长助理；及（iv）于2009年至2015年期间担任重庆河东集团的人力行政总监。孙女士自2015年7月起担任重庆东银控股集团有限公司的董事长助理，该公司由罗韶宇先生（董事局主席兼执行董事）及其妻子实益拥有。于2022年7月4日委任为东银国际控股有限公司非执行董事。