方正控股（HK0418）

蒋绮华持有中国香港大学工商管理学士学位及中国香港理工大学金融硕士（企业融资）学位。蒋女士为特许金融分析师、中国香港会计师公会会员及中国香港特许秘书公会会员。蒋女士于国际会计师行及中国香港上市公司拥有逾10年会计、财务、审计及企业融资方面的经验。于二零一七年九月二十八日获委任第一信用金融集团有限公司公司秘书。于二零一八年五月十一日获委任方正控股有限公司公司秘书。于二零一八年五月十一日获委任北大资源（控股）有限公司公司秘书。于2023年5月17日获委任为李氏大药厂控股有限公司独立非执行董事。

郭颂先生，彼担任方正控股有限公司之主要股东新方正控股发展有限责任公司（‘新方正’）资本运营部总监职位。彼担任北京北大方正电子有限公司（公司之全资子公司）之董事。自二零一三年起彼曾任职于中国平安保险（集团）股份有限公司（公司之主要股东）及其附属公司的多个岗位。郭先生于二零零二年自吉林大学取得工学学士学位，并于二零一零年自约克大学取得硕士学位。彼为中国中级经济师，并取得证券、基金等多领域的从业资格，在公司投资管理、金融管理方面拥有扎实的专业功底和丰富的管理经验。于2025年01月09日获委任为方正控股有限公司执行董事。

徐澄洁先生，珠海越亚半导体股份有限公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，获加拿大卡尔顿大学计算机数学学士学位。2007年5月至2008年10月，任加拿大邮政公司BCM Programmer；2009年2月至2010年9月，任北京鑫根投资管理有限公司IT分析师；2010年10月至2014年2月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理；2014年3月至2016年2月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司Transaction Service经理；2016年2月至2018年4月，任国投创新投资管理有限公司投资经理；2018年5月至2024年1月，任平安资本有限责任公司投资副总裁；2024年2月至今，先后任方正信息产业有限责任公司董事长助理、资产经营部经理；2025年1月至今，任方正控股有限公司执行董事；2025年4月至今，任方正科技集团股份有限公司董事；2025年4月至今，任北京北大方正技术研究院有限公司经理、董事；2025年2月至今，任珠海越亚半导体股份有限公司董事。

张建国先生（‘张先生’），彼担任北京北大方正电子有限公司（‘方正电子’，公司之全资子公司）之副总裁职位及北京方正手迹数字技术有限公司（一间为北大方正信产之附属公司）之总经理职位。张先生于北京大学取得信息数学学士学位，并于北京大学光华管理学院取得工商管理硕士学位。张先生亦为中国中文信息学会理事兼汉字字形信息专业委员会主任委员，中国文字字体设计与研究中心副主任，全国语言文字标准化技术委员会委员，全国信息技术标准化技术委员会编码分技术委员会（SAC/TC28/SC2）副主任委员。张先生在方正电子重点业务领域拥有非常丰富的业务经验及管理经验。于2022年6月10日委任为方正控股有限公司执行董事。于2024年12月17日获委任为方正控股有限公司总裁。于2025年1月9日委任为方正控股有限公司董事会主席。

赖雅明先生，2020年4月1日获委任为方正控股有限公司独立非执行董事，自二零一六年十一月起担任励时集团有限公司（股份代号1327，一间于联交所主板上市之公司）的公司秘书。自二零二零年四月起，彼为北大资源独立非执行董事。赖先生拥有中国香港理工大学会计学（荣誉）文学士学位，并为中国香港会计师公会会员。彼透过在中国香港多间国际会计师行、上市及跨国公司工作累积在审计及会计方面的经验，例如致同（中国香港）会计师事务所、中国香港立信德豪会计师事务所及SDMGroup Holdings Limited（股份代号8363，一间于联交所GEM上市之公司）。2020年4月1日获委任为北大资源（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年7月13日获委任春能控股有限公司公司秘书。于2023年12月21日获委任为百利达集团控股有限公司公司秘书。于2025年12月31日获委任为方正控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员。

翟志胜先生，1981年1月18日出生，持中国香港永久性居民身份证，本科学历，澳洲注册会计师及中国香港注册会计师。2006年4月至2008年3月，任冯元志会计师事务所有限公司审计员；2008年3月至2013年2月，任国卫会计师事务所有限公司审计经理；2014年4月至2016年2月，任皓文控股有限公司（中国香港上市代号8019）财务总监；2016年2月至2018年7月，任IRegular Corporate Service Limited财务总监兼财务顾问；2018年8月至2019年9月，任中国升海食品控股有限公司（中国香港上市代号1676）执行董事；2019年9月至今，任东京中央拍卖控股有限公司（中国香港上市代号1939）首席财务官。2023年6月至今，任方正控股有限公司（中国香港上市代号0418）独立非执行董事；2023年11月至今，任利通太平洋金融控股有限公司（新加坡上市代号5QY.SI）独立非执行董事；2025年9月至今，任立高控股有限公司（中国香港上市代号8472）独立非执行董事。2023年2月至今任公司独立董事。

吴婧，彼自二零一四年四月至今历任北大方正集团有限公司（公司之主要股东，其间接持有公司30.6%股权权益）法务部经理及总监，及法律合规部高级总监职位。吴女士分别于二零零四年自华东政法大学取得民商法学士学位、于二零零五年自阿姆斯特丹自由大学取得国际商法硕士学位及于二零零七年自阿姆斯特丹大学取得国际法与欧盟法硕士学位。吴女士在法律，尤其是国际法领域，拥有非常丰富的业务经验及管理经验。于2022年10月25日获委任为方正控股有限公司执行董事。

谭美珠女士持有会计学学士学位（荣誉学位）。彼现为中国香港会计师公会之会员，在会计及审核方面拥有逾7年经验，而彼符合上市规则3.28条项下公司秘书之资格要求。于2021年8月31日获委任为中国储能科技发展有限公司（原名称：环亚国际医疗科技集团有限公司）公司秘书。于2021年9月1日获委任为中资国际控股有限公司（原名称：濠亮环球有限公司）公司秘书。2022年3月1日已获委任为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。于2023年5月2日获委任为华星控股有限公司独立非执行董事。于2024年01月25日获委任为港娱国际控股有限公司（原名称：万成金属包装有限公司）的公司秘书。于2024年02月01日获委任为菊福堂生物控股有限公司（原名称：万民好物控股有限公司）的公司秘书。于2025年10月31日委任为中国三三传媒集团有限公司公司秘书。于2025年12月19日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司公司秘书。于2025年12月31日获委任为方正控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员。于2026年2月10日获委任为中基长寿科学集团有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会之成员。

王进超，男，1975年出生，硕士。现任中国高科集团股份有限公司第十届董事会董事，新方正控股发展有限责任公司企划运营部负责人，北京北大方正电子有限公司董事，方正控股有限公司执行董事。曾任北大方正集团有限公司企划运营部负责人，平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧法律事业部副总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司资金部副总经理、稽核监察部副总经理，安永（中国）企业咨询有限公司金融管理咨询服务部高级总监，安永华明会计师事务所金融审计服务部经理。

张鹏，男，1982年出生，硕士。现任中国高科集团股份有限公司第十届董事会董事，北大方正人寿保险有限公司董事。曾任新方正控股发展有限责任公司人力资源部负责人，中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源部高级经理。于2026年05月29日获委任为方正控股有限公司执行董事。