方正控股（HK0418）

王进超，男，1975年出生，硕士。现任北大方正集团有限公司企划运营部负责人，曾任平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧法律事业部副总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司资金部副总经理、稽核监察部副总经理，安永（中国）企业咨询有限公司金融管理咨询服务部高级总监，安永华明会计师事务所金融审计服务部经理。于2023年7月31日获委任方正控股有限公司执行董事。

齐子鑫先生，男，1975年9月出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

张建国先生（‘张先生’），彼担任北京北大方正电子有限公司（‘方正电子’，公司之全资子公司）之副总裁职位及北京方正手迹数字技术有限公司（一间为北大方正信产之附属公司）之总经理职位。张先生于北京大学取得信息数学学士学位，并于北京大学光华管理学院取得工商管理硕士学位。张先生亦为中国中文信息学会理事兼汉字字形信息专业委员会主任委员，中国文字字体设计与研究中心副主任，全国语言文字标准化技术委员会委员，全国信息技术标准化技术委员会编码分技术委员会（SAC/TC28/SC2）副主任委员。张先生在方正电子重点业务领域拥有非常丰富的业务经验及管理经验。于2022年6月10日委任为方正控股有限公司执行董事。

陈仲戟先生，持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为中国香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。陈先生于审计、会计及公司治理领域拥有丰富经验。陈先生曾任均安控股有限公司（股票代码：01559）独立非执行董事。陈先生目前担任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票代码：01452）首席财务官，宏光半导体有限公司（原名称：宏光照明控股有限公司）独立非执行董事（股票代码：08343），方正控股有限公司独立非执行董事（股份代号：00418），北大资源（控股）有限公司独立非执行董事（股份代号：00618）及荣智控股有限公司独立非执行董事（股份代号：06080），湖南发展集团股份有限公司独立非执行董事。陈仲戟先生于2018年7月25日获委任为洲际航天科技集团有限公司(原名称:中国香港航天科技集团有限公司)（原名称：恒达科技控股有限公司）独立非执行董事。于2011年12月31日委任为兴业合金材料集团有限公司公司秘书。于2011年12月31日委任为兴业合金材料集团有限公司首席财务官。于2020年9月1日获委任为力图控股有限公司（原名称：贵联控股国际有限公司）公司秘书。

蒋绮华持有中国香港大学工商管理学士学位及中国香港理工大学金融硕士（企业融资）学位。蒋女士为特许金融分析师、中国香港会计师公会会员及中国香港特许秘书公会会员。蒋女士于国际会计师行及中国香港上市公司拥有逾10年会计、财务、审计及企业融资方面的经验。于二零一七年九月二十八日获委任第一信用金融集团有限公司公司秘书。于二零一八年五月十一日获委任方正控股有限公司公司秘书。于二零一八年五月十一日获委任北大资源（控股）有限公司公司秘书。于2023年5月17日获委任为李氏大药厂控股有限公司独立非执行董事。

翟志胜先生，1981年1月18日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，澳洲注册会计师及中国香港注册会计师。2006年4月至2008年3月，任冯元志会计师事务所有限公司审计员：2008年3月至2013年2月，任国卫会计师事务所有限公司审计经济理：2014年4月至2016年2月，任皓文控股有限公司（中国香港上市代号8019）财务总监；2016年2月至2018年7月，任regular Corporate ServiceLimited财务总监兼财务顾问；2018年8月至2019年9月，任中国升海食品控股有限公司（中国香港上市代号1676）执行董事：2019年5月至今，任SDMGroup Holdings Limited（中国香港上市代号8363）独立非执行董事；2021年6月至今任中国储能科技发展有限公司（原名称：环亚国际医疗科技集团有限公司）（中国香港上市代号1143）独立非执行董事：2019年9月至今，任东京中央拍卖控股有限公司（中国香港上市代号1939）首席财务官兼新亚电子制程（广东）股份有限公司秘书。于2023年6月12日获委任为方正控股有限公司独立非执行董事。于2018年12月05日委任为高地股份有限公司执行董事。

邵行，男，生于1964年，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任IFS（中国）公司中国区销售总监，杭州创业软件有限公司副总经理，北京北大方正电子有限公司副总裁，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总裁。2013年1月起任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总裁。现任浙江众合机电股份有限公司高级副总裁。邵行先生获委任为方正控股有限公司执行董事及总裁，自二零一六年六月六日起生效。

吴婧，彼自二零一四年四月至今历任北大方正集团有限公司（公司之主要股东，其间接持有公司30.6%股权权益）法务部经理及总监，及法律合规部高级总监职位。吴女士分别于二零零四年自华东政法大学取得民商法学士学位、于二零零五年自阿姆斯特丹自由大学取得国际商法硕士学位及于二零零七年自阿姆斯特丹大学取得国际法与欧盟法硕士学位。吴女士在法律，尤其是国际法领域，拥有非常丰富的业务经验及管理经验。于2022年10月25日获委任为方正控股有限公司执行董事。

赖雅明先生，2020年4月1日获委任为方正控股有限公司独立非执行董事，自二零一六年十一月起担任励时集团有限公司（股份代号1327，一间于联交所主板上市之公司）的公司秘书。自二零二零年四月起，彼为北大资源独立非执行董事。赖先生拥有中国香港理工大学会计学（荣誉）文学士学位，并为中国香港会计师公会会员。彼透过在中国香港多间国际会计师行、上市及跨国公司工作累积在审计及会计方面的经验，例如致同（中国香港）会计师事务所、中国香港立信德豪会计师事务所及SDMGroup Holdings Limited（股份代号8363，一间于联交所GEM上市之公司）。2020年4月1日获委任为北大资源（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年7月13日获委任春能控股有限公司公司秘书。于2023年12月21日获委任为百利达集团控股有限公司公司秘书。

李硕丰先生，彼为新方正控股发展有限责任公司（公司主要股东）之资本运营部高级总监。李先生分别于二零零九年自中国人民大学取得会计学学位、于二零二三年自中国香港中文大学取得工商管理硕士学位。彼曾为一间国际执业会计师事务所之中国注册会计师。李先生在财务和资本管理方面拥有非常丰富的业务经验及管理经验。于2024年04月10日获委任为方正控股有限公司执行董事。